Ухвала суду № 98978957, 12.08.2021, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10127/21

Провадження № 1-кс/263/3938/2021

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Федоренко Т.І., при секретарі Філянець В.В., за участі прокурора Лісодіда В.О., слідчого Воронцова М.М., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Коваленка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Маріуполі в режимі відео конференції клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Донецькій області Воронцова М.М., про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Макіївка Донецької обл., громадянина України, українця, із середньо-спеціальною освітою, одруженого, який є фізичною особою-підприємцем, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050140001091 від 18.12.2019 року за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ: Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Донецькій області Воронцов М.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , у кримінальному провадженні № 12019050140001091 від 18.12.2019 року. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що розпорядженням виконавчого комітету Криворізької міської ради народних депутатів Дніпропетровської області від 15.10.1996 № 611/3-р, вказаним органом місцевого самоврядування на підставі поданих для реєстрації установчих документів зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Взаємодія» (ЄДРПОУ 24433198, далі – ТОВ «Взаємодія», «Товариство»). У подальшому, рішенням учасника Товариства від 11.07.2019 № 5/2019, на посаду директора ТОВ «Взаємодія» призначено мешканця міста Авдіївки Донецької області ОСОБА_1 .

Після 16.06.2019, більш точно досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 08.08.2019, у директора КП «СЕЗ» ОСОБА_2 , який в силу своїх функціональних обов`язків був достовірно обізнаним про передачу 16.06.2019 на адресу підпорядкованого йому комунального підприємства відкоригованої проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » (коригування 2019) задля подальшого укладення з відповідним суб`єктом господарюванням договору підряду із виконання вказаних робіт, а так само запланованим обсягом бюджетних асигнувань на їх виконання, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння такими бюджетними коштами, розпорядниками яких визначено КП «СЕЗ» як замовника робіт.

В період часу після 16.06.2019, більш точно в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 08.08.2019, ОСОБА_2 перебуваючи на території м. Авдіївка Донецької обл., діючи з метою незаконного збагачення, з корисних спонукань, розробив план вчинення злочину, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на рахунки КП «СЕЗ» як замовнику робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » (коригування 2019) (далі – Об`єкт будівництва по вул. Гагаріна, 1 в м. Авдіївці).

В період часу після 11.07.2019 більш точно в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 08.08.2019, ОСОБА_2 перебуваючи на території м. Авдіївка Донецької обл., для досягнення кінцевої мети розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету виділених на Об`єкт будівництва по АДРЕСА_2 , вирішив залучити до його реалізації свого знайомого в особі ОСОБА_1 , Згідно з розробленим ОСОБА_2 злочинним планом, досягнення його кінцевої мети передбачалось в наступний спосіб:

-укладення договору підряду між КП «СЕЗ» та ТОВ «Взаємодія» з виконання робіт на об`єкті будівництва по вул. Гагаріна, 1 в м. Авдіївці, які після зарахування бюджетних коштів на банківські розрахункові рахунки ТОВ «Взаємодія» для їх виконання, в обсягу, передбаченому проектно-кошторисною документацією, фактично виконуватись не будуть;

-до моменту складання на певному етапі будівництва Актів приймання виконаних будівельних робіт та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, передбачених проектно-кошторисною документацією, роботи, які потребуватимуть найбільших витрат з боку ТОВ «Взаємодія», будуть фактично виконуватись силами та засобами КП «СЕЗ» за рахунок раніше використаних будівельних матеріалів, у тому числі отриманих під час розбирання під`їзду житлового будинку АДРЕСА_2 , пошкодженого у 2017 році внаслідок артилерійського обстрілу з боку НВФ;

-після зарахування бюджетних коштів за договором підряду на розрахункові рахунки ТОВ «Взаємодія» - виведення їх у тіньовий обіг та переведення в готівкові кошти шляхом здійснення низки безтоварних операцій через підконтрольних фізичних осіб-підприємців з числа мешканців м. Авдіївки Донецької обл., здійснення їх розподіл між учасниками групи в залежності від ролі злочинної діяльності.

Так, в період часу після 11.07.2019, більш точно в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 08.08.2019, ОСОБА_2 перебуваючи на території м. Авдіївка Донецької обл., довів до відома ОСОБА_1 вказаний план вчинення злочину, на що останній, діючи умисно, з корисливих спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення, дав свою згоду на його реалізацію.

При цьому, для досягнення кінцевої мети вказаного злочинного плану, ОСОБА_1 , діючи за вказівкою ОСОБА_2 мав залучити до його реалізації особу, обізнану в особливостях ведення бухгалтерського обліку та звітності, тобто документів, необхідних для виведення бюджетних коштів, отриманих ТОВ «Взаємодія» від КП «СЕЗ» за укладеним в майбутньому договором підряду, у тіньовий обіг шляхом здійснення безтоварних операцій, а також підшукати осіб, банківські реквізити яких будуть використані в процесі злочинної діяльності за безтоварними операціями.

В період часу після 11.07.2019, більш точно в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 08.08.2019, ОСОБА_1 перебуваючи на території м. Авдіївки Донецької обл., будучи службовою особою ТОВ «Взаємодія», наділеною організаційно-розпорядчими та організаційно-господарськими функціями, всупереч положень Статуту товариства в частині здійснення підприємницької діяльності, яка не суперечить законодавству України та інших його окремих положень, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів для досягнення кінцевої мети злочинного плану, розробленого за вказаних обставин ОСОБА_2 , для його реалізації вирішив залучити в якості пособника свою знайому ОСОБА_3 , мешканку м. Авдіївки Донецької обл. як особу, обізнану в особливостях ведення бухгалтерського обліку та звітності, а так само складання первинних документів за господарськими операціями в діяльності комерційних підприємств.

Після цього, в період часу після 11.07.2019, більш точно в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 08.08.2019, ОСОБА_1 довів до відома ОСОБА_3 вказаний злочинний план, спрямований на заволодінням бюджетними коштами, які у майбутньому за договором підряду укладеним з КП «СЕЗ» будуть перераховані на розрахункові банківські рахунки ТОВ «Взаємодія» на закупівлю матеріалів для виконання робіт на об`єкті будівництва по вул. Гагаріна, 1 в м. Авдіївка, яка також, діючи умисно, з корисних спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення, дала свою згоду на його реалізацію.

У подальшому, 09.09.2019 в денний час, більш точно в ході досудового розслідування не встановлено, між КП «СЕЗ» та ТОВ «Взаємодія» в особі ОСОБА_1 , за сприяння директора вказаного комунального підприємства ОСОБА_2 , укладено договір підряду від 09.09.2019 № 04-09/111НБ (далі - Договір), відповідно до якого:

-замовник КП «СЕЗ» доручає, а підрядник ТОВ «Взаємодія» бере на себе зобов`язання виконати «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: вул. Гагаріна, буд. 1, м. Авдіївка» (коригування 2019);

-підрядник виконує власними силами вказані роботи в терміни згідно календарного плану, який є невід`ємною частиною договору підряду.

Відповідно до умов розділу 3 Договору, підрядник зобов`язаний: Суворо виконувати роботи відповідно до вимог Замовника, кошторисної документації, будівельних норм і правил, графіка виконання робіт; Замовник здійснює технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю виконаних робіт за кошторисом; тощо.

Згідно з розділом 4 Договору: Оплата виконаних робіт здійснюється замовником у безготівковій формі на поточний рахунок Підрядника за рахунок коштів місцевого бюджету м. Авдіївки; Підставою для здійснення розрахунків є підписані Акти приймання виконаних робіт по формі КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3; На протязі 10 банківських днів від початку дії цього договору, замовник перераховує підряднику попередню оплату для закупівлі матеріалів у розмірі 30% від договірної ціни, що становить 1 788 896,40 грн. з ПДВ, згідно порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт, послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» строком на 1 місяць; По закінченню терміну невикористані кошти повертаються замовнику.

Відповідно до розділу 5 Договору: Роботи вважаються виконаними після підписання Акту приймання виконаних робіт по формі КБ-2В, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, та пакету документів, згідно ДБН А.3.1-5:2016.

Згідно з розділом 6 Договору: Підрядник повинен використовувати для виконання робіт матеріально-технічні ресурси, які відповідають державним стандартам, технічним умовам, забезпеченні відповідними технічними паспортами або сертифікатами, іншими документами, відповідними їх характеристикам і якості; Замовник проводить періодичний контроль виконаних робіт, а також має право проводити контроль якості придбаних матеріалів.

Відповідно до розділу 8 Договору, замовник має право: Вимагати від підрядника усунення виявлених недоліків та відхилень від кошторисної документації в порядку передбаченому цим договором; Під час виконання робіт безперешкодний доступ до усіх видів робіт у будь-який час протягом всього строку виконання робіт; вимагати від підрядника вчасного закінчення робіт та повного виконання зобов`язань за цим договором; відмовитись від прийняття Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість належного використання закінчених робіт відповідно до умов договору, законодавства, вимог нормативних документів і не можуть бути усунені Підрядником, замовником або третьою особою.

Згідно з розділом 9 Договору: здача-приймання робіт виконується у відповідності з діючим порядком і оформляється актом здачі-приймання виконаних робіт; Підрядник на протязі 2-х календарних днів з моменту закінчення робіт складає у 2-х примірниках та направляє для розгляду замовнику Акти приймання виконаних робіт будівельних робіт (примірна форма КБ-2В), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3).

У подальшому, після укладення вказаного договору підряду від 09.09.2019 № 04-09/111НБ, директором КП «СЕЗ» ОСОБА_2 та директором ТОВ «Взаємодія» ОСОБА_1 , згідно розробленого злочинного плану, на об`єкті будівництва по АДРЕСА_2 , неналежним чином, всупереч приписів проектно-кошторисної документації, розпочато будівельні роботи, що частково виконані за допомогою сил та засобів вказаного комунального підприємства (спеціальної техніки та працівників), а також за рахунок раніше використаних будівельних матеріалів, у тому числі за рахунок отриманих під час розбирання під`їзду житлового будинку АДРЕСА_2 , пошкодженого у 2017 році внаслідок артилерійського обстрілу з боку НВФ, що стало необхідним для маскування їх злочинної діяльності при виведенні бюджетних коштів у тіньовий обіг, зокрема, суми попередньої оплати у 1 788 896,40 грн, обумовленої договором підряду, а так само для складання Актів приймання виконаних будівельних робіт та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат.

Так, в період часу з 27.09.2019 по 30.09.2019, більш точно час в ході досудового розслідування не встановлено, заступником директора з економіки і фінансів КП «СЕЗ» ОСОБА_4 , відносно якого матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження за ознаками частини 2 статті 367 Кримінального кодексу України та обвинувальний акт відносно якого спрямовано до суду, на виконання п. 4.3 Договору підряду, підписав платіжне доручення № 33 від 27.09.2019, згідно з яким, Управлінням державної казначейської служби у м. Авдіївці здійснено перерахування бюджетних грошових коштів у сумі 1 788 896,40 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Взаємодія» у якості попередньої плати для закупівлі матеріалів на об`єкт виконання будівельних робіт: «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: вул. Гагаріна, 1 м. Авдіївка» (коригування 2019).

У подальшому, в період часу після 30.09.2019, більш точно в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 09.10.2019, ОСОБА_3 , діючи умисно за вказівкою директора ТОВ «Взаємодія» ОСОБА_1 , з корисних спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення, залучила своїх знайомих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для використання їх банківських реквізитів як фізичних-осіб підприємців та фізичних осіб, а так само логінів, паролів та ключів-доступу до їх банківських розрахункових рахунків, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, станом на 09.10.2019 учасники злочинної групи у складі ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисних спонукань, за попередньою змовою групою осіб, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, приступили до остаточної реалізації вказаного злочинного плану, розробленого ОСОБА_2 .

Так, ОСОБА_3 , в період часу з 09.10.2019 по 21.10.2019 року включно, більш точно в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на території м. Авдіївки Донецької обл., діючи умисно, з корисних спонукань, на виконання вказівки ОСОБА_1 , маючи у своєму розпорядженні реквізити банківських розрахункових рахунків залучених нею фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та реквізити банківських розрахункових рахунків і доступ до них внутрішньої переміщеної особи фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , з якою ОСОБА_3 перебувала у дружніх стосунках, та реквізити інших суб`єктів господарювання, сформувала на адресу Управління державної казначейської служби у м. Авдіївці, де у ТОВ «Взаємодія» мався відповідний розрахунковий рахунок для отримання та розпорядження бюджетними коштами, які ОСОБА_1 підписав як директор ТОВ «Взаємодія», реєстри та платіжні доручення на загальну суму 1 788 896,40 грн., з призначенням платежів: «закупівля матеріалів на об`єкт будівництва по АДРЕСА_2 », що у дійсності мало мету виведення таких грошових коштів у тіньовий обіг, у тому числі шляхом здійснення безтоварних операцій, зокрема:

-09.10.2019 в сумі 801 491,82 грн. на банківський розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_1 ;

-11.10.2019 в сумі 297 964,80 грн. на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «СК ТРЕЙД КОМПАНІ», ЄРДПОУ 39394589;

-11.10.2019 в сумі 199 504,21 грн. на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «ИДЕАЛ», ЄРДПОУ 34032260;

-11.10.2019 в сумі 223 083,78 грн. на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «Інтергіпс» ЄРДПОУ 21660060;

-21.10.2019 в сумі 66 900,59 грн. на банківський розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_2 ;

-21.10.2019 в сумі 199 951,20 грн. на банківський розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП НОМЕР_3 .

У подальшому в період часу з 09.10.2019, після здійснення Управлінням державної казначейської служби у м. Авдіївці транзакцій з перерахування бюджетних коштів на підставі сформованих ОСОБА_3 та підписаних ОСОБА_1 реєстрів та платіжних доручень ТОВ «Взаємодія» на загальну суму 1 788 896,40 грн., частина з яких є фактично безтоварними господарськими операціями, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з іншими учасниками групи, маючи у своєму розпорядженні доступ до управління банківськими розрахунковими рахунками фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також внутрішньої-переміщеної особи фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , вчинила низку банківських операцій, фактично спрямованих за ланцюгом руху грошових коштів виключно з метою виведення їх у тіньовий обіг та переведення в готівкові кошти в процесі злочинної діяльності згідно плану, розробленого ОСОБА_2 .

Одночасно з цим, після укладення договору підряду № 04-09/111НБ від 09.09.2019, за вказаних обставин директором КП «СЕЗ» ОСОБА_2 та директором ТОВ «Взаємодія» ОСОБА_1 організоване часткове виконання всупереч вимог та приписів проектно-кошторисної документації будівельних робіт на об`єкті будівництва по вул. Гагаріна, 1 в м. Авдіївці, що у більшості мало місце силами та засобами КП «СЕЗ», а так само за рахунок раніше використаних будівельних матеріалів, отриманих у тому числі за рахунок розбирання під`їзду житлового будинку АДРЕСА_2 , пошкодженого у 2017 році внаслідок артилерійського обстрілу з боку НВФ, станом на 31.10.2019 стало формально достатнім для складання Актів приймання виконаних будівельних робіт та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, оскільки на об`єкті будівництва належним чином не організовано здійснення технічного нагляду з боку КП «СЕЗ».

Згідно вимог та приписів проектно-кошторисної документації, на об`єкті будівництва по вул. Гагаріна, 1 в м. Авдіївка за договором підряду № 04-09/111НБ від 09.09.2019, станом на 31.10.2019:

-не виконано демонтажні роботи покриття та крівлі, перекриття та стінових блоків, цоколю та вимощення, приміщень квартир №№ 79, 80;

-частково не виконані загально-будівельні роботи в частині відновлення стін, утеплення фасаду;

-частково не відновлені міжкімнатні стіни, балконні плити;

-встановлено не у повному обсязі металопластикові блоки;

-не відновлено внутрішню комунікацію та не встановлено обладнання,

проте, відомості про перелічені та інші не виконані будівельні робіти передбачені проектно-кошторисною документацією, сума яких складає 1 602 956,62 грн. (обсяги та вартість їх виконання), безпідставно планувалось внести до Акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) за жовтень 2019 року.

Після цього, задля введення в оману службових осіб КП «СЕЗ» щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва по вул. Гагаріна, 1 в м. Авдіївка, а так само маскування протиправної діяльності учасників групи, ОСОБА_1 будучи службовою особою ТОВ «Взаємодія», наділеною організаційно-розпорядчими та організаційно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч положень Статуту товариства в частині здійснення підприємницької діяльності, яка не суперечить законодавству України та інших його окремих положень, умисно, з корисних спонукань безпідставно погодив внесення відомостей про перелічені та інші не виконані будівельні робіти щодо обсягів та вартості їх виконання на суму 1 602 956,62 грн. до Акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) за жовтень 2019 року, які скріпив печаткою ТОВ «Взаємодія», та які внаслідок службової недбалості, а саме незалучення технічного нагляд на вказаному об`єкті будівництва, підписані заступником директора з економіки і фінансів КП «СЕЗ» ОСОБА_4 .

Таким чином, складання з наступним погодженням службовою особою КП «СЕЗ» за вказаних обставин Акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) за жовтень 2019 року по будівництва по вул. Гагаріна, 1 в м. Авдіївка, дало змогу переліченим учасникам групи, в порушення положень Постанови кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт, послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», не повертати отримані ТОВ «Взаємодія» суми бюджетних грошових коштів попередньої оплати на закупівлю матеріалів у розмірі 1 788 896,40 грн (з яких 1 602 956,62 грн отримано без законних на те підстав) за договором підряду № 04-09/111НБ від 09.09.2019 та розпорядитися ними на власний розсуд.

Тобто, в період часу з 09.10.2019 по 21.10.2019, ОСОБА_1 , будучи службовою особою – директором ТОВ «Взаємодія», діючи умисно, спільно та узгоджено за попередньою змовою групою осіб, з корисливих спонукань, реалізуючи спільний злочинний план, протиправно заволодів бюджетними коштами у вигляді попередньої оплати, отриманої ТОВ «Взаємодія» за договором підряду № 04-09/111НБ для закупівлі матеріалів на об`єкті будівництва по вул. Гагаріна, 1 в м. Авдіївка, у сумі 1 602 956,62 грн., що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, чим КП «СЕЗ» завдано майнову шкоду у вказаному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 29.07.2019 у денний час, більш точно в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисних спонукань прибув до Управління Державної казначейської служби України у м. Авдіївці Донецької області (далі – Державна казначейська служба) за адресою: Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Комунальна, буд. 4, де діючи згідно злочинного плану, подав від свого імені заяву про відкриття рахунку ТОВ «Взаємодія» у вказаному органі державної влади. Цього ж дня на підставі вказаної заяви між Державною казначейською службою та ТОВ «Взаємодія» укладено договір № 41 від 27.09.2019 «Про здійснення розрахунково-касового обслуговування» та відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 .

Одночасно з чим, згідно поданої до Державної казначейської служби картки від 29.07.2019 зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Взаємодія», директора ОСОБА_1 визначено особою, наділеною правом першого підпису під час здійснення операцій з розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 .

У подальшому, 09.09.2019 в денний час, більш точно в ході досудового розслідування не встановлено, в процесі реалізації розробленого злочинного плану, між КП «СЕЗ» та ТОВ «Взаємодія» в особі ОСОБА_1 укладено договір підряду від 09.09.2019 № 04-09/111НБ по об`єкту будівництва: «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » (коригування 2019), згідно з яким, підрядник виконує власними силами вказані роботи в терміни згідно календарного плану. Проте, згідно злочинного плану після отримання від КП «СЕЗ» суми попередньої оплати обумовленої договором підряду, ТОВ «Взаємодія» не мало наміру виконати роботи в обсязі, передбаченому проектно-кошторисною документацією.

Так, в період часу з 27.09.2019 по 30.09.2019, більш точно час в ході досудового розслідування не встановлено, заступником директора з економіки і фінансів КП «СЕЗ» ОСОБА_4 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділені в окреме провадження за ознаками частини 2 статті 367 Кримінального кодексу України та обвинувальний акт відносно якого спрямовано до суду, на виконання п. 4.3 Договору підряду підписав платіжне доручення № 33 від 27.09.2019, згідно з яким, Державною казначейською службою здійснено перерахування бюджетних грошових коштів в сумі 1 788 896,40 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Взаємодія» № 37127000007078 в якості попередньої плати для закупівлі матеріалів на об`єкт будівництва по вул. Гагаріна, 1 в м. Авдіївка.

Таким чином, починаючи з 30.09.2019, ОСОБА_1 будучи службовою особою ТОВ «Взаємодія», наділеною організаційно-розпорядчими та організаційно-господарськими функціями, в процесі своєї злочинної діяльності набув повноважень щодо використання та розпорядження сумою попередньої оплати в розмірі 1 788 896,40 грн (з яких 1 602 956,62 грн отримано без законних на те підстав), зарахованою від КП «СЕЗ» на розрахунковий рахунок № 37127000007078, тобто майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, оскільки за рахунок вказаних бюджетних коштів ТОВ «Взаємодія» не виконало роботи у відповідності до вимог та приписів проектно-кошторисної документації, а отриманими бюджетними грошовими коштами ОСОБА_1 , діючи умисно, спільно та узгоджено за попередньою змовою групою осіб, з корисливих спонукань, реалізуючи спільний злочинний план, протиправно заволодів.

Після цього, в період часу з 09.10.2019 по 21.10.2019 року включно, більш точно в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 переслідуючи мету легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за вищевказаних обставин, підписав сформовані реєстри та платіжні доручення на адресу Управління державної казначейської служби у м. Авдіївці на загальну суму 1 788 896,40 грн. з призначенням платежів «закупівля матеріалів на об`єкт будівництва по АДРЕСА_2 », на підставі яких вказаним казначейським органом здійснено фінансові операції, що насправді не мали мети їх зазначеного призначення, а мали мету виведення ОСОБА_1 таких грошових коштів у тіньовий обіг, у тому числі шляхом здійснення безтоварних операцій, зокрема:

-09.10.2019 в сумі 801 491,82 грн. на банківський розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_1 ;

-11.10.2019 в сумі 297 964,80 грн. на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «СК ТРЕЙД КОМПАНІ», ЄРДПОУ 39394589;

-11.10.2019 в сумі 199 504,21 грн. на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «ИДЕАЛ», ЄРДПОУ 34032260;

-11.10.2019 в сумі 223 083,78 грн. на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «Інтергіпс» ЄРДПОУ 21660060;

-21.10.2019 в сумі 66 900,59 грн. на банківський розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_2 ;

-21.10.2019 в сумі 199 951,20 грн. на банківський розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП НОМЕР_3 ,

що після 21.10.2019 надало змогу учасникам злочинної групи розпорядитись отриманими бюджетними коштами в сумі 1 602 956,62 грн. на власний розсуд.

10.08.2021 року слідчим за погодженням із прокурором ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_1 у скоєні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

-заявою ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення від 18.12.2019;

-протоколом огляду місця події від 18.12.2019;

-договором підряду № 04-09/111НБ від 09.09.2019, укладеним між КП «СЕЗ» та ТОВ «Взаємодія» на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » (коригування 2019);

-статутом ТОВ «Взаємодія» в редакції від 11.07.2019;

-рішенням учасника ТОВ «Взаємодія» № 5/2019 від 11.07.2019, згідно з яким ОСОБА_1 призначено на посаду директора зазначеного Товариства;

-випиской з Управління державної казначейської служби в м. Авдіївці Донецької обл. по рахунку ТОВ «Взаємодія» за період з 30.09.2019 по 01.10.2019 та платіжними дорученнями вказаного Товариства № 1 від 08.10.2019, № 2 від 10.10.2019, № 3 від 10.10.2019, № 4 від 10.10.2019, № 5 від 18.10.2019, № 6 від 18.10.2019;

-матеріалами відповіді УСР в Донецькій області ДСР НП України на доручення слідчого від 20.01.2021;

-протоколами допитів в якості свідків ОСОБА_9 від 30.03.2020 та 17.11.2020; ОСОБА_10 від 31.03.2020; ОСОБА_11 від 23.03.2021;

-протокол від 13.05.2021 за результатами проведення НСРД – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_2

-протокол від 13.05.2021 за результатами проведення НСРД – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_3 ;

-висновком судової будівельно-технічної експертизи № 7159-7165 від 29.05.2020;

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 17-18/08 від 12.02.2021;

-висновком судової економічної експертизи № 526/527-21 від 15.04.2021;

-висновком судової економічної експертизи № 528/529-21 від 17.05.2021;

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 293-297 від 09.07.2021;

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 324 від 14.07.2021;

-іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності, якими підтверджується причетність ОСОБА_1 до скоєння інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Метою застосування відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а також запобігання спробам (ризикам) передбаченим п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України:

-переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

-незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні;

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

Наявність вищевказаних ризиків підтверджується тим, що ОСОБА_1 вчинив особливо тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Тобто, згідно з санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, у випадку визнання судом ОСОБА_1 винним у скоєнні цього злочину, до нього може бути застосовано покарання у вигляді позбавлення волі, у зв`язку із чим, у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_1 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду (у тому числі на тимчасово-окупованих територіях Донецької та Луганської областей), оскільки наслідки та ризик втечі для підозрюваного у цьому випадку можуть визнані як менш небезпечні, ніж покарання та процедура його відбування.

Одночасно з цим, підозра ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, окрім висновків судових експертиз, також ґрунтується на свідченнях допитаних в якості свідків мешканців м. Авдіївка Донецької області в особі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших осіб. Оскільки ОСОБА_1 також є мешканцем м. Авдіївка Донецької області, у слідства є підстави вважати, що підозрюваний може незаконно впливати на вищевказаних свідків у цьому кримінальному провадженні задля зміни ними раніше наданих свідчень слідству.

Крім того, слідством встановлено можливість підозрюваного ОСОБА_1 перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, шляхом впливу на осіб, які на теперішній час досудовим розслідуванням ще не допитані, в тому числі ФОП « ОСОБА_7 ». Як встановлено під час досудового розслідування, вказаний суб`єкт господарювання разом з іншими, протягом жовтня 2019 року уклали договори з ТОВ «Взаємодія» на постачання останньому будівельних матеріалів для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » (коригування 2019), однак, придбані ТОВ «Взаємодія» будівельні матеріали не були використані останнім під час будівельних робіт, та/або за версією слідства взагалі не поставлялись ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_6 » до ТОВ «Взаємодія», незважаючи на укладені договори та отримані грошові кошти, або взагалі були безтоварними фіктивними господарськими операціями.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, не заперечував проти можливості підозрюваного працювати та після роботи перебувати під домашнім арештом.

Підозрюваний та його захисник проти клопотання заперечували, зазначивши, що підозрюваний є ФОП та має працювати, графік роботи магазину становить з 08.00 год. ранку до 18.00. год.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_1 кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до ч.1,2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Вирішуючи подане клопотання, суд враховує, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України, тобто одного з інкримінованих ОСОБА_1 злочинів передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та відповідно до ч.ч. 3, 6 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, тому усвідомлюючи тяжкість покарання у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованому йому злочині ОСОБА_1 може переховуватись від слідства або іншим чином перешкоджати слідству клопотання слідчого підлягає задоволенню, при цьому слідчим суддею враховується, що ОСОБА_1 здійснює свою підприємницьку діяльність, тому слідчий суддя приходить до висновку, що застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з встановленням часу буде достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваним. Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 205 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Донецькій області Воронцова М.М., про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050140001091 від 18.12.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України – задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту щоденно строком до 08.10.2021 року включно з 20.00 годин до 07.00 годин наступного дня за місцем проживання за адресою АДРЕСА_1 .

Покласти на підозрюваного такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

2) не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та фактично проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 .

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Копію даної ухвали передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до 08.10.2021 року.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , що у разі невиконання цих обов`язків до нього може бути застосований більш жорстокий запобіжний захід, крім того, на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2-х розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.І.Федоренко