Ухвала суду № 98906465, 05.08.2021, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 05.08.2021

Справа № 937/2429/21

Провадження № 1-кс/937/2091/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2021 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді – Міщенко Т.М.,

за участі секретаря судового засідання – Твердої О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Калініченка Д.Ю., погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури Семеновським Д.А., про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бердянськ Запорізької області, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

по матеріалам кримінального провадження за реєстраційним номером № 62020080000000804, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3 КК України,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора – Бєлоусової О.Є.,

слідчого – Петрової Ю.В.,

підозрюваного – ОСОБА_1 ,

встановив:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Калініченка Д.Ю., погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури Семеновським Д.А., про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06 листопада 2020 року за №62020080000000804 за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365-3 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу начальника ГУ НП в Запорізькій області №22 о/с від 12.01.2021 ОСОБА_2 призначено на посаду інспектора відділу реагування патрульної поліції Бердянського районного відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» № 3781-ХІІ від 23.12.1993 (із змінами)

ОСОБА_2 займаючи посаду інспектора відділу реагування патрульної поліції Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, є працівником правоохоронного органу – Національної поліції, та має відповідні права та виконує обов`язки, визначені Законом України «Про Національну поліцію» (із змінами).

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію»

№ 580-VІІІ від 02.07.2015 (із змінами), Національна поліція України - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Статтею 2 визначено, що завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності.

Положеннями ст. 18 визначено основні обов`язки поліцейського. Поліцейський зобов`язаний: неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського; професійно виконувати свої службові обов`язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов`язків, наказів керівництва; поважати і не порушувати прав і свобод людини; інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді.

Статтею 23 визначено, що поліція відповідно до покладених на неї завдань: здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень; виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров`ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення; здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання; доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення; вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях; регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі; здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, визначених законом; видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів; у випадках, визначених законом, видає та погоджує дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху.

Таким чином, ОСОБА_2 , займаючи посаду інспектора відділу реагування патрульної поліції Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області є працівником правоохоронного органу, наділеним повноваженнями представника влади.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з п.п. 1, 12, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 34 ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768-IX (далі Закон України № 768-IX від 14.07.2020):

- азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця;

- віртуальна гра - гра, що є сукупністю віртуальних подій, створених за допомогою грального обладнання або механічно-технічних засобів, результат якої заздалегідь невідомий та на результат якої гравець або організатор азартних ігор не мають змоги вплинути;

- гра на гральному автоматі - азартна гра, що проводиться з використанням грального автомата і в якій імовірність виграшу (призу) та його величина визначаються генератором випадкових чисел;

- гральне обладнання - онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), гральний автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне чи інше технічне обладнання або пристрій, що призначені та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор;

- гральний автомат - спеціальне технічне обладнання, що призначене та/або використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел. У разі якщо гральний автомат передбачає можливість одночасного проведення гри на ньому двох або більше гравців, для цілей ліцензування такий гральний автомат вважається відповідно двома або більше гральними автоматами, залежно від кількості гравців, які одночасно можуть грати на ньому в азартні ігри;

- гральний заклад - гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт;

- зал гральних автоматів - одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких на підставі відповідної ліцензії здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів;

- державна система онлайн-моніторингу - спеціалізований програмно-апаратний комплекс, призначений для забезпечення здійснення моніторингу господарської діяльності організаторів азартних ігор, забезпечення відповідності ліцензійним умовам та технічним стандартам; отримання або передачі інформації в режимі реального часу від (до) відповідного грального обладнання через мережу Інтернет або інші канали зв`язку, збору, обробки, накопичення та реєстрації інформації про прийняті ставки, виплачені виграші (призи), здійснені виплати та інші операції, пов`язані з організацією та проведенням азартних ігор, забезпечення захисту інформації від втрати, розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій щодо її знищення, модифікації, копіювання тощо, від несанкціонованого доступу через мережу Інтернет, а також для забезпечення принципу відповідальної гри;

- ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії.

Відповідно до ч. 1, ч. 2, ч. 4, ч. 6 ст. 2 вищевказаного Закону України № 768-IX від 14.07.2020 на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:

1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

На території України забороняється проводити будь-які інші види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім передбачених частиною першою цієї статті.

В Україні також забороняється:

- організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

- організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет);

- проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону;

- використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України № 768-IX від 14.07.2020 організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

- яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

- статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовою особою правоохоронного органу, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768-IX, без утворення суб`єкта господарювання - юридичної особи, за відсутності відповідних передбачених цим Законом ліцензій, без використання сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, діючи умисно, з корисливих мотивів, для особистого збагачення, з метою отримання матеріального прибутку від незаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, створив організовану злочинну групу, до складу якої в різний час увійшли - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в злочинну групу для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_2 як керівникові організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочину, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - з 2018 року, більш точний час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим по 26 березня 2021 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочину кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Зазначені особи, за задумом ОСОБА_2 , під безпосереднім його керівництвом, в інтересах злочинної групи, вчиняли дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи по організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, надаючи можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття вказаної незаконної діяльності.

Для вчинення злочинів, у сфері господарської діяльності, що представляють значну соціальну небезпеку, ОСОБА_2 , будучи організатором і керівником злочинної групи визначив об`єкт злочинної діяльності - організація та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, після чого розробив детальний план сумісної злочинної діяльності з розподілом ролей.

В основі плану лежала ідея створення на території м. Бердянська Запорізької області мережі незаконних гральних закладів, в яких відвідувачам мав надаватись доступ до азартних ігор за допомогою комп`ютерних симуляторів.

Забезпечення функціонування злочинної групи, полягало у створенні ОСОБА_2 необхідних умов для існування даної злочинної групи й вчинення нею злочинної діяльності.

Організована і очолена ОСОБА_2 злочинна група характеризувалася:

-попередньою зоорганізованостю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

-«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на отримання матеріального прибутку від незаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

-стабільністю учасників організованої групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі тривалого часу з 2018 року, більш точний час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим до 26 березня 2021 року та детальної організації функціонування групи, здатністю до заміни вибулих учасників групи;

-розробкою та узгодженням плану і способів злочинної діяльності,

-вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочину кожним із учасників організованої групи;

-об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-підпорядкованістю учасників організованої групи організатору ОСОБА_2 ;

-обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій;

-розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між учасниками організованої групи, згідно із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, відповідно до якого ОСОБА_2 , як організатор та керівник організованої групи, отримуючи кошти від незаконної діяльності, розподіляв їх між учасниками організованої групи.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_2 являвся організатором, який розробив план дій учасників організованої групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників організованої групи в ході вчинення злочинів.

Після чого, ОСОБА_2 у невстановленому досудовим розслідуванні місці та час, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників організованої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме: організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, шляхом створення та функціонування на території м. Бердянська Запорізької області мережі незаконних гральних закладів, а саме у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

В свою чергу, ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу організованої групи, вступили в змову з ОСОБА_2 щодо участі у вчиненні вище вказаних злочинів у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час вчинення протиправних дій, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної організованої групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_2 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.

При цьому, на виконання єдиного злочинного плану, відомого та схваленого всіма учасниками, ОСОБА_2 , діючи як організатор та керівник організованої злочинної групи, виконував наступні дії:

- розподілив ролі та функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети;

- здійснював керівництво і координацію злочинної діяльності, забезпечуючи функціонування злочинної групи;

- будучи працівником правоохоронного органу, організовував прикриття незаконної діяльності та цілодобове функціонування гральних закладів;

- організовував пошук та визначав місця розташування гральних закладів,

- контролював та забезпечував укладання договорів оренди з власниками об`єктів нерухомості, де планувалось розташування гральних закладів;

- забезпечував належний технічний стан приміщень гральних закладів, їх облаштування меблями, необхідною комп`ютерною технікою та її підключенням до мережі Інтернет;

- визначав порядок функціонування гральних закладів та продажу клієнтам тютюнових виробів на напоїв, у т.ч. алкогольних;

- здійснював керівництво та контроль за роботою персоналу гральних залів, погоджував графік роботи та надання вихідних днів;

- погоджував кандидатури на посади операторів та охоронців гральних закладів;

- визначав порядок прийому на роботу операторів гральних закладів, їх стажування, навчання та проведення інструктажів;

- керував діями учасників організованої групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності;

- визначав розмір винагороди учасників злочинної групи;

- здійснював розподіл грошових коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом.

Згідно з планом злочинної діяльності ОСОБА_2 відвів собі роль організатора злочинної групи, контролював та керував діями членів організованої злочинної групи, приймав заходи щодо прикриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, отримував прибуток від зайняття незаконним гральним бізнесом, виконував функцію інкасатора, тобто здійснював збір грошових коштів у гральних закладах через ОСОБА_3 , замовляв та купував комп`ютерне обладнання, за допомогою якого безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, забезпечував поставки необхідного продовольчого товару до гральних закладів, контролював сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами та отримання послуг охоронними фірмами у приміщеннях гральних закладів, давав розпорядження іншим учасникам групи щодо підшукування гравців та запрошування їх до закладів для участі у грі, надавав іншим членам організованої групи вказівки на виконання дій щодо забезпечення діяльності закладу грального бізнесу, які були обов`язковими для виконання.

Так, ОСОБА_3 , будучи активним учасником організованої групи, виконувала функцію старшого адміністратора - керувала незаконними гральними закладами, регулювала допуск клієнтів до гри, безпосередньо контролювала операторів-касирів та охоронців ігрового залу, діючи позмінно, проводила їх інструктажі, отримувала звіти операторів-касирів про суми грошових коштів, які надходили щодобово від проведення азартних ігор, сповіщала операторів-касирів про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів та надавала останнім вказівки щодо їх поведінки на випадок проведення зазначених перевірок, а також виконувала функцію оператора-касира, а саме надавала можливість відвідувачам гральних закладів шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах.

Також ОСОБА_3 на виконання злочинного плану, як виконавець злочинної групи виконувала функції адміністратора грального закладу, при цьому вчиняла наступні дії:

- приймала участь в розроблені плану злочинних дій та розподілі ролей;

- з метою забезпечення цілодобової діяльності гральних закладів здійснювала керівництво та контроль за роботою операторів гральних залів;

- здійснювала пошук працівників на посади операторів гральних закладів, визначала місця проведення навчання, проходження стажування та подальший графік роботи;

- на постійній основі здійснювала навчання та інструктування осіб, які влаштовувались на роботу операторами гральних закладів, функції яких полягали в наступному:

?здійсненні пропускного режиму до ігрового залу;

?отриманні від відвідувачів гральних закладів грошових коштів;

?віртуалізації вказаних коштів в умовні одиниці – кредити та зарахуванні вказаних кредитів на пластикову картку або на рахунок обраного відвідувачем комп`ютеризованого грального місця, з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора;

?наданні клієнту доступу до обраного ним комп`ютеризованого грального місця, з відповідним програмним забезпеченням, у вигляді симуляторів гральних автоматів та можливості проведення азартних ігор з використанням вказаного комп`ютерного обладнання;

?контролі за ходом азартної гри та кредитами, які залишались на рахунку клієнта за її результатами;

?проведенні розрахунку з клієнтом за результатами азартної гри, в т.ч. видачі решти грошових коштів чи виграшу;

- контролювала діяльність операторів грального закладу;

- згідно графіків роботи виконувала функції оператора гральних закладів;

- здійснювала контроль за підтриманням санітарно-гігієнічного стану приміщень, в яких надавались послуги у сфері грального бізнесу та дотримання правил поведінки обслуговуючим персоналом;

- здійснювала перевірки залів всієї мережі закладів грального бізнесу, з метою виявлення недоліків у роботі операторів та найманих працівників та негайного вжиття заходів щодо їх усунення;

- здійснювала інкасацію грошей, отриманих від зайняття гральним бізнесом з кожного залу всієї мережі закладів грального бізнесу;

- звітувала організатору злочинної групи, про отримання незаконного доходу від зайняття гральним бізнесом;

- приймала участь в розподіленні коштів між членами організованої злочинної групи, здобутих злочинним шляхом.

В свою чергу, ОСОБА_1 , будучи активним учасником організованої групи, на виконання злочинного плану, як виконавець злочинної групи, виконував наступні дії:

- за вказівкою ОСОБА_2 укладав від свого імені договори оренди з власниками нежитлових приміщень, в яких в подальшому було розташовано гральні заклади;

- 18.02.2020 зареєстрував в якості суб`єкта господарювання ТОВ «Дельта Плюс М» (код ЄДРПОУ 43518675) та будучи засновником вказаного підприємства призначив себе на посаду директора та отримав печатку вказаного товариства;

- з метою прикриття незаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та її маскування під виглядом надання послуг з майнінгу криптовалют, визначив наступні види діяльності ТОВ «Дельта Плюс М», а саме: 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність (основний); 73.11 Рекламні агентства; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.; 63.12 Веб-портали; 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем; 62.03 Діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням; 62.02 Консультування з питань інформатизації; 62.01 Комп`ютерне програмування;

- займаючи посаду директора ТОВ «Дельта Плюс М», від імені вказаного суб`єкта господарювання укладав договори оренди приміщень, в яких в подальшому було розташовано гральні заклади;

- за вказівкою ОСОБА_2 представляв інтереси ТОВ «Дельта Плюс М» в контролюючих та правоохоронних органах з питань діяльності підприємства;

- здійснював пропускний режим до ігрових залів та забезпечував безпеку персоналу гральних закладів.

Крім того, на виконання єдиного злочинного плану ОСОБА_2 в якості виконавців злочинної групи, які мали виконувати функції операторів-касирів грального закладу, було залучено невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які вчиняли наступні дії:

-здійснювали пропускний режим до ігрового залу;

-отримували від відвідувачів гральних закладів грошові кошти;

-проводили віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці – кредити та з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора, зараховували вказані кредити на пластикову картку або на рахунок обраного відвідувачем комп`ютеризованого грального місця;

-надавали клієнту доступ до обраного ним комп`ютеризованого грального місця, з відповідним програмним забезпеченням, у вигляді симуляторів гральних автоматів та можливість проведення азартних ігор з використанням вказаного комп`ютерного обладнання;

-контролювали хід азартної гри та кількість кредитів, які залишались на рахунку клієнта за її результатами;

-проводили розрахунки з клієнтами за результатами азартної гри, в т.ч. проводити монетизацію кредитів та видавати гравцю грошові кошти в якості виграшу чи решти;

-здійснювали продаж клієнтам тютюнових виробів та напоїв.

Таким чином, члени даної злочинної групи зорганізувались у стійке об`єднання для спільної діяльності, направленої на безпосереднє вчинення злочинів, пов`язаних з організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності та будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників даної злочинної групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам, у різній співучасті та в різний час, з 2018 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, по 26 березня 2021 року, під керівництвом ОСОБА_2 , маскуючи незаконну діяльність під виглядом надання послуг з майнінгу криптовалют, вчинили ряд злочинів, пов`язаних з організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, шляхом створення та функціонування на території м. Бердянська Запорізької області мережі незаконних гральних закладів.

Вищевказані гральні заклади були розташовані в орендованих нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Так, ОСОБА_2 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, діючи узгоджено разом із учасником групи ОСОБА_1 , з метою незаконного зайняття гральним бізнесом, приблизно наприкінці листопада 2018 року підшукали нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відкриття там незаконного грального закладу.

В подальшому, у грудні 2018 року ОСОБА_1 , відповідно до відведеної йому ролі, звернувся до власника вищевказаного нежитлового приміщення, розташованого на першому поверсі будівлі по АДРЕСА_3 , площею 120 м2 – директора ПП «Просвіта» ОСОБА_4 , з яким уклав відповідний договір оренди.

Після цього, маючи вільний доступ до вказаного приміщення, членами злочинного угрупування, з метою забезпечення належних та комфортних умов для функціонування закладу та проведення у ньому азартних ігор, розмістили та облаштували у приміщені заздалегідь заготовлені меблі та комп`ютерну техніку, а саме: комп`ютерні системні блоки, на яких було інстальовано необхідне програмне забезпечення, монітори; маніпулятори типу «миша» та картридери, за допомогою яких надавалась можливість доступу до азартних ігор, обов`язковою умовою участі в яких, було внесення гравцем ставки у вигляді грошових коштів, що давало право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, тим самим створили 13 (тринадцять) комп`ютеризованих робочих місць гравців та робоче місце адміністратора. Також члени організованої злочинної групи, підключили заклад і вказану комп`ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет.

В подальшому кількість комп`ютеризованих робочих місць гравців була зменшена до 8 (восьми) шляхом демонтажу та вивезення з грального закладу комп`ютерної техніки.

З метою маскування вищевказаної незаконної діяльності інстальоване на комп`ютеризованих гральних місцях ігрове програмне забезпечення було візуалізовано під графічні зображення з майнінгу криптовалют, а доступ до азартних ігор надавався лише після внесення гравцем ставки у вигляді грошових коштів.

Крім того, з метою здійснення пропускного режиму до закладу, забезпечення безпеки діяльності персоналу та протидії правоохоронним органам у викритті злочинної діяльності, приміщення було обладнано системою відеоспостереження, що надавала можливість в режимі реального часу спостерігати за обстановкою.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на незаконне зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_2 відповідно до розробленого плану злочинних дій, діючи узгоджено разом із учасником групи ОСОБА_3 , залучили в якості виконавців злочинної групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати функції операторів-касирів грального закладу за грошову винагороду в сумі 500 гривень за зміну.

Вищевказаним невстановленим досудовим розслідуванням особам ОСОБА_3 роз`яснено режим роботи закладу, алгоритм дій, які необхідно вчинити для надання можливості проведення клієнтом азартної гри, порядок прийому грошових коштів, їх віртуалізації в кредити та проведення розрахунки з клієнтами за результатами азартної гри, тим самим здійснили та закінчили дії направлені на проведення азартних ігор у вказаному приміщенні.

Після проведення усіх підготовчих дій та налагодження роботи даного закладу, надали можливість цілодобового доступу до азартних ігор на вищевказаних комп`ютеризованих гральних місцях всім бажаючим особам.

При цьому, робота незаконного закладу, була спрямована на отримання незаконного прибутку. Так, обов`язковою умовою участі в азартній грі було надання клієнтом (гравцем) грошових коштів оператору (адміністратору), який з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора проводив віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці – кредити та зараховував вказані кредити на пластикову картку, яка видавалась клієнту або на рахунок відповідного обраного ним комп`ютеризованого грального місця.

Після цього клієнту надавався доступу до обраного ним одного з комп`ютеризованих гральних місць.

При цьому, підчас здійснення контакту виданої клієнту пластикової карти з картридером, відбувалось зарахування кредитів на рахунок відповідного комп`ютеризованого грального місця, що надавало можливість гравцю обрати один з симуляторів гральних автоматів барабанного типу, зокрема: «Bananas go Bahamas», «Book of Ra», «Beetle Mania», «Coctail», «Gnome», «Magic Money», «Olivers Bar», «Pharaohs Gold» «Pirate», «Sweetlife» і т.д. та провести азарту ігор з використанням вказаного комп`ютерного обладнання, шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу, імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, наступної монетизації виграшу та видачі оператором (адміністратором) на руки, а також повернення решти коштів чи їх програшу.

Крім того, з метою конспірації незаконних дій, в гральному закладі функціонував мобільний телефон, який використовувався як засіб для зв`язку, з метою координації своїх дій учасниками організованої групи. Зазначений мобільний термінал постійно знаходився у приміщенні грального закладу та передавався операторами (адміністратором) один одному при здачі зміни.

В свою чергу, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки по телефонному дзвінку та з дозволу адміністратора (оператора). При цьому, оператори та адміністратор, відповідно до вказівок ОСОБА_2 , як керівника злочинної групи, приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.

Також в гральному закладі велась фінансова звітність та облік видатків та прибутків. Також, заклад мав свій штат працівників, графік роботи та встановлені ставки оплати роботи працівників.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 здійснював безпосередній контроль за діяльністю закладу та у період з 2018 року по 26 березня 2021 року забезпечував отримання прибутку від незаконного зайняття гральним бізнесом.

Крім того, ОСОБА_2 відповідно до розробленого плану злочинних дій, з метою незаконного зайняття гральним бізнесом, на початку лютого 2021 року підшукав нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відкриття там незаконного грального закладу. Після цього ОСОБА_2 звернувся до власника вищевказаного нежитлового приміщення, розташованого на першому поверсі будівлі по АДРЕСА_4 , площею 44,9 м2 – ОСОБА_6 , з яким обговорив та узгодив умови оренди приміщення.

При цьому ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_6 , що планує розмісити у вищевказаному приміщені майнінгову ферму, а догорів оренди буде укладено з суб`єктом господарювання – ТОВ «Дельта Плюс М». В подальшому, 01.03.2021 року між ОСОБА_6 та ТОВ «Дельта Плюс М» в особі директора ОСОБА_1 було укладено договір оренди вищевказаного приміщення розташованого на першому поверсі будівлі по АДРЕСА_4

Після цього, маючи вільний доступ до вказаного приміщення, членами злочинного угрупування, з метою забезпечення належних та комфортних умов для функціонування закладу та проведення у ньому азартних ігор, розмістили та облаштували у приміщені заздалегідь заготовлені меблі та комп`ютерну техніку, а саме: комп`ютерні системні блоки, на яких було інстальовано необхідне програмне забезпечення, монітори; маніпулятори типу «миша» та картридери, за допомогою яких надавалась можливість доступу до азартних ігор, обов`язковою умовою участі в яких, було внесення гравцем ставки у вигляді грошових коштів, що давало право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, тим самим створили 12 (дванадцять) комп`ютеризованих робочих місць гравців та робоче місце адміністратора. Також члени організованої злочинної групи, підключили заклад і вказану комп`ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет.

З метою маскування вищевказаної незаконної діяльності інстальоване на комп`ютеризованих гральних місцях ігрове програмне забезпечення було візуалізовано під графічні зображення з майнінгу криптовалют, а доступ до азартних ігор надавався лише після внесення гравцем ставки у вигляді грошових коштів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на незаконне зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_2 відповідно до розробленого плану злочинних дій, діючи узгоджено разом із учасником групи ОСОБА_3 , залучили в якості виконавців злочинної групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати функції операторів-касирів грального закладу за грошову винагороду в сумі 500 гривень за зміну.

Вищевказаним невстановленим досудовим розслідуванням особам ОСОБА_3 було роз`яснено режим роботи закладу, алгоритм дій, які необхідно вчинити для надання можливості проведення клієнтом азартної гри, порядок прийому грошових коштів, їх віртуалізації в кредити та проведення розрахунки з клієнтами за результатами азартної гри, тим самим здійснили та закінчили дії направлені на проведення азартних ігор у вказаному приміщенні.

Після проведення усіх підготовчих дій та налагодження роботи даного закладу, надали можливість цілодобового доступу до азартних ігор на вищевказаних комп`ютеризованих гральних місцях всім бажаючим особам.

При цьому, робота незаконного закладу, була спрямована на отримання незаконного прибутку. Так, обов`язковою умовою участі в азартній грі було надання клієнтом (гравцем) грошових коштів оператору (адміністратору), який з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора проводив віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці – кредити та зараховував вказані кредити на пластикову картку, яка видавалась клієнту або на рахунок відповідного обраного ним комп`ютеризованого грального місця.

Після цього клієнту надавався доступу до обраного ним одного з комп`ютеризованих гральних місць.

При цьому, підчас здійснення контакту виданої клієнту пластикової карти з картридером, відбувалось зарахування кредитів на рахунок відповідного комп`ютеризованого грального місця, що надавало можливість гравцю обрати один з симуляторів гральних автоматів барабанного типу, зокрема: «Bananas go Bahamas», «Book of Ra», «Beetle Mania», «Coctail», «Gnome», «Magic Money», «Olivers Bar», «Pharaohs Gold» «Pirate», «Sweetlife» і т.д. та провести азарту ігор з використанням вказаного комп`ютерного обладнання, шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу, імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, наступної монетизації виграшу та видачі оператором (адміністратором) на руки, а також повернення решти коштів чи їх програшу.

В свою чергу, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки з дозволу адміністратора (оператора). При цьому, оператори та адміністратор, відповідно до вказівок ОСОБА_2 , як керівника злочинної групи, приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.

Також в гральному закладі велась фінансова звітність та облік видатків та прибутків. Також, заклад мав свій штат працівників, графік роботи та встановлені ставки оплати роботи працівників.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 здійснював безпосередній контроль за діяльністю закладу та у період з березня 2021 року по 26 березня 2021 року забезпечував отримання прибутку від незаконного зайняття гральним бізнесом.

Так, 05.03.2021 приблизно о 11 годині 35 хвилин у вищевказаному гральному закладі, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_7 передав 700 гривень, видані йому раніше працівниками поліції для документування злочинної діяльності, ОСОБА_3 , яка на виконання злочинного плану та з відома членів групи, працювала в цей день у вищевказаному гральному закладі виконуючи функції оператора.

Після цього ОСОБА_3 з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора (оператора), провела віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці – кредити та зараховувала вказані кредити на рахунок обраного ОСОБА_7 комп`ютеризованого грального місця.

В подальшому ОСОБА_7 на вищевказаному комп`ютеризованому гральному місці було надано можливість обрати один з симуляторів гральних автоматів.

Після вибору азартної гри ОСОБА_7 здійснював керування внесеними на рахунок кредитами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри барабанного типу, що відображались на моніторі та керувались ним.

За результатами проведення азартної гри залишок кредитів на віртуальному рахунку ОСОБА_7 склав 100 гривень. Після чого вищевказані кредити були монетизовані ОСОБА_3 та передані ОСОБА_7 у вигляді грошових купюр, які в подальшому були видані останнім працівникам поліції.

Так, ОСОБА_2 відповідно до розробленого плану злочинних дій, діючи узгоджено разом із учасником групи ОСОБА_1 , з метою незаконного зайняття гральним бізнесом, приблизно в травні 2018 року підшукали нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відкриття там незаконного грального закладу.

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 03.05.2018 між ОСОБА_1 та власником вищевказаного приміщення - ФОП ОСОБА_8 було укладено договір оренди нежитлового приміщення, площею 31,1 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього, маючи вільний доступ до вказаного приміщення, членами злочинного угрупування, з метою забезпечення належних та комфортних умов для функціонування закладу та проведення у ньому азартних ігор, розмістили та облаштували у приміщені заздалегідь заготовлені меблі та комп`ютерну техніку, а саме: комп`ютерні системні блоки, на яких було інстальовано необхідне програмне забезпечення, монітори; маніпулятори типу «миша» та картридери, за допомогою яких надавалась можливість доступу до азартних ігор, обов`язковою умовою участі в яких, було внесення гравцем ставки у вигляді грошових коштів, що давало право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, тим самим створили 12 (дванадцять) комп`ютеризованих робочих місць гравців та робоче місце адміністратора. Також члени організованої злочинної групи, підключили заклад і вказану комп`ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет.

З метою маскування вищевказаної незаконної діяльності інстальоване на комп`ютеризованих гральних місцях ігрове програмне забезпечення було візуалізовано під графічні зображення з майнінгу криптовалют, а доступ до азартних ігор надавався лише після внесення гравцем ставки у вигляді грошових коштів.

Крім того, з метою здійснення пропускного режиму до закладу, забезпечення безпеки діяльності персоналу та протидії правоохоронним органам у викритті злочинної діяльності, приміщення було обладнано системою відеоспостереження, що надавала можливість в режимі реального часу спостерігати за обстановкою.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на незаконне зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_2 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, діючи узгоджено разом із учасником групи ОСОБА_3 , залучили в якості виконавців злочинної групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати функції операторів-касирів грального закладу за грошову винагороду в сумі 500 гривень за зміну.

Вищевказаним невстановленим досудовим розслідуванням особам ОСОБА_3 було роз`яснено режим роботи закладу, алгоритм дій, які необхідно вчинити для надання можливості проведення клієнтом азартної гри, порядок прийому грошових коштів, їх віртуалізації в кредити та проведення розрахунки з клієнтами за результатами азартної гри, тим самим здійснили та закінчили дії направлені на проведення азартних ігор у вказаному приміщенні.

Після проведення усіх підготовчих дій та налагодження роботи даного закладу, надали можливість цілодобового доступу до азартних ігор на вищевказаних комп`ютеризованих гральних місцях всім бажаючим особам.

При цьому, робота незаконного закладу, була спрямована на отримання незаконного прибутку. Так, обов`язковою умовою участі в азартній грі було надання клієнтом (гравцем) грошових коштів оператору (адміністратору), який з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора проводив віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці – кредити та зараховував вказані кредити на пластикову картку, яка видавалась клієнту або на рахунок відповідного обраного ним комп`ютеризованого грального місця.

Після цього клієнту надавався доступу до обраного ним одного з комп`ютеризованих гральних місць.

При цьому, підчас здійснення контакту виданої клієнту пластикової карти з картридером, відбувалось зарахування кредитів на рахунок відповідного комп`ютеризованого грального місця, що надавало можливість гравцю обрати один з симуляторів гральних автоматів барабанного типу, зокрема: «Bananas go Bahamas», «Book of Ra», «Beetle Mania», «Coctail», «Gnome», «Magic Money», «Olivers Bar», «Pharaohs Gold» «Pirate», «Sweetlife» і т.д. та провести азарту ігор з використанням вказаного комп`ютерного обладнання, шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу, імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, наступної монетизації виграшу та видачі оператором (адміністратором) на руки, а також повернення решти коштів чи їх програшу.

В свою чергу, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки з дозволу адміністратора (оператора). При цьому, оператори та адміністратор, відповідно до вказівок ОСОБА_2 , як керівника злочинної групи, приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.

Також в гральному закладі велась фінансова звітність та облік видатків та прибутків. Також, заклад мав свій штат працівників, графік роботи та встановлені ставки оплати роботи працівників.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 здійснював безпосередній контроль за діяльністю закладу та у період з травня 2018 року по 26 березня 2021 року забезпечував отримання прибутку від незаконного зайняття гральним бізнесом.

26 березня 2021 року проведено санкціоновані обшуки, в ході яких припинено злочинну діяльність незаконних гральних закладів, організованих злочинним угрупуванням під керівництвом ОСОБА_2 за наступними адресами, а саме: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, тобто організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинених організованою групою.

23.06.2021 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Бердянськ Запорізької області, перебуває на посаді директора ТОВ «Дельта Плюс М», неодруженому, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Вина ОСОБА_1 в інкримінованому йому злочині повністю підтверджується зібраними у провадженні доказами:

- протоколами допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- висновком судової експертизи звукозапису від 27.04.2021

- протоколами проведених обшуків від 26.03.2021, в ході яких було вилучено комп`ютерне гральне обладнання та задокументовано факт надання доступу до азартних ігор;

- речовими доказами у кримінальному провадженні – матеріальними об`єктами, які було вилучено в ході проведення обшуків від 26.03.2021;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Аналізуючи поведінку підозрюваного та матеріали кримінального провадження сторона обвинувачення приходить до наступних висновків:

1. ОСОБА_1 , усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення і наступного покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік, а також з урахування того, що ОСОБА_1 може умисно ухилятися від явки в органи досудового слідства, слідчого судді або переховуватись від органів досудового розслідування, та суду, чим може перешкоджати встановленню істини по справі.

Таким чином, наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, – переховування від органів досудового розслідування та суду.

2. Підозрюваний ОСОБА_1 може знищити або вжити заходів (шляхом впливу на свідків) до знищення або переховування, речей та інших доказів по кримінальному провадженню, які можуть бути використані як докази його вини. На цей час, органом досудового розслідування не проведено всіх запланованих слідчих дій в рамках даного кримінального провадження, а також не витребувано всіх документів, які доказують протиправну діяльність ОСОБА_1 . Крім того, на даний час встановлюються факти вчинення ОСОБА_1 інших злочинів, у зв`язку з чим існує реальна загроза знищення документів, які доказують протиправну діяльність останньої, а також інших речей предметів та цінностей, які можуть бути використанні як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана обставина свідчить про наявність ризику, передбаченого п.п.2 ч.1 ст.177 КПК України, – знищення, переховування або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

3. ОСОБА_1 може впливати, в тому числі шляхом погроз, на свідків, деякі з яких до теперішнього часу ще недопитані та на інших учасників кримінального провадження, а саме примушувати їх до дачі неправдивих показів, висновків на її користь, що перешкодить встановленню істини під час досудового та судового слідства. Крім того, в ході проведення досудового розслідування планується призначення ряду експертиз, що дає підстави вважати, що ОСОБА_1 може впливати на експертів у цьому ж кримінальному провадженні.

Вказана обставина свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч.1 ст.177 КПК України, – незаконний вплив на свідків, експертів у цьому ж кримінальному провадженні.

Таким чином, органом досудового слідства відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлено наявність обґрунтованих ризиків, передбачених п.п.1-4 ч.1 ст.177 КПК України, а саме:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків та експертів, у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Орган досудового розслідування вважає, що єдиною мірою запобіжного заходу, яку можливо застосувати до ОСОБА_1 , який обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено основне покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік, є міра запобіжного заходу у вигляді застави, яка забезпечить запобігання спробам ОСОБА_1 перешкоджати досудовому розслідуванню, а також гарантувати виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків.

В ході досудового розслідування було встановлено, що прибуток від діяльності організованої на території м. Бердянська мережі вищевказаних незаконних гральних закладів становив понад 500 000 гривень щомісяця.

У зв`язку з наведеним, з метою забезпечення об`єктивності, всебічності розслідування у найкоротший термін орган досудового розслідування вважає доцільним застосувати до ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави у межах 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 454000 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі ) гривень.

Згідно ст. 107 КПК України здійснюється фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на наявність визначених ст. 177 КПК України ризиків.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти обрання йому запобіжного заходу, запевняв, що буде з`являтися за всіма викликами слідчого, прокурора або суду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку сторін, слідчий суддя вважає, що клопотання про обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків.

Відповідно ч. 11 ст.182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Відповідно ч.ч. 1, 2, 4 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті. Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Крім того, згідно з положеннями ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя, суд зобов`язанні оцінити, в тому числі вагомість доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, розмір майнової шкоди, а також дані, що характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого.

ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, тобто організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинених організованою групою.

Також органом досудового слідства відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлено наявність обґрунтованих ризиків, передбачених п.п.1-4 ч.1 ст.177 КПК України, а саме:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків та експертів, у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурором та слідчим в судовому засіданні доведено існування цих ризиків та не можливість застосування до підозрюваного ОСОБА_1 більш м`якого запобіжного заходу.

Таким чином, у кримінальному провадженні встановлено наявність ризиків, передбачених у пунктах 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому з метою забезпечення дієвості кримінального провадження та забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає, що відносно ОСОБА_1 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Разом з цим, при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, вважаю за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 176-178, 182, 193-194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Калініченка Д.Ю., погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури Семеновським Д.А., про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_1 - задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у межах 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 454000 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі ) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем), на наступний депозитний рахунок: № UA378201720355249002000001205, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, отримувач платежу ТУ ДСА України в Запорізькій області, ЄДРПОУ 26316700, в призначенні платежу необхідно вказати: ПІБ сторін по справі, номер справи і суд, в якому розглядається справа, суть справи, дата ухвали про депозитне стягнення.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу; при цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень; застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: