Ухвала суду № 99075856, 14.06.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31016/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., слідчого Самарського Р. В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Костецького Є. Й. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020110130000142,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020110130000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 289 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, незаконно, тобто умисно, протиправно вилучили у законного власника ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» (код ЄДРПОУ 40833570), шляхом обману, 30 одиниць транспортних засобів та механізми для будівництва автомобільних доріг.

Так, 04.07.2019 ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» (ЄДРПОУ 40833570) уклало договір оренди транспортних засобів з ТОВ «ФЕРМЕР» (ЄДРПОУ 23691685), за яким передано у строкове платне користування на шість місяців тридцять одиниць транспортних засобів та спеціальної техніки згідно переліку, що передбачені в акті прийому-передачі до вказаного договору. Строк договору оренди передбачений пунктом першим додатку №2 до договору. Зазначені транспортні засоби та спеціальна техніка перебувала на праві власності в ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», що підтверджується копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та механізмів. Відповідно до договору право передачі техніки в суборенду здійснюється без погодження орендодавця.

Після закінчення строку оренди директор ТОВ «ФЕРМЕР» ОСОБА_1 повідомив представникам ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», що він необізнаний про оренду його підприємством транспортних засобів та механізмів, йому взагалі невідомо де знаходяться вищезазначені транспортні засоби та механізми, а також повідомив, що йому на поштову адресу надійшов лист від ПрАТ «КОММУНТРАНС» з проектом додаткової угоди до договору суборенди транспортних засобів та механізмів (від 04.07.2019) від 30.09.2019 та копія акту приймання-передачі від 30.09.2019, який містить посилання на договір відповідно до якого транспортні засоби та механізми передані в суборенду ПрАТ «КОММУНТРАНС» (ЄДРПОУ 32026358).

Крім того, директором ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» або іншою уповноваженою особою будь-яких документів та жодних довіреностей, що надає право розпорядження та/або користування вказаними вище транспортними засобами та спеціалізованими машинами/механізмами жодній особі не видавались та відповідно не підписувались директором або уповноваженою особою ТОВ «МЕСА-ДОРБУД».

Орієнтовна вартість транспортних засобів та спеціалізованих машин/механізмів становить 147 000 000 мільйонів гривень.

Також встановлено, що маючи річний прибуток в менш ніж 300000,00 грн. на рік, ТОВ «ФЕРМЕР» перераховує 29.07.2019 грошові кошти в сумі 700000,00 грн. на рахунок ТОВ «БУД-ПРИЛАД», про що директору ОСОБА_1 також невідомо. ТОВ «БУД-ПРИЛАД» в подальшому нібито придбало транспортні засоби та механізми у ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», по довіреностям, які директором ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» не видавалися та не підписувалася.

Слідчий зазначає, під виглядом відносин оренди (у завуальований спосіб), було здійснено незаконне заволодіння шляхом обману (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей) без наміру в подальшому повертати законному власнику ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» вказані вище транспортні засоби та механізми.

15.07.2019 невстановлені досудовим розслідуванням особи, з`явилися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 з метою отримання прав на майно та по завідомо підробленим документам, які підтверджують повноваження директора ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» отримали дві довіреності, відповідно до змісту яких ОСОБА_3 отримав право на вчинення будь-яких дій спрямованих на відчуження (перереєстрацію) транспортних засобів / механізмів. Проте, ОСОБА_3 ніякого відношення до ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» не має, а фактично виступив підставною особою.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа видала ще три довіреності від імені директора ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» в особі ОСОБА_4 :

Слідчий вказує, що ОСОБА_3 перебуваючи в територіальних сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України, які розташовані в різних регіонах України та в різний час, використав завідомо підроблені документи та розпорядився правом на майно на власний розсуд, а саме від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» здійснив відчуження вищевказаної техніки ТОВ «БУД-ПРИЛАД».

Крім того, встановлено, що ПрАТ «КОММУНТРАНС» в кінці січня 2020 року намагалося передати (продати) 11 одиниць спеціалізованих машин у власність ТОВ «ЗТС ГРУПП».

Згідно довідки з даних Єдиного реєстру МВС - транспортний засіб марки FORD, моделі CARGO 4142 D 12740, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_1 , зареєстровано за ПрАТ «КОММУНТРАНС» (код ЄДРПОУ 32026358).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку транспортного засобу марки FORD, модель CARGO 4142 D 12740, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_2 , реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні автотранспортному засобі. Також слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання в частині надання дозволу на вилучення транспортного засобу марки FORD, модель CARGO 4142 D 12740, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_2 , реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_1 .

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення інших речей, предметів та документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Костецькому Євгену Йосифовичу, слідчим групи слідчих Самарському Роману Володимировичу, Капличному Вадиму Анатолійовичу, Олійнику Валерію Едуардовичу, Андріюку Андрію Андрійовичу, Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, Паненку Дмитру Ігоровичу, Тхоржевському Вячеславу Сергійовичу, Левчуку Євгенію Володимировичу, Пристанскову Роберту Валерійовичу, Хончеву Сергію Вікторовичу, Пелехатому Віталію Тадейовичу, Квятковській Олені Олексіївні, Куценку Артуру Олеговичу, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020110130000142 на проведення обшуку транспортного засобу марки FORD, модель CARGO 4142 D 12740, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_2 , реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_1 , що перебуває у власності ПрАТ «КОММУНТРАНС» (код ЄДРПОУ 32026358), з метою відшукання та вилучення:

- фінансово-господарські документів ТОВ «ФЕРМЕР» (код ЄДРПОУ 23691685), ТОВ «БУД-ПРИЛАД» (код ЄДРПОУ 42864071), чорнових записів щодо придбання та реалізації вищевказаних транспортних засобів та спеціальних механізмів для будівництва доріг, печаток та штампів інших підприємств (установ), які використовувались для вчинення вказаного злочину; документів, що містять відомості про кримінальне правопорушення, в тому числі паспорти на ім`я ОСОБА_3 ; ключів до замків запалювання зазначеної техніки, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (машин та механізмів), листів, претензій, листування між ТОВ «Меса -Дорбуд», ПрАТ «Коммунтранс», ТОВ «Фермер», зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу, які містять відомості щодо вилученої у протиправний спосіб техніки; комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, магнітних носіїв збереження інформації (картки-пам`яті, дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети, сім-карти, CD-DVD диски) на яких в електронному вигляді містяться відомості пов`язані із демонтажем (в тому числі демонтажем GPS трекерів), продажем, перевезенням, встановленням, відчуженням або іншого виду зміною власника зазначеної техніки; платіжних доручень, банківських виписок та документів, щодо проведення будь-яких розрахунків по майну визначеному у договорах оренди та суборенди, укладених 04.07.2019 між ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» (код ЄДРПОУ 40833570) та ТОВ «Фермер», також між ТОВ «ФЕРМЕР» (ЄДРПОУ 23691685) та ПрАТ «КОММУНТРАНС» (ЄДРПОУ 32026358); грошових коштів, отриманих від користування вилученою у протиправний спосіб технікою.

- транспортного засобу «марки FORD, модель CARGO 4142 D 12740, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_2 , реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько