Ухвала суду № 98979617, 13.08.2021, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/1704/20

1-кс/310/1054/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Полянчук Б.І., при секретарі Борисенко Д.О., розглянувши клопотання прокурора Бердянської окружної прокуратури Букала Івана Сергійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020080130000443 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.08.2021 прокурор Бердянської окружної прокуратури Букало І.С. звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020080130000443 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 статті 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 18.02.2020 за №12020080130000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 статті 190 КК України, за заявою фізичної особи ОСОБА_1 щодо шахрайського заволодіння належним заявниці житловим будинком та земельною ділянкою по АДРЕСА_1 .

У кримінальному провадженні було визначено групу процесуальних керівників у складі прокурорів Бердянської місцевої прокуратури Букала І.С. та Педана Ю.Г., старший групи прокурорів – Букало І.С., 23.03.2021 у кримінальному провадженні визначено групу процесуальних керівників у складі прокурорів Бердянської окружної прокуратури Букала І.С. та Васильєва М.О., старший групи прокурорів – Букало І.С..

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було доручено групі слідчих СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області у складі Хорішка Д.В., Гальваса В.С. та Іщенка О.О., старший групи – Хорішко Д.В.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12020080130000443 встановлено, що потерпіла ОСОБА_1 09.10.2013 на підставі договору купівлі-продажу за №3976 придбала триповерховий житловий будинок площею 536,40 кв.м. по АДРЕСА_1 , а також земельну ділянку під вказаним житловим будинком площею 0,0753 га.

30 жовтня 2019 року невстановлена на теперішній час особа звернулася до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Криворучко В.П. стосовно посвідчення довіреності на право розпорядженням належним потерпілій майном, а саме: житловим будинком та земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена невстановлена особа надала нотаріусу підроблений паспорт ( НОМЕР_1 ) на ім`я потерпілої ОСОБА_1 , в якому була вклеєна її (невстановленої особи) фото картка. Також нотаріусу була надана підроблена картка фізичної особи-платника податків на ім`я потерпілої ОСОБА_1 за № НОМЕР_2 . На підставі зазначених вище документів ОСОБА_2 30 жовтня 2019 року від імені потерпілої ОСОБА_1 видано довіреність, якою було уповноважено громадянину ОСОБА_3 бути представником потерпілої, а також розпоряджатися зазначеним вище майном.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 показала, що 30 жовтня 2019 року вона не була у місті Київ, будь-яких довіреностей не підписувала.

На підставі ухвали слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Мороки С.М. від 24.07.2020 (справа під №310/1704/20) з володіння приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 17 серпня 2020 року вилучено оригінал 2 (другого) примірника довіреності (зареєстрована в реєстрі за №516) від 30 жовтня 2019 року. На зворотному боці вилученої довіреності від 30.10.2019 міститься: оригінал підпису невстановленої особи, зробленої від імені ОСОБА_1 ; надпис прописом « ОСОБА_1 ».

01 листопада 2019 року невстановленими на теперішній час особами було зареєстровано ТОВ «ФОКС 2019» (ЄДРПОУ 43324575, адреса реєстрації: місто Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд. 47, кімната 501). В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «ФОКС 2019» значаться наступні особи:

- потерпіла ОСОБА_1 із розміром внеску до статутного фонду ТОВ: 300 тисяч гривень;

- ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ) із розміром внеску до статутного фонду ТОВ: 500 тисяч гривень.

Керівником (без обмежень) та підписантом ТОВ «ФОКС 2019» (ЄДРПОУ 43324575) зазначено ОСОБА_4 .

01 листопада 2019 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Скосарєвою В.В. посвідчено акт приймання-передавання за №2654 нерухомого майна, яким до статутного фонду ТОВ «ФОКС 2019» були передані належні потерпілій ОСОБА_1 житловий будинок та земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 .

05 листопада 2019 року державним реєстратором Василівської районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_5 за ТОВ «ФОКС 2019» (ЄДРПОУ 43324575) реєструється право власності на житловий будинок та земельну ділянка за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою для здійснення відповідної реєстрації став виданий нотаріусом ОСОБА_6 акт приймання-передавання нерухомого майна за №2654.

Ухвалою слідчого судді Бердянського міськрайонного суду від 10.03.2020 (справа №310/1704/20) накладено арешт на житловий будинок та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана 19.07.2020 в якості свідка ОСОБА_7 показала, що вона разом із потерпілою ОСОБА_1 працює у Представництві Датської ради у справах біженців в Україні. Датська рада у справах біженців є приватною датською гуманітарною організацією, яка відновила свою діяльність в Україні після початку військової агресії РФ на сході країни. Діяльність Представництва Датської ради у справах біженців в Україні насамперед направлена на допомогу переселенцям з зони конфлікту на сході України. Крім того, свідок ОСОБА_7 додала, що вона протягом жовтня 2019 року разом із ОСОБА_1 працювали та фактично знаходились у місті Слов`янськ Донецької області, де в той час здійснювало свою гуманітарну діяльність Представництво Датської ради у справах біженців в Україні. ОСОБА_1 протягом робочого тижня з 28 жовтня 2019 року по 01 листопада 2019 року (в т.ч. конкретно в робочий день середи 30 жовтня 2019 року) разом зі свідком перебувала у місті Слов`янськ Донецької області та не мала фізичної змоги відвідати місто Київ.

Згідно інформації Представництва Датської ради у справах біженців в Україні від 20 лютого 2020 року ОСОБА_1 дійсно з 05 травня 2015 року працює у Представництві на посаді провідного фахівця з соціально-правового захисту та 30 жовтня 2019 року з 09 год. 00 хв. по 17 год. 30 хв. перебувала у місті Слов`янськ Донецької області на робочому місці.

У клопотанні прокурор зазначив, що окрім перерахованого у кримінальному провадженні №12020080130000443 були також проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- на підставі ухвали слідчого судді Бердянського міськрайонного суду з володіння Реєстраційного відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради вилучено копії реєстраційної справи на об`єкти нерухомості, розташовані по АДРЕСА_1 ;

- відібрано у потерпілої ОСОБА_1 експериментальні зразки підписів та почерку;

- 29.03.2021 у потерпілої ОСОБА_1 відібрано додаткові експериментальні зразки підписів та почерку;

- призначено у кримінальному провадженні за №12020080130000443 судову почеркознавчу експертизу;

- в порядку частини 2 ст.93 Кримінального процесуального кодексу України витребувано з володіння Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, Заводського районного відділу в місті Кам`янське ГУ ДМС у Дніпропетровській області, ГУ ДМС у Донецькій області, Запорізької РФ ДП «Національні інформаційні системи», Донецько-Луганського регіональне управління ДПС України, Центрального апеляційного господарського суду, Бердянського управління ГУ ДПС у Запорізькій області відомості та копії документів.

Для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової почеркознавчої експертизи;

- встановити особу, яка 30 жовтня 2019 року звернулася до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Криворучко В.П. стосовно посвідчення довіреності на право розпорядженням належним потерпілій майном, а також інших осіб, причетних до шахрайського заволодіння належним заявниці житловим будинком та земельною ділянкою по АДРЕСА_1 .

Проведення вказаних процесуальних дій має суттєве значення для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше є: необхідність проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні за межами території Запорізької області; відмова Харківського НДІ судових експертиз у проведенні по кримінальному провадженню судової почеркознавчої експертизи, у зв`язку із великим експертним навантаженням фахівців.

Кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст.190 КК України відноситься до нетяжких злочинів (частина 4 ст.12 КК України), а отже відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування складає 12 місяців, тобто до 18.02.2021 року. Ухвалою слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 11 лютого 2021 року (справа №310/1704/20) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 18 серпня 2021 року.

Прокурор Букало І.С. зазначив, що для проведення вказаних процесуальних дій необхідний додатковий строк досудового розслідування кримінального провадження в межах шести місяців, та просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020080130000443 за ч.2 статті 190 КК України на шість місяців, тобто до 18.02.2022.

У судове засідання прокурор Бердянської окружної прокуратури Букало І.С. не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Подав заяву, у якій вимоги клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

З`ясувавши обставини справи та перевіривши їх доказами приходжу до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Із клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що по вказаному кримінальному провадженню жодній особі не було повідомлено про підозру, при цьому підстав для закриття кримінального провадження, в порядку ст. 284 КПК України немає, отже досудове розслідування злочину (досудове слідство) неможливо закінчити у передбачений ст. 219 КПК України строк.

Дослідивши матеріали подання приходжу до висновку, що прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020080130000443 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 статті 190 КК України з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема необхідності проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на завершення досудового розслідування.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак провести вищезазначені слідчі та інші процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020080130000443 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 статті 190 КК України на шість місяців.

Керуючись ст.ст. 219,294-295-1,309,369-372, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурор Бердянської окружної прокуратури Букала Івана Сергійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020080130000443, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 статті 190 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020080130000443 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 статті 190 КК України, на шість місяців, тобто до 18 лютого 2022 року включно.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя