Ухвала суду № 99078213, 19.08.2021, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

19.08.2021

Справа № 331/1466/20

Провадження № 1-кс/331/1421/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Клименко Л.В., при секретарі судового засідання Владиченко І.В., за участю слідчого Мушиної О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Матвійчука Ю.С. погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Воронцовим М.М. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020080020000425, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Матвійчук Ю.С. за погодженням із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Воронцовим М.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080020000425, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до дванадцяти місяців тобто до 28 серпня 2022 року включно.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені посадові особи ТОВ «Константа», шляхом зловживання довірою, привласнили грошові кошти громадян при будівництві житлових комплексів «Зоряний» та «Тихий Центр», які знаходяться на території м. Запоріжжя. Сума збитку встановлюється.

Так, у 2006-2007 р.р. ТОВ «Константа» оголосила про початок будівництва двох житлових комплексів: «Зоряний» по вул. Бородінській, 24-А в м. Запоріжжі, житлова площа 32 315 кв. м., 225 квартир; «Тихий центр» по АДРЕСА_1 , житлова площа 38 912 кв. м., 339 квартир.

За вказаний період більше ніж 220 фізичних осіб здійснили вклади власних грошових коштів в об`єкти вказаного будівництва та уклали договори з ТОВ «Константа» про придбання цінних паперів, за якими в подальшому, після будівництва житлових комплексів, інвестори повинні були отримати квартири.

Термін введення в експлуатацію вказаних житлових комплексів був призначений на березень та жовтень 2009 року відповідно.

Однак, в 2008 році ТОВ «Константа» припинила будівництво об`єктів «Зоряний» та «Тихий центр». За інформацією із засобів масової інформації будівельна компанія отримала від фізичних осіб – вкладників ТОВ «Константа» близько 150,9 млн. грн.

Згідно з колективною заявою фізичних осіб, які інвестували грошові кошти в будівництво вказаних житлових комплексів, ними було внесено грошових коштів на суму 148,9 млн. грн. на протязі 2005-2010 років. Згідно бухгалтерської довідки ТОВ «Константа» вартість об`єкту незавершеного будівництва «Зоряний» станом на 01.09.2017 року становить 97,7 млн. грн., а вартість об`єкту незавершеного будівництва «Тихий центр» станом на 09.08.2019 року становить 24 733 093 грн.

Разом з тим, Господарським судом Запорізької області ТОВ «Константа» визнано банкрутом, у зв`язку з чим йому призначено ліквідатора – арбітражного керуючого ОСОБА_1 .

Рішенням окружного адміністративного суду м. Києва від 29.05.2019 р. дозвіл на проведення будівельних робіт, а саме: двох житлових комплексів: «Зоряний» по вул. Бородінській, 24-А в м. Запоріжжі, житлова площа 32 315 кв. м., 225 квартир; «Тихий центр» по АДРЕСА_1 , житлова площа 38 912 кв. м., 339 квартир – визнано недійсним.

Відповідно до тверджень потерпілих осіб, посадовими особами ТОВ «Константа» грошові кошти отримані для будівництва, були використані не за призначенням, а саме придбались земельні ділянки, транспортні засоби, які відношення до будівництва вказаних об`єктів не мали, неодноразово брались позики, на погашення яких витрачались саме кошти отримані ТОВ «Константа» для будівництва.

Також, на рахунки ТОВ «Константа» інвестували 4470000 гривень, Департамент комунального господарства Запорізької міської ради, для придбання в подальшому 33 квартир у новозбудованих житлових комплексах.

Крім того, фізичні особи – вкладники інвестували в будівництво вказаних вище житлових комплексів грошові кошти, що дає підстави вважати, що фактично нерухомість у вказаних житлових комплексах належить інвесторам, оскільки будівництво здійснювалось за кошти вкладників.

Постановою слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції Матвійчука Юрія Сергійовича від 05.04.2020 року - Житловий комплекс «Зоряний» по вул. Бородінській, буд. 24-А в м. Запоріжжі, житлова площа 32 315 кв. м., на 225 квартир та Житловий комплекс «Тихий центр» по вул. Фортечній, буд. 3-Б «Грязнова», житлова площа 38 912 кв. м., на 339 квартир – визнані речовим доказом по кримінальному провадженню № 12020080020000425 від 28.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

В ході досудового розслідування було визнано потерпілими вкладників, які інвестували у вказане вище будівництво грошові кошти та в подальшому не отримали назад ані грошових коштів, ані квартир за які було сплачено гроші. Під час допиту всі потерпілі, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , без виключення наполягали на накладенні арешту на вказані об`єкти недобудови.

Також, під час проведення слідства, потерпілі: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 заявили клопотання, в якому останні, враховуючи, що на даний час вже виконується ухвала господарського суду Запорізької області по ліквідації майна ТОВ «Константа», просили негайно накласти арешт на майно ТОВ «Константа» та зупинити його розпродаж з аукціону.

Слідчим суддею Жовтневого районного суду міста Запоріжжя було накладено арешт на два житлових комплексів: «Зоряний» по вул. Бородінській, 24-А в м. Запоріжжі, житлова площа 32 315 кв. м., 225 квартир; «Тихий центр» по АДРЕСА_1 , житлова площа 38 912 кв. м., 339 квартир.

Крім того, з метою перевірки використання коштів отриманих ТОВ «Константа» для будівництва двох житлових комплексів, а також фактично використаних коштів на дане будівництво, планується призначення економічної, будівельно-оціночної та будівельно-технічних експертиз.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва № 826/1432/18 дозвіл на виконання будівельних робіт від 18.10.2012 № ЗП 011412193187 визнано недійсним.

Згідно з відповіддю Департаменту Державної Архітектурно-Будівельної інспекції у Запорізькій області, вищезазначений дозвіл видано у 2012 році інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області, яка ліквідована, як юридична особа публічного права, про що внесено запис до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 23.01.2015 року за № 029797.

Постановою Господарського суду Запорізької області від 02.05.2018 року по справі № 908/6167/15 Товариство з обмеженою відповідальністю «Константа» код ЄДРПОУ 13622097 визнано банкрутом та призначено йому ліквідатора – арбітражного керуючого Комарову Анжеліку В`ячеславівну (свідоцтво № 499 від 09.04.2013).

Так, 30.04.2020 року о 16 годині 33 хвилині, ОСОБА_1 розмістила в електронній торговій системі «prozorro продажі», розташованій за посиланням «https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-04-30-000056-1» оголошення про проведення аукціону з назвою «Другий повторний аукціон з продажу нерухомого майна боржника - ТОВ "КОНСТАНТА" (код ЄДРПОУ 13622097, адреса: пр. Леніна, буд. 200, кв. 29, м. Запоріжжя, 69035) в межах справи про банкрутство № 908/6167/15, яка перебуває в провадженні Господарського суду Запорізької області, яке складається з недобудованого житлового будинку літ. Б розташованого за адресою АДРЕСА_1 .» при цьому, зазначила наступний опис лоту: «Об`єкт незавершеного будівництва, який розташований за адресою АДРЕСА_2 та складається з недобудованого житлового будинку літ. Б Тип нерухомості: житлова нерухомість». На момент розміщення оголошення та проведення аукціону реєстрація права власності на об`єкт незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_1 не здійснювалась у встановленому Законом порядку.

12.05.2020 року вказаний аукціон було проведено та за результатами його проведення об`єкт незавершеного будівництва розташований за адресою: АДРЕСА_1 було придбано ТОВ «Агропродовольчий ринок «Європейський»» за суму 5 342 348,09 гривень.

Строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні закінчується 28 серпня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення істини, на теперішній час в рамках досудового слідства по даному кримінальному провадженню необхідно здійснити наступні заходи:

- провести судову економічну експертизу, з метою отримання висновку щодо документального підтвердження перерахування грошових коштів від фізичних осіб вкладників на рахунки ТОВ «Константа» за вкладеними договорами купівлі цінних паперів;

- провести судову будівельно-технічну експертизу, з метою отримання висновку щодо відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту будівництва житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 , житлова площа 32 315 кв. відповідно до первинно-завітної документації, а також фактично виконаних робіт по об`єкту будівництва житлового комплексу «Грязнова;

- отримати ухвалу слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, на підставі яких було здійснено продаж об`єкт незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з аукціону 12.05.2020 року, які знаходяться у володінні ліквідатора – арбітражного керуючого ОСОБА_1 .

- отримати відповідь з Міністерства юстиції України щодо правомірності дії арбітражного керуючого ОСОБА_1 в ситуації з продажем нерухомого майна за адресою: вул. Фортечна 3-Б.

- провести інші слідчі дії, направлені на встановлення винних осіб.

З огляду на викладене, слідчий просить слідчого суддю продовжити строк вказаного досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 28 серпня 2022 року.

Слідчий в судовому засіданні вказане клопотання підтримала, просила його задовольнити у повному обсязі за викладеними вище мотивами та обґрунтуванням.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 12020080020000425, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено про підозру.

Статтею 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи обсяг слідчих дій, які були проведені слідчим, необхідність призначення судової економічної та судової будівельно-технічної експертиз, здійснення дій, спрямованих на отримання доказів, які в подальшому дадуть можливість встановити чи спростувати факт причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину, враховуючи те, що на сьогодні ці дії не були проведені з об`єктивних причин, оскільки їм передувало проведення інших заходів, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованою, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 294 - 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Матвійчука Ю.С. погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Воронцовим М.М. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020080020000425, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080020000425, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 28 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В.Клименко