Ухвала суду № 98944601, 12.08.2021, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4442/21

Провадження № 1-кс/202/4184/2021

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Калантаєнко Д.В.

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Шестопалова Р.М.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене прокурором групи прокурорів в кримінальному провадженні - прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області Красіковим А.О. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021040000000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021040000000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України.

В провадження слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене прокурором групи прокурорів в кримінальному провадженні - прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області Красіковим А.О. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021040000000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України.

Згідно викладеного в клопотанні, ряд громадян Дніпропетровської області, за рахунок використання обладнання, на виробничих потужностях, які розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером 1211000000:02:214:0060, яка належить на праві власності ТОВ «Кривбасвагонзавод» (код ЄДРПОУ 38255662, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 21), виготовляють фальсифіковані паливно-мастильні матеріали, які в послідуючому збувають через мережу підконтрольних ім АЗС та іншим субєктам реального сектору економіки.

Крім того, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040650002920 від 22.11.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 273 та ч. 2 ст. 364 КК України, матеріали якого за ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 272 та ч. 2 ст. 364 КК України 12.03.2021 виділено та об`єднано з кримінальним провадженням №42021040000000102.

Так, 15.07.2020 під час досудового розслідування кримінального провадження № 12018040650002920, в ході проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером 1211000000:02:214:0060, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено, окрім іншого, обладнання, що відповідно до пояснень заступника начальника відділу нагляду у хімічній промисловості ГУ Держпраці у Дніпропетровській області ОСОБА_1 , призначене для виробництва та зберігання паливо-мастильних матеріалів, а також паливно-мастильні матеріали, які у ньому знаходяться.

За результатом допиту в якості свідка ОСОБА_2 , останній надав показання, що в ході проведення обшуку а адресою: АДРЕСА_1 , виявлені порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Відповідно до листа Головного управління ДПС у Дніпропетровській області № 3427/9/04-36-32-01-22 від 28.08.2020, згідно баз даних виданих ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним ІС «Податковий Блок» ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним за адресою: АДРЕСА_1 , не видавались.

Однак, за результатом допиту в якості свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вказані особи показали, що вони працюють на території за адресою: АДРЕСА_1 , та працевлаштовані у ТОВ «КРИВБАСНАФТОПРОДУКТ», ТОВ «КРИВБАСТЕХПРОМ» та ТОВ «КРИВБАС-ТРАНС ОЙЛ» відповідно. Також, згідно показань вказаних осіб на території за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється виробництво та збут нафтопродуктів.

Проведеним візуальним спостереженням за місцем підтверджено факт функціонування незаконного виробництва нафтопродуктів на території за адресою: АДРЕСА_1 .

За інформацією оперативних підрозділів до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень мають причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_7 , який, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на теперішній період часу особами, продовжує вчиняти дану протиправну діяльність.

Проведеним оглядом «Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним» (Інтернет сторінки https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/383525.html) встановлено наявність у ТОВ «Кривбас-транс-ойл» (код ЄДРПОУ 42647335, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, буд. 11-А, офіс 305) ліцензій на здійснення роздрібної торгівлі пальним за адресами:

-Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Георга Отса, буд. 23;

- АДРЕСА_2 ;

-Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бикова, буд.10;

-Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, буд.11-Б;

-Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каткова, буд.10;

-Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд.117;

Дніпропетровська обл., м. Апостолове, вул. Елеваторна, буд.2.

Разом з тим, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним», ТОВ «Кривбасвагонзавод» (код ЄДРПОУ 38255662, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 21) будь-яких ліцензій та дозволів на виробництво, зберігання чи торгівлю пальним на вказане Підприємство, чи за вказаною адресою не оформлювалось.

За результатами огляду Інформаційної системи «Реєстр дозволів» http://dozvil.ndiop.kiev.ua/dozvil/get/?id=%20130660 встановлено наявність у ТОВ «Кривбас-транс-ойл» (код ЄДРПОУ 42647335, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, буд. 11-А, офіс 305) дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки за вищевказаним адресами розміщення АЗС.

Разом з тим, за результатами огляду Інформаційної системи «Реєстр дозволів» http://dozvil.ndiop.kiev.ua/dozvil/get/?id=%20130660 встановлено, що TOB «Кривбасвагонзавод» (код ЄДРПОУ 38255662, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 21) за вказаним реєстром, встановлено, що будь-яких дозволів на проведення робіт підвищеної небезпеки за вказаним адресом та на вказане підприємство не оформлювалось.

За результатами перевірки TOB «Кривбас-транс-ойл» (код ЄДРПОУ 42647335, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, буд. 11-А, офіс 305) та ТОВ «Кривбасвагонзавод» (код ЄДРПОУ 38255662, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 21) за реєстрами ліцензій Державної служби України з надзвичайних ситуацій https://e-services.dsns.gov.ua/site/licensee-register встановлено, що будь - яких ліцензій вказаним підприємствам ДСНС не оформлювало.

Також, встановлено, що для легалізації надходження вказаної продукції фігурантами кримінального провадження використовуються реквізити наступних суб`єктів господарювання:

-ТОВ « ТД Інтеграл» (код ЄДРПОУ 33672442, юридична адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 4);

-ТОВ «Фортуна - КР» (код ЄДРПОУ 38334267, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Славна, буд. 39);

-ТОВ «Лерна Ойл» (код ЄДРПОУ 41126163, юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд.9/11)

та інших суб`єктів господарювання.

Також, в ході проведення візуального спостереження встановлено, що місцем безпосереднього виробництва та зберігання вироблених фальсифікованих нафтопродуктів, являється місце розташування виробничих потужностей за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Домобудівна, 14/1.

В послідуючому, вироблені фальсифіковані нафтопродукти транспортуються на автомобілі MERCEDES-BENZ державний реєстраційний номер НОМЕР_1 (власник ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ) до мережі АЗС.

Крім того, під час проведення візуального спостереження встановлено, що з території виробництва фальсифікованого пального розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до пунктів розвантаження супровід автомобіля MERCEDES-BENZ державний реєстраційний номер НОМЕР_1 здійснювався автомобілем ВАЗ 21011 державний реєстраційний номер НОМЕР_3 (власник ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 ), починаючи з 20.03.2021 року супровід здійснюється на автомобілі MERCEDES-BENZ 290 TD державний реєстраційний номер НОМЕР_5 (власник ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 ).

Також, в ході виконання доручення встановлено, що постачання нафти, газойлів та інших складових, які в послідуючому використовуються під час виготовлення фальсифікованого пального, відбувається з територій розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . В послідуючому, під час постачання нафти, газойлів та інших складових, які використовуються під час виготовлення фальсифікованого пального, зважування великовантажного транспорту, яким здійснюється їх постачання, відбувається на території вагового комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 (земельна ділянка з кадастровим номером: 1211000000:02:069:0020).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №256458056 земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , належать до об`єктів державної власності в особі Івано-Франківської державної адміністрації та надано в оренду ПП «Прикарпаткомплект», код ЄДРПОУ 33419398 та ТОВ «Енерго Системс», код ЄДРПОУ 39316165. При цьому, майновий комплекс, який розташований за вищевказаною адресою, та являє собою пункт по обробці нафти, належить на праві приватної власності ПП «Прикарпаткомплект», код ЄДРПОУ 33419398.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час наявні обґрунтовані підстави вважати, що на території за адресою: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт. Рожнятів, вул. Максима Рильського, буд. 50, можуть зберігатись: комп`ютерна техніка та носії інформації, які призначені для обліку контрафактної паливо-мастильної продукції, а також можуть містити відомості про реалізацію (збут) контрафактної паливо-мастильної продукції населенню, а саме: мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, сім-картки, документальні матеріали (у тому числі у електронному вигляді); прилади, призначені для отримання оплати за реалізацію (збут) контрафактної паливо-мастильної продукції населенню та суб`єктам господарювання (банківські термінали, касові апарати, прилади для перевірки купюр тощо); обладнання, призначене для виробництва, зберігання та збуту контрафактної паливо-мастильної продукції (колонки для відпуску продукції, резервуари для зберігання продукції тощо); контрафактна паливо-мастильна продукція; грошові кошти, отримані в ході протиправної діяльності, пов`язаної з реалізацією (збутом) контрафактної паливо-мастильної продукції населенню.

Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося у тому числі з використанням комп`ютерної техніки, тому вилучення мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів є необхідним у зв`язку з тим, що на них може міститися інформація чи містилася інформація, яка свідчить про облік великовантажної техніки та результатів її зважування. У зв`язку з цим, з метою отримання доказів (у тому числі відомостей, що на теперішній час видалені з комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації) у кримінальному провадженні, є доцільним вилучення зазначеної вище комп`ютерної техніки з метою проведення в подальшому комп`ютерних судово-технічних експертиз.

Разом з тим, доступ до вказаних вище речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих (процесуальних) дій, передбачених КПК України, через обґрунтовані підстави вважати, що отримання речей і документів або відомостей, які можуть у них міститися, у іншому порядку, ніж проведення обшуку вагового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , може призвести до приховання або взагалі знищення невстановленими особами вищевказаних речей і документів, які планується відшукати.

Наведене зумовило прокурора звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор, у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 107; 110; 131-132; 233-235; 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене прокурором групи прокурорів в кримінальному провадженні - прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області Красіковим А.О. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021040000000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Заярному Іллі Ігоровичу та слідчим слідчої групи або прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку майнового комплексу по переробці нафти, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення злочину, а саме:

- комп`ютерної техніки та носіїв інформації, які призначені для обліку контрафактної паливо-мастильної продукції, а також можуть містити відомості про реалізацію (збут) контрафактної паливо-мастильної продукції населенню, а саме: мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів, сім-карток, документальних матеріалів (у тому числі у електронному вигляді);

- приладів, призначених для отримання оплати за реалізацію (збут) контрафактної паливо-мастильної продукції населенню (банківських терміналів, касових апаратів, приладів для перевірки купюр тощо);

- обладнання, призначене для виробництва, зберігання та збуту контрафактної паливо-мастильної продукції (колонки для відпуску продукції, резервуари для зберігання продукції тощо);

- контрафактної паливо-мастильної продукції;

- грошових коштів, отриманих в ході протиправної діяльності, пов`язаної з реалізацією (збутом) контрафактної паливо-мастильної продукції населенню.

- можливість відібрання зразків нафтопродуктів (паливно-мастильні матеріали) із залученням спеціаліста.

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Строк виконання ухвали до 28 серпня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін