Ухвала суду № 98945319, 12.08.2021, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5721/21

1-кс/405/2683/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Булькач С.С., за участю слідчого Макаренка М.І., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Макаренка М.І. в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320201200010000049 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, про надання дозволу на проведення огляду,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення огляду ділянки, яка знаходиться на охоронюваній території за адресою м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-а, яка на праві приватної власності належить МПП «ОРІЯНА» (код ЄДРПОУ: 22136220) та розташованих на ній транспортних засобів - вантажного автомобіля DAF XF 95.480, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепа д.н.з. НОМЕР_2 , що обладнаний металевими резервуарами, які були надані ТОВ «НДІ «Укрекопроект» на відповідальне зберігання, на предмет встановлення та вилучення фактичної кількості рідини, що міститься у резервуарах напівпричепу.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №320201200010000049 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «НДІ «Укрекопроект», в період з 23.04.2019 по 23.07.2020, здійснили розтрату спирту етилового на який накладено арешт та який, в межах досудового розслідування кримінального провадження №42018120000000164 від 04.10.2018, слідчим СУ ФР НУ ДФС у Кіровоградській області, на підставі постанови про визнання предметів речовими доказами, доручення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу на зберігання від 23.04.2019 та відповідно до акту приймання-передачі від 23.04.2019 до договору зберігання №1 від 23.03.2018, було передано на відповідальне зберігання до ТОВ «НДІ «Укрекопроект» (код ЄДРПОУ 3856315), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-а.

22.04.2019 в межах досудового розслідування у кримінального провадженні №42018120000000164, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровоград, було проведено обшук:

- вантажного автомобіля DAF XF 95.480, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовувався ОСОБА_2 , в ході якого виявлено та вилучено вказаний вантажний автомобіль.

- напівпричепу д.н.з. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовувався ОСОБА_2 , в ході якого виявлено та вилучено вказаний напівпричіп та рідину з характерним запахом спирту у загальній кількості близько 28 000 л., що міститься у металевих резервуарах напівпричепу ємністю близько 7 м3 кожний.

23.04.2019 на підставі постанови про визнання предметів речовими доказами, доручення їх до матеріалів кримінального провадження №42018120000000164 та здачу на зберігання 23.04.2019, відповідно до акту зберігання від 23.04.2019, відповідно до акту прийняття - передачі від 23.04.2019, до договору зберігання №1 від. 23.03.2018, вищевказані вантажний автомобіль DAF XF 95.480, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп д.н.з. НОМЕР_2 з рідиною характерного з характерним запахом спирту у кількості близько 28 000 л. передано на відповідальне зберігання до ТОВ «НДІ «Укрекопроект», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-а (матеріально відповідальна особа, яка приймала ТМЦ та попереджена про кримінальну відповідальність за втрату, відчуження, приховування або знищення майна, згідно ст.ст. 197, 388 КК України - представник ТОВ «НДІ «Укрекопроект» Грибачов Олександр Вікторович).

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів Миколаївського НДЕКЦ МВС України №667 від 03.06.2019, надані на дослідження рідини, вилучені в ході обшуку напівпричепа від 22.04.2019 є спиртом етиловим ректифікованим, міцністю 96,2 - 96,4 % об., який за органолептичними показниками 9наявність сторонніх включень) та фізико-хімічним показником, як проба на чистоту, перевищення нормативних значень показників, що характеризують мікрокомпонентний склад (масова концентрація естерів) - не відповідають діючому державному стандарту ДСТУ 4221:2003. «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

07.07.2020 до СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшов лист Прокуратури Кіровоградської області №04/5-4470вих-20 від 03.07.2020, яким визначено про необхідність проведення перевірки стану та умов зберігання вищевказаних речових доказів, щодо яких згідно вироку Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 11.06.2020 (справа №705/902/20, провадження №1 кп/705/902/20) щодо обвинуваченого ОСОБА_2 прийнято рішення про їх знищення.

23.07.2020 під час перевірки стану, умов зберігання та інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (підакцизних товарів), вилучених по кримінальному провадженню №42018120000000164 від 04.10.2018, які знаходяться на відповідальному зберіганні ТОВ «НДІ «Укрекопроект» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-а, за участю юриста даного товариства ОСОБА_4 та еколога даного товариства ОСОБА_5 встановлено невідповідність речових доказів їх первинному стану.

Проведеною перевіркою встановлено невідповідність кількості та якості рідини, що була передана на відповідальне зберігання до ТОВ «НДІ «Укрекопроект», згідно акту приймання - передачі від 23.04.2019.

За результатами проведеного хімічного дослідження відібраних зразків рідин, згідно протоколу випробувань ДП «Черкасистандартметрологія» №5029/20-ВЦ/1 - 5032/20-ВЦ/1 від 07.08.2020, встановлено, що вказані рідини є водно-спиртовими сумішами міцністю 23,7-26,5 % об., які не відповідають номенклатурній документації.

Зважаючи на вищевикладені факти, 12.08.2020 до ЄРДР було внесено відомості про відкриття кримінального провадження №32020120010000049 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «НДІ «Укрекопроект» кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

13.08.2020 прокуратурою Кіровоградської області було доручено подальше проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020120010000049 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України Шевченківському відділенню поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області.

30.06.2021 Запорізька обласна прокуратура постановила про визначення підслідності кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №32020120010000049 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України за СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що допитані 28 грудня 2020 року як свідки юрист ТОВ «НДІ «Укрекопроект» ОСОБА_4 та еколог і юрист цього ж товариства ОСОБА_6 заперечують факт причетності до розтрати вказаних ТМЦ службовими особами ТОВ «НДІ «Укрекопроект» та піддають сумніву, що така подія взагалі мала місце.

Слідчий вважає, підставами для проведення огляду є матеріали досудового розслідування щодо виявлення факту нестачі товарно-матеріальних цінностей, переданих на відповідальне зберігання до ТОВ «НДІ «Укрекопроект», які зберігаються за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-а.

Таким чином, комісійною перевіркою умов зберігання речових доказів встановлено, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-азнаходятьсятранспортні засоби - вантажний автомобіль DAF XF 95.480, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп д.н.з. НОМЕР_2 , що обладнаний металевими резервуарами, які були надані ТОВ «НДІ «Укрекопроект» на відповідальне зберігання та вміст яких було розтрачено та замінено службовими та матеріально-відповідальними особами ТОВ «НДІ «Укрекопроект».

Враховуючи, що вказані транспортні засоби, що обладнані резервуарами, а також охоронювана територія на якій вони знаходяться, відносяться до іншого володіння, огляд та доступ до яких, відповідно до норм КПК України, може бути здійснений лише на підставі відповідної ухвали суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Вислухавши доводи сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №320201200010000049 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 12.08.2020 - а.п.4).

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК України).

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, в рамках досудового розслідування кримінального провадження №42018120000000164 23 квітня 2019 року на підставі постанови про визнання предметів речовими доказами, відповідно до акту зберігання від 23.04.2019, згідно акту прийняття - передачі від 23.04.2019, до договору зберігання №1 від. 23.03.2018, вантажний автомобіль DAF XF 95.480, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп д.н.з. НОМЕР_2 з рідиною характерного з характерним запахом спирту у кількості близько 28 000 л. передано на відповідальне зберігання до ТОВ «НДІ «Укрекопроект», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-а (матеріально відповідальна особа, яка приймала ТМЦ та попереджена про кримінальну відповідальність за втрату, відчуження, приховування або знищення майна, згідно ст.ст. 197, 388 КК України - представник ТОВ «НДІ «Укрекопроект» Грибачов Олександр Вікторович).

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів Миколаївського НДЕКЦ МВС України №667 від 03.06.2019, надані на дослідження рідини, вилучені в ході обшуку напівпричепа від 22.04.2019 є спиртом етиловим ректифікованим, міцністю 96,2 - 96,4 % об., який за органолептичними показниками 9наявність сторонніх включень) та фізико-хімічним показником, як проба на чистоту, перевищення нормативних значень показників, що характеризують мікрокомпонентний склад (масова концентрація естерів) - не відповідають діючому державному стандарту ДСТУ 4221:2003. «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

07.07.2020 до СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшов лист Прокуратури Кіровоградської області №04/5-4470вих-20 від 03.07.2020, яким визначено про необхідність проведення перевірки стану та умов зберігання вищевказаних речових доказів, щодо яких згідно вироку Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 11.06.2020 (справа №705/902/20, провадження №1 кп/705/902/20) щодо обвинуваченого ОСОБА_2 прийнято рішення про їх знищення.

23.07.2020 під час перевірки стану, умов зберігання та інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (підакцизних товарів), вилучених по кримінальному провадженню №42018120000000164 від 04.10.2018, які знаходяться на відповідальному зберіганні ТОВ «НДІ «Укрекопроект» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-а, за участю юриста даного товариства ОСОБА_4 та еколога даного товариства ОСОБА_5 встановлено невідповідність речових доказів їх первинному стану.

Проведеною перевіркою встановлено невідповідність кількості та якості рідини, що була передана на відповідальне зберігання до ТОВ «НДІ «Укрекопроект», згідно акту приймання - передачі від 23.04.2019.

За результатами проведеного хімічного дослідження відібраних зразків рідин, згідно протоколу випробувань ДП «Черкасистандартметрологія» №5029/20-ВЦ/1 - 5032/20-ВЦ/1 від 07.08.2020, встановлено, що вказані рідини є водно-спиртовими сумішами міцністю 23,7-26,5 % об., які не відповідають номенклатурній документації.

Зважаючи на вищевикладені факти, 12.08.2020 до ЄРДР було внесено відомості про відкриття кримінального провадження №32020120010000049 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «НДІ «Укрекопроект» кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

13.08.2020 прокуратурою Кіровоградської області було доручено подальше проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020120010000049 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України Шевченківському відділенню поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області.

30.06.2021 Запорізька обласна прокуратура постановила про визначення підслідності кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №32020120010000049 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України за СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що допитані 28 грудня 2020 року як свідки юрист ТОВ «НДІ «Укрекопроект» ОСОБА_4 та еколог і юрист цього ж товариства ОСОБА_6 заперечують факт причетності до розтрати вказаних ТМЦ службовими особами ТОВ «НДІ «Укрекопроект» та піддають сумніву, що така подія взагалі мала місце.

Тому, слідчий суддя вважає, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні є необхідність у проведенні огляду ділянки, яка знаходиться на охоронюваній території за адресою м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-а.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234-237, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду ділянки, яка знаходиться на охоронюваній території за адресою м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-а, яка на праві приватної власності належить МПП «ОРІЯНА» (код ЄДРПОУ: 22136220) та розташованих на ній транспортних засобів - вантажного автомобіля DAF XF 95.480, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепа д.н.з. НОМЕР_2 , що обладнаний металевими резервуарами, які були надані ТОВ «НДІ «Укрекопроект» на відповідальне зберігання, на предмет встановлення та вилучення фактичної кількості рідини, що міститься у резервуарах напівпричепу.

Строк дії ухвали визначити до 12.09.2021.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон