Ухвала суду № 99082194, 12.08.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19398/21

Провадження № 1-кс/686/8394/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Кирик О.В., за участю секретаря судового засідання Демянової О.В., слідчого Лещика С.В., розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій Лещика С.В. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 1201212040000000062 від 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.08.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій старший лейтенант поліції Лещик С.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури Лежніним С.О. про надання дозволу на проведення обшуку в адміністративному приміщенні за місцем розташування ДП "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів", код ЄДРПОУ 00952485, що за адресою: Хмельницька область, смт. Дунаївці, вул. Лермонтова 1, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: звіту про фінансові результати за 2019-2021 рік, звіту про рух грошових коштів за 2019-2021 рік, звіту про власний капітал за 2019-2021 рік, примітки до фінансового звіту за 2019-2021 рік, форми 50-СГ - основні економічні показники господарської діяльності за 2019-2021 рік, фінансового плану за 2019-2021 рік з останніми змінами, показників використання фінансового плану за 2019-2021 рік, звіту про посіви під урожай за 2019-2021 рік, звіту про збір урожаю за 2019-2021 рік, договорів на зберігання сільськогосподарських культур (продукції) за 2019-2021 рік, договори на поставку (продаж) сільськогосподарських культур (продукції) за 2019-2021 рік, звіту про збирання зернових культур по ДП "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів" за 2019-2021 рік, мобільних телефонів, які належать директору підприємства ОСОБА_1 та головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_2 , системних блоків.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСР в Хмельницькій області надійшли матеріали відповідно до яких посадові особи одного з державних підприємств, що розташоване на території Хмельницької області, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою між собою, здійснили незаконну реалізацію зерна "Пшениці 2-го класу", що знаходилось на зберіганні у підприємстві та віднесено до Держрезерву.

За наявною оперативною інформацією, встановлено, що ОСОБА_1 перебуваючи на посаді директора ДП "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів" та головний бухгалтер зазначеного підприємства ОСОБА_2 , організували схему розтрати сільськогосподарських культур, що знаходились на зберіганні у підприємстві та віднесено до Держрезерву. Так, у відповідності до укладених договорів, ДП "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів" являється зберігателем зерна, яка перебуває на зберіганні та перевіряється посадовими особами Державного агенства резерву України на предмет придатності та визначення розміру її вартості. Так, після вказаних перевірок, директором державного підприємства ОСОБА_1 досягається згода з посадовими особами Державного агенства резерву України на частину реалізації такого зерна за заниженою вартістю на користь державного підприємства. Після вчинення вказаних дій, зерно реалізується на користь третіх осіб, а саме посадових осіб ТОВ "Макарді" та ТОВ "К.І.Т", які після готівкового розрахунку з ОСОБА_1 здійснюють вивіз зерна на підконтрольні склади збереження, без будь якого укладання відповідних на те договорів.

В ході проведення досудового розслідування, у встановленому КПК України порядку задокументований факт вчинення дій щодо протиправної реалізації зерна на користь вище зазначених юридичних осіб.

Таким чином, з метою проведення подальших судових експертиз, в тому числі судово-економічної і комп`ютерно-технічної, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: звіт про фінансові результати за 2019-2021 рік, звіт про рух грошових коштів за 2019-2021 рік, звіт про власний капітал за 2019-2021 рік, примітки до фінансового звіту за 2019-2021 рік, форма 50-СГ - основні економічна показники господарської діяльності за 2019-2021 рік, фінансовий план за 2019-2021 рік з останніми змінами, показники використання фінансового плану за 2019-2021 рік, звіт про посіви під урожай за 2019-2021 рік, звіт про збір урожаю за 2019-2021 рік, договори на зберігання сільськогосподарських культур (продукції) за 2019-2021 рік, договори на поставку (продаж) сільськогосподарських культур (продукції) за 2019-2021 рік, звіт про збирання зернових культур по ДП "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів" за 2019-2021 рік, мобільних телефонів, які належать директору підприємства ОСОБА_1 та головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_2 , системних блоків, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування ДП "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів", код ЄДРПОУ 00952485, що за адресою: Хмельницька область, смт. Дунаївці, вул. Лермонтова 1.

Наявні матеріали кримінального провадження свідчать про неможливість проведення тимчасового доступу до вказаних документів та речей, що пояснюється великим ризиком їх знищення у разі надходження ухвали про тимчасовий доступ на виконання до вказаної установи, що у свою чергу унеможливить здобуття речей та документів, які мають значення доказів у кримінальному провадженні та виконання інших завдань кримінального судочинства».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201212040000000062 від 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Про можливу причетність директора підприємства ДП "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів" ОСОБА_1 та головного бухгалтера підприємства ОСОБА_2 до кримінального правопорушення свідчать: рапорти ст. оперуповноваженого в ОВС УСР у Хмельницькій обл. Баранова Р. від 22.01.2021; рапорти ст. оперуповноваженого в ОВС УСР у Хмельницькій обл. Баранова Р. від 10.02.2021; протоколи про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 20.05.2021; протоколи про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 15.04.2021; інші матеріали кримінального провадження.

Згідно інформації з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ДП "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів" знаходиться за адресою: Хмельницька область, смт. Дунаївці, вул. Лермонтова 1.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме звіт про фінансові результати за 2019-2021 рік, звіт про рух грошових коштів за 2019-2021 рік, звіт про власний капітал за 2019-2021 рік, примітки до фінансового звіту за 2019-2021 рік, форма 50-СГ - основні економічна показники господарської діяльності за 2019-2021 рік, фінансовий план за 2019-2021 рік з останніми змінами, показники використання фінансового плану за 2019-2021 рік, звіт про посіви під урожай за 2019-2021 рік, звіт про збір урожаю за 2019-2021 рік, договори на зберігання сільськогосподарських культур (продукції) за 2019-2021 рік, договори на поставку (продаж) сільськогосподарських культур (продукції) за 2019-2021 рік, звіт про збирання зернових культур по ДП "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів" за 2019-2021 рік, мобільні телефони, які належать директору підприємства ОСОБА_1 та головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_2 , системні блоки можуть зберігатися у адміністративному приміщенні за місцем розташування ДП "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів", їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення звіту про фінансові результати за 2019-2021 рік, звіту про рух грошових коштів за 2019-2021 рік, звіту про власний капітал за 2019-2021 рік, примітки до фінансового звіту за 2019-2021 рік, форми 50-СГ - основні економічні показники господарської діяльності за 2019-2021 рік, фінансового плану за 2019-2021 рік з останніми змінами, показників використання фінансового плану за 2019-2021 рік, звіту про посіви під урожай за 2019-2021 рік, звіту про збір урожаю за 2019-2021 рік, договорів на зберігання сільськогосподарських культур (продукції) за 2019-2021 рік, договори на поставку (продаж) сільськогосподарських культур (продукції) за 2019-2021 рік, звіту про збирання зернових культур по ДП "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів" за 2019-2021 рік, мобільних телефонів, які належать директору підприємства ОСОБА_1 та головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_2 , системних блоків слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 1201212040000000062 від 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України дозвіл на проведення обшуку в адміністративному приміщенні за місцем розташування ДП "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів", код ЄДРПОУ 00952485, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, смт. Дунаївці, вул. Лермонтова 1, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: звіту про фінансові результати за 2019-2021 рік, звіту про рух грошових коштів за 2019-2021 рік, звіту про власний капітал за 2019-2021 рік, примітки до фінансового звіту за 2019-2021 рік, форми 50-СГ - основні економічні показники господарської діяльності за 2019-2021 рік, фінансового плану за 2019-2021 рік з останніми змінами, показників використання фінансового плану за 2019-2021 рік, звіту про посіви під урожай за 2019-2021 рік, звіту про збір урожаю за 2019-2021 рік, договорів на зберігання сільськогосподарських культур (продукції) за 2019-2021 рік, договори на поставку (продаж) сільськогосподарських культур (продукції) за 2019-2021 рік, звіту про збирання зернових культур по ДП "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів" за 2019-2021 рік, мобільних телефонів, які належать директору підприємства ОСОБА_1 та головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_2 , системних блоків.

Строк дії ухвали до 11 вересня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 12.08.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду О.В. Кирик