Ухвала суду № 98966428, 12.08.2021, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6737/21

Провадження № 1-кс/461/4557/21

УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

12.08.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий групислідчих укримінальному провадженні заступникначальника відділурозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіслідчого управлінняГУНП уЛьвівській області ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддіз клопотанняму кримінальномупровадженні №42021140000000169від 09.08.2021за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.368-3КК України,погодженим прокуроромпершого відділупроцесуального керівництвапри провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання публічногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законівНаціональною поліцієюУкраїни таорганами,які ведутьборотьбу зорганізованою татранснаціональною злочинністюЛьвівської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 ,про накладенняарешту наречі тадокументи,які вилучені11.08.2021під часпроведення обшукудо поетановленняухвали слідчогосудді службовогокабінету №24фахівця адміністративноїдіяльності Червоноградськоговідділення AT«ЛЬВІВГАЗ» (Територіальнаознака Радехівськадільниця), ОСОБА_5 заадресою: АДРЕСА_1 ,а саме:грошовікошти назагальну суму4060(чотиритисячі шістдесят)гривень,блокнот ізрукописними записамиу палітурцітемно-зеленогокольору ізтисненням увигляді написів«Регіональна газовакомпанія ЛЬВІВГАЗ2020»та аркушіпаперу ізрукописними написами,що знаходилисьу вказаномублокноті:аркуш паперуформату А4із рукописниминаписами чорниломсинього кольору,аркуш паперуіз рукописниминаписами чорниломсинього кольору,два аркушіпаперу ізрукописними написамичорнилом чорногокольору,аркуш паперуіз друкованиминаписами ізсписком адрес,службове посвідчення№ 4747від 04.04.2018на ім`я ОСОБА_6 .. Мобільний телефон, марки «Ксіомі» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 із номером сім - картки « НОМЕР_3 », аркуш паперу формату А4 із друкованими написами чорнилом чорного кольору, під яким було виявлено грошові кошти в сумі 9 000 гривень та на якому було виявлено ознаки світіння світло-зеленого кольору, характерні для спеціального хімічного препарату «Промінь 1». Три аркуші формату А4, скріплені металевою скобою із ознаками світіння світло - зеленого кольору, характерного для спеціального хімічного препарату «Промінь 1» Копію посадової інструкції фахівця з адміністративної діяльності на 3 арк., виписки із акта огляду МСЕК на 1 арк., список працівників Радехівської дільниці на 2 арк., оригінали 2 довіреностей на 2 арк., оригінали 2 табелів за серпень місяць 2021 року на 2 арк.: табель ОСОБА_5 на 1 арк., табель ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 1 арк., посвідчення AT ЛЬВІВГАЗ КРАЙНИКА Є.Й. № НОМЕР_4 . Грошові кошти в сумі 9 000 (дев`ять тисяч) гривень, які мають наступні серії та номери купюр:

1.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВХ 7792359

2.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру МА 2536950

3.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру УГ 7783352

4.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру УД 1032707

5.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру УЗ 3892654

6.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЗГ 3616510

7.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФЖ 6118575

8.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФБ 7226226

9.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЗИ 9968411

10.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФЖ 8142315

11.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЗ 3716694

12.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру BE 5116464

13.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру СГ 8890817

14.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛГ 5894114

15.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛИ 6972381

16.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЗБ 0838418

17.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВВ 2222737

18.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЗГ 1398455,

серії та номери яких повністю співпали з серіями та номерами купюр грошових коштів, оглянутих, ідентифікованих, помічених та переданих органом досудового розслідування ОСОБА_9 11.08.2021.

Подане клопотання мотивує тим, що вилучені під час обшуку вище перелічені речі, предмети та документи є речовими доказами, а тому з метою досягнення дієвості цього провадження необхідно накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення подальшого призначення судових експертиз по вилучених речей (комп`ютерної техніки, мобільних терміналів систем зв`язку) і документів, оскільки є підстави вважати, що такі є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а вільний доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив проводити слухання справи без його участі; клопотання підтримав, просив задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП України у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування №42021140000000169 від 09.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 368-3 КК України.

З матеріалів клопотання убачається, що в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до СУ ГУНП у Львівській області надійшло з Львівської обласної прокуратуридоручення про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за матеріалами УСБУ у Львівській області про те, що посадова особа юридичної особи приватного права діючи за попередньою змовою групою осіб вимагають неправомірну вигоду в ОСОБА_8 .

За результатами розгляду заяви ОСОБА_8 та матеріалів УСБУ у Львівській області про вчинення злочину, Львівськоюобласною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за кримінально-правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368-3 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином. Проведення досудового розслідування доручено відділу розслідування злочинів, скоєних у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Відповідно до заяви ОСОБА_8 , його безпосередній керівникфахівець адміністративної діяльності Радехівської дільниці Червоноградського відділення АТ «ЛЬВІВГАЗ» ОСОБА_5 ,систематичновимагає в нього неправомірну вигоду.

Згідно наданих показінь, ОСОБА_8 з 2019 року працює на посаді слюсара 3 розряду Радехівської дільниці Червоноградського відділення АТ «ЛЬВІВГАЗ». До січня місяця 2021 року свої функціональні обов`язки, він виконував разом зі слюсарем 3 розряду ОСОБА_10 . В січні 2021 року ОСОБА_10 звільнився з даної роботи. Після чого, станом по теперішній час ОСОБА_8 , виконував роботу за двох працівників у зв`язку із чимйого заробітна платазросла практично у два рази. Заробітну плату він отримував на банківську картку, двічі на місяць.

В подальшому, фахівець адміністративної діяльності Радехівської дільниці Червоноградського відділення АТ «ЛЬВІВГАЗ» ОСОБА_5 , як безпосепредній керівник ОСОБА_8 , пред`явивостанньому незаконну вимогу про надання йому ( ОСОБА_5 ) половини заробітньої плати щомісячно.

У свою чергу, ОСОБА_8 , погодився, оскільки розумів, що ОСОБА_5 , являється його безпосереднім керівником,впливає на умови його праці та може їх значно погіршити.

В подальшому, усвідомивши незаконність та безпідставність вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_8 вирішив заявити про злочинну діяльність ОСОБА_5 до правоохоронних органів.

У перших числах серпня 2021 року ОСОБА_5 знову висловив ОСОБА_8 протиправну вимогу про передачу йому неправомірної вигоди в 9000(дев`яти тисяч)гривень із одержаних ОСОБА_8 заробітніх плат.

Завершуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 ,з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, надав вказівку ОСОБА_8 прибути до його службового кабінету та 11.08.2021 близько 13 год. 45 хв. перебуваючи в своєму службовому кабінеті № 24 за адресою: Львівська область м. Радехів, вулиця Зелена , 22а зустрівся з ОСОБА_8 , та одержав від останнього обумовлену неправомірну вигоду в сумі 9000гривень.

Час та місце вказаної зустрічі були обумовлені ОСОБА_5 та ОСОБА_8 під час телефонної розмови, яка відбулась між ними 11.08.2021.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з цим, органу досудового розслідування стало відомо про місце, у якому відбудеться зустріч між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 лише 11.08.2021, що унеможливлювало своєчасне звернення органу досудового розслідування до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку відповідного приміщення.

Зважаючи на неможливість з об`єктивних причин отримання ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку до моменту проведення зустрічі між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , враховуючи невідкладну необхідність переслідування особи, підозрюваної у вчиненні злочину, та врятування майна у зв`язку з реальною загрозою його знищення чи переховування як доказу вчинення злочину, а саме грошових коштів, які були предметом неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_5 від ОСОБА_8 , на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України органом досудового розслідування 11.08.2021 о 13.54 год., розпочато та проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді службового кабінету № 24 фахівця адміністративної діяльності Радехівської дільниці Червоноградського відділення АТ «ЛЬВІВГАЗ», ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Адміністративна будівля за адресою: АДРЕСА_1 , згідно «Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна», належить на праві приватної власності ПАТ по газопостачанню та газифікації «Львівгаз».

У ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 4060 (чотири тисячі шістдесят) гривень, блокнот із рукописними записами, тиснення у вигляді написів «Регіональна газова компанія ЛЬВІВГАЗ 2020» та аркуші паперу із рукописними написами, що знаходились у вказаному блокноті: аркуш паперу формату А4 із рукописними написами чорнилом синього кольору, аркуш паперу із рукописними написами чорнилом синього кольору, два аркуші паперу із рукописними написами чорнилом чорного кольору, аркуш паперу із друкованими написами із списком адрес, службове посвідчення № 4747 від 04.04.2018 на ім`я ОСОБА_5 мобільний телефон, марки «Ксіомі» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 із номером сім картки « НОМЕР_3 », аркуш паперу формату А4 із друкованими написами чорнилом чорного кольору, під яким було виявлено грошові кошти в сумі 9000 гривень та на якому було виявлено ознаки світіння світло-зеленого кольору, характерні для спеціального хімічного препарату «Промінь 1». Три аркуші формату А4, скріплені металевою скобою із ознаками світіння світло зеленого кольору, характерного для спеціального хімічного препарату «Промінь 1» Копію посадової інструкції фахівця з адміністративної діяльності на 3 арк., виписки із акта огляду МСЕК на 1 арк., список працівників Радехівської діяльниці на 2 арк., оригінали 2 довіреностей на 2 арк., оригінали 2 табелів за серпень місяць 2021 року на 2 арк.: табель ОСОБА_5 на 1 арк., табель ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 1 арк., посвідчення АТ ЛЬВІВГАЗ ОСОБА_11 №144.

Грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) гривень.які мають наступні серії та номери купюр:

-Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВХ 7792359

-Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру МА 2536950

-Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру УГ 7783352

-Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру УД 1032707

-Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру УЗ 3892654

-Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЗГ 3616510

-Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФЖ 6118575

-Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФБ 7226226

-Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЗИ 9968411

-Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФЖ 8142315

-Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЗ 3716694

-Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЕ 5116464

-Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру СГ 8890817

-Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛГ 5894114

-Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛИ 6972381

-Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЗБ 0838418

-Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВВ 2222737

-Купюра номіналом 500 гривень серії та номеруЗГ 1398455,

які були предметом одержаної неправомірної вигоди.

Серії та номери виявлених купюр збігаються з серіями та номерами купюр згідно протоколу огляду та ідентифікації грошових коштів оглянутих, ідентифікованих, помічених та переданих 11.08.2021 ОСОБА_8 .

Вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Разом з тим, 11.08.2021 у приміщенні вказаного службового кабінету ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснують достатніпідстави вважати,що воноє предметом,засобом чизнаряддям вчиненнязлочину,доказом злочину,набуте злочиннимшляхом,доходом відвчиненого злочину,отримане зарахунок доходіввід вчиненогозлочину абоможе бутиконфісковане упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого чиюридичної особи,до якоїможе бутизастосовано заходикримінально-правовогохарактеру,або можепідлягати спеціальнійконфіскації щодотретіх осіб,юридичної особиабо длязабезпечення цивільногопозову.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені 11.08.2021 під час проведення обшуку до поетановлення ухвали слідчого судді службового кабінету № 24 фахівця адміністративної діяльності Червоноградського відділення AT «ЛЬВІВГАЗ» (Територіальна ознака Радехівська дільниця), ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-грошові коштина загальнусуму 4060(чотиритисячі шістдесят)гривень,блокнот ізрукописними записамиу палітурцітемно-зеленогокольору ізтисненням увигляді написів«Регіональна газовакомпанія ЛЬВІВГАЗ2020»та аркушіпаперу ізрукописними написами,що знаходилисьу вказаномублокноті:аркуш паперуформату А4із рукописниминаписами чорниломсинього кольору,аркуш паперуіз рукописниминаписами чорниломсинього кольору,два аркушіпаперу ізрукописними написамичорнилом чорногокольору,аркуш паперуіз друкованиминаписами ізсписком адрес,службове посвідчення№ 4747від 04.04.2018на ім`я ОСОБА_6 .. Мобільний телефон, марки «Ксіомі» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 із номером сім - картки « НОМЕР_3 », аркуш паперу формату А4 із друкованими написами чорнилом чорного кольору, під яким було виявлено грошові кошти в сумі 9 000 гривень та на якому було виявлено ознаки світіння світло-зеленого кольору, характерні для спеціального хімічного препарату «Промінь 1». Три аркуші формату А4, скріплені металевою скобою із ознаками світіння світло - зеленого кольору, характерного для спеціального хімічного препарату «Промінь 1» Копію посадової інструкції фахівця з адміністративної діяльності на 3 арк., виписки із акта огляду МСЕК на 1 арк., список працівників Радехівської дільниці на 2 арк., оригінали 2 довіреностей на 2 арк., оригінали 2 табелів за серпень місяць 2021 року на 2 арк.: табель ОСОБА_5 на 1 арк., табель ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 1 арк., посвідчення AT ЛЬВІВГАЗ ОСОБА_11 НОМЕР_4 .

- Грошові кошти в сумі 9 000 (дев`ять тисяч) гривень, які мають наступні серії та номери купюр:

1.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВХ 7792359

2.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру МА 2536950

3.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру УГ 7783352

4.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру УД 1032707

5.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру УЗ 3892654

6.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЗГ 3616510

7.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФЖ 6118575

8.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФБ 7226226

9.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЗИ 9968411

10.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФЖ 8142315

11.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЗ 3716694

12.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру BE 5116464

13.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру СГ 8890817

14.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛГ 5894114

15.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛИ 6972381

16.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЗБ 0838418

17.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВВ 2222737

18.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЗГ 1398455,

серії та номери якихповністю співпализ серіямита номерамикупюр грошовихкоштів,оглянутих,ідентифікованих,помічених тапереданих органомдосудового розслідування ОСОБА_9 - 11.08.2021.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1