Ухвала суду № 98948749, 10.08.2021, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/1100/21 № 235/7534/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Стоілова Т.В., при секретарі Мигуля В.А., за участю слідчої Крекіної М.О., прокурора Покровської окружної прокуратури Меюса В.С., захисника Янюка В.Ю., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої Покровського РУП ГУНП в Донецькій області Крекіної М.О. про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 42020051670000048, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

09.08.2021 року до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області звернулася слідча СВ Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області Крекіна М.О. про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 42020051670000048, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідча Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області Крекіна М.О. в судовому засіданні підтримала клопотання, просила клопотання задовольнити.

Прокурор Меюс В.С. підтримав клопотання, просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_1 заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник Янюк В.Ю. заперечував проти задоволення клопотання слідчого, зазначивши, що на його думку строк досудового розслідування завершився 08.08.2021 року. Згідно його заперечень ухвалою слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 09.07.2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до 4 місяців, а саме до 11.08.2021 року. Суд при прийнятті ухвали про продовження строку досудового розслідування врахував ту обставину, що строк досудового розслідування на підставі постанови слідчого про зупинення досудового розслідування від 26.06.2021 року був зупинений на 3 дні, а тому фактично загальний строк розслідування завершується 11.07.2021 року. При цьому в рамках розгляду цього клопотання про продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя не мав процесуальної можливості надавати оцінку законності не скасованої постанови слідчого про зупинення досудового розслідування. Разом з тим, ухвалою слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду від 14.07.2021 року було скасовано постанову слідчого СВ Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області Орел О.О. від 26 червня 2021 року про зупинення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі п.2 ч. 1 ст. 280 КПК України як незаконну, якою фактично було зупинено досудове розслідування на 3 дні, до поновлення строку досудового розслідування 29.06.2021 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що в проваджені СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №42020051670000048 від 29.07.2020, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191,ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2018 року

між Управлінням сім`ї, молоді та спорту Покровської міської ради Донецької області в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» в особі директора ОСОБА_1 укладено договір підряду № 37, за умовами якого ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» приймає на себе зобов`язання своїми силами і засобами, на власний ризик виконати роботи по робочому проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Родинське, вул. Паркова, 1» відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та в обумовлений строк, а Управління сім`ї, молоді та спорту Покровської міської ради Донецької області, у свою чергу, зобов`язується прийняти закінчений капітальний ремонт об`єкту та оплатити вартість виконаних робіт в межах бюджетного зобов`язання за наявності відповідних бюджетних асигнувань на загальну суму 7 905 130 грн., у тому числі ПДВ - 1 581 026 грн.

26.12.2018 ОСОБА_1 , будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року завідомо неправдиві відомості, а саме наявність та використання будівельних матеріалів, які не підтвердились фактично виконаними будівельно-монтажними роботами, необхідними для їх виконання та які фактично до Управління молоді та спорту Покровської міської ради не передавались і не використовувались під час капітального ремонту фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, таким чином умисно заволодівши бюджетними грошовими коштами у розмірі 3 636 536,30 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

08.04.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Причетність ОСОБА_1 до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами: протоколом загальних зборів учасників ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» №1 від 16.01.2017; наказом ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» від 26.01.2017 №1; статутом ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017»; договором підряду №37 щодо виконання робіт по робочому проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1»; актом форми КБ-2в за грудень 2018 року від 26.12.2018; висновком судової будівельно-технічної експертизи від 26.02.2021 №7668; висновком судово-почеркознавчої експертизи №СЕ-19/105-21/1930-ПЧ від 17.03.202; листом Управління сім`ї молоді та спорту Покровської міської ради №60 від 06.07.2020, та листом №147 від 12.06.2020 до ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» щодо проведення звірки використаних товарно-матеріальних цінностей та об`ємів виконаних будівельних робіт; листом №94 від 13.07.2020 ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017»; платіжним дорученням №2 від 26 грудня 2018 року; випискою по руху грошових коштів по рахунку ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» №26007051824959. Таким чином, відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України наявна у даному кримінальному провадженні сукупність доказів свідчить про те, що скоєно кримінальне правопорушення, яке надало підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_1 .

Двомісячний строк досудового розслідування закінчився 08.06.2021, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не надалося можливим через складність зазначеного кримінального правопорушення та необхідності проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій. У зв`язку з чим, керівником Покровської окружної прокуратури Хариною А.І., строк досудового розслідування було продовжено до 08.07.2021.

У зв`язку із оголошенням підозрюваного ОСОБА_1 у розшук 26.06.2021 постановою слідчого було зупинене. 29.06.2021 провадження поновлено у зв`язку із явкою підозрюваного.

Ухвалою слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду від 09.07.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до 11.08.2021 року.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виконано наступні слідчі (розшукові) дії: проведено огляд документів від 18.09.2020; 30.10.2020 допитана у якості свідка ОСОБА_3 ;допитана у якості свідка ОСОБА_4 ; проведено огляду місця події від 18.11.2020; проведена будівельна -технічна експертиза від 09.11.2020, висновок якої залучено до матеріалів кримінального провадження; 05.03.2021 допитана у якості свідка ОСОБА_5 ; проведена судово-почеркознавча експертиза, висновок якої № СЕ-19/105-21/1930-ПЧ від 17.03.2021, долучено до матеріалів кримінального провадження; 08.04.2021 за ухвалою слідчого судді проведено обшук; 27.04.2021 проведено допиту свідка ОСОБА_6 ; 24.05.2021 проведено допит свідка ОСОБА_7 ; 24.05.2021 проведено допит свідка ОСОБА_8 ; 24.05.2021 проведено допит свідка ОСОБА_9 ; 24.05.2021 проведено допит свідка ОСОБА_10 ; 28.05.2021 проведено додатковий допит ОСОБА_11 ; 26.05.2021 проведено допит ОСОБА_12 ; 25.05.2021 проведено допит ОСОБА_13 ; 26.05.2021 проведено допит ОСОБА_14 ; 21.05.2021 проведено допит ОСОБА_15 ; 12.07.2021 проведено огляд приміщення ФОК м. Родинське із залученням спеціаліста держаудитслужби.

Крім цього, до кримінального провадження долучена відповідна документація, яка має доказове значення для кримінального провадження, а саме: лист заступника міського голови Покровської міської ради Донецької області ОСОБА_16 разом з додатками № 04/26-884 від 28.07.2020 на 141 арк.; листв.п. міського голови Покровської міської ради Донецької області № 01/26-1039 від 08.09.2020 на 1 арк.; розписка завгоспа КЗ «ФОК» м. Родинське станом на 01.08.2020 на 1 арк.; наказ в.о. начальника управління сім`ї, молоді та спорту Покровської міської ради Донецької області про проведення вибіркової інвентаризації від 10.08.2020 та протокол інвентаризаційної комісії від 17.08.2020 на 1 арк.; доповідна головного бухгалтера УСПС ПМР від 28.08.2020 на 1 арк.; листв.п. міського голови Покровської міської ради Донецької області № 01-26-4350 від 12.10.2020 з додатками на 292 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.; свідоцтво платника єдиного податку на 1 арк.; кваліфікаційний ОСОБА_17 на 1 арк..; свідоцтво № 602 ОСОБА_11 ; договір № 49 від 06.06.2018 на 1 арк.; розрахунок на 1 арк.;додаткова угода № 1 до договору № 49 від 06.06.2018 на 1 арк. додаткова угода № 2 до договору № 49 від 06.06.2018 на 1 арк.; додаткова угода № 3 до договору № 49 від 06.06.2018 на 1 арк.; акт № 3 від 10.06.2019 до договору № 49 на 1 арк.; акт № 4911 від 03.10.2018 до договору № 49 на 1 арк.; акт № 2 від 26.12.2018 до договору № 49 на 1 арк.; платіжне доручення № 128 від 28.12.2018на 1 арк.; заключна виписки за період з 28.12.2018 по 28.12.2018 на 1 арк.; заключна виписка за період з 13.06.2019 по 13.06.2019 на 1 арк.; платіжне доручення № 132 від 13.06.2019 на 1 арк.; платіжне доручення № 125 від 16.10.2018 на 1 арк.; заключна виписка за період з 16.10.2018 по 16.10.2018 на 1 арк.; акт за грудень 2018 та червень 2019 на 1 арк.; лист заступника міського голови Покровської міської ради Донецької області № 01-26-5061 від 25.02.2021 на 1 арк.; виписки по рахунку Сіті-строй 2017 ТОВ на 2 арк.;

Постановою прокурора Покровської окружної прокуратури в рамках кримінального провадження залучено спеціаліста держаудит служби з метою дослідження питань виконання договору підряду № 37 укладеного між Управлінням молоді та спорту Покровської міської ради та ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» про виконання робіт по робочому проекту«Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Родинське, вул. Паркова, 1».

14.07.2021 року ухвалою слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області призначено повторну судово-будівельну та судово-економічну експертизу, копію якої направлено експертам Донецького відділення Національного наукового центру «Інституту судових експертиз ім. Засл. пров. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.

Крім того для проведення дослідження зобов`язано слідчого направити експертам матеріали кримінального провадження № 4202005167000048.

Виходячи із складності зазначеного кримінального провадження, приймаючи до уваги необхідність дослідити та перевірити всі доводи, а також усунути наявні в матеріалах досудового розслідування протиріччя для остаточного та беззаперечного доведення вини, або невинуватості підозрюваних, у вчиненні кримінальних правопорушень, необхідно виконати наступне: отримання висновку спеціаліста держаудитслужби та долучити його до матеріалів кримінального провадження, допитати свідків, в яких виникне необхідність після висновку спеціаліста; виконати ухвалу про тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» з 01.06.2018 по 12.07.2021, яка направлена до Головного управління Державної податкової служби в Донецькій області; після отримання вказаної інформації звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017», які відкриті у банківських установах, вилучити казану інформацію та долучити до матеріалів кримінального провадження; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки за результатами призначених слідчим суддею судово-будівельної та судово-економічної експертизи; допитати підозрюваного ОСОБА_1 щодо обставин кримінального правопорушення.

Для проведення вказаних слідчих дій та прийняття процесуальних рішень об`єктивно необхідний строк не менше місяця, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до п`яти місяців., про що слідча просить суд.

Слідча суддя, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального .

Відповідно до приписів ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, визначеним параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст.295-1 КПК, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчою доведена необхідність надання додаткового строку з метою необхідності провести значну кількість слідчих та розшукових дій, а саме: отримання висновку спеціаліста держаудитслужби та долучити його до матеріалів кримінального провадження, допитати свідків, в яких виникне необхідність після висновку спеціаліста; виконати ухвалу про тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» з 01.06.2018 по 12.07.2021, яка направлена до Головного управління Державної податкової служби в Донецькій області; після отримання вказаної інформації звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017», які відкриті у банківських установах, вилучити казану інформацію та долучити до матеріалів кримінального провадження; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки за результатами призначених слідчим суддею судово-будівельної та судово-економічної експертизи; допитати підозрюваного ОСОБА_1 щодо обставин кримінального правопорушення.

Оскільки ухвалу слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду від 09.07.2021 року, якою строк досудового розслідування продовжено до 11.08.2021 року, не скасовано, слідча суддя вважає, що строк досудового розслідування не закінчився, тому враховуючи обставини справи, а також необхідність часу для проведення додаткових слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчої Покровського РУП ГУНП в Донецькій області Крекіної М.О. про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 42020051670000048, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020051670000048, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України до 5 місяців, тобто до 11.09.2021 року

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Т.В.Стоілова