Ухвала суду № 98957346, 09.08.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42588/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Кузуб А.Т., слідчого Перегінця О.Ю., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Перегінця О.Ю. у кримінальному провадженні № 42020160000000609 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 та 4 статті 191 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Перегінець О.Ю. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42020160000000609 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 та 4 статті 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код 37243279), за попередньою змовою з бенефіціарним власниками суб`єктів господарювання, у тому числі компаній-нерезидентів, здійснили розтрату державного майна (зернових), які перебували у їх віданні шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю без здійснення попередньої оплати, а також оплати послуг зі зберігання та перевалки зернових без їх фактичного виконання.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні службові особи ТОВ «ЛБМ Консалтинг» (код 41426923) та ТОВ «ВАЛЕЯ» (код 39268520).

Враховуючи зазначене, а також те, що в приміщеннях, в яких здійснює господарську діяльність ТОВ «ЛБМ Консалтинг» (код 41426923) та ТОВ «ВАЛЕЯ» (код 39268520) можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, банківські картки, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 4-Б з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 4-Б, установлено, що вказане приміщення загальною площею 400,1 кв.м. належить на праві власності ТОВ «ЛБМ КОНСАЛТИНГ» (код 41426923).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42020160000000609 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 та 4 статті 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав дляпроведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 4-Б, які належать на праві приватної власності ТОВ «ЛБМ КОНСАЛТИНГ» (код 41426923) та фактично використовуються ТОВ «ЛБМ Консалтинг» (код 41426923) та ТОВ «ВАЛЕЯ» (код 39268520), з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Перегінця О.Ю. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України Перегінцю Олександру Юрійович, іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 42020160000000609 від 01.07.2020 дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 4-Б, які належать на праві приватної власності ТОВ «ЛБМ КОНСАЛТИНГ» (код 41426923) та фактично використовуються ТОВ «ЛБМ Консалтинг» (код 41426923) та ТОВ «ВАЛЕЯ» (код 39268520) та іншими пов`язаними фізичними та юридичними особами, з метою відшукання і вилучення: договорів, додаткових угод до них та інших документів про фінансово-господарські взаємовідносини АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» з компаніями "Trans Trade RK SA" (реєстраційний номер № СHE-440.939.434; адреса: Rue Francois-Versonnex 11, 1207 Geneva, Switzerland), "Apiq Commodities GmbH" (реєстраційний номер № 119740, адреса: Mainzer Landstra?e 49, 60329 Frankfurt am Main, Germany), "RL Prosperis Commerce SA" (адреса: c/o Teraurum GmbH Landis + Gyr-Strasse 1 Zug, ZUGO, 6300, Switzerland, реєстраційний номер № 1156658), "AL AMAL GENERAL TRADING LIMITED" (адреса: Emarat Atrium, 423, Al Wasl Area, Dubai, Uae P.O.Box 112344), "QAM7" (адреса: Jumeirah Lakes Towers Unit No: 208, The Palladium, Plot No: JLT-PH1-C3Aб Dubai, DubaiUnited Arab Emirates), "GStream", ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770) за період з 02.11.2020 по 05.08.2021, у т.ч. контрактів, специфікацій, рахунків-фактур, інвойсів, митних декларацій, CMR декларацій, коносаментів (bill of lading), актів приймання-передачі зерна різних культур, податкових накладних, в т.ч. корегуючих, вхідних та вихідних листів щодо взаємовідносин із вказаними контрагентами, у т.ч. листів про зміну призначення платежів та строків їх здійснення, оборотно-сальдових відомостей, оригіналів платіжних документів та виписок з банківських рахунків, SWIFT-повідомлення про перерахування коштів, торгових сповіщень, інших документів на паперових носіях та у електронній формі на підтвердження відвантаження, транспортування та оплати товарів, робіт та послуг, стороною яких є Акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» за вказаними договорами, листів та інших документів Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на адресу морських вантажоперевізників про відвантаження вказаного у коносаментах (bill of lading) товару конкретним вантажоодержувачам; внутрішніх узгоджувальних документів, рішень комітету з акредитації контрагентів та протоколів до них, протоколів засідань цінового комітету, службових записок працівників Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», листків погоджень (візування) проектів договорів та протоколів правління Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», що стали підставою для укладення АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» контрактів та договорів, додаткових угод до них з компаніями "Trans Trade RK SA" (реєстраційний номер № СHE-440.939.434; адреса: Rue Francois-Versonnex 11, 1207 Geneva, Switzerland), "Apiq Commodities GmbH" (реєстраційний номер № 119740, адреса: Mainzer Landstra?e 49, 60329 Frankfurt am Main, Germany), "RL Prosperis Commerce SA" (адреса: c/o Teraurum GmbH Landis + Gyr-Strasse 1 Zug, ZUGO, 6300, Switzerland, реєстраційний номер № 1156658), "AL AMAL GENERAL TRADING LIMITED" (адреса: Emarat Atrium, 423, Al Wasl Area, Dubai, Uae P.O.Box 112344), "QAM7" (адреса: Jumeirah Lakes Towers Unit No: 208, The Palladium, Plot No: JLT-PH1-C3Aб Dubai, DubaiUnited Arab Emirates), "GSrteam", ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770), а також підставою для визначення істотних умов договорів (у т.ч. формування цін на товари), продовження термінів оплати поставленого товару вказаними контрагентами, висновків департаменту безпеки та охорони щодо вказаних компаній; первинних документів на придбання Акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» зерна, що експортувалось у наступному Акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» компаніям "Trans Trade RK SA" (реєстраційний номер № СHE-440.939.434; адреса: Rue Francois-Versonnex 11, 1207 Geneva, Switzerland), "Apiq Commodities GmbH" (реєстраційний номер № 119740, адреса: Mainzer Landstra?e 49, 60329 Frankfurt am Main, Germany), "RL Prosperis Commerce SA" (адреса: c/o Teraurum GmbH Landis + Gyr-Strasse 1 Zug, ZUGO, 6300, Switzerland, реєстраційний номер № 1156658), "AL AMAL GENERAL TRADING LIMITED" (адреса: Emarat Atrium, 423, Al Wasl Area, Dubai, Uae P.O.Box 112344), "QAM7" (адреса: Jumeirah Lakes Towers Unit No: 208, The Palladium, Plot No: JLT-PH1-C3Aб Dubai, DubaiUnited Arab Emirates), "GStream", а також передавалось на зберігання ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770), платіжних доручень, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт та послуг за договорами із вказаними контрагентами; печаток, штампів, у т.ч. для нанесення факсимільних підписів, носіїв інформації (флеш-карти, картки пам`яті, жорсткі диски, планшети, CD-DVD диски), чорнових (робочих) записів, якщо на них міститься інформація щодо діяльності компаній "Trans Trade RK SA" (реєстраційний номер № СHE-440.939.434; адреса: Rue Francois-Versonnex 11, 1207 Geneva, Switzerland), "Apiq Commodities GmbH" (реєстраційний номер № 119740, адреса: Mainzer Landstra?e 49, 60329 Frankfurt am Main, Germany), "RL Prosperis Commerce SA" (адреса: c/o Teraurum GmbH Landis + Gyr-Strasse 1 Zug, ZUGO, 6300, Switzerland, реєстраційний номер № 1156658), "AL AMAL GENERAL TRADING LIMITED" (адреса: Emarat Atrium, 423, Al Wasl Area, Dubai, Uae P.O.Box 112344), "QAM7" (адреса: Jumeirah Lakes Towers Unit No: 208, The Palladium, Plot No: JLT-PH1-C3Aб Dubai, DubaiUnited Arab Emirates), "GStream", ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770), ОСОБА_1 а також відомості, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні; кредитного договору № BLA201209 від 26.12.2012 між Експортно-імпортним банком Китаю та Акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України», банківських платіжних документів по сплаті Акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» усіх платежів по них (тіла кредиту, процентів за користування кредитними коштами тощо) за період з 26.12.2012 по 05.08.2021; мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, на яких можуть зберігатися електронні документи та листування щодо фінансово-господарських взаємовідносин АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» з компаніями "Trans Trade RK SA" (реєстраційний номер № СHE-440.939.434; адреса: Rue Francois-Versonnex 11, 1207 Geneva, Switzerland), "Apiq Commodities GmbH" (реєстраційний номер № 119740, адреса: Mainzer Landstra?e 49, 60329 Frankfurt am Main, Germany), "RL Prosperis Commerce SA" (адреса: c/o Teraurum GmbH Landis + Gyr-Strasse 1 Zug, ZUGO, 6300, Switzerland, реєстраційний номер № 1156658), "AL AMAL GENERAL TRADING LIMITED" (адреса: Emarat Atrium, 423, Al Wasl Area, Dubai, Uae P.O.Box 112344), "QAM7" (адреса: Jumeirah Lakes Towers Unit No: 208, The Palladium, Plot No: JLT-PH1-C3Aб Dubai, DubaiUnited Arab Emirates), "GStream", ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова