Ухвала суду № 99014076, 16.08.2021, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10295/21

Провадження № 1-кс/592/4957/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на проведення обшуку

16 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І. Г., за участю секретаря судового засідання Алфімової І.В., старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області Ралки А.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області Ралки А.Ю., по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12020200440002263 від 22.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.3 ст.358 КК України, про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Суми Алєксєєвим А.О., обґрунтовує тим, що 01.07.2019 між ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» в особі в.о. директора Сумської філії ОСОБА_1 та Приватним підприємством «Дніпровський завод залізничного транспорту» ( ЄДРПОУ 34243632) в особі директора ОСОБА_2 був укладений Договір №5 від 01.07.2019 (надалі - Договір) на проведення деповського ремонту вагонів Сумської філії на суму 10 107 350 грн. У подальшому, сторонами підписано акти здачі - приймання робіт на суму 7 710 980 грн., із них оплачено - 4,5 млн. грн., кредиторська заборгованість - 3,2 млн. грн.

Акти здачі-приймання робіт від імені Товариства підписувала начальник відділу експлуатації Сумської філії ОСОБА_3 (згодом переведена на посаду заступника начальника (з експлуатації) Сумської філії) за відсутності повноважень на прийняття ремонтних робіт, підписання актів здачі-приймання робіт; довіреність Товариства на вчинення таких дій їй не видавалась.

У червні 2020 року при проведенні службового розслідування стосовно заступника директора (з експлуатації) Сумської філії ОСОБА_3 встановлено, що фактично ремонтні роботи не проводились, при прийнятті вагонів з ремонту виконання робіт, їх якість та об`єми не перевірялись, акти здачі-приймання робіт підписані безпідставно не уповноваженою особою, чим завдано збитків Товариству, яке є стратегічним підприємством для економіки та безпеки держави. Сума завданих збитків Товариству складає 7 710 980 грн.

Згідно пояснень ОСОБА_3 від 14.05.2020, акти приймання робіт та технічну документацію вона підписувала на підставі довіреностей Товариства від 05.08.2019 №480, від 22.08.2019 №524, від 24.12.2019 №744.

Відповідно до п.8.9 Положення про Філію та ст.95 Цивільного кодексу України до виключної компетенції Директора Філії відноситься укладення договорів та виконання зобов`язань, що виникають у зв`язку з із вчиненням таких правочинів, а саме прийняття робіт, послуг від підрядників, підписання актів здачі-прийняття робіт (на підставі довіреності), тобто інші особи (заступники директора, начальники відділів) не вправі укладати договори та підписувати акти прийняття робіт навіть за наявності виданої Товариством довіреності, за виключенням випадку, коли вони заміщають директора на час його відсутності.

Таким чином, ОСОБА_3 не мала повноважень на підписання актів здачі-приймання робіт (надання послуг) на загальну суму 7 710 980,57 грн. з ПДВ та технічної документації за договором №5 від 01.07.2019, а тому наявні підстави вважати, що вони підписані не уповноваженою особою.

08.04.2020р працівниками Сумської філії головним інженером ОСОБА_4 , заступником директора ОСОБА_3 , механіком ОСОБА_5 , монтером колії ОСОБА_6 , за участю працівників ПТО станції Суми ВЧД-3 Основа начальника ОСОБА_7 і оглядача ОЕВз ОСОБА_8 , був проведений комісійний огляд вагонів №№55863294, 55562383, 55862999, 55562300, про що були складені відповідні акти. При проведенні огляду було встановлено, що на всіх вказаних вагонах запчастини або не змінювались, або встановлені бувші у використанні.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що роботи по ремонту вищевказаних вагонів здійснювались Ремонтно-вагонним депо - Помічна, що є структурним підрозділом РФ Одеська залізниця АТ Укрзалізниця (код ЄДРПОУ 40081200), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19 на підставі укладеного договору з Приватним підприємством «Дніпровський завод залізничного транспорту» з яким і підписувались акти приймання виконаних робіт.

З метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні отримано ухвалу суду від 08.07.2021 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства «Дніпровський завод залізничного транспорту» (ЄДРПОУ 34243632) та стосуються виконання ремонтних робіт за договором №5 від 01.07.2019, а саме:

- реєстри синтетичного та аналітичного обліку (по операційно, помісячно) за період 01.07.2019 по 31.10.2019 по кожному окремо контрагенту - суб`єкту господарських відносин, що залучалися до виконання ремонтних робіт за договором по рахункам, субрахункам бухгалтерського обліку підприємства;

- акти звіряння розрахунків із субпідрядними організаціями, що залучалися до виконання ремонтних робіт за договором;

- договори з додатками, додаткові договори, акти виконаних робіт, рахунки, видаткові накладні та інші первинні документи на матеріали, роботи, що підтверджують господарські операції з проведення робіт на виконання основного договору;

- відомості, картки складського обліку запасів (давальницьких матеріалів по рахункам, субрахункам обліку запасів (матеріалів) у кількісно-сумовому виразі в розрізі найменувань;

- документи на підставі яких сформовано та розраховано калькуляцію витрат на проведення деповського ремонту вагону (по кожному вагону).

Однак, директором вказаного підприємства спрямовано до слідчого лише частину документів, інші документи не були надані, такі як:

- реєстри синтетичного та аналітичного обліку (по операційно, помісячно) за період 01.07.2019 по 31.10.2019 по кожному окремо контрагенту - суб`єкту господарських відносин, що залучалися до виконання ремонтних робіт за договором по рахункам, субрахункам бухгалтерського обліку підприємства;

- акти звіряння розрахунків із субпідрядними організаціями, що залучалися до виконання ремонтних робіт за договором;

- договори з додатками, додаткові договори, акти виконаних робіт, рахунки, видаткові накладні та інші первинні документи на матеріали, роботи, що підтверджують господарські операції з проведення робіт на виконання основного договору;

- документи на підставі яких сформовано та розраховано калькуляцію витрат на проведення деповського ремонту вагону (по кожному вагону).

Тому, на даний час, у ході досудового розслідування для відшукування речових доказів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні та для встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі CITROEN C3 PICASSO, державний номер НОМЕР_1 , яким користується директор Приватного підприємства «Дніпровський завод залізничного транспорту» (ЄДРПОУ 34243632) ОСОБА_2 , та який зареєстрований на його дружину ОСОБА_9 , з метою відшукування та вилучення документів та речей щодо виконання ремонтних робіт вагонів Сумської філії ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»:

- реєстри синтетичного та аналітичного обліку (по операційно, помісячно) за період 01.07.2019 по 31.10.2019 по кожному окремо контрагенту - суб`єкту господарських відносин, що залучалися до виконання ремонтних робіт за договором по рахункам, субрахункам бухгалтерського обліку підприємства;

- акти звіряння розрахунків із субпідрядними організаціями, що залучалися до виконання ремонтних робіт за договором;

- договори з додатками, додаткові договори, акти виконаних робіт, рахунки, видаткові накладні та інші первинні документи на матеріали, роботи, що підтверджують господарські операції з проведення робіт на виконання основного договору;

- документи на підставі яких сформовано та розраховано калькуляцію витрат на проведення деповського ремонту вагону (по кожному вагону);

- чорнові записи про закупівлю та поставку запасних частин та матеріалів, які використовувались при ремонті вагонів;

- електронної копії 1С бухгалтерії по ремонту вагонів, яка міститься на комп`ютерній техніці.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області Ралка А.Ю. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області Ралки А.Ю., перевіривши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, доводи слідчого є достатніми для надання дозволу на проведення обшуку, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Матеріали провадження містять відомості, які вказують на необхідність проведення слідчих дій з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, суд враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), сформульовані ним у рішеннях "Ратушна проти України", "Поліщук проти України", "Васильчук проти України", "Головань проти України", "Смирнов проти Росії".

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області Ралки А.Ю. задовольнити частково.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12020200440002263, дозвіл на проведення обшуку в автомобілі CITROEN C3 PICASSO, державний номер НОМЕР_1 , яким користується директор Приватного підприємства «Дніпровський завод залізничного транспорту» (ЄДРПОУ 34243632) ОСОБА_2 , та який зареєстрований на його дружину ОСОБА_9 , з метою відшукування та вилучення документів та речей щодо виконання ремонтних робіт вагонів Сумської філії ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»:

- реєстри синтетичного та аналітичного обліку (по операційно, помісячно) за період 01.07.2019 по 31.10.2019 по кожному окремо контрагенту - суб`єкту господарських відносин, що залучалися до виконання ремонтних робіт за договором по рахункам, субрахункам бухгалтерського обліку підприємства;

- акти звіряння розрахунків із субпідрядними організаціями, що залучалися до виконання ремонтних робіт за договором;

- договори з додатками, додаткові договори, акти виконаних робіт, рахунки, видаткові накладні та інші первинні документи на матеріали, роботи, що підтверджують господарські операції з проведення робіт на виконання основного договору;

- документи на підставі яких сформовано та розраховано калькуляцію витрат на проведення деповського ремонту вагону (по кожному вагону);

- чорнові записи про закупівлю та поставку запасних частин та матеріалів, які використовувались при ремонті вагонів;

- електронної копії 1С бухгалтерії по ремонту вагонів, яка міститься на комп`ютерній техніці

Строк дії ухвали - п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков