Ухвала суду № 98988488, 13.08.2021, Соснівський районний суд м. Черкас

712/8814/21

1-кс/712/4437/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

"13" серпня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Борєйко О.М., за участю секретаря судового засідання Олефіренко В.В., слідчого Дьордяй Б.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, Шоханова П.І., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури Заглядовою Ж.О., про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2021 року за № 62021100030000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м . Черкаси надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, Шоханова П.І., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури Заглядовою Ж.О., про проведення обшуку.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог слідчий зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021100030000034 від 25 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Службовими особами митного поста «Умань» Київської митниці ДМС, в порушення вимог п.2 ч.1 ст. 58 Митного кодексу України, під час здійснення митного оформлення товарів, що імпортуються ТОВ «Активспорт» та ТОВ «Креативспорт», не вжито належних заходів щодо перевірки достовірності заявленої митної вартості товарів, експортером яких є підприємство, зареєстроване в країні, яку відповідно до розпорядження КМУ від 23.01.2011 № 143-р внесено до переліку офшорних зон, не здійснено визначення митної вартості імпортованих ТОВ «Активспорт» та ТОВ «Креативпорт» товарів за другорядними методами, що призвело до заниження митної вартості та зменшення сум мита та ПДВ та ненадходження коштів до державного бюджету.

Згідно екпертного висновку № О-615 від 09 липня 2021 року Черкаської торгово-промислової палати, встановлено різницю між заявленою митною вартістю товарів та їх реальною вартістю в 3-7 разів.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетними службові особи митного поста «Умань» Київської митниці ДМС та Дніпропетровської торгово-промислової палати.

В 2021 році ТОВ «Активспорт» та ТОВ «Креативпорт» імпортовано на територію України товари загальною вартістю 58 мільйонів 656 тисяч гривень.

Внаслідок протиправних дій вказаних службових осіб державному бюджету нанесено збитки в розмірі 18 мільйонів 770 тисяч гривень.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що 03 липня 2021 року підприємство «Plusten Trading Corp.» (Corner Hutson&Eyre Street, Blake Building,Suite 302, Belize) відвантажено товари у двох морських контейнерах: №№ FCIU8454123, TEMU7773498, отримувачем яких є ТОВ «Активспорт».

Згідно коносаменту до цього відправлення, що перебуває у відкритому доступі в мережі Інтернет, країною - відправником вказаних товарів є Беліз.

Вказаний вантаж під митним контролем повинен надійти МП «Умань» Київської митниці ДМС за адресою: Черкаська область, місто Умань, вулиця Індустріальна, буд. 14А, - для митного оформлення.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку в контейнері № FCIU8454123, у якому, згідно коносаменту, знаходяться вказані товари, отримувачем яких є ТОВ « Акивспорт».

Згідно даних Міжнародного бюро контейнерів, власником контейнера № FCIU8454123 є Компанія «FLORENS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED». На даний час вказаний контейнер перебуває у користуванні ТОВ «Активспорт» (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 40069052, м. Дніпро, вул. 125-ї дивізії, буд. 3).

Отримати речі та документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в добровільному порядку шляхом витребування речей, документів та відомостей відповідно до ст. 93 КПК України, а також за результатами проведення інших слідчих та процесуальних дій, неможливо, оскільки існує реальна загроза їх приховання, зміни та знищення.

Враховуючи викладене, слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, Шоханов П.І., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури Заглядовою Ж.О., звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судовому засідання слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Дьордяй Б.В., який згідно витягу з ЄРДР уповноважений здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100030000034, заявлені в клопотанні вимоги підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити з наведених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження № 62021100030000034, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно Витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 62021100030000034 внесені до вказаного реєстру 25 червня 2021 року за фабулою: «Службові особи митного поста «Умань» Київської митниці ДМС, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди не вжили належних заходів щодо перевірки достовірності заявленої митної вартості товарів, які імпортувались ТОВ «Активспорт» та ТОВ «Креативспорт», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження коштів до державного бюджету» - правова кваліфікація - ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Поліщук Д., працівниками Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, в ході проведення заходів, направлених на виявлення кримінальних правопорушень підслідних слідчим ДБР, було виявлено факт зловживання службовим становищем службовими особами Київської митниці ДМС.

Так, в зоні діяльності митного посту «Умань» Київської митниці ДМС з 2018 року по теперішній час здійснюють митне оформлення товарів в режимі «імпорт» ТОВ «Активспорт» та ТОВ «Креативспорт».

Товари, що імпортуються: квадроцикли торгової марки «Сап-Am», гідроцикли торгової марки «Sea-Doo» та запасні частин до них.

Службовими особами митного поста «Умань» Київської митниці ДМС, в порушення вимог п.2 ч.1 ст. 58 Митного кодексу України, під час здійснення митного оформлення товарів, що імпортуються ТОВ «Активспорт» та ТОВ «Креативспорт», не вжито належних заходів щодо перевірки достовірності заявленої митної вартості товарів, експортером яких є підприємство, зареєстроване в країні, яку відповідно до розпорядження КМУ від 23.01.2011 № 143-р внесено до переліку офшорних зон, не здійснено визначення митної вартості імпортованих ТОВ «Активспорт» та ТОВ «Креативпорт» товарів за другорядними методами, що призвело до заниження митної вартості та зменшення сум мита та ПДВ та ненадходження коштів до державного бюджету.

Згідно екпертного висновку № О-615 від 09 липня 2021 року Черкаської торгово-промислової палати, встановлено різницю між заявленою митною вартістю товарів та їх реальною вартістю в 3-7 разів.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетними службові особи митного поста «Умань» Київської митниці ДМС та Дніпропетровської торгово-промислової палати.

В 2021 році ТОВ «Активспорт» та ТОВ «Креативспорт» імпортовано на територію України товари загальною вартістю 58 мільйонів 656 тисяч гривень.

Внаслідок протиправних дій вказаних службових осіб державному бюджету нанесено збитки в розмірі 18 мільйонів 770 тисяч гривень.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що 03 липня 2021 року підприємство «Plusten Trading Corp.» (Corner Hutson&Eyre Street, Blake Building,Suite 302, Belize) відвантажено товари у двох морських контейнерах: №№ FCIU8454123, TEMU7773498, отримувачем яких є ТОВ «Активспорт».

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_1 від 11 серпня 2021 року, яка є віцепрезидентом Черкаської ТПП, їй відомо про факт відвантаження товарів в морських контейнерах №№ FCIU8454123, TEMU7773498. ТОВ «Активпорт» має право розпоряджатися вказаними контейнерами з моменту їх прибуття до морського порту «Одеса».

Відповідно до пункту 3.1 Контракту № CR/AKT-01 від 09 жовтня 2020 року, поставка товару здійснюється на умовах FOB (франко - борт) - порт, погоджений сторонами, ( в редакції «Інкотермс» 2010 року).

Згідно даних Міжнародного бюро контейнерів, власником контейнера № FCIU8454123 є Компанія «FLORENS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED». На даний час вказаний контейнер знаходиться у користуванні ТОВ «Активспорт» (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 40069052, адреса: м. Дніпро, вул. 125-ї дивізії, буд. 3).

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті.

Враховуючи викладене, слідчим доведено належними достатніми доказами, що вказані в клопотанні слідчого речі та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 62021100030000034.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, Шоханова П.І., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури Заглядовою Ж.О., про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2021 року за № 62021100030000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 62021100030000034 від 25 червня 2021 року, дозвіл на проведення обшуку у контейнері № FCIU8454123 , який належить на праві власності компанії «FLORENS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED» та перебуває у користуванні ТОВ «Активспорт» (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 40069052, адреса: м. Дніпро, вул. 125-ї дивізії, буд. 3), з метою відшукання речей, предметів, документів, щодо переміщення через митний кордон товарів з заниженням вартості - транспортних засобів з артикулом «6 SSV XRS 7TMT» (квадроциклу торгової марки «Can-am» - MAVERICK XRS TURBO RR), виявлення та вилучення документів, упакувань інших речей та предметів, що містять відомості про походження товару, його характеристики та вартість в країні походження (ярликів, бирок, стікерів, тощо), які містять інформацію щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Виконання ухвали покласти на слідчих Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, що входять до групи слідчих, які згідно з витягу з ЄРДР уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100030000034 від 25 червня 2021 року: Шоханова Павла Ігоровича, Дьордяй Богдана Вікторовича, Павленко Андрія Володимировича, Соловйова Миколу Олександровича, Чередник Сергія Олександровича, Питель Сергія Миколайовича.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді - 30 (тридцять) днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 13 серпня 2021 року.

Слідчий суддя - О.М. Борєйко