Ухвала суду № 98958038, 10.08.2021, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/4620/21

Провадження №: 1-кс/755/3434/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" серпня 2021 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі судових засідань Ірклієнко М.А., розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві Бойчуна Б.В., погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва Базною Р.В., про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020100040004714 та додані до нього матеріали, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Базни Р.В.,

В С Т А Н О В И В:

10.08.2021 до слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві Бойчуна Б.В., погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва Базною Р.В., про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020100040004714.

Відповідно до ст.35 КПК України автоматизованою системою документообігу суду було визначено головуючого - слідчого суддю Іваніну Ю.В. та передано їй матеріали 10.08.2021 року.

Відповідно до частини четвертої статті 234 КПК України клопотання про обшук розглядається в суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Враховуючи вказані вимоги закону, судом було призначено судовий розгляд клопотання в день його надходження, про що повідомлено у встановленому законом порядку учасників судового провадження.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020100040004714 від 12.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), організували проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто - гральний бізнес, в нежитлових приміщеннях, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, передбаченого Законом України №768-IX від 14.07.2020 року «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

В ході проведення моніторингу місць ймовірного надання послуг грального бізнесу встановлено, що у місті Києві здійснюється незаконна господарська діяльність та надаються послуги грального бізнесу за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим спеціальним програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Встановлено, що на території міста Києва та Дніпровського району зокрема, група осіб організувала діяльність мережі гральних закладів, які надають послуги грального бізнесу за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Вказана мережа закладів організовує азартні ігри в нежитлових приміщеннях, що орендуються на підставних осіб.

Гральні заклади мережі у більшості випадків є відокремленими приміщеннями малих архітектурних форм та інших нежитлових приміщень, загальна площа яких становить від 50 до 100 м2, в яких розміщені персональні комп`ютери із встановленим програмним забезпеченням симуляції азартних ігор від 20 до 30 одиниць.

Під час виїзду за вказаними адресами було виявлено заклади, в яких надаються послуги грального бізнесу, використовуючи спеціальне програмне забезпечення з симуляторами азартних ігор.

В приміщеннях розміщена каса, в яку гравець вносить грошові кошти, в обмін на що отримує код доступу до гри. В результаті виграшу гравець надає код доступу касиру та отримує грошові кошти, які виграв.

В залі працює 2 особи (касир та охоронець) та розміщуються комп`ютерні пристрої (системні блоки), на яких встановлено спеціальне програмне забезпечення та які обладнанні під гральне місце.

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та іншими невстановленими особами, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» надають послуги грального бізнесу за допомогою грального обладнання та без наявної діючої ліцензії - діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, що дає змогу учаснику як отримати грошовий виграш, так і не отримати його, залежно від випадковості, діючи умисно, з метою отримання прибутку, організували мережу гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор на території м.Києва.

Так, ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує обмеження, що регулюється законом, розуміючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов, необхідних для вчинення злочинів, пов`язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор, вони не взмозі, залучили як виконавців ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які мають досвід у зайнятті гральним бізнесом та з якими вони погодили злочинні наміри на подальше створення організованої групи, розробивши спільний план для зайняття гральним бізнесом.

В подальшому ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розробили план злочинної діяльності, який передбачав створення організованої групи з участю інших осіб для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, з розподілом функцій (ролей) кожного учасника, спрямованих на досягнення цього плану, відомого членам організованої групи, з подальшим чітким їх виконанням.

Після чого, відповідно до розробленого ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до складу організованої групи увійшли невстановлені особи, які користуються довірою, зберігають таємницю і підкорюються їх волі.

Відповідно до розробленого ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 плану злочинних дій, учасникам організованої групи необхідно було виконати наступне:

- підшукати та отримати в оренду нежитлові приміщення, розташовані на території м.Києва, які були б придатні для відкриття закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор;

- придбати та встановити у гральних закладах комп`ютерну техніку, а також встановити програмне забезпечення для проведення азартних ігор;

- обладнати нежитлові приміщення рекламними вивісками, місцями для проведення азартних ігор, що будуть складатись з комп`ютерної техніки (системних блоків, моніторів, комп`ютерних мишок, мережевого обладнання столів та стільців), робочих місць касирів (адміністраторів) гральних закладів, місцями для відпочинку гравців з метою надання доступу населенню до азартних ігор та відеоспостереженням з метою контролю персоналу;

- організувати конспірацію закладів з надання доступу до азартних ігор, зокрема виготовити документи та їх копії щодо здійснення діяльності, пов`язаної з проведенням лотерей, забезпечити гральні заклади засобами мобільного зв`язку - робочими телефонами для здійснення комунікації з організаторами;

- організувати та здійснювати забезпечення технічного обслуговування комп`ютерної техніки, доставки і переміщення ігрового обладнання;

- підшукати та прийняти на роботу без документального оформлення адміністраторів-касирів гральних закладів, координувати та контролювати їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор;

- підшукати та прийняти на роботу без документального оформлення охоронців гральних закладів, координувати та контролювати їх роботу;

- організувати та виконати інші заходи з метою забезпечення діяльності закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор.

Крім того, організована група з метою отримання незаконного прибутку, здійснювала забезпечення грошовими коштами учасників організованої групи з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, координувала дії учасників організованої групи під час незаконної діяльності, усували перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, погоджували отримання в оренду та суму орендної плати за нежитлові приміщення, підшукані для організації діяльності гральних закладів, організовували конспірацію гральних закладів, забезпечували обладнанням для повного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, службовими мобільними телефонами, тощо), координували та контролювали роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, розподіляли отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, отримували щоденні звіти у формі повідомлень щодо прибутків, сум входу, виходу, різниці грошових коштів - прибутку, чим забезпечували умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор.

Відповідно до розподілу ролей між учасниками злочинної групи ОСОБА_1 являється її організатором та власником мережі гральних закладів, безпосередньо забезпечує її фінансування та координує дії інших учасників злочинної групи. В свою чергу ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які відповідно до відведеної їм ролі являються менеджерами відокремлених підпільних гральних закладів, відповідають за безпеку гральних закладів, розширення її мережі, перевірку кандидатів на посади охоронців, адміністраторів та касирів вищевказаних закладів, а також узагальнення отриманого від злочинної діяльності прибутку, за що отримують стабільний відсоток грошових коштів, займаються пошуком та орендою приміщень для гральних закладів, придбанням грального обладнання, підбором кандидатів на посади охоронців, адміністраторів та касирів, над якими в подальшому здійснюють керівництво, виплатою заробітної плати персоналу та інкасацією коштів з гральних закладів. Отриманий прибуток від зайняття гральним бізнесом учасники злочинної групи розподіляють між собою, в залежності від ступеню участі, а решту витрачають на потреби функціонування та розвитку мережі гральних закладів.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття особливо тяжкого кримінального правопорушення, слідчий вважає за необхідне провести обшукв нежитловому приміщенні, а саме приміщенні грального закладу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення з №1 по №2 (група приміщень №77), поверх - І, літ.«А», загальною площею 83,2 кв.м, яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить Територіальній громаді м.Києва, в особі Київської міської ради, код ЄДРПОУ 22883141, в якому особи, що організували діяльність казино можуть переховувати речі та документи, які є предметом кримінального правопорушення, а також можуть слугувати доказами вчинення групою осіб, що організували діяльність казино, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч.1 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.223 КПК України підставою для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч.1 ст.234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна (предмет злочину), яке було здобуте в результаті його вчинення.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити та дозволити проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, мотивуючи тим, що у приміщенні за вказаною адресою можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, які мають значення для доказування.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити зазначене клопотання та дозволити проведення обшуку з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 12.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.203-2 КК України (кримінальне провадження №12020100040004714).

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною четвертою статті 234 КПК України встановлено, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві Бойчуна Б.В., погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва Базною Р.В., оформлене відповідно до вимог ст.234 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, та Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на нежитлові приміщення за адресою: м.Київ, бульвар Дарницький, 1, нежитлові приміщення з №1 по №2 (група приміщень №77), поверх - І, літ.«А», загальною площею 83,2 кв.м, належить Територіальній громаді м.Києва, в особі Київської міської ради, код ЄДРПОУ 22883141.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Порушень вимог ст.234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено, як і не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто, апріорі, таке втручання не може вважатися свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього докази, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, вважає, що під час розгляду клопотання слідчим, прокурором та матеріалами клопотання доведено факт можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, підтверджено наявність достатніх передбачених законом підстав для проникнення до житла чи іншого володіння особи, оскільки перелічені у клопотанні речі можуть мати значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, наявні достатні підстави вважати, що речі та документи, які планується відшукати, знаходяться у вказаному приміщенні, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню для досягнення мети, регламентованої ч.1 ст.234 КПК України.

Згідно ч.1, 2 ст.236 КПК України слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Керуючись ст.ст.1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві Бойчуна Б.В., погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва Базною Р.В., про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020100040004714 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві Лук`яненку Руслану Васильовичу, Савченко Артему Владиславовичу, Шакотько Катерині Віталіївні, Бойчуну Богдану Володимировичу, Нежур Марині Анатоліївні, Перепеченко Дарині Євгенівні, Валєєву Станіславу Адімовичу, Павкович Марині Петрівні, Цьопич Катерині Петрівні, Умерову Азізу Резвановичу, Фіщуку Сергію Сергійовичу, Борисенку Костянтину Юрійовичу, Петреченко Андрію Олександровичу, Сидорову Івану Олексійовичу, Якубенко Аліні Олександрівні, Вайнагій Валерії Миколаївні, Загладьку Андрію Володимировичу, Матвієнку Дмитру Олексійовичу, Джусу Валерію Сергійовичу, Григорчук Діані Іванівні, Голенко Альоні Олегівні, Мельниченко Марині Миколаївні, Нестерцю Юрію Анатолійовичу, Резнік Лілії Олегівні, Петренко Юлії Юріївні, прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м.Києва Базні Роману Вікторовичу, Андрєєву Ярославу Андрійовичу, Семененку Богдану Володимировичу, Руснаку Дмитру Олеговичу, та, за їх дорученням, оперативним працівникам УСР у м.Києві ДСР НП України на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, а саме приміщенні грального закладу, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення з №1 по №2 (група приміщень №77), поверх - І, літ.«А», загальною площею 83,2 кв.м, з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення злочину, а саме:

- комп`ютерної техніки;

- електронних та магнітних носіїв інформації;

- грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- предметів грального обладнання (гральні карти, фішки, столи, стільці та інше);

- банківських карток;

- засобів мобільного зв`язку;

- сім-карток мобільних операторів;

- документів, які стосуються організації діяльності мережі гральних закладів, які можуть мати доказове значення для органів досудового розслідування.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 10.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна