Ухвала суду № 99047116, 13.08.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2638/21

Провадження № 1-кс/234/5240/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 року Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області-Лутай А.М.

при секретарі – Коханової Д.Т.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорську клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

11 серпня 2021 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання ОСОБА_1 , в якому заявник просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 02.06.2021 року в рамках кримінального провадження № 42020050000000346 від 06.11.2020, на майно, яке було вилучено 26.05.2021 року під час проведення обшуку офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , другий поверх, оскільки необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження на теперішній час відпала.

Заявник ОСОБА_1 та слідчий Тютюнник Я.В., за клопотанням якого було накладено арешт, в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Заявник підтримав клопотання та просив його задовольнити, а слідчий не заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що другим ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42020050000000346 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду 26 травня 2021 року було проведено обшук в офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено наступне майно:

- 57 зошитів з чорновою бухгалтерією, щодо надходження, реалізації та грошової виручки від роздрібної торгівлі магазинів «Мир пива»;

- 63 книги обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ТОВ «МИР ПИВА КОМПАНІ»

- 7 документів у підшитому вигляді ТОВ «МИР ПИВА КОМПАНІ» - каса;

- 12 документів у підшитому вигляді звіти, прибуткові документи, зарплати ТОВ «Мир Пива Компані» (код ЄДРПОУ 42709375), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_1 НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ) та інших приватних підприємців;

- Підшиті документи «звільнені працівники»: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також 5 документів у підшитому вигляді «звільнені працівники» ТОВ «МИР ПИВА КОМПАНІ»;

- Папки скорошивачі «Прибуткові та видаткові документи» ФОПів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «МИР ПИВА КОМПАНІ», ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ТОВ «МИР ПИВА КОМПАНІ», ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 ;

- 10 підшитих документів товаро- транспортних накладних, видаткових накладних, документи, щодо надходження товарів та послуг ТОВ «МИР ПИВА КОМПАНІ» та інші ФОПи;

- 5 папок скорошивачів «Договори про купівлю, продаж» ТОВ «МИР ПИВА КОМПАНІ» та інших ФОПів;

- 3 акти звірки взаємних розрахунків ТОВ «МИР ПИВА КОМПАНІ» та інших ФОПів;

- 3 підшитих документів з наказами по кадрам та інша кадрова документація щодо відпрацювання робочого часу;

- 1 папка з реєстраційними документами державної реєстрації ТОВ «МИР ПИВА КОМПАНІ»;

- 1 скорошивач з документацією державної реєстрації ФОПів;

- 1 скорошивач з чорновою документаціє, щодо видачі не облікованої заробітної плати;

- 20 книг обліку доходів та витрат;

- 1 папка з особовими справами працівників;

- 1 папка з кадровими наказами;

- 1 папка особових справ, наказів по кадрам ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 ;

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 02 червня 2021 року, за клопотанням старшого слідчого в ОВС другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області капітана податкової міліції Тютюнника Я.В., накладено арешт на вказане вище майно, з метою збереження речових доказів.

З витягу з ЄРДР вбачається, що 30.07.2021 року вказане кримінальне провадження закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що кримінальне провадження на теперішній час закрито, слідчий суддя дійшов висновку, що на теперішній час відпала потреба в подальшому застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а тому клопотання ОСОБА_1 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170 - 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна – задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 02.06.2021 року арешт на майно, яке було вилучено 26.05.2021 року під час проведення обшуку офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на:

- 57 зошитів з чорновою бухгалтерією, щодо надходження, реалізації та грошової виручки від роздрібної торгівлі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 63 книги обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ТОВ «МИР ПИВА КОМПАНІ»

- 7 документів у підшитому вигляді ТОВ «МИР ПИВА КОМПАНІ» - каса;

- 12 документів у підшитому вигляді звіти, прибуткові документи, зарплати ТОВ «Мир Пива Компані» (код ЄДРПОУ 42709375), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_1 НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ) та інших приватних підприємців;

- Підшиті документи «звільнені працівники»: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також 5 документів у підшитому вигляді «звільнені працівники» ТОВ «МИР ПИВА КОМПАНІ»;

- Папки скорошивачі «Прибуткові та видаткові документи» ФОПів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «МИР ПИВА КОМПАНІ», ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ТОВ «МИР ПИВА КОМПАНІ», ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 ;

- 10 підшитих документів товаро- транспортних накладних, видаткових накладних, документи, щодо надходження товарів та послуг ТОВ «МИР ПИВА КОМПАНІ» та інші ФОПи;

- 5 папок скорошивачів «Договори про купівлю, продаж» ТОВ «МИР ПИВА КОМПАНІ» та інших ФОПів;

- 3 акти звірки взаємних розрахунків ТОВ «МИР ПИВА КОМПАНІ» та інших ФОПів;

- 3 підшитих документів з наказами по кадрам та інша кадрова документація щодо відпрацювання робочого часу;

- 1 папка з реєстраційними документами державної реєстрації ТОВ «МИР ПИВА КОМПАНІ»;

- 1 скорошивач з документацією державної реєстрації ФОПів;

- 1 скорошивач з чорновою документаціє, щодо видачі не облікованої заробітної плати;

- 20 книг обліку доходів та витрат;

- 1 папка з особовими справами працівників;

- 1 папка з кадровими наказами;

- 1 папка особових справ, наказів по кадрам ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 ;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяА. М. Лутай