Ухвала суду № 98957355, 09.08.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42589/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Кузуб А.Т., слідчого Перегінця О.Ю., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Перегінця О.Ю. у кримінальному провадженні № 42020160000000609 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 та 4 статті 191 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Перегінець О.Ю. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42020160000000609 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 та 4 статті 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код 37243279), за попередньою змовою з бенефіціарним власниками суб`єктів господарювання, у тому числі компаній-нерезидентів, здійснили розтрату державного майна (зернових), які перебували у їх віданні шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю без здійснення попередньої оплати, а також оплати послуг зі зберігання та перевалки зернових без їх фактичного виконання.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , працює за адресою: АДРЕСА_3 , користується автомобілем марки Land Rover Range Rover Autobiography, 2020 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання ОСОБА_1 можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, банківські картки, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_4 з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 установлено, що вказане майно належить на праві власності ОСОБА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42020160000000609 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 та 4 статті 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , а саме в квартирі АДРЕСА_4 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Перегінця О.Ю. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України Перегінцю Олександру Юрійович, іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 42020160000000609 від 01.07.2020 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , в квартирі АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності ОСОБА_1 , з метою відшукання і вилучення: договорів, додаткових угод до них та інших документів про фінансово-господарські взаємовідносини АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» з компаніями "Trans Trade RK SA" (реєстраційний номер № СHE-440.939.434; адреса: Rue Francois-Versonnex 11, 1207 Geneva, Switzerland), "Apiq Commodities GmbH" (реєстраційний номер № 119740, адреса: Mainzer Landstra?e 49, 60329 Frankfurt am Main, Germany), "RL Prosperis Commerce SA" (адреса: c/o Teraurum GmbH Landis + Gyr-Strasse 1 Zug, ZUGO, 6300, Switzerland, реєстраційний номер № 1156658), "AL AMAL GENERAL TRADING LIMITED" (адреса: Emarat Atrium, 423, Al Wasl Area, Dubai, Uae P.O.Box 112344), "QAM7" (адреса: Jumeirah Lakes Towers Unit No: 208, The Palladium, Plot No: JLT-PH1-C3Aб Dubai, DubaiUnited Arab Emirates), "GStream", ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770) за період з 02.11.2020 по 05.08.2021, у т.ч. контрактів, специфікацій, рахунків-фактур, інвойсів, митних декларацій, CMR декларацій, коносаментів (bill of lading), актів приймання-передачі зерна різних культур, податкових накладних, в т.ч. корегуючих, вхідних та вихідних листів щодо взаємовідносин із вказаними контрагентами, у т.ч. листів про зміну призначення платежів та строків їх здійснення, оборотно-сальдових відомостей, оригіналів платіжних документів та виписок з банківських рахунків, SWIFT-повідомлення про перерахування коштів, торгових сповіщень, інших документів на паперових носіях та у електронній формі на підтвердження відвантаження, транспортування та оплати товарів, робіт та послуг, стороною яких є Акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» за вказаними договорами, листів та інших документів Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на адресу морських вантажоперевізників про відвантаження вказаного у коносаментах (bill of lading) товару конкретним вантажоодержувачам; внутрішніх узгоджувальних документів, рішень комітету з акредитації контрагентів та протоколів до них, протоколів засідань цінового комітету, службових записок працівників Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», листків погоджень (візування) проектів договорів та протоколів правління Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», що стали підставою для укладення АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» контрактів та договорів, додаткових угод до них з компаніями "Trans Trade RK SA" (реєстраційний номер № СHE-440.939.434; адреса: Rue Francois-Versonnex 11, 1207 Geneva, Switzerland), "Apiq Commodities GmbH" (реєстраційний номер № 119740, адреса: Mainzer Landstra?e 49, 60329 Frankfurt am Main, Germany), "RL Prosperis Commerce SA" (адреса: c/o Teraurum GmbH Landis + Gyr-Strasse 1 Zug, ZUGO, 6300, Switzerland, реєстраційний номер № 1156658), "AL AMAL GENERAL TRADING LIMITED" (адреса: Emarat Atrium, 423, Al Wasl Area, Dubai, Uae P.O.Box 112344), "QAM7" (адреса: Jumeirah Lakes Towers Unit No: 208, The Palladium, Plot No: JLT-PH1-C3Aб Dubai, DubaiUnited Arab Emirates), "GSrteam", ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770), а також підставою для визначення істотних умов договорів (у т.ч. формування цін на товари), продовження термінів оплати поставленого товару вказаними контрагентами, висновків департаменту безпеки та охорони щодо вказаних компаній; первинних документів на придбання Акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» зерна, що експортувалось у наступному Акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» компаніям "Trans Trade RK SA" (реєстраційний номер № СHE-440.939.434; адреса: Rue Francois-Versonnex 11, 1207 Geneva, Switzerland), "Apiq Commodities GmbH" (реєстраційний номер № 119740, адреса: Mainzer Landstra?e 49, 60329 Frankfurt am Main, Germany), "RL Prosperis Commerce SA" (адреса: c/o Teraurum GmbH Landis + Gyr-Strasse 1 Zug, ZUGO, 6300, Switzerland, реєстраційний номер № 1156658), "AL AMAL GENERAL TRADING LIMITED" (адреса: Emarat Atrium, 423, Al Wasl Area, Dubai, Uae P.O.Box 112344), "QAM7" (адреса: Jumeirah Lakes Towers Unit No: 208, The Palladium, Plot No: JLT-PH1-C3Aб Dubai, DubaiUnited Arab Emirates), "GStream", а також передавалось на зберігання ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770), платіжних доручень, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт та послуг за договорами із вказаними контрагентами; печаток, штампів, у т.ч. для нанесення факсимільних підписів, носіїв інформації (флеш-карти, картки пам`яті, жорсткі диски, планшети, CD-DVD диски), чорнових (робочих) записів, якщо на них міститься інформація щодо діяльності компаній "Trans Trade RK SA" (реєстраційний номер № СHE-440.939.434; адреса: Rue Francois-Versonnex 11, 1207 Geneva, Switzerland), "Apiq Commodities GmbH" (реєстраційний номер № 119740, адреса: Mainzer Landstra?e 49, 60329 Frankfurt am Main, Germany), "RL Prosperis Commerce SA" (адреса: c/o Teraurum GmbH Landis + Gyr-Strasse 1 Zug, ZUGO, 6300, Switzerland, реєстраційний номер № 1156658), "AL AMAL GENERAL TRADING LIMITED" (адреса: Emarat Atrium, 423, Al Wasl Area, Dubai, Uae P.O.Box 112344), "QAM7" (адреса: Jumeirah Lakes Towers Unit No: 208, The Palladium, Plot No: JLT-PH1-C3Aб Dubai, DubaiUnited Arab Emirates), "GStream", ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770), ОСОБА_1 а також відомості, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні; кредитного договору № BLA201209 від 26.12.2012 між Експортно-імпортним банком Китаю та Акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України», банківських платіжних документів по сплаті Акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» усіх платежів по них (тіла кредиту, процентів за користування кредитними коштами тощо) за період з 26.12.2012 по 05.08.2021; мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, на яких можуть зберігатися електронні документи та листування щодо фінансово-господарських взаємовідносин АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» з компаніями "Trans Trade RK SA" (реєстраційний номер № СHE-440.939.434; адреса: Rue Francois-Versonnex 11, 1207 Geneva, Switzerland), "Apiq Commodities GmbH" (реєстраційний номер № 119740, адреса: Mainzer Landstra?e 49, 60329 Frankfurt am Main, Germany), "RL Prosperis Commerce SA" (адреса: c/o Teraurum GmbH Landis + Gyr-Strasse 1 Zug, ZUGO, 6300, Switzerland, реєстраційний номер № 1156658), "AL AMAL GENERAL TRADING LIMITED" (адреса: Emarat Atrium, 423, Al Wasl Area, Dubai, Uae P.O.Box 112344), "QAM7" (адреса: Jumeirah Lakes Towers Unit No: 208, The Palladium, Plot No: JLT-PH1-C3Aб Dubai, DubaiUnited Arab Emirates), "GStream", ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова