Ухвала суду № 99081027, 06.07.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18432/21

Провадження № 1-кс/761/11114/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №42021102100000052 від 22.04.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло вищевказане клопотання, яке мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42021102100000052 від 22.04.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

В рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 травня 2021 року було проведено огляд нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: документи та товар ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600), зокрема: записник Workyoutime,сірого кольору;записник сірогокольору;записник червоногокольору;записник фіолетовогокольору АкадеміяНаукової краси2шт.;записник білогокольору АкадеміяНаукової краси2шт.;записник малинового кольору Академия Научнойкрасоты 2шт.;записник жовтого кольору Академия Научнойкрасоты;записник 2021 чорного кольору 2 шт.; записник сірого кольору Академия Научнойкрасоты 3шт.;записник рожевого кольору Ахеnt; записник рожевого кольору; записник різнокольоровий Paris; папка скорозшивач Ахеnt бірюзовий з документами; договір суборенди нежитлових приміщень №4 від 21 квітня 2021 року, який знаходиться в прозорому файлі, що поміщено до картонної коробки; записник червоного кольору 2017; записник 2021 чорного кольору; документи, які знаходяться у файлі; ноутбук НР сірого кольору; пристрій чорного кольору з написом Orico; печатка Академия Научнойкрасоты,які поміщенідо картонноїкоробки;пристрій Hikvision, чорно-сірого кольору, який поміщається до спецпакету ЕХРО435385; предмети схожі на візитки Kostenko Mykhailo 1 шт.; папка скорозшивач з написом Прибуткові акти, накладні АНК-Украина 2021 г. з документами; папка чорного кольору Buromax з документами; папка темно-синього кольору з написами Партнерська згода (АНК, ІВОР) з документами; папка червоного кольору з написами АНК договора услуг з документами; папка червоного кольору з написами Teoxane/Teosyal з документами; папка бірюзового кольору з написами Банк АНК-Украина 2021 г. з документами; папка синього кольору з написом ОСОБА_7 проверка з документами, які вилучаються до картонної коробки, яка опечатується; документи на скорозшивачі; папка рожевого кольору ФОП ОСОБА_8 з документами; папка сірого кольору ФОП ОСОБА_9 з документами; папка синього кольору ВМД ТОВ АНКУ 2016-2019 р. з документами; папка червоного кольору з написом ОСОБА_10 суд з документами; папка синього кольору без написів з документами; папка червоного кольору Skin Tech з документами; папка бірюзового кольору з написами Податкові накладні АНК-Украина 2021 г. з документами; папка синього кольору з написами Ліцензія МОЗ з документами, які вилучаються до картонної коробки, яка опечатується; папка жовтого кольору з написами Видаткові акти, накладні ТОВ АНКУ 2020 з документами; папка сірого кольору з написами Прибуткові, видаткові акти, накладні ТОВ АНК 2020 р. з документами; папка жовтого кольору з написами звіти ТОВ АНКУ з документами; папка помаранчевого кольору з написами ВМД ТОВ АНКУ 2020 р. з документами; папка з малинового кольору з написами Основні засоби ТОВ АНКУ з документами; папка бордового кольору з написами Висновки з документами; папка зеленого кольору з написами Інвентаризація АНК-Украина 2020 г. з документами; папка червоного кольору з написами Кадри ТОВ АНК-Украина з документами; папка жовтого кольору з написами Висновки Оборудование з документами; папка темно-синього кольору з написами We, Vivax,PS з документами; папка бірюзового кольору з написами Зарплата ТОВ АНК-Україна з документами; папка помаранчевого кольору з написами Накази ТОВ АНК-Україна з документами; папка червоного кольору з написами Декабрь 2018 №1 з документами; папка помаранчевого кольору з написами Кадри (звільнені) ТОВ АНК-Україна з документами; папка малинового кольору з написами Кадри АНК-Україна (регионы) з документами; папка зеленого кольору без написів з документами, які поміщені до картонної коробки, яка опечатується; папка малинового кольору Buromax з документами; папка синього кольору без написів з документами; папка ИНВ 2021 бордового кольору (пуста); папка малинового кольору з написами ТОВ АНК Банк з документами; папка сірого кольору з написами Висновки академи з документами; папка червоного кольору з написами ТОВ АНК з документами; папка фіолетового кольору ТОВ АНК Звіти з документами; папка зеленого кольору Display book з документами; папка рожевого кольору Navarro з документами; папка зеленого кольору Buromax з документами; папка синього кольору з написами Письма АНКУ з документами; папка рожевого кольору Economix з документами; папка зеленого кольору без написів з документами; папка рожевого кольору Buromax з документами; папка фіолетового кольору з написами Программа Лояльности з документами; книга обліку трудових книжок і вкладишів до них код ЄДРПОУ 40436600; папка рожевого кольору Navarro з документами; папка рожевого кольору Economix 2 шт. з документами; папка рожевого кольору Buromax з документами; папка блакитного кольору Buromax з документами; папка жовтого кольору Buromax з документами; папка жовтого кольору Buromax з документами; папка синього кольору Display book з документами; записник чорного кольору 2021; папка синього кольору з документами; папка рожевого кольору Navarro з документами; папка рожевого кольору Buromax 2шт. з документами; папка зеленого кольору Economix з документами; записник рожевого кольору Buromax; папка зеленого кольору з документами, які поміщені до картонної коробки, яка опечатана; клопотання про арешт майна з додатками (кримінальне провадження №42021102100000052); оборотний баланс 2020 рік ТОВ АНК-Україна; зарплата 2019 рік ТОВ АНК-Україна; зарплата І-ше півріччя 2020 рік ТОВ АНК-Україна; зарплата 2-ге півріччя 2020 рік ТОВ АНК-Україна, які вилучаються до спецпакету ЕХРО435381; картонна коробка з документами, стікери з маркуванням товару 2 шт., записник різнокольоровий Buromax, записник рожевого Buromax, 2 шт. телефони Nokia. Вказана коробка опечатується; пристрій (схожий на системний блок) Grand Model ATX-400SEL, який поміщено до чорного поліетиленового пакету, який опечатано; пристрій (схожий на системний блок) без серійного номеру та назви, який поміщено до чорного поліетиленового пакету, який опечатано; пристрій (схожий на системний блок) Frime з наклейкою Шалынина, який поміщено до чорного поліетиленового пакету, який опечатано; пристрій (схожий на системний блок) Logic Power, який поміщено до чорного поліетиленового пакету, який опечатано; RRS Silisorg 13 упаковок; RRS Hyalift 16 упаковок; RRS Whitening 7 упаковок; RRS HA Strimatrix 10 упаковок; Easy Phen Very Light 12 упаковок; Easy TCA Pain Control 28 упаковок; Easy Droxy Versicolor Peel 18 упаковок; Dermo B-Com 4 упаковки та 21 ампула; Peel 2 Glow Micellar Water 18 пляшок; Scalp Fit shampoo 17 упаковок; AD Daily Care Strimatrix 9 упаковок; Daily Care Сellytrix 6 упаковок; Disposoble Depilatory 47 упаковок; Cirepil Disposoble Depilatory 6 пляшок; Cirepil Purifying blue lotion 3 пляшки; Happy intim revival 27 упаковок; Happy intim body peel 16 упаковок; Happy intim Vigorate mix 18 упаковок; Happy intim Rebirth cream 15 упаковок; Happy intim body butter 14 упаковок; Serum Day intensive repair 31 упаковка; Special care revitalax shampoo 20 упаковок; Serum night intensive repair 50 упаковок; Serum AD Daily Care 17 упаковок; Serum skin retrieval 26 упаковок; Daily Care hair spray 15 упаковок; Sorise 1 коробка; Набір ТХ 23 шт.; Lumina Vit-C 18% в кількості 20 шт.; Academie mouse 3 шт.; Academie Fond de teint 32 шт.; Deodorant roll-on 3 шт.; Masque au miel 12 шт.; Creme juvanyl 13 шт.; Masque labricot 3 шт.; Creme hypo-sensible 9 шт.; Pate chauffante 5 шт.; Soin Gommant 11 шт.; Phyto-gommage 11 шт.; Набори в упаковці Academie 38 шт.; Kit slim app 9 шт.; Contour des yeux 65 шт.; Programme liposomes 9 шт.; Hydrastiane 18 шт.; Creme sul de violettes 33 шт.; Masque apaisant 9 шт.; Programme hydratant 11 шт.; Academie lotion 33 шт.; Academie toniqe 5 шт.; Academie Extrait de pomme hydraderm 29 шт.; Academie pour les yeux 7 шт.; Academie hydraderm 10 шт.; Academie Lait Demaquillant 10 шт.; Academie Lait pour le corps 24 шт.; Academie creme perlee regenerante 35 шт.; Коробка із засобами для масок; Набори 19 шт.; Academie hydraderm 86 шт.; Academie infusion de nuitala rose 4 шт.; 1926 Derm acte 38 шт.; Academie creme eclipsa 7 шт.; Dermonyl 6 шт.; Academie seve miracle 16 шт.; Creme normalisante 14 шт.; Programe anti-rougeurs 6 шт.; Masque dynargiliane 18 шт.; Academie lotion 21 шт.; Academie Laite 6 шт.; 11 шт. наборів; White derm acte 14 шт.; Academie professionnel 1 шт.; Creme eternelle 9 шт.; Gommage 3 шт.; Derm acte creme peeling 2 шт.; Derm acte soin 19 шт.; Derm acte serum 11 шт.; Derm acte correcteur 26 шт.; Academie Lait 3 шт.; Gel nettoyant 5 шт.; Demaquillant yeux 4 шт.; Lotion pre-peeling 24 шт.; Lumpost 31 шт.; Lumpeel 73 шт.; Lumina 41 шт.; Fulgora 3 шт.; Набір ТХ 10 шт.; Peel 2glow 24 шт.; Sagoni 40 шт.; Vivax sport 15 шт.; Vivax dent 12 шт.; Academie cait apaisant 11 шт.; Body peel 4 шт.; Стікери 2 шт.; Grant aroma (апаратний пристрій); Sorisa (апаратний пристрій); Skinexians (апаратний пристрій); Pollogen expect more (апаратний пристрій); Hipro-s (апаратний пристрій); F (апаратний пристрій); Hipro (апаратний пристрій); Vivax (апаратний пристрій); Vivax ultra lift (апаратний пристрій); ultra lift (апаратний пристрій); Sorisa (апаратний пристрій); Ivea technologie (апаратний пристрій); Yvoire hydro 22 шт.; Yvoire classic 35 шт.; пробник 71004 14 шт.; пробник 77320- 5 шт.; пробник 72024- 4 шт.; пробник 77311 7 шт., 77027 6 шт.; лосьйон автозагар 1 літр; крем для обличчя 15 шт.; крем живильний 10 шт.; лосьйон автозагар по 30 мл 6 шт.; матуючий лосьйон 200 мл- 3 шт.; засіб для Р-макіяжу 12 шт.; крем зволожуючий 15 шт.; крем підтягуючий 3 шт.; крем для тіла 9 шт.; крем для рук 10 шт.; крем для тіла 10 шт.; гель для тіла і волосся 1 шт.; маска для обличчя 20 шт.; ампули з геолуроновою кислотою 8 шт.; Yvoire volume 6 шт.; Peel 2 glow 25 шт.; Melablock 30 10 шт.; Nutritive cream 13 шт.; Iplase 9 шт.; Purifying Pro 14 шт.; Vivax 15 шт.; Giroovital 14 шт.; Пробник 2075 40 шт.; пробник 0809 15 шт.; Пробник 0407 30 шт.; Пробник 2030 20 шт.; Пробник 2031 40 шт.; пробник 8026 30 шт.; пробник 8025-40 шт.; пробник 2074 -20 шт.; пробник 2073- 24 шт.; пробник 0804-30 шт.; пробник 0803-100 шт.; пробник 8350-100 шт.; пробник 8009-100 шт.; пробник 8027-20 шт.; пробник 8028-10 шт.; пробник 8031-19 шт.

18.05.2021вилучене майно постановою слідчого у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами в порядку ст. 98 КПК України.

Як вказує у клопотанні прокурор, по вказаним вилученим речам, предметам та документам будуть призначені відповідні експертизи (по вилученим документам буде призначено судово - економічну/бухгалтерську експертизу з метою встановлення збитків та взаємовідносин ТОВ "Академія наукової краси - Україна" та ТОВ "Академія наукової краси" з ФОП; по вилученій техніці комп`ютерно - технічну експертизу з метою встановлення інформаційних та інших даних по Товариствах.

З огляду на викладене, прокурор вважає, що є достатні підстави вважати, що вищевказані речі, які були вилучені під час проведення огляду, мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі, які являються тимчасово вилученим майном та які відповідно зазначені в протоколі огляду від 17.05.2021, з метою збереження речових доказів.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених. Крім того, зазначив, що тимчасово вилучене майно визнано постановою слідчого речовими доказами у кримінальному провадженні та існують ризики знищення та розтрати майна, на яке прокурор просить накласти арешт.

Представник ТОВ «Академія наукової краси - Україна» - адвокат ОСОБА_6 клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що все вилучене під час проведення огляду майно на праві власності належить ТОВ «Академія наукової краси - Україна» та наголосив на тому, що ТОВ «Академія наукової краси - Україна» подано цивільний позов.

Представники ТОВ «Академія наукової краси» - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували, вказали що вилучений товар належить ТОВ «Академія наукової краси», що підтверджується відповідними договорами поставки. Відповідно до договору поставки від 09.02.2021 сплачено кошти за товар. Крім того, наголосили на тому, що вилучені речі не відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а вилучення товару призводить до збитків.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42021102100000052 від 22.04.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 17.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.05.2021 було проведено огляд нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено документи та товар, які зазначені в протоколі огляду від 17.05.2021.

Так, питання арешту майна, а саме його накладення є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження є неможливим, якщо потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

КПК України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання слідчого про накладення арешту повинно відповідати вимогам ст. 171 КПК України, то слідчий повинен неухильного їх дотримуватися. Так, згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна. Вказана норма також узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

При цьому, слідчим суддею відхиляються доводи представників ТОВ "Академія наукової краси" в частині необхідності повернення клопотання прокурору як такого, що не відповідає вимогам статті 171 КПК України, оскільки обставин недотримання прокурором вимог статті 171 цього Кодексу слідчим суддею не втановлено.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2, ч.2 ст. 191 КПК України за фактом вчинення якого здійснюєтьсядосудове розслідування кримінального провадження №42021102100000052 від 22 квітня 2021 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилученого 17.05.2021 року під час проведення огляду нежитлових приміщень,за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: записник Work you time, сірого кольору; записник сірого кольору; записник червоного кольору; записник фіолетового кольору Академія Наукової краси 2 шт.; записник білого кольору Академія Наукової краси 2 шт.; записник малинового кольору Академия Научной красоты 2шт.; записник жовтого кольору Академия Научной красоты; записник 2021чорного кольору2шт.; записник сірого кольору Академия Научной красоты 3 шт.; записник рожевогокольору Ахеnt; записник рожевогокольору; записник різнокольоровийParis; папку скорозшивачАхеntбірюзовий здокументами;договір суборендинежитлових приміщень№4від 21квітня 2021року,який знаходитьсяв прозоромуфайлі,що поміщенодо картонноїкоробки; записник червоногокольору 2017; записник 2021чорного кольору; документи,які знаходятьсяу файлі; ноутбук НРсірого кольору; пристрій чорногокольору знаписом Orico; печатка Академия Научной красоты, які поміщені до картонної коробки; пристрій Hikvision,чорно-сірогокольору,який поміщенодо спецпакетуЕХРО435385; предмети схожіна візиткиKostenkoMykhailo1шт.; папку скорозшивачз написомПрибуткові акти,накладні АНК-Украина2021г.з документами; папку чорногокольору Buromaxз документами; папку темно-синьогокольору знаписами Партнерськазгода (АНК, ОСОБА_11 )з документами; папку червоногокольору знаписами АНКдоговора услугз документами; папку червоногокольору знаписами Teoxane/Teosyalз документами; папку бірюзовогокольору знаписами БанкАНК-Украина2021г.з документами; папку синьогокольору знаписом ОСОБА_7 проверка здокументами,які вилучаютьсядо картонноїкоробки,яка опечатується; документи наскорозшивачі; папку рожевогокольору ФОП ОСОБА_8 здокументами; папку сірогокольору ФОП ОСОБА_9 з документами; папку синьогокольору ВМДТОВ АНКУ2016-2019р.з документами; папку червоногокольору знаписом ОСОБА_10 суд здокументами; папку синьогокольору безнаписів здокументами; папку червоногокольору SkinTechз документами; папку бірюзовогокольору знаписами Податковінакладні АНК-Украина2021г.з документами; папку синьогокольору знаписами ЛіцензіяМОЗ здокументами,які вилучаютьсядо картонноїкоробки,яка опечатується;папку жовтогокольору знаписами Видатковіакти,накладні ТОВАНКУ 2020з документами; папку сірогокольору знаписами Прибуткові,видаткові акти,накладні ТОВАНК 2020р.з документами; папку жовтогокольору знаписами звітиТОВ АНКУз документами; папку помаранчевогокольору знаписами ВМДТОВ АНКУ2020р.з документами; папку змалинового кольоруз написамиОсновні засобиТОВ АНКУз документами; папку бордовогокольору знаписами Висновкиз документами; папку зеленогокольору знаписами ІнвентаризаціяАНК-Украина2020г.з документами; папку червоногокольору знаписами КадриТОВ АНК-Украиназ документами; папку жовтогокольору знаписами ВисновкиОборудование здокументами; папка темно-синьогокольору знаписами We,Vivax,PSз документами; папка бірюзовогокольору знаписами ЗарплатаТОВ АНК-Україназ документами; папку помаранчевогокольору знаписами НаказиТОВ АНК-Україназ документами; папку червоногокольору знаписами Декабрь2018№1з документами; папку помаранчевогокольору знаписами Кадри(звільнені)ТОВ АНК-Україназ документами; папку малиновогокольору знаписами КадриАНК-Україна(регионы)з документами; папку зеленогокольору безнаписів здокументами,які поміщенідо картонноїкоробки,яка опечатується; папку малиновогокольору Buromaxз документами; папку синьогокольору безнаписів здокументами; папку НОМЕР_1 бордового кольору(пуста); папку малиновогокольору знаписами ТОВАНК Банкз документами; папку сірогокольору знаписами Висновкиакадеми здокументами; папку червоногокольору знаписами ТОВАНК здокументами; папку фіолетовогокольору ТОВАНК Звітиз документами; папку зеленогокольору Displaybookз документами; папку рожевогокольору Navarroз документами; папку зеленогокольору Buromaxз документами; папку синьогокольору знаписами ПисьмаАНКУ здокументами; папку рожевогокольору Economixз документами; папку зеленогокольору безнаписів здокументами; папку рожевогокольору Buromaxз документами; папку фіолетовогокольору знаписами ПрограммаЛояльности здокументами; книгу облікутрудових книжокі вкладишівдо нихкод ЄДРПОУ40436600; папку рожевогокольору Navarroз документами; папку рожевогокольору Economix2шт.з документами; папку рожевогокольору Buromaxз документами; папку блакитногокольору Buromaxз документами; папку жовтогокольору Buromaxз документами; папку жовтогокольору Buromaxз документами; папку синьогокольору Displaybookз документами; записник чорногокольору 2021; папку синьогокольору здокументами; папку рожевогокольору Navarroз документами; папку рожевогокольору Buromax2шт.з документами; папку зеленогокольору Economixз документами; записник рожевогокольору Buromax; папку зеленогокольору здокументами,які поміщенідо картонноїкоробки,яка опечатана; клопотання проарешт майназ додатками(кримінальнепровадження №42021102100000052); оборотний баланс2020рік ТОВАНК-Україна; зарплата 2019рік ТОВАНК-Україна; зарплата І-шепівріччя 2020рік ТОВАНК-Україна; зарплата 2-гепівріччя 2020рік ТОВАНК-Україна,які вилучаютьсядо спецпакетуЕХРО435381; картонну коробкуз документами,стікери змаркуванням товару2шт.,записник різнокольоровийBuromax,записник рожевогоBuromax,2шт.телефони Nokіа; пристрій (схожий на системний блок) Grand Model ATX-400SEL, який поміщено до чорного поліетиленового пакету, який опечатано; пристрій (схожийна системнийблок)без серійногономеру таназви,який поміщенодо чорногополіетиленового пакету,який опечатано; пристрій (схожий на системний блок) Frime з наклейкою Шалынина, який поміщено до чорного поліетиленового пакету, який опечатано; пристрій (схожий на системний блок) Logic Power, який поміщено до чорного поліетиленового пакету, який опечатано.

Крім цього, з матеріалів кримінального провадження №42021102100000052 вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Так, статтею 191 КК України передбачено відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Системний аналіз загальної частини Кримінального кодексу України та статті 191 Кримінального кодексу України дає підстави стверджувати, що привласнення та розтрата чужого майна полягає у протиправному і безоплатному вилученні та витрачанні винним такого майна.

Як свідчать матеріали клопотання, зокрема, матеріали цивільного позову, між ТОВ «Академія наукової краси - Україна» та ТОВ «Академія наукової краси» здійснювалися господарські правовідносини.

Слідчим суддеювстановлено,що ТОВ«Академія науковоїкраси -Україна» таТОВ «Академіянаукової краси», зареєстровані як суб`єкти господарювання та здійснюють фінансово-господарську діяльність. Крім того, під час судового розгляду жодним учасником процесу не оспорено та не спростовано факт оплатної, на підставі договорів поставки передачі товару, зокрема, косметичної продукції, у володіння ТОВ «Наукова академія краси». При цьому, в силу положень статті 204 ЦК України презюмується правомірність правочину.

У відповідності до приписів частини 1 - 2 Господарського кодексу України під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб`єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Підсумовуючи викладене, господарські відносини знаходять свій безпосередній прояв через господарську діяльність, яка характеризується специфікою мети здійснення, особливістю суб`єктного складу та специфічністю умов її здійснення та реалізації. Із наведеного визначення можна виокремити наступні ознаки господарської діяльності: 1) сфера здійснення та реалізації результатів такої діяльності - економіка держави; 2) особливий суб`єктний склад - суб`єкти господарювання, відповідно до ст. 55 (суб`єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов`язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Надані стороною обвинувачення докази не доводять поза розумним сумнівом наявність у діях посадових осіб ТОВ "Академія наукової краси" прямого умислу, корисливого мотиву та корисливої мети, щодо реалізації майна, зокрема, косметичної продукції, з огляду на що визнання її речовими доказами у кримінальному провадженні, на думку слідчого судді є передчасним. Також слідчий суддя зауважує, що за змістом статей 179, 184 Цивільного кодексу України річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки та річ є визначеною індивідуальними ознаками, якщо вона наділена тільки їй властивими ознаками, що вирізняють її з-поміж інших однорідних речей, індивідуалізуючи її.

З аналізу як протоколу огляду від 17.05.2021 так і постанови слідчого від 18.05.2021 неможливо встановити індивідуальні ознаки вилучених речей, зокрема, косметичної продукції, які, як вказав слідчий є об`єктом кримінально протиправних дій, з огляду на що вони не можуть бути речовими доказами у розумінні ст. 98 КПК України.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини в справі «Ващенко проти України» (Заява № 26864/03) від 26 червня 2008 року зазначено, що принцип змагальності полягає в тому, що суд уважно досліджує зауваження заявника, виходячи з сукупності наявних матеріалів в тій мірі, в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги. Отже, у суду відсутні повноваження на вихід за межі принципу диспозитивності і змагальності та збирання доказів на користь однієї із зацікавлених сторін.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення у справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004).

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Отже, слідчий суддя вважає, що прокурором не надано достатніх доказів обґрунтованості втручання в господарську діяльність суб`єктів господарювання у такий спосіб, як накладення арешту на вилучене майно (косметичну продукцію), з огляду на що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.131,132,167,168,170-174,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №42021102100000052 від 22.04.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході проведення огляду нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , а саме, на:

-Записник Work you time, сірого кольору;

-Записник сірого кольору;

-Записник червоного кольору;

-Записник фіолетового кольору Академія Наукової краси 2 шт.;

-Записник білого кольору Академія Наукової краси 2 шт.;

-Записник малинового кольору Академия Научной красоты 2шт.;

-Записник жовтого кольору Академия Научной красоты;

-Записник 2021 чорного кольору 2 шт.;

-Записник сірого кольору Академия Научной красоты 3 шт.;

-Записник рожевого кольору Ахеnt;

-Записник рожевого кольору;

-Записник різнокольоровий Paris;

-Папка скорозшивач Ахеnt бірюзовий з документами.

-Договір суборенди нежитлових приміщень №4 від 21 квітня 2021 року, який знаходиться в прозорому файлі, що поміщено до картонної коробки;

-Записник червоного кольору 2017;

-Записник 2021 чорного кольору;

-Документи, які знаходяться у файлі;

-Ноутбук НР сірого кольору;

-Пристрій чорного кольору з написом Orico;

-Печатка Академия Научной красоты, які поміщені до картонної коробки;

-Пристрій Hikvision, чорно-сірого кольору, який поміщено до спецпакету ЕХРО435385;

-Предмети схожі на візитки Kostenko Mykhailo 1 шт.;

-Папка скорозшивач з написом Прибуткові акти, накладні АНК-Украина 2021 г. з документами;

-Папка чорного кольору Buromax з документами;

-Папка темно-синього кольору з написами Партнерська згода (АНК, ОСОБА_11 ) з документами;

-Папка червоного кольору з написами АНК договора услуг з документами;

-Папка червоного кольору з написами Teoxane/Teosyal з документами;

-Папка бірюзового кольору з написами Банк АНК-Украина 2021 г. з документами;

-ОСОБА_12 синього кольору з написом ОСОБА_7 проверка з документами, які вилучаються до картонної коробки, яка опечатується;

-Документи на скорозшивачі;

-ОСОБА_13 кольору ФОП ОСОБА_8 з документами;

-Папка сірого кольору ФОП ОСОБА_9 з документами;

-Папка синього кольору ВМД ТОВ АНКУ 2016-2019 р. з документами;

-ОСОБА_12 червоного кольору з написом ОСОБА_10 суд з документами;

-ОСОБА_12 синього кольору без написів з документами;

-Папка червоного кольору Skin Tech з документами;

-Папка бірюзового кольору з написами Податкові накладні АНК-Украина 2021 г. з документами;

-Папка синього кольору з написами Ліцензія МОЗ з документами, які вилучаються до картонної коробки, яка опечатується.

-Папка жовтого кольору з написами Видаткові акти, накладні ТОВ АНКУ 2020 з документами;

-Папка сірого кольору з написами Прибуткові, видаткові акти, накладні ТОВ АНК 2020 р. з документами;

-Папка жовтого кольору з написами звіти ТОВ АНКУ з документами;

-Папка помаранчевого кольору з написами ВМД ТОВ АНКУ 2020 р. з документами;

-Папка з малинового кольору з написами Основні засоби ТОВ АНКУ з документами;

-Папка бордового кольору з написами Висновки з документами;

-Папка зеленого кольору з написами Інвентаризація АНК-Украина 2020 г. з документами;

-Папка червоного кольору з написами Кадри ТОВ АНК-Украина з документами;

-Папка жовтого кольору з написами Висновки Оборудование з документами;

-Папка темно-синього кольору з написами We, Vivax,PS з документами;

-Папка бірюзового кольору з написами Зарплата ТОВ АНК-Україна з документами;

-Папка помаранчевого кольору з написами Накази ТОВ АНК-Україна з документами;

-Папка червоного кольору з написами Декабрь 2018 №1 з документами;

-Папка помаранчевого кольору з написами Кадри (звільнені) ТОВ АНК-Україна з документами;

-Папка малинового кольору з написами Кадри АНК-Україна (регионы) з документами;

-Папка зеленого кольору без написів з документами, які поміщені до картонної коробки, яка опечатується;

-Папка малинового кольору Buromax з документами;

-Папка синього кольору без написів з документами;

-Папка ИНВ 2021 бордового кольору (пуста);

-Папка малинового кольору з написами ТОВ АНК Банк з документами;

-Папка сірого кольору з написами Висновки академи з документами;

-Папка червоного кольору з написами ТОВ АНК з документами;

-Папка фіолетового кольору ТОВ АНК Звіти з документами;

-Папка зеленого кольору Display book з документами;

-Папка рожевого кольору Navarro з документами;

-Папка зеленого кольору Buromax з документами;

-Папка синього кольору з написами Письма АНКУ з документами;

-Папка рожевого кольору Economix з документами;

-Папка зеленого кольору без написів з документами;

-Папка рожевого кольору Buromax з документами;

-Папка фіолетового кольору з написами Программа Лояльности з документами;

-Книга обліку трудових книжок і вкладишів до них код ЄДРПОУ 40436600;

-Папка рожевого кольору Navarro з документами;

-Папка рожевого кольору Economix 2 шт. з документами;

-Папка рожевого кольору Buromax з документами;

-Папка блакитного кольору Buromax з документами;

-Папка жовтого кольору Buromax з документами;

-Папка жовтого кольору Buromax з документами;

-Папка синього кольору Display book з документами;

-Записник чорного кольору 2021;

-Папка синього кольору з документами;

-Папка рожевого кольору Navarro з документами;

-Папка рожевого кольору Buromax 2шт. з документами;

-папка зеленого кольору Economix з документами;

-записник рожевого кольору Buromax;

-папка зеленого кольору з документами, які поміщені до картонної коробки, яка опечатана.

-Клопотання про арешт майна з додатками (кримінальне провадження №42021102100000052);

-Оборотний баланс 2020 рік ТОВ АНК-Україна;

-Зарплата 2019 рік ТОВ АНК-Україна;

-Зарплата І-ше півріччя 2020 рік ТОВ АНК-Україна;

-Зарплата 2-ге півріччя 2020 рік ТОВ АНК-Україна, які вилучаються до спецпакету ЕХРО435381;

-Картонна коробка з документами, стікери з маркуванням товару 2 шт., записник різнокольоровий Buromax, записник рожевого Buromax, 2 шт. телефони Nokіа;

-Пристрій (схожий на системний блок) Grand Model ATX-400SEL, який поміщено до чорного поліетиленового пакету, який опечатано;

-Пристрій (схожий на системний блок) без серійного номеру та назви, який поміщено до чорного поліетиленового пакету, який опечатано;

-Пристрій (схожий на системний блок) Frime з наклейкою Шалынина, який поміщено до чорного поліетиленового пакету, який опечатано;

-Пристрій (схожий на системний блок) Logic Power, який поміщено до чорного поліетиленового пакету, який опечатано.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1