Рішення № 99100124, 26.07.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17441/21

Провадження № 2-о/686/280/21

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2021 року Хмельницький міськрайонний суд в складі:

головуючого - судді Карплюка О.І.

при секретарі Лазоренко К.Ю.

розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Хмельницькому справу за заявою Головного управління державної податкової служби у Хмельницькій області про розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю,

встановив:

Головне управління державної податкової служби у Хмельницькій області звернулось до суду із заявою про розкриття інформації, що містить банківську таємницю, а саме зобовя`зати АТ КБ “Приватбанк” в особі Хмельницької філії АТ КБ “ПриватБанк” (МФО 315405, код ЄДРПОУ14360570) вул. Зарічанська, 5/3, м. Хмельницький надати інформацію про обсяг та обіг коштів із зазначенням контрагентів, з якими проводились господарські операції, назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, дати та призначення платежів фізичної особи -підприємця ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) за період з 05.01.2017 року по 30.09.2020 на рахунках: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), з метою недопущення ухилення від сплати податків та зважаючи на необхідність проведення документальної позапланової перевірки, в ході якої необхідно встановити своєчасність, достовірність, повноту нарахування і сплати податків та зборів, додержання валютного законодавства та достовірно і повно з`ясувати наявність або відсутність порушень податкового законодавства.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що заява підлягає задоволенню.

Так, відповідно до вимог п. 2 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 347 ЦПК України заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу.

Оцінюючи встановлене, суд приходить до висновку, що вимоги заявника є обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 10, 11, 347-350 ЦПК України, Закон Укрїни “Про банки і банківську діяльність”, суд

вирішив:

Вимоги заяви задовольнити.

Зобовя`зати акціонерне товариство комерційний банк в особі Хмельницької філії АТ КБ “ПриватБанк” (МФО 315405, код ЄДРПОУ14360570) вул. Зарічанська, 5/3, м. Хмельницький надати інформацію про обсяг та обіг коштів із зазначенням контрагентів, з якими проводились господарські операції, назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, дати та призначення платежів фізичної особи -підприємця ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) за період з 05.01.2017 року по 30.09.2020 на рахунках: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня).

Ухвалене судом рішення підлягає негайному виконанню.

Копії рішення суду надіслати банку, що обслуговує юридичну або фізичну особу, заявнику та особі, щодо якої надається інформація.

Особа, щодо якої банк розкриває банківську таємницю, або заявник мають право у п`ятиденний строк оскаржити ухвалене судом рішення до Хмельницького апеляційного суду в установленому порядку.

Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Суддя:

26.07.2021