Ухвала суду № 99102923, 19.08.2021, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10864/21

1-кс/295/5145/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М.,

при секретарі с/з - Вольській К.В.,

за участі слідчого - Сокирко А.

прокурора Галичанського І.В.

розглянув винесене в кримінальному провадженні за № 42021060360000004, керівником Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Шошурою А.П., клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

У клопотанні керівник Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021060360000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління, переслідуючи корисливу мету та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД», під час виконання договорів на замовлення Міністерства оборони України, заволоділи бюджетними коштами на суму близько 406 815,6 грн.

Також, громадянин ОСОБА_1 вніс завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД», з метою здійснення фактичного керівництва вказаною юридичною особою та створення недобросовісної конкуренції для перемоги в процедурах конкурсних торгів, у тому числі на об`єктах Міністерства оборони України, що призвело до заволодіння бюджетними коштами.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Житомирській області від 26.11.2020 № 32/06-30-08-05/41437715 проведеним моніторингом закупівель за бюджетні кошти встановлено, що впродовж 2018-2020 років ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» прийняло участь у 24 закупівлях та стало переможцем 13 тендерних процедур, за результатами яких підписано 13 договорів на суму понад 60 000 000 грн.

Так, ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» укладено 5 договорів з Новоград-Волинською квартирно-експлуатаційною частиною району (код ЄДР 07760151) на загальну суму 24 169 868 грн, а саме: договір № 473 від 20.10.2020, договір № 414 від 30.09.2020, договір № 614 від 07.12.2020, договір № 327 від 04.09.2020, договір № 416 від 30.09.2020 та 5 договорів з Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (код ЄДР 24982019) на загальну суму 32 308 236 грн, а саме: договір № 190/189 від 11.09.2019, договір № 106/103 від 13.06.2019, договір № 574 від 22.10.2018, договір № 523 від 12.10.2018.

Упродовж 2020 року ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» (код ЄДР 41437715) завищено вартість робіт на загальну суму понад 2 161 000 грн, що фінансувались за бюджетні кошти (головний розпорядник коштів Міністерство оборони України), по договору від 13.06.2019 №106/103 з Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (п.н. 24982019, м. Чернігів, замовник), укладеного за результатами проведення відкритих торгів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція військової будівлі № 81/886 під їдальню, м. Житомир, Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова, військове містечко №81», у тому числі:

- у травні 2020 року шляхом оформлення придбання Установки біологічної очистки побутових стоків типу Bio-CWT-45 м.куб. в кількості 1 шт. за ціною 2 383 500 грн (з ПДВ) із завищенням вартості на суму 1 967 000 грн, шляхом проведення безтоварних операцій з ризиковими СГД для збільшення вартості: ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585) та ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260);

- використання у травні 2020 року документів ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» (код ЄДР 43388424) та по ланцюгу постачання ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585) для завищення вартості робіт та виведення коштів під виглядом оплати за «Виконання робіт з реконструкції в/б №81/866 під їдальню м. Житомир, Житомирський інститут ім.С.П.Корольова», на суму 813 633,6 грн;

- використання в липні 2020 року документів ТОВ «СМАРТ КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДР 43567811) для завищення вартості придбання обладнання (підстанція трансформаторна комплектна КТП-400/10/0,4 У1; конденсаторна установка УКР-0,4-150,У3) на загальну суму понад 194 000 грн.

Так, Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (код ЄДР 24982019) оплачено поставку установки біологічної очистки побутових стоків типу Bio-CWT - 45 м/куб від ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» (код ЄДР 41437715) за ціною 2 383 500 грн (з ПДВ). При цьому, у відповідності до виписаної податкової накладної ТОВ «АЛЛБАУТЕХ УКРАЇНА» (код ЄДР 41647439) на ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260) № 59 від 04.05.2020 зазначено ціну продажу за 832 941 грн, у відповідності до виписаної податкової накладної ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260) на ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585) № 705 від 05.05.2020 зазначено ціну продажу 1 439 650 грн, у відповідності до виписаної податкової накладної ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585) на ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» (код ЄДР 41437715) № 11 від 06.05.2020 зазначено ціну продажу 2 383 500 грн. Також, ТОВ «АЛЛБАУТЕХ УКРАЇНА» за № 15 від 25.03.2021 надано первинні документи виписані ТОВ «АЛЛБАУТЕХ УКРАЇНА» (код ЄДР 41647439), якими підтверджено початкову ціну установки.

Зважаючи на викладене, ціна установки біологічної очистки побутових стоків типу Bio-CWT - 45 м/куб завищена з 832 941 грн (з ПДВ) до 2 383 500 грн (з ПДВ), що майже в 2,8 разів перевищує початкову ціну продажу.

Органом досудового розслідування отримано інформацію від УБФЗ ГУ ДФС у Житомирській області за № 659/06-97-04 від 03.08.2021, 667/06-97-04 від 05.08.2021 щодо діяльності групи осіб, які, використовуючи реквізити ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585), ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» (код ЄДР 43388424), шляхом проведення документальних безтоварних операцій здійснюють злочинну діяльність, направлену, у тому числі, на сприяння заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів замовлення Міністерства оборони України службовими особами Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління та ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД». Так, учасником зазначеної групи осіб є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, від УБФЗ ГУ ДФС у Житомирській області за № 668/06-97-04-05 від 05.08.2021 отримано інформацію щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який причетний до діяльності групи осіб, які використовуючи реквізити ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585) та інших СГД, шляхом проведення документальних безтоварних операцій здійснює злочинну діяльність направлену, у тому числі, на сприяння заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів замовлення Міністерства оборони України службовими особами Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління та ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД».

У ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення незаконної діяльності ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами використовується офісне приміщення, яке фактично знаходиться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 268684649, право власності об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_4 .

В обгрунтування заявленого клопотання керівник Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону вказав, що є всі підстави вважати, що у зазначеному приміщенні знаходяться первинні фінансово-господарські документи, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, чорнова бухгалтерія, документи складського обліку, документи бухгалтерської звітності, незаконно «конвертовані» кошти, електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, засоби зв`язку, сім-картки) та інші на яких зберігаються відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств, чекові книжки, банківські картки, довіреності, реєстраційні документи та інші документи, які мають значення для досудового розслідування.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні та вилучення речей, документів, а саме: первинних документів щодо вище зазначених договорів, документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей/робіт/послуг: договорів та додатків до них, касових заявок, заявок розрахунків для встановлення лімітів, прибуткових/видаткових касових ордерів, касових книг, заяв про майнові вимоги до боржника, заяв про порушення справи, платіжних доручень та реєстрів платіжних доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на отримання чекових книг, реєстру чеків, заяв про втрату чекових книг, банківських виписок, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків фактур, актів виконаних робіт/послуг, сертифікатів якості та відповідності, специфікацій, документів на походження товару, довіреностей, оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам, реєстрів бухгалтерського обліку, книг обліку господарських операцій, актів приймання-передачі основних засобів, розрахунково-платіжних відомостей, розрахунків заробітної плати, платіжних відомостей, авансових звітів, карток складського обліку, закупівельних актів, квитанцій, накладних-вимог на відпуск, путівок на вивезення продукції, талонів водіїв, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, бухгалтерських довідок, наказів, посадових інструкцій та статутів, укладених, виданих, отриманих ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» (код ЄДР 41437715), ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585), ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» (код ЄДР 43388424) та інших СГД, документи (речі, які ідентифікують СГД) будуть виявленні при проведенні слідчих дій, чорнової бухгалтерії, банківських карток, бланків з відбитками печаток підконтрольних підприємств, незаконно «конвертованих» коштів отриманих від незаконної діяльності, інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, сім-карток, мольних телефонів, флеш накопичувачів) на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, печаток, кліше та штампів.

Зазначені речі та документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, здобути які в інший спосіб у даному випадку не представляється можливим.

Крім того, враховуючи характер та тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та передбачене санкцію статті покарання за його вчинення, у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, причетні до вчинення кримінального правопорушення особи, з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть знищити предмети та документи, що свідчать про їх причетність до вчинення злочину і відповідно мають значення для досудового розслідування.

Таким чином, планується відшукати та вилучити зазначені речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду та щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

Додатково встановлено, що власник об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 є адвокатом. При цьому помешкання при здійсненні адвокатської діяльності не використовує. Фактично зазначене приміщення використовується ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншими особам, як офісне приміщення в злочинній діяльності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, прокурора, які просили задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи, що слідчим наведено достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також зважаючи на те, що в клопотанні вказане їх місцезнаходження, слідчий суддя визнає заявлене клопотання найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, та вважає необхідним надати дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до п.п. 3, 4 ч.1 ст. 23 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема: проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя; забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

З досліджених в судовому засідані матереріалів кримінального провадження не вбачаютсья відомості про використання належного на праві власності ОСОБА_4 помешкання як місця здійснення адвокатської діяльності, участь особи або взаємозв"язок з фігурантами по кримінальному провадженню, внаслідок чого могли виникнути адвокатські зобов"язання, не підтверджено.

На думку слідчого судді, проведення обшуку приміщення, яке використовується у діяльності ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами за напрямком можливого заволодіння бюджетними коштами, не порушуватиме передбачені вимогами ст. 23 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" права адвоката, виявлятиме найбільш доцільний спосіб відшукання та вилучення речей і документів в межах конкретного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Сокирку Анатолію Володимировичу, заступнику начальника першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Харкевичу Павлу Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Перевишко Людмилі Олександрівні, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Зінчуку Віталію Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Кравченку Володимиру Івановичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Літвінову Михайлу Володимировичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Супруненку Роману Володимировичу, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Барабашуку Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Рибачуку Дмитру Вікторовичу, слідчим слідчої групи на проведення обшуку в приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: первинних документів, які фіксують факти проведення фінансово-господарських операцій та проведення їх в бухгалтерському обліку з ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» (код ЄДР 41437715), ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585), ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» (код ЄДР 43388424) та інших СГД, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей/робіт/послуг: договорів та додатків до них, касових заявок, заявок розрахунків для встановлення лімітів, прибуткових/видаткових касових ордерів, касових книг, заяв про майнові вимоги до боржника, заяв про порушення справи, платіжних доручень та реєстрів платіжних доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на отримання чекових книг, реєстру чеків, заяв про втрату чекових книг, банківських виписок, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків фактур, актів виконаних робіт/послуг, сертифікатів якості та відповідності, специфікацій, документів на походження товару, довіреностей, оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам, реєстрів бухгалтерського обліку, книг обліку господарських операцій, актів приймання-передачі основних засобів, розрахунково-платіжних відомостей, розрахунків заробітної плати, платіжних відомостей, авансових звітів, карток складського обліку, закупівельних актів, квитанцій, накладних-вимог на відпуск, путівок на вивезення продукції, талонів водіїв, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, бухгалтерських довідок, інші документи та речі, які ідентифікують СГД або ідентифікують осіб, які можуть ці документи та речі використовувати в злочинній діяльності, чорнової бухгалтерії, чорнових записів, банківських карток, бланків з відбитками печаток підконтрольних підприємств, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, засобів відео нагляду, спостереження та охорони, засобів зв`язку, мобільних телефонів, сім-карток, флеш накопичувачів та інших на яких зберігаються електронні ключі цифрових підписів, система «Клієнт-банк», відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами, фізичними особами, інформації, контактних даних щодо осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності, печаток, кліше та штампів.

Строк дії ухвали встановити до 18.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.М.Лєдньов