Ухвала суду № 99019355, 03.08.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4236/2021

Справа № 428/2879/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Рудік Ю.Ю., адвоката Фоменка Д.А., прокурора Гоянця Ю.М., слідчого Таранухи С.В.,

розглянувши скаргу адвоката Фоменка Дениса Андрійовича в інтересах ОСОБА_1 , в порядку ст.303 КПК України, на бездіяльність слідчого, щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшла скарга адвоката Фоменка Дениса Андрійовича в інтересах ОСОБА_1 , в порядку ст.303 КПК України, на бездіяльність слідчого, щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги зазначено, що ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована як фізична особа-підприємець. Основні види діяльності: 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах.

На підставі ліцензії реєстраційний номер: 12140308202100228 на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (термін дії з 05.03.2021 по 05.03.2022) ОСОБА_1 здійснює торгівлю алкогольною продукцією в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

14 липня 2021 року в рамках кримінального провадження №42021130000000043 від 22.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Нефьодовим Олексієм Андрійовичем в ході обшуку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено у ОСОБА_1 майно - алкогольну продукцію торгівельних марок: « Грін Дей », «Прайм», «Аджарі», «Клінков», « Довбуш », « Вілла Крим ».

При цьому, матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що вилучена у ОСОБА_1 алкогольна продукція незаконно виготовлена (фальсифікована), набута кримінально протиправним шляхом або отримана внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В порушення вимог частини 5 статті 171 КПК України арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_1 майно не накладався, слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Нефьодов Олексій Андрійович не звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт майна протягом 48 годин після його вилучення, однак вилучене майно до теперішнього часу не повернув ОСОБА_1 , що свідчить про протиправну бездіяльність слідчого та наявність підстав для негайного повернення майна його власнику - ОСОБА_1 .

Слід також зазначити, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №42021130000000043 від 22.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, встановлено, що на території Луганської області ТОВ «ФЕНІКС ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 39415430) та «Луга Трейд» Луганська філія ТОВ «Інтернаціональна група вин України №1» здійснюють незаконне придбання з подальшим транспортуванням та зберіганням з метою збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції торгівельних марок: «Грін Дей», «Прайм», «Марлін», «Хельсінки», «Жан Жак», «Аджарі», « Клінков », « Довбуш », «Вілла Крим», « Кошер ».

ОСОБА_1 не мала жодних взаємовідносин з ТОВ «ФЕНІКС ДИСТРИБЬЮШН» та «Луга Трейд» філії ТОВ «Інтернаціональна група вин України № 1» та ніколи не придбавала у вищевказаних підприємств алкогольну продукцію.

Матеріали кримінального провадження №42021130000000043 від 22.03.2021 не містять доказів існування взаємовідносин між ФОП ОСОБА_1 та ТОВ «ФЕНІКС ДИСТРИБЬЮШН» або «Луга Трейд» (філії ТОВ «Інтернаціональна група вин України №1»), а також доказів існування фактів придбання ОСОБА_1 алкогольної продукції у вищевказаних підприємств.

Отже, необґрунтованим та безпідставним є висновок органу досудового розслідування, що в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, буд. 8, зберігаються речі та документи, які використовуються у протиправній діяльності ТОВ «ФЕНІКС ДИСТРИБЬЮШН».

Крім того, не відповідають дійсності обставини, зазначені в клопотанні прокурора про обшук та ухвалі слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 18.06.2021 по справі № 428/5650/21 (провадження № 1-кс/428/3666/2021), стосовно придбання гр. ОСОБА_5 28.03.2021 близько 11:00 год. в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, буд.8, пляшки горілки «Прайм» об`ємом 350 мл. сумнівної якості з відірваною акцизною маркою та пошкодженою захисною пломбою.

Зазначені обставини спростовуються Z-звітом реєстратора розрахункових операцій (РРО) за 28.03.2021 по магазину ФОП ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого 28.03.2021 взагалі не здійснювалась продаж алкогольної продукції, в тому числі горілки «Прайм» об`ємом 350 мл.

Водночас в ході досудового розслідування кримінального провадження №42021130000000043 від 22.03.2021 достовірно встановлено, що ТОВ «ВІСЛЕНД» є єдиним офіційним представником на території Луганської області по реалізації алкогольної продукції торгівельних марок: « Грін Дей », «Марлін», «Хельсінки», « Жан Жак », «Аджарі», «Клінков», «Довбуш», «Вілла Крим», «Кошер».

Вищевказані обставини свідчать про законність каналів походження, тимчасово вилученої у ОСОБА_1 алкогольної продукції торгівельних марок: «Грін Дей», «Аджарі», «Клінков», «Довбуш», «Вілла Крим», та відсутність ознак фальсифікації цієї продукції, оскільки вся вона придбана ОСОБА_1 у офіційного представника - ТОВ «ВІСЛЕНД».

Факт придбання ОСОБА_1 алкогольної продукції у ТОВ «ВІСЛЕНД» підтверджується належними доказами, копії яких додаються, а саме: договором поставки № ДИ 383/16 від 09.06.2016 укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ «ВІСЛЕНД»; видатковою накладною № ВІ-2027 від 02.02.2021 на поставку ТОВ «ВІСЛЕНД» покупцю ФОП ОСОБА_1 алкогольної продукції ТМ «Аджарі», ТМ «Клінков», ТМ «Довбуш», ТМ «Вілла Крим»; фіскальним чеком на оплату товару за видатковою накладною № ВІ-2027 від 02.02.2021; видатковою накладною № ВІ-18311 від 14.07.2021 на поставку ТОВ «ВІСЛЕНД» покупцю ФОП ОСОБА_1 алкогольної продукції ТМ «Грін Дей»; Товарно-транспортною накладною на переміщення алкогольних напоїв № ВІ-18311 від 14.07.2021 (відправник - ТОВ «ВІСЛЕНД»).

Алкогольна продукція торгівельної марки «Прайм» придбавалась ОСОБА_1 у постачальників: ТОВ «Торгівельна компанія «Нова Трейд» (код 38820583) за Договором постачання продукції №2501/0355 від 27.02.2020, накладною № 345550/t18 від 16.01.2021, накладною № 361528/t18 від 06.03.2021, накладною № 401293/t18 від 10.07.2021, а також у ПП «Науково-виробнича фірма «Поиск» в особі філії «Алкотрейд» (код 39051534) за Договором постачання товару від 05.02.2016 та видатковою накладною Ф-000009327 від 13.07.2021.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 42021130000000043 від 22.03.2021 не встановлено фактів здійснення незаконної діяльності відносно ТОВ «Торгівельна компанія «Нова Трейд» (код 38820583) та ПП «Науково-виробнича фірма «Поиск» в особі філії «Алкотрейд» (код 39051534).

Належна якість алкогольної продукції торгівельної марки «Прайм» та законність її походження безпосередньо від підприємства-виробника: ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 33867056, 63525, Харківська область, Чугуївський р-н, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, буд. 1) підтверджується сертифікатами відповідності та посвідченнями якості.

Таким чином, вся алкогольна продукція торгівельних марок: «Грін Дей», «Прайм», «Аджарі», «Клінков», «Довбуш», «Вілла Крим» придбана ОСОБА_1 з офіційних каналів у законний спосіб, тому не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не містить ознак фальсифікації, не зберігає на собі слідів злочину, не є об`єктом кримінально протиправних дій та не містить інших відомостей, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Причетність ОСОБА_1 до кримінального правопорушення, в рамках якого проводиться досудове розслідування не доведена, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК ОСОБА_1 повідомлено не було, тому відсутні будь-які підозри щодо вчинення нею будь-якого кримінального правопорушення.

Вся вилучена алкогольна продукція, набута ОСОБА_1 в законний спосіб з офіційних каналів у добросовісних постачальників, що свідчить про відсутність ознак фальсифікації цієї продукції та підстав для визнання її речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, що в свою чергу свідчить про необхідність повернення майна власнику.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду скарги повідомлений належно.

У судовому засіданні адвокат Фоменко Д.А. підтримав доводи викладені в обґрунтування скарги, підтвердив заявлені вимоги, просив скаргу задовольнити.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні заперечували проти скарги, підтвердили, що їм було надано документи на продукцію, якими підтверджується, те що постачальником було ТОВ «ВІСЛЕНД», яке є офіційним представником на території Луганської області по реалізації алкогольної продукції, а також інші підприємства, які не є фігурантами кримінального провадження. На даний час проводяться відповідні слідчі (розшукові) дії, досудове слідство триває.

Вислухавши надані пояснення, дослідивши матеріали скарги, суд дійшов наступних висновків.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

У судовому засіданні було встановлено, що 14 липня 2021 року в рамках кримінального провадження №42021130000000043 від 22.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Нефьодовим Олексієм Андрійовичем в ході обшуку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено у ОСОБА_1 майно - алкогольну продукцію торгівельних марок: « Грін Дей », «Прайм», «Аджарі», «Клінков», « Довбуш », « Вілла Крим ».

Як слідує з наданих документів, ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована як фізична особа-підприємець. Основні види діяльності: 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах.

На підставі ліцензії реєстраційний номер: 12140308202100228 на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (термін дії з 05.03.2021 по 05.03.2022) ОСОБА_1 здійснює торгівлю алкогольною продукцією в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, буд. 8.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №42021130000000043 від 22.03.2021 встановлено, що ТОВ «ВІСЛЕНД» є єдиним офіційним представником на території Луганської області по реалізації алкогольної продукції торгівельних марок: « Грін Дей », «Марлін», «Хельсінки», « Жан Жак », «Аджарі», «Клінков», «Довбуш», «Вілла Крим», «Кошер».

Вищевказані обставини свідчать про законність каналів походження, тимчасово вилученої у ОСОБА_1 алкогольної продукції торгівельних марок: «Грін Дей», «Аджарі», «Клінков», «Довбуш», «Вілла Крим», та відсутність ознак фальсифікації цієї продукції, оскільки вся вона придбана ОСОБА_1 у офіційного представника - ТОВ «ВІСЛЕНД».

Факт придбання ОСОБА_1 алкогольної продукції у ТОВ «ВІСЛЕНД» підтверджується доданими копіями документів: договором поставки № ДИ 383/16 від 09.06.2016 укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ «ВІСЛЕНД»; видатковою накладною № ВІ-2027 від 02.02.2021 на поставку ТОВ «ВІСЛЕНД» покупцю ФОП ОСОБА_1 алкогольної продукції ТМ «Аджарі», ТМ «Клінков», ТМ «Довбуш», ТМ «Вілла Крим»; фіскальним чеком на оплату товару за видатковою накладною № ВІ-2027 від 02.02.2021; видатковою накладною № ВІ-18311 від 14.07.2021 на поставку ТОВ «ВІСЛЕНД» покупцю ФОП ОСОБА_1 алкогольної продукції ТМ «Грін Дей»; Товарно-транспортною накладною на переміщення алкогольних напоїв № ВІ-18311 від 14.07.2021 (відправник - ТОВ «ВІСЛЕНД»).

Алкогольна продукція торгівельної марки «Прайм» придбавалась ОСОБА_1 у постачальників: ТОВ «Торгівельна компанія «Нова Трейд» (код 38820583) за Договором постачання продукції №2501/0355 від 27.02.2020, накладною № 345550/t18 від 16.01.2021, накладною № 361528/t18 від 06.03.2021, накладною № 401293/t18 від 10.07.2021, а також у ПП «Науково-виробнича фірма «Поиск» в особі філії «Алкотрейд» (код 39051534) за Договором постачання товару від 05.02.2016 та видатковою накладною Ф-000009327 від 13.07.2021.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 42021130000000043 від 22.03.2021 не встановлено фактів здійснення незаконної діяльності відносно ТОВ «Торгівельна компанія «Нова Трейд» (код 38820583) та ПП «Науково-виробнича фірма «Поиск» в особі філії «Алкотрейд» (код 39051534).

Належна якість алкогольної продукції торгівельної марки «Прайм» та законність її походження безпосередньо від підприємства-виробника: ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 33867056, 63525, Харківська область, Чугуївський р-н, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, буд. 1) підтверджується сертифікатами відповідності та посвідченнями якості.

Слідчий суддя враховує, що ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв торгівельної марки «Прайм», яка обклеєна марками акцизного податку з ознаками підробки, незаконно виготовлених алкогольних напоїв торгівельних марок: ТМ «Грін Дей», ТМ «Марлін», ТМ «Хельсінки», ТМ «Жан Жак», ТМ «Аджарі», ТМ «Клінков», ТМ «Довбуш», ТМ «Вілла Крим», ТМ «Кошер», незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі рідини з характерним запахом спирту, без марок акцизного податку та належного маркування, спирту та інших фальсифікованих підакцизних товарів, ємностей для їх зберігання, сировини та обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, документів щодо придбання, реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, грошових коштів здобутих злочинним шляхом від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, мобільних телефонів.

В протоколі обшуку від 14.07.2021 жодних ознак фальсифікації продукції, яка була тимчасово вилучена, не зазначено.

Також у судовому засіданні слідчий хоча і зазначала, що дана продукція є речовим доказом, однак, постанови про визнання речовими доказами суду надано не було, як і не було надано документів на підтвердження звернення до суду з клопотанням про арешт зазначеного тимчасово вилученого майна, розгляд клопотання, жодних даних щодо призначення проведення відповідних експертних досліджень, відібрання зразків, суду також не надано, як і не вказано, які ознаки фальсифікації має тимчасово вилучена продукція.

У відповідності до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 167 КПК України встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

В силу пункту 3 частини 1 статті 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач (ч. 1 ст. 171 КПК України).

Частиною 5 статті 171 КПК України встановлено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У відповідності до ч.2 ст.307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:

1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора;

1-1) скасування повідомлення про підозру;

2) зобов`язання припинити дію;

3) зобов`язання вчинити певну дію;

4) відмову у задоволенні скарги.

Як вказує представник власника майна, що знайшло своє відображення під час розгляду скарги, в порушення вимог частини 5 статті 171 КПК України арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_1 майно не накладався, слідчий не звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт майна протягом 48 годин після його вилучення, однак вилучене майно до теперішнього часу не повернув ОСОБА_1 , що свідчить про бездіяльність слідчого та наявність підстав для повернення майна його власнику, а тому слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість доводів скарги, у зв`язку з чим її слід задовольнити, враховуючи положення ч.2 ст.307 КПК України, шляхом зобов`язання слідчого вчинити певні дії.

Керуючись ст. 7, 22, 214, 303-309, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката Фоменка Дениса Андрійовича в інтересах ОСОБА_1 , в порядку ст.303 КПК України, на бездіяльність слідчого, щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Нефьодова Олексія Андрійовича, чи іншого слідчого що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42021130000000043 від 22.03.2021, повернути ОСОБА_1 майно, а саме алкогольну продукцію торгівельних марок: ТМ «Прайм», ТМ «Грін Дей», ТМ «Аджарі», ТМ «Клінков», ТМ «Довбуш», ТМ «Вілла Крим», вилучене 14.07.2021 під час проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021130000000043 від 22.03.2021 за адресою: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали надати слідчому для виконання, прокурору для контролю, заявнику для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засіданні.

Слідчий суддя В. М. Олійник