Ухвала суду № 99097270, 03.08.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/17522/21

Провадження №1-кс/127/8011/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання Старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

09.07.2021 року до Вінницького міського суду звернувся Старший слідчийз ОВСслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уВінницькій області ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту на майно,яке вилучено в ході проведення обшуку в автомобіля Mercedes Benz Sprinter 211 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі № НОМЕР_2 за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н., смт. Стрижавка, вул. Будівельників 1.

Клопотання мотивовано тим, що У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020020000000084 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З Вінницької обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ним на АЗС ТОВ Манго-Груп (ЄДРПОУ 39039648) за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича 43-Б було придбано бензин А-95, який згідно лабораторного дослідження, проведеного АТ Концерн Галнафтогаз не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 за показником Октанове число за дослідним методом.

В ході відпрацювання адрес можливого зберігання з метою збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів встановлено що за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н., смт. Стрижавка, вул. Будівельників 1 діє АЗС без ліцензії та відповідним чином не обладнена щодо відповідних вимог законодавства та на якій не встановлені касові апарати чим особи, яким вона належить спричиняють серйозні збитки бюджету України та місцевим бюджетам.

Так, 08.07.2021 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницькій області на приватні території за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н., смт. Стрижавка, вул. Будівельників 1 проведено обшук в ході якого виявлено та виявлено та вилучено 10, 000 л. дизельного пального сумнівної якості.

Крім того, на вищевказаній території за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н., смт. Стрижавка, вул. Будівельників 1 на якій проводився обшук встановлено автомобіль Mercedes Benz Sprinter 211 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі № НОМЕР_2 в якому при зовнішньому огляді встановлено дві кубові ємності в яких знаходяться паливно-мастильні матеріали.

Тому, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, яке євляється речовим доказом в даному кримінальному провадженні проведено обшук автомобіля Mercedes Benz Sprinter 211 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі № НОМЕР_2 в ході якого виявлено та вилучено:

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ;

- поліс обов`язкового страхування №АР/7459628 ТДВ, СК Альфа Гарант на транспортний засіб Mercedes Benz Sprinter 211 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі № НОМЕР_2 на 1 арк.;

- протокол перевірки технічного стану т/з №00962-00399-19 від 31.07.2019 на 1 арк.;

- блокнот білого кольору з чорновими записами;

- ключ від транспортного засобу, чорного кольору - 1 шт.;

В багажному відділені автомобіля виявлено та вилучено:

- 2 кубові ємності по 1000 л. кожна в яких знаходяться паливно-мастильні матеріали загальним об`ємом 800 л. (орієнтовно по 400 л. в кожній);

- прилад обліку палива (лічильник) PIUSR №1492473;

- насос електричний PIUSI №F00034000В;

- шланг чорного кольору, довжиною 5 м.;

- заправний пістолет чорного кольору;

Крім того вилучено транспортний засіб Mercedes Benz Sprinter 211 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі № НОМЕР_2 так як даним автомобілем незаконно транспортувалися паливно-мастильні матеріали без дозвільних на те документів, останній поміщено на майданчик ГУ ДПС у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. К. Василенка 21.

Вказане тимчасово вилучене майно має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являється речовим доказом, тому слідчий просить накласти на нього арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився, подав письмові заперечення проти клопотання, у яких зазначив, що належний йому ТЗ та складське приміщення він передав в оренду своєму знайомому ОСОБА_7 , який без його відома придбав паливо та зберігав його в даному приміщенні та автомобілі. Просив відмовити в задовленін клопотання про арешт належного йому майна, оскільки він не причетний до кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, письмові заперечення власника майна, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження підчас розглядупитань слідчимсуддею,крім вирішенняпитання пропроведення негласнихслідчих (розшукових)дій,та всуді підчас судовогопровадження єобов`язковим.У разінеприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні,чи вразі,якщо відповіднодо положеньцього Кодексусудове провадженняздійснюється судомза відсутностіосіб,фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження всуді нездійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1ст. 170 КПК УкраїниАрештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Згідност. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

З клопотання слідчого вбачається, що останній просить накласти арешт на майно,яке вилучено в ході проведення обшуку в автомобіля Mercedes Benz Sprinter 211 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі № НОМЕР_2 за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н., смт. Стрижавка, вул. Будівельників 1 а саме : свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ; поліс обов`язкового страхування №АР/7459628 ТДВ, СК Альфа Гарант на транспортний засіб Mercedes Benz Sprinter 211 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі № НОМЕР_2 на 1 арк.; протокол перевірки технічного стану т/з №00962-00399-19 від 31.07.2019 на 1 арк.; блокнот білого кольору з чорновими записами; ключ від транспортного засобу, чорного кольору - 1 шт.; майно, яке виявлено та вилучено в багажному відділені автомобіля, а саме 2 кубові ємності по 1000 л. кожна в яких знаходяться паливно-мастильні матеріали загальним об`ємом 800 л. (орієнтовно по 400 л. в кожній); прилад обліку палива (лічильник) PIUSR №1492473; насос електричний PIUSI №F00034000В; шланг чорного кольору, довжиною 5 м.; заправний пістолет чорного кольору; а також на транспортний засіб Mercedes Benz Sprinter 211 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі № НОМЕР_2 який поміщено на майданчик ГУ ДПС у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. К. Василенка 21.

Так, в обґрунтування підстав для накладення арешту на вказане майно, слідчий зазначає те, що вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що блокнот білого кольору з чорновими записами, 2 кубові ємності по 1000 л. кожна в яких знаходяться паливно-мастильні матеріали загальним об`ємом 800 л. (орієнтовно по 400 л. в кожній); прилад обліку палива (лічильник) PIUSR №1492473; насос електричний PIUSI №F00034000В; шланг чорного кольору, довжиною 5 м.; заправний пістолет чорного кольору, відповідно до ст. 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти на нього арешт.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в решті вимог клопотання щодо накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ; поліс обов`язкового страхування №АР/7459628 ТДВ, СК Альфа Гарант на транспортний засіб Mercedes Benz Sprinter 211 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі № НОМЕР_2 на 1 арк.; протокол перевірки технічного стану т/з №00962-00399-19 від 31.07.2019 на 1 арк. , транспортний засіб Mercedes Benz Sprinter 211 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі № НОМЕР_2 який поміщено на майданчик ГУ ДПС у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. К. Василенка 21 слід відмовити, оскільки необхідні слідчі дії відносно вказаного майна було проведено та майно було оглянуто слідчим. Натомість арешт даного майна може призвести до порушення прав власника майна, що в даному випадку не відповідає потребам досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчогоз ОВСслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уВінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на блокнот білого кольору з чорновими записами, 2 кубові ємності по 1000 л. кожна в яких знаходяться паливно-мастильні матеріали загальним об`ємом 800 л. (орієнтовно по 400 л. в кожній); прилад обліку палива (лічильник) PIUSR №1492473; насос електричний PIUSI №F00034000В; шланг чорного кольору, довжиною 5 м.; заправний пістолет чорного кольору.

В решті вимог клопотання відмовити.

Повернути свідоцтвопро реєстраціюТЗ серія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ;поліс обов`язковогострахування №АР/7459628ТДВ,СК АльфаГарант натранспортний засібMercedesBenzSprinter211CDI,д.н.з. НОМЕР_1 ,номер шасі№ НОМЕР_2 на 1арк.;протокол перевіркитехнічного станут/з№00962-00399-19від 31.07.2019на 1арк. , транспортний засіб Mercedes Benz Sprinter 211 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі № НОМЕР_2 який поміщено на майданчик ГУ ДПС у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. К. Василенка 21 власнику майна ОСОБА_6

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя