Ухвала суду № 99063456, 16.08.2021, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3651/21

Провадження № 1-кс/202/4244/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря судового засідання Піявського Е.І.,

слідчого Плюкала М.П.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкала М.П., погоджене з прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Копиловим О.О., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що службові особи приватного підприємства "Перша телекомунікаційна компанія" та військової частини НОМЕР_5 здійснили закупівлю товарів за бюджетні кошти за завищеними цінами, чим попередньо нанесли збитки державі.

Встановлена наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені посадові особи ПП «Перша телекомунікаційна компанія» діючи умисно, шляхом безпідставного завищення вартості товарів та послуг під час проведення закупівлі, військовою частиною НОМЕР_5, спричинили останній збитки, через поставку товару нижчої якості, тим сам підмінивши предмет закупівлі.

Згідно договору між в/ч НОМЕР_5 (АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_6) та ПП "Перша телекомунікаційна компанія" (Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Любимівка, вул. Кіровоградська, буд. 22, ЄДРПОУ 39408677), здійснювалось закупівля товару - CPV за кодом ДК 021:2015-32330000-5 апаратура для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу (системи спостереження). Сума договору складає 1 008 600 грн. з терміном виконання робіт до 31.12.2019 року. Предметом договору є «товар - CPV за кодом ДК 021:2015-32330000-5 апаратура для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу (системи спостереження)» (місце дислокації 1385 дивізіону).

У результаті моніторингу дотримання норм чинного законодавства під час державних тендерних закупівель, за допомогою інтернет-майданчика «Ргогогго», на предмет виявлення ймовірних порушень, працівниками управління протидії кіберзлочинності в Дніпропетровській області ДПК НП України було виявлено ряд закупівель, які здійснювались військовими частинами Дніпропетровської області (військові частини НОМЕР_5, Т0320), що підпорядковані Міністерству оборони України.

Так, в процесі моніторингу підсумкових тендерних цін в порівнянні з ринковими, були виявлені розбіжності, зокрема: тендер UА-2019-05-21-002029-а, щодо закупівлі «Системи відеоспостереження» у кількості - 1 шт., завершений 06.06.2019 року, загальна сума -1008600 грн., замовник: військова частина НОМЕР_5, виконавець - ПП "Перша телекомунікаційна компанія" (ЄДРПОУ 39408677). Договір № 8 від 23.07.2019 року. За допомогою використання онлайн-сервісів порівняння цін (hotline.ua, prom.ua), було отримано загальну ринкові ціну обраних, або близьких за характеристиками товарів, що склала близько 504000 грн. Таким чином, порівнюючи з тендерною ціною, можливий завданий збиток складає близько 500000 грн.

Встановлено, що ПП «Перша телекомунікаційна компанія», ЄДРПОУ 39408677, адреса: 52042, Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Любимівка, вул. Кіровоградська, буд. 22, засновники: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , директор ОСОБА_3 , контактні данні: ІНФОРМАЦІЯ_1 . НОМЕР_1 .

30.06.2021 року було отримано ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська (провадження № 1-кс/202/3262/2021, справа № 202/3651/21) ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що пребувають у володінні ПП «Перша телекомунікаційна компанія», ЄДРПОУ 39408677.

З метою виконання вказаної ухвали, здійснювався виїзд за місцем реєстрації ПП «Перша телекомунікаційна компанія», ЄДРПОУ 39408677, за юридичною адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський районн, село Любимівка, вул. Кіровоградська, будинок 22 та встановлено, що за вказаною адресою ПП «Перша телекомунікаційна компанія», ЄДРПОУ 39408677, діяльність не здійснює.

Також за допомогою мессенжру Viber ( НОМЕР_2 ) ухвалу було надіслано директору ПП «Перша телекомунікаційна компанія» ОСОБА_3 , яким проігноровано виконання ухвали та не надано доступ до документів.

12.07.2021 року було винесено постанову про відібрання зразків підпису ОСОБА_3 та 13.07.2021 року його було викликано для відбору зразків підпису. У визначений для виклику час директор ПП «Перша телекомунікаційна компанія» ОСОБА_5 не з`явився та про причини неявки не повідомив.

Ураховуючи вищевикладене, проведення відібрання вільних та експериментальних зразків підпису ОСОБА_3 неможливо.

10.08.2021 року було винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України.

Також було встановлено, що дружиною директора ПП «Перша телекомунікаційна компанія» ОСОБА_5 є ОСОБА_6 , яка заснувала ПП «Перша телекомунікаційна компанія».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3 може мешкати за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, у органу досудового розслідування є достатні та достовірні підстави вважати, що у приміщенні за місцем мешкання ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи щодо укладання та виконання договорів на закупівлю товару (системи спостереження), проведення монтажу та пусконалагодження обладнання, вільні зразки підпису, які необхідно вилучити з метою подальшого проведення судових технічних та почеркознавчих експертиз, інші документи, що підтверджують причетність посадових осіб в/ч НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6) та ПП "Перша телекомунікаційна компанія" (ЄДРПОУ 39408677), інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень із заволодіння бюджетними коштамита будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації та документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку у приміщеннях за місцем мешкання ОСОБА_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки в документах, перелік яких зазначений вище, містяться фіктивні та недостовірні відомості щодо господарських взаємовідносин між в/ч НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6) та ПП "Перша телекомунікаційна компанія" (ЕДРПОУ 39408677), а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності ( далі-СПД ) по ланцюгу фінансово-господарських операцій, а також необхідні для проведення судових технічних та почеркознавчих експертиз, вказані документи необхідно вилучити, уникнути можливості їх знищення та провести подальше їх аналіз та дослідження.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку усіх без виключення будівель та приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які на праві власності належать ОСОБА_1 , з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів,щодо укладання та виконання договорів на закупівлю товару (системи спостереження), проведення монтажу та пусконалагодження обладнання, відшукання та вилучення: тендерної документації, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, договорів субпідряду, акти приймання виконаних робіт, накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, акти введення в експлуатацію, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, які складались під час укладання та виконання договорів на закупівлю товару (системи спостереження), проведення монтажу та пусконалагодження обладнання в період з 2019 по 2020 роки, журнали ордери та виписки по рахункам, належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції керівника, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи ПП "Перша телекомунікаційна компанія" (ЄДРПОУ 39408677), штатні розклади, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення працівників, трудові угоди, табелі обліку робочого часу, журнал руху трудових книжок, документи які містять відтиск круглої печатки ПП "Перша телекомунікаційна компанія", інші документи та чорнові записи, які мають значення по кримінальному провадженню, що підтверджують причетність посадових осіб в/ч НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6) та ПП "Перша телекомунікаційна компанія" (ЄДРПОУ 39408677), інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень із заволодіння бюджетними коштами; актів приймання-передачі документів та інших матеріалів, необхідних для виконання договорів та документів, що є результатом їх виконання; вільні зразки підпису; всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини між в/ч НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6) та ПП "Перша телекомунікаційна компанія" (ЄДРПОУ 39408677), а також іншими СПД (суб`єктами підприємницької діяльності) по ланцюгу фінансово-господарських операцій щодо діяльності пов`язаної з виконанням досліджуваних договорів, а також ті документи, що мають значення для предмета досудового розслідування та зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), чорнові записи, блокноти, щоденники та інші документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, акти перевірок контролюючих органів, інші речі та документи, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42021040010000052 від 04.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), яка є дружиною ОСОБА_3 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_3 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкала М.П. про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42021040010000052 від 04.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурору Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону Копилову О.О., іншим прокурорам групи прокурорів, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкалу М.П. та слідчим групи слідчих, яким доручено розслідування кримінального провадження відповідним дорученням або постановою, а також оперативним співробітникам УПК в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40, 41 та ч. 6 ст. 218 КПК України дозвіл на проведення обшуку усіх без виключення будівель та приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які на праві власності належать ОСОБА_1 , з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів,щодо укладання та виконання договорів на закупівлю товару (системи спостереження), проведення монтажу та пусконалагодження обладнання, відшукання та вилучення: тендерної документації, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, договорів субпідряду, акти приймання виконаних робіт, накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, акти введення в експлуатацію, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, які складались під час укладання та виконання договорів на закупівлю товару (системи спостереження), проведення монтажу та пусконалагодження обладнання в період з 2019 по 2020 роки, журнали ордери та виписки по рахункам, належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції керівника, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи ПП "Перша телекомунікаційна компанія" (ЄДРПОУ 39408677), штатні розклади, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення працівників, трудові угоди, табелі обліку робочого часу, журнал руху трудових книжок, документи які містять відтиск круглої печатки ПП "Перша телекомунікаційна компанія", інші документи та чорнові записи, які мають значення по кримінальному провадженню, що підтверджують причетність посадових осіб в/ч НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6) та ПП "Перша телекомунікаційна компанія" (ЄДРПОУ 39408677), інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень із заволодіння бюджетними коштами; актів приймання-передачі документів та інших матеріалів, необхідних для виконання договорів та документів, що є результатом їх виконання; вільні зразки підпису; всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини між в/ч НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6) та ПП "Перша телекомунікаційна компанія" (ЄДРПОУ 39408677), а також іншими СПД (суб`єктами підприємницької діяльності) по ланцюгу фінансово-господарських операцій щодо діяльності пов`язаної з виконанням досліджуваних договорів, а також ті документи, що мають значення для предмета досудового розслідування та зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), чорнові записи, блокноти, щоденники та інші документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, акти перевірок контролюючих органів, інші речі та документи, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 15 вересня 2021 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.