Ухвала суду № 98977091, 09.08.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42419/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Кузуб А.Т., прокурора Матюшко М.А., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві Печерської окружної прокуратури клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва Матюшко М.А. у кримінальному провадженні №42021102060000067 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва Матюшко М.А. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 42021102060000067 від 27.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року за результатами проведення структурними підрозділами Товариства електронних торгів по закупівлі накладок полозів струмоприймачів НПТР-1-1200 та НПТР-1-810 із матеріалу «Романіт-УВЛШ» (накладки полозів струмоприймачів з композиційного матеріалу для електрорухомого складу постійного та змінного струму) укладено із комерційною організацією ТОВ «КІН» (код 32654786) договори постачання вказаної продукції на загальну суму 42,88 млн. грн.

Встановлено, що ТОВ «КІН» юридична адреса: м. Київ, вул. Іоана Павла ІІ, 3, адреса виробництва: Київська область, м. Бориспіль, вул. Бежівка, 186, директор ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, регіональною філією «Львівська залізниця» (код 40081195) укладено договір

№ Л/НХ-20387-НЮ від 22.09.2020 (додаткова угода № 1 від 30.12.2020), регіональною філією «Придніпровська залізниця» (код 40081237) укладено договір № ПР/НХ-20561/НЮ від 08.10.2020 (додаткова угода № 1 від 05.11.2020), регіональною філією «Південна залізниця» (код 40081216) укладено договір № П/НХ-201312/НЮ від 18.11.2020 та регіональною філією «Одеська залізниця» (код 40081200) укладено договір № ОД/НХ-20-433-НЮ від 23.09.2020 (додаткова угода № 1 від 13.10.2020) на постачання вище зазначеної продукції.

За отриманими даними, станом на т.ч. регіональною філією «Львівська залізниця» Товариства, у рамках укладеного договору із ТОВ «КІН», прийнято накладки полозів струмоприймачів НПТР-1-1200 та НПТР-1-810 із матеріалу «Романіт-УВЛШ» у повному обсязі та перераховано на рахунок приватної структури грошові кошти у розмірі 2 180 250 грн. (в тому числі ПДВ 363 375 грн.).

При цьому, 12.01.2021 регіональною філією «Одеська залізниця» Товариства, у рамках укладеного договору на постачання аналогічної продукції, під час перевірки якості та комплектності встановлено, що накладки полозів струмоприймачів НПТР-1-1200 не відповідають кресленням технічної документації (мали зрізи під кутом з обох сторін накладки), у зв`язку з чим всю партію повернуто ТОВ «КІН» для заміни.

В подальшому 19.01.2021 на адресу регіональної філії «Одеська залізниця» Товариства постачальником направлено партію продукції, яка за результатами перевірки не пройшла відповідних випробувань. Зокрема, комісійним оглядом проведено перевірку зазначеної продукції на наявність дефектів та відповідність нормативній документації, встановлено, що романітові накладки мали відколи, риски, тріщини, напливи романітового шару на робочі поверхні тощо (всупереч вимогам пп.1.1.5.3 та 1.1.5.5 ТУ У 30.2-32654786-001:2016/27.10.2016), крім того у наданому ТОВ «КІН» паспорті на продукцію не було зазначено результатів випробувань коефіцієнту тертя (всупереч вимогам п.1.3.2. ТУ У 30.2-32654786-001:2016/27.10.2016), у зв`язку з чим всю партію повторно повернуто ТОВ «КІН» для заміни.

22.01.2021 відділом вхідного контролю регіональної філії «Південна залізниця» проведено комісійний огляд романітових накладок, наданих повторно ТОВ «КІН», за результатами якого встановлено невідповідність наданої продукції нормативній документації, а також спробу введення в оману комісії, шляхом обробку мастилом романітових накладок та зміни пакування.

При цьому, не зважаючи на неодноразові поставки до регіональної філії «Одеська залізниця» Товариства не якісної продукції виробництва ТОВ «КІН», керівництвом філії прийнято рішення на її оприбуткування з подальшою оплатою грошових коштів згідно укладеного договору із постачальником.

На теперішній час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, розслідування якого проводиться, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: м. Львів, вул. Таллінська, 1, де знаходиться «Локомотивне депо Львів-Захід» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», з метою відшукання та вилучення зазначених в клопотанні предметів та документів, що мають доказове значення.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 42021102060000067 за фактами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають доказове значення.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Сковородинівська, 8-В, де знаходиться «Електровозне депо Харків-Жовтень (Харків-Головне)» РФ «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва Матюшко М.А., - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурорам у кримінальному провадженні № 42021102060000067 від 27.05.2021, за їх дорученням оперативним працівникам, залучених за доручення в порядку ст. 40 КПК України за адресою: м. Львів, вул. Таллінська, 1, де знаходиться «Локомотивне депо Львів-Захід» РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають доказове значення, а саме: фінансово-господарські документи (договори, угоди (додаткові угоди), специфікації до них, видаткові накладні, акти приймання-передачі продукції, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування щодо виконання умов договорів та угод, та інших документів, що мають значення для кримінального провадження), що підтверджують господарські операції ТОВ «КІН» (ЄДРПОУ 32654786) та ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма «Адекс» (ЄДРПОУ 19337742) із регіональною філією «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081195); оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерським рахункам де відображено розрахунки по договорах та угодах (зі всіма змінами, додатками, додатковими угодами, тощо до них) укладених регіональною філією «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081195) з ТОВ «КІН» (ЄДРПОУ 32654786) та ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма «Адекс» (ЄДРПОУ 19337742) щодо постачання накладок полозів струмоприймачів НПТР-1-1200 та НПТР-1-810 із матеріалу «Романіт-УВЛШ»; відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по зазначеним контрагентам; носії електронної інформації (НЖМД, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі та інші засоби збереження електронної інформації, в тому числі мобільні телефони), на яких збереглися електронні документи та відомості щодо електронного листування чи іншого виду спілкування про обставини здійснення закупівлі та постачання накладок полозів струмоприймачів із матеріалі «Романіт-УВЛШ», а також щодо впливу третіх осіб на діяльність структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» при здійсненні закупівлі та/або можуть використовуватися особами, причетними до вчинення злочину, та містити в собі відомості щодо діяльності компаній ТОВ «КІН» та ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма «Адекс» спрямованих на постачання накладок полозів струмоприймачів із матеріалі «Романіт-УВЛШ» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями, спрямованими на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (щодо приватних адрес); всі протокольні рішення тендерного комітету (або уповноваженої особи) регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081195), що стосуються закупівлі накладок полозів струмоприймачів із матеріалі «Романіт-УВЛШ»; повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, звіт про виконання договору, звіт про укладені договори, документи, що підтверджують заявлені кваліфікаційні критерії, звіт про результати проведення процедури закупівлі, необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі (послуг), у тому числі за результатом виконання), тендерні пропозиції, тощо; положення про затвердження порядку проведення публічних закупівель регіональною філією «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081195) (у разі наявності) у всіх редакціях, що були чинні протягом періоду з 01.01.2020 по теперішній час; положення про тендерні комітети регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081195) (у разі наявності) у всіх редакціях, що були чинні протягом періоду з 01.01.2019 по теперішній час; інші розпорядчі рішення регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081195), що стосуються організації та проведення публічних закупівель за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 (в частині визначення очікуваної вартості); накази про призначення членів тендерного комітету регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081195), що були чинні протягом періоду з 01.01.2020 по 31.12.2020; затверджені річні плани закупівель регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081195) на 2020-2021 рр. з додатками до них; накладні, акти приймання (пункт 5.12.1 - акт передачі, товарно-транспортні накладні, технічна документація, сертифікати якості, оцінки відповідності продукції Технічному завданню, тощо); регістри бухгалтерського обліку по взаєморозрахунках за договорами та регістри бухгалтерського обліку щодо оприбуткування продукції - регіональною філією «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081195), введення їх в експлуатацію; акти звіряння взаєморозрахунків за укладеними договорами; в разі проведення ремонтних робіт в межах гарантійного терміну, надати підтверджуючі документи щодо постачання продукції та оплати за неї, а також вилучити накладки полозів струмоприймачів із матеріалі «Романіт-УВЛШ» у кількості передбаченій технічною документаціє на зазначену продукцію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Константінова