Ухвала суду № 99075816, 25.05.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27092/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., слідчого Меленівського Д. І., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Бережника В.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12021000000000254,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12021000000000254 від 18.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання на території України, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами та їх подальшої легалізації, шляхом підроблення документів на імпорт та експорт товарів, організували протиправну схему з незаконного відшкодування податку на додану вартість з Державного бюджету України.

Так встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, з метою виведення грошових коштів з фінансової системи України, здійснюють переведення отриманих грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств резидентів та нерезидентів де вони акумулюються та переводяться у готівку, в подальшому, вступивши в змову з службовими особами Державної митної служби України, з корисливих мотивів, шляхом складання завідомо неправдивих документів, щодо обсягів наданих послуг, здійснюють контроль за ввезенням різноманітної продукції поза митним контролем, надають послуги із заниження митної вартості продукції при ввезені товару на митну територію України.

Встановлено ряд суб`єктів господарювання, які причетні до зазначеної вище протиправної схеми, а саме підприємство ТОВ «Шлях Краси» (код ЄДРПОУ 38252310), яке перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Полтавській області (м. Кременчук), засновником якого значиться ОСОБА_1 , який також здійснює господарську діяльність від імені фізичної особи-підприємця, а також є засновником ТОВ «Банков Медичні Технології» (код ЄДРПОУ 43405638), яке перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Полтавські області (м. Кременчук).

ТОВ «Шлях Краси» (код ЄДРПОУ 38252310), ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Банков Медичні Технології» (код ЄДРПОУ 43405638) не являються платниками ПДВ та перебувають на спрощеній системі оподаткування (єдиний податок, третя група).

При цьому, вказані вище суб`єкти господарювання займаються виробництвом (кінцевим збором) косметологічного обладнання під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_3» та подальшою її реалізацією в тому числі через інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2.

Власником торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_3» значиться громадянин ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1). Згідно офіційного інтернет сайту (ІНФОРМАЦІЯ_2) групи компаній «ІНФОРМАЦІЯ_3» офісне приміщення знаходиться за адресою м. Київ, пров. Ковальський 19.

Згідно сертифікату відповідності виданого ТОВ «Український центр медичної сертифікації та прогнозування» встановлено, що виробником вказаних виробів значиться підприємство-нерезидент ALVI Praha s.r.o. (Stefanikova 18/25, Smichov, 15000 Prague 5, Czech Republic) а місцем виробництва значиться підприємство ТОВ «Шлях Краси» (код ЄДРПОУ 38252310, Полтавська область, м. Кременчук, проспект Лесі Українки, 96). При цьому згідно баз даних ДПС ТОВ «Шлях Краси» (код ЄДРПОУ 38252310), ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Банков Медичні Технології» (код ЄДРПОУ 43405638) протягом 2018-2020 років здійснили імпорт запчастин для виробництва косметологічного обладнання на загальну суму 2 515 116 грн., та здійснили експорт готового косметологічного обладнання на загальну суму понад 12 млн. грн. Слідчий зазначає, ОСОБА_1 фактично не відображає реалізацію обладнання на митній території України.

Згідно наявних у слідства даних обладнання під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_3» виробляється виключно на території України.

Також встановлено, що обладнання під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_3» збирається за адресою АДРЕСА_2. При виробництві обладнання використовуються переважно китайські комплектуючі, які також були ввезені на митну територію України без сплати відповідних податків та зборів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку офісних приміщень, що розташовані в нежилих приміщеннях з № 1 по № 8 (групи приміщень № 132 (в літ.А)) загальною площею 400.2 м2 за адресою: АДРЕСА_1 , які використовує група компаній «ІНФОРМАЦІЯ_3» - ТОВ «Шлях Краси» (код ЄДРПОУ 38252310), ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Банков Медичні Технології» (код ЄДРПОУ 43405638).

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежилі приміщення з № 1 по № 8 (групи приміщень № 132 (в літ.А)), загальною площею 400.2 м2 за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ОСОБА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення продукції під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_3», інших косметологічних та медичних виробів, грошових коштів, цінностей отриманих внаслідок протиправної діяльності, інших речей та документів, що можуть містити відомості та сліди вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

Також слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення серверів. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення серверів, а з вилученням з них відшукуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12021000000000254 від 18.02.2021 на проведення обшуку офісних приміщень, що розташовані в нежилих приміщеннях з № 1 по № 8 (групи приміщень № 132 (в літ.А)), загальною площею 400.2 м2 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_2 та які використовує група компаній «ІНФОРМАЦІЯ_3» - ТОВ «Шлях Краси» (код ЄДРПОУ 38252310), ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Банков Медичні Технології» (код ЄДРПОУ 43405638), з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів, а також наявних електронних копій всіх фінансово-господарських документів ТОВ «Шлях Краси» (код ЄДРПОУ 38252310), ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Банков Медичні Технології» (код ЄДРПОУ 43405638) та Алві Прага с.р.о. (Стефанікова 18/25, Смічов, 15000 Прага 5, Чехія) за період часу з 01.01.2018 по 25.04.2021 по взаємовідносинам з будь-якими суб`єктами господарювання що стосуються отримання (купівля, поставка, імпорт) комплектуючих матеріалів для виробництва косметологічної продукції під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_3», готової косметологічної продукції під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_3» подальшої реалізації (продаж на території України та експорт) виробів під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_3», в тому числі, але не виключно: договорів, угод та додатків до них, додаткових угод до договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, паспортів на продукцію, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довіреностей, відомостей по бухгалтерським рахункам, відомостей щодо виробництва, реалізації та залишку продукції, правовстановлюючих документів вищевказаних суб`єктів господарювання, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, чорнових записів, листування щодо купівлі, приймання комплектуючих матеріалів для виготовлення продукції, її подальше виготовлення та реалізації за вказаний період, посадових інструкцій, наказів, розпорядження та інших наявних організаційно-розпорядчих документів вказаних суб`єктів, печаток підприємств, установ, організацій та ФОП, комп`ютерної техніки, моноблоків, ноутбуків, системних блоків та частин комп`ютерів, електронних інформаційних систем або їх частини, приладів для передачі та оброблення інформації в мережі Інтернет, приладів електронної комунікації, цифрових носіїв інформації, USB флеш накопичувачів, карток флеш накопичувачів, CD/DVD, зовнішніх та стаціонарних жорстких дисків, мобільних телефонів, сім карток, планшетів, аудіо та фото техніки, яка містить відомості щодо обставин кримінального правопорушення.

- відшукання серверів, з можливістю вилучення з них інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько