Ухвала суду № 99019361, 09.08.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-в/428/242/2021

Справа № 428/6613/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 серпня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Ляленка М.В., слідчого Селіванової В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Луганській області Селіванової В.В., погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури Гоянцем Ю.М., про вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні № 32020130000000004 від 04.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Луганській області Селіванової В.В., погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури Гоянцем Ю.М., про вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні № 32020130000000004 від 04.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області у період з 04.04.2020 по 22.01.2021 перебували на досудовому розслідуванні матеріали кримінального провадження № 32020130000000004, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

03.04.2020 виявлено громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який всупереч встановленого порядку переміщення товарів з тимчасово окупованої території Луганської області, за допомогою гумового човна через річку Сіверський Донець біля с. Лобачева, Луганської області, незаконно транспортував через лінію розмежування з непідконтрольною органам державної влади території тютюнові вироби з ознаками підробки з метою збуту, а саме цигарок марки «Marllboro» без марок акцизного податку у кількості 4 990 пачок.

09.04.2020 року ухвалою Сєвєродонецького міського суду № 1-кс/428/2266/2020 накладено арешт на тютюнові вироби кількості 4990 пачок з тютюновими виробами марки «Marlboro», а також гумовий човен з веслом та засіб для надування.

28.04.2020 отримано зразки для проведення експертизи в кількості 20 (двадцяти) з тютюновими виробами марки «Marlboro» та 30.04.2020 до Луганського сектору з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби України направлено постанову про проведення хімічної експертизу по виявленим тютюновим виробам в ході огляду місця події від 03.04.2020.

28.04.2020 року вказані тютюнові вироби у кількості 4970 пачок з тютюновими виробами марки «Marlboro» без марок акцизного податку, було передано на відповідальне зберігання на ТОВ «Профіт Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 41023265), за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки 13-А та гумовий човен з веслом та засобом для надування був переданий на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів при слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Луганській області за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Горького, 18-в.

За результатами висновку спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень №и1420003900-0021 від 15.05.2020 року, зразки товарів ідентифіковано як тютюнові вироби, а саме: сигарети з фільтром марки «Marllboro» (20 сигаретних пачок), експертом встановлено, що зразки за своїми ознаками не відповідають встановленим вимогами на тютюнову продукцію - порушені загальні технічні вимоги ДСТУ ГОСТ 3935:2004; Сигарети; Загальні технічні умови, також експертом встановлено, відсутність марок акцизного податку України та належне маркування на споживчих упаковках, що є порушенням вимог ст. 9 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

22.01.2021 року вказане кримінальне провадження було закрито на підставі ч.1 ст.284 КПК України.

Підставою для звернення з клопотанням про застосування спеціальної конфіскації та вирішення долі речових доказів, відповідно до ч.9 ст.100 КПК України є факти закриття даного кримінального провадження.

Метою даного клопотання є застосування спеціальної конфіскації та вирішення питання долі речових доказів.

При цьому, майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

Тому слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням в якому ставиться питання про вирішення долі речових доказів та застосуванні спеціальної конфіскації.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, підтвердив доводи викладені на обґрунтування клопотання.

Прокурор, у судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належно.

Від власника майна - надувного човна з веслом та засобу для його надування, надійшло клопотання про розгляд клопотання без його участі, а також без участі його представника - адвоката Борисова В.М. Просить повернути йому надувний човен з веслом та насосом, до сигарет відношення не має, просить вирішити долю сигарет на розсуд суду.

Вивчивши та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов наступного.

Як слідує з наданих матеріалів, у провадженні першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області у період з 04.04.2020 по 22.01.2021 перебували на досудовому розслідуванні матеріали кримінального провадження № 32020130000000004, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

03.04.2020 виявлено громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який всупереч встановленого порядку переміщення товарів з тимчасово окупованої території Луганської області, за допомогою гумового човна через річку Сіверський Донець біля с. Лобачева, Луганської області, незаконно транспортував через лінію розмежування з непідконтрольною органам державної влади території тютюнові вироби з ознаками підробки з метою збуту, а саме цигарок марки «Marllboro» без марок акцизного податку у кількості 4 990 пачок.

09.04.2020 року ухвалою Сєвєродонецького міського суду № 1-кс/428/2266/2020 накладено арешт на тютюнові вироби кількості 4990 пачок з тютюновими виробами марки «Marlboro», а також гумовий човен з веслом та засіб для надування.

28.04.2020 отримано зразки для проведення експертизи в кількості 20 (двадцяти) з тютюновими виробами марки «Marlboro» та 30.04.2020 до Луганського сектору з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби України направлено постанову про проведення хімічної експертизу по виявленим тютюновим виробам в ході огляду місця події від 03.04.2020.

28.04.2020 року вказані тютюнові вироби у кількості 4970 пачок з тютюновими виробами марки «Marlboro» без марок акцизного податку, було передано на відповідальне зберігання на ТОВ «Профіт Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 41023265), за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки 13-А та гумовий човен з веслом та засобом для надування був переданий на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів при слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Луганській області за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Горького, 18-в.

За результатами висновку спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень №и1420003900-0021 від 15.05.2020 року, зразки товарів ідентифіковано як тютюнові вироби, а саме: сигарети з фільтром марки «Marllboro» (20 сигаретних пачок), експертом встановлено, що зразки за своїми ознаками не відповідають встановленим вимогами на тютюнову продукцію - порушені загальні технічні вимоги ДСТУ ГОСТ 3935:2004; Сигарети; Загальні технічні умови, також експертом встановлено, відсутністбь марок акцизного податку України та належне маркування на споживчих упаковках, що є порушенням вимог ст. 9 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

22.01.2021 року кримінальне провадження було закрито на підставі ч. 1 ст. 284 КПК України.

Розглядаючи клопотання, суд виходить з того, що кримінальне провадження на час розгляду клопотання закрито, питання речових доказів не вирішувалось.

Частиною 9 ст. 100 КПК України передбачено, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому: 3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Згідно із ст.96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочинів або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діянь, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація застосовується на підставі:

1) обвинувального вироку суду;

2) ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

3) ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру;

4) ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру.

У випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі:

1) ухвали суду про закриття кримінального провадження з інших підстав, аніж звільнення особи від кримінальної відповідальності;

2) ухвали суду, постановленої в порядку частини дев`ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.

Ст. 96-2 КК України, визначено випадки застосування спеціальної конфіскації.

Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Згідно ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями) передбачено, що за порушення норм цього Закону щодо виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спритом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством та до суб`єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів зокрема за виробництво, зберігання, транспортування, реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку.

Відповідно до п.29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340, а також з дотриманням Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50.

Згідно із п.13 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340, майно, а саме: спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають промисловій переробці або знищенню.

У відповідності до статті 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» слідує, що продукція, маркування якої не відповідає встановленим законодавством вимогам щодо умови маркування та (або) змісту маркування, а також продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції є неякісна та небезпечна продукція.

В той же час до неякісної продукції відноситься продукція, якій з метою збуту споживачам, виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована, як продукція, за яку вона видається - ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (Закон).

Згідно з ч. 1 ст. 5 Закону неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

Таким чином, з огляду на те, що кримінальне провадження було закрито у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення, зазначені тютюнові вироби відповідно до висновків експертиз не відповідають вимогам законодавства України у сфері регулювання та обігу тютюнових виробів, марки акцизного податку відсутні, суд вважає, що у судовому засіданні були встановлені достатні підстави задля задоволення клопотання слідчого про вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні № 32020130000000004 від 04.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме застосуванні спеціальної конфіскації шляхом знищення тютюнових виробів.

Щодо вирішення питання речових доказів, а саме: гумового човна з веслом та засобом надування, вилучених у ОСОБА_1 суд виходить з того, що даний човен з веслом та засобом надування не є майном вилученим з обігу, а кримінальне провадження було закрито у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення, отже враховуючи положення зокрема і ч.10 ст.100 КПК України, в цій частині клопотання слід задовольнити частково та повернути зазначене майно власнику у зв`язку з відсутністю підстав застосування спеціальної конфіскації.

Крім того, з метою належного виконання даної ухвали, підлягає скасуванню арешт накладений ухвалою слідчого судді від 09.04.2020 по справі № 428/2934/20 (провадження № 1-кс/428/2266/2020) на тимчасово вилучене майно, а саме 4970 пачок цигарок з написом "Marlboro" без марок акцизного податку та гумовий човен з веслом та засобом надування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 170-174 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Луганській області Селіванової В.В., погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури Гоянцем Ю.М., про вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні № 32020130000000004 від 04.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді від 09.04.2020 по справі № 428/2934/20 (провадження № 1-кс/428/2266/2020) на тимчасово вилучене майно, а саме 4970 пачок цигарок з написом "Marlboro" без марок акцизного податку та гумовий човен з веслом та засобом надування.

Застосувати спеціальну конфіскацію у кримінальному провадженні № 32020130000000004 від 04.04.2020 року шляхом знищення тютюнових виробів у кількості 4970 пачок цигарок з написом «Marlboro» без марок акцизного податку, які знаходяться на відповідальному зберіганні у ТОВ «Профіт Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 41023265), що розташовано за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Науки 13-А.

Гумовий човен з веслом та засобом надування, що зберігається у кімнаті речових доказів слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Луганській області за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Горького, 18-В повернути власнику - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Луганської обласної прокуратури Гоянця Ю.М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В. М. Олійник