Ухвала суду № 98905860, 10.08.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6387/21

ун. № 759/17618/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. при секретарі: Мурга Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва Тахтарова О.С. про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021102080000038 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва Тахтарова О.С, в якому він просить надати дозвіл, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні №42021102080000038 від 25.05.2021, на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_1 , що здійснює оформлення документів, веде облік для групи компаній «Хідден Енерджі»), з метою відшукання і вилучення документів, речей та предметів ДП «Хідден» ТОВ «Хідден Енерджі» (код ЄДРПОУ 43201634), ТОВ «Хідден Енерджі.Юей» (код ЄДРПОУ 40117975) по проведених господарських взаємовідносинах з КП «Київміськсвітло» (код ЄДРПОУ 03360905), КП «Інформатика» (код ЄДРПОУ 31024875), , ТОВ «Туліца Стайл» (змінено назву на «СМАРТ ТОРГ КОМПАНІ») (код 42021358), ТОВ «Трейдсервіс інвест» (код ЄДРПОУ 42105668), ТОВ «Гарна хата груп» (код ЄДРПОУ 42044993), TOB «КАНІС.» (код ЄДРПОУ 42674898), ТОВ «Грандспецторг» (код ЄДРПОУ 32440827), ТОВ «Керінг Систем» (код ЄДРПОУ 42775186), ТОВ «ТОТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 41993145), ТОВ «МІСТО-БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42542320), ТОВ «БАРКЛАЙС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43129028), ТОВ «ЛАЙТ-ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 39411792), ТОВ «МЕТЕРЛІНК» (код ЄДРПОУ 42536143), ТОВ «ВЕСТ РІАЛ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 43032051), ТОВ «ЕРГОСОФТ» (код ЄДРПОУ 42852307), ТОВ «ІК`ТРАНСЕРА» назву змінено на ТОВ «БЛІЗ АЛЕР» (ЄДРПОУ 42634373), ТОВ «ПРАЙМ МАРКЕТИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 42381124), ТОВ «ТЕХ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 38958226), ТОВ «ІНФОРМЕЙШН СЕКЬЮРІТІ КОНСАЛТІНГ» (ЄДРПОУ 38537078), ТОВ «ІНФОАУРА» (ЄДРПОУ 35464531), , ТОВ «АЛЬФОРНО ГРУПП» (ЄДРПОУ 39635597), ТОВ «МЕГАІМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 43131332),ТОВ «ТРК «ІНТЕРРАДІО» (код ЄДРПОУ 39071613), ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 34047881), ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» (код ЄДРПОУ 33786517), ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ» (код ЄДРПОУ 38590676), ТОВ «ІНФОРМЕЙШН СЕКЬЮРІТІ КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 38537078), ТОВ «ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМУНІКАЦІЙ» (код ЄДРПОУ 37724936), ПП «Інтеренергоінвест» (код ЄДРПОУ 34844181), ТОВ «ПРАЙМ МАРКЕТИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42381124), та інших які використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме необліковані ТМЦ, чорнові записи, бухгалтерські, фінансово-господарські документи тощо, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності товарів, робіт, послуг; сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із пов`язаними особами, переписку із особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, документи з інформацією про розташування об`єктів - щитів щодо управління освітленням в м. Києві, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток, документи про попереднє тестування обладнання, календарні графіки поставки товарів, письмові погодження заявок з замовниками щодо залучення третіх осіб, накази, листи підтвердження призначених осіб відповідальних за взаємодію між фахівцями замовниками та виконавцями, документи щодо комплектності щитів по кожному окремо, щодо гарантійного обслуговування, акти прийому-передачі наданих послуг та документації передбаченої технічними вимогами, документи щодо сертифікації поставленої продукції, відомості про номера об`єктів поставлених товарів з прив`язкою до географічних координат, відомості щодо прав функціонування та обов`язків системних адміністраторів диспетчерського пункту, відомості щодо прав функціонування та обов`язків диспетчера диспетчерського пункту, відомості щодо обліку спожитої активної і реактивної електроенергії з використанням на лінії освітлення спеціалізованого обладнання, та без такого обладнання, та можливі вирахування щодо ефективності такого обладнання, документи щодо попереднього випробування поставлених товарів, їх результатів, та оформлених актів прийому-передачі, ліцензійні ключі, їх кількість та сфера застосування, документи щодо проектування, технічного нагляду за виконанням робіт, відомості про комплекс заходів щодо захисту сервера від несанкціонованого доступу, його місцезнаходження, та оформлені документи щодо ввезення, митного оформлення і сплати, митних платежів та податків за імпортований товар (ключів доступу, електронні прибори, компоненти та електронні системи для автоматичного та диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням в місті Києві) та товарів, протоколи випробування та розрахунків економічної доцільності проведення систем автоматичного та диспетчерського управління освітленням в місті Києві, виконані проектні рішення по провадженню систем вуличного освітлення, виконані проектні рішення по монтажу систем вуличного освітлення, специфікації на комплектності, документи погодження щодо встановлення обладнання на вуличних мережах в місті Києві, акти щодо підключення до лінії живлення, обладнання з управління зовнішнім освітленням та дозволів на роботу з об`єктами підвищеної небезпеки, документи щодо введення в експлуатацію та обліку в балансному рахунку та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Вказане клопотання обгрунтоване тим, що службовими особами ТОВ «Хідден Енерджі.Юей» (змінено назву на ТОВ «Аббінвест»), ДП «Хідден» ТОВ «Хідден Енерджі» які перебуваючи в попередній змові з службовими особами КП «Інформатика», КП «Київміськсвітло» заволоділи бюджетними коштами даних комунальних підприємств, шляхом завищення вартості придбаних товарів і послуг та подальшого перерахування бюджетних коштів на рахунки підконтрольних ТОВ «Туліца Стайл» (змінено назву на «СМАРТ ТОРГ КОМПАНІ») (код 42021358), ТОВ «Трейдсервіс інвест» (код ЄДРПОУ 42105668), ТОВ «Гарна хата груп» (код ЄДРПОУ 42044993), TOB «КАНІС.» (код ЄДРПОУ 42674898), ТОВ «Грандспецторг» (код ЄДРПОУ 32440827), ТОВ «Керінг Систем» (код ЄДРПОУ 42775186), ТОВ «ТОТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 41993145), ТОВ «МІСТО-БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42542320), ТОВ «БАРКЛАЙС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43129028), ТОВ «ЛАЙТ-ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 39411792), ТОВ «МЕТЕРЛІНК» (код ЄДРПОУ 42536143), ТОВ «ВЕСТ РІАЛ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 43032051), ТОВ «ЕРГОСОФТ» (код ЄДРПОУ 42852307), ТОВ «ІК`ТРАНСЕРА» назву змінено на ТОВ «БЛІЗ АЛЕР» (ЄДРПОУ 42634373), ТОВ «ПРАЙМ МАРКЕТИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 42381124), ТОВ «ТЕХ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 38958226), ТОВ «ІНФОРМЕЙШН СЕКЬЮРІТІ КОНСАЛТІНГ» (ЄДРПОУ 38537078), ТОВ «ІНФОАУРА» (ЄДРПОУ 35464531), , ТОВ «АЛЬФОРНО ГРУПП» (ЄДРПОУ 39635597), ТОВ «МЕГАІМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 43131332), в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ «Хідден Енерджи.Юей» на виконання умов Договорів №46/18-12 від 04.12.2018, №18/02/19-1Х від 18.02.2019 освоєно (отримано) 349,3 млн. грн. та на виконання умов Договорів №17.02.20-2Х від 25.02.2020, №12.05.21-3Х від 13.05.2021 ДП «Хідден» ТОВ «Хідден Енерджи» освоєно (отримано) 199,9 млн. грн.. бюджетних коштів та на даний час відбувається (отримання) освоєння в сумі 399,1 млн. грн. Загалом отримано та освоєно 549,2 млн. грн.

Аналізом задекларованих фінансових операцій встановлено, що суб`єкти господарювання ТОВ «Хідден Енерджи.Юей» (код ЄДРПОУ 40117975), ДП «Хідден» ТОВ «Хідден Енерджи» (код ЄДРПОУ 43201634) створені саме для діяльності схеми з отримання бюджетних коштів, шляхом отримання переваг в конкурсних торгах та виконання умов договорів із створення, супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж та диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням в м. Києві. В статутному капіталі підприємств кошти внесені незначні, засновники - директори не мають репутації та заощаджень для впровадження бізнес проекту, практично єдиним споживачем товарів та послуг зазначених товариств є КП «Інформатика». Отримані на рахунки бюджетні кошти службовими особами ТОВ «Хідден Енерджи.Юей» (код ЄДРПОУ 40117975), ДП «Хідден» ТОВ «Хідден Енерджи» (код ЄДРПОУ 43201634) спрямовувались та спрямовуються на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», створюючи документальну видимість виконання робіт та надання послуг, та на рахунки медіакомпаній для просування компаній груп Хідден.

Згідно інформації про право власності на майно наданої Київською міською Радою «Київське міське бюро технічної інвентаризації» за даною адресою право власності зареєстрована за ОСОБА_1 , на підставі договору купівлі продажу, посвідченого 27.02 2009.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. З ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.4 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Виск V. Сегшапу), заява № 41604/98, ЕСНК 2005-1V) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Тахтарова О.С. про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021102080000038 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні №42021102080000038 від 25.05.2021, на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_1 , що здійснює оформлення документів, веде облік для групи компаній «Хідден Енерджі»), з метою відшукання і вилучення документів, речей та предметів ДП «Хідден» ТОВ «Хідден Енерджі» (код ЄДРПОУ 43201634), ТОВ «Хідден Енерджі.Юей» (код ЄДРПОУ 40117975) по проведених господарських взаємовідносинах з КП «Київміськсвітло» (код ЄДРПОУ 03360905), КП «Інформатика» (код ЄДРПОУ 31024875), , ТОВ «Туліца Стайл» (змінено назву на «СМАРТ ТОРГ КОМПАНІ») (код 42021358), ТОВ «Трейдсервіс інвест» (код ЄДРПОУ 42105668), ТОВ «Гарна хата груп» (код ЄДРПОУ 42044993), TOB «КАНІС.» (код ЄДРПОУ 42674898), ТОВ «Грандспецторг» (код ЄДРПОУ 32440827), ТОВ «Керінг Систем» (код ЄДРПОУ 42775186), ТОВ «ТОТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 41993145), ТОВ «МІСТО-БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42542320), ТОВ «БАРКЛАЙС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43129028), ТОВ «ЛАЙТ-ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 39411792), ТОВ «МЕТЕРЛІНК» (код ЄДРПОУ 42536143), ТОВ «ВЕСТ РІАЛ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 43032051), ТОВ «ЕРГОСОФТ» (код ЄДРПОУ 42852307), ТОВ «ІК`ТРАНСЕРА» назву змінено на ТОВ «БЛІЗ АЛЕР» (ЄДРПОУ 42634373), ТОВ «ПРАЙМ МАРКЕТИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 42381124), ТОВ «ТЕХ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 38958226), ТОВ «ІНФОРМЕЙШН СЕКЬЮРІТІ КОНСАЛТІНГ» (ЄДРПОУ 38537078), ТОВ «ІНФОАУРА» (ЄДРПОУ 35464531), , ТОВ «АЛЬФОРНО ГРУПП» (ЄДРПОУ 39635597), ТОВ «МЕГАІМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 43131332),ТОВ «ТРК «ІНТЕРРАДІО» (код ЄДРПОУ 39071613), ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 34047881), ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» (код ЄДРПОУ 33786517), ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ» (код ЄДРПОУ 38590676), ТОВ «ІНФОРМЕЙШН СЕКЬЮРІТІ КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 38537078), ТОВ «ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМУНІКАЦІЙ» (код ЄДРПОУ 37724936), ПП «Інтеренергоінвест» (код ЄДРПОУ 34844181), ТОВ «ПРАЙМ МАРКЕТИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42381124), та інших які використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме необліковані ТМЦ, чорнові записи, бухгалтерські, фінансово-господарські документи тощо, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності товарів, робіт, послуг; сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із пов`язаними особами, переписку із особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, документи з інформацією про розташування об`єктів - щитів щодо управління освітленням в м. Києві, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток, документи про попереднє тестування обладнання, календарні графіки поставки товарів, письмові погодження заявок з замовниками щодо залучення третіх осіб, накази, листи підтвердження призначених осіб відповідальних за взаємодію між фахівцями замовниками та виконавцями, документи щодо комплектності щитів по кожному окремо, щодо гарантійного обслуговування, акти прийому-передачі наданих послуг та документації передбаченої технічними вимогами, документи щодо сертифікації поставленої продукції, відомості про номера об`єктів поставлених товарів з прив`язкою до географічних координат, відомості щодо прав функціонування та обов`язків системних адміністраторів диспетчерського пункту, відомості щодо прав функціонування та обов`язків диспетчера диспетчерського пункту, відомості щодо обліку спожитої активної і реактивної електроенергії з використанням на лінії освітлення спеціалізованого обладнання, та без такого обладнання, та можливі вирахування щодо ефективності такого обладнання, документи щодо попереднього випробування поставлених товарів, їх результатів, та оформлених актів прийому-передачі, ліцензійні ключі, їх кількість та сфера застосування, документи щодо проектування, технічного нагляду за виконанням робіт, відомості про комплекс заходів щодо захисту сервера від несанкціонованого доступу, його місцезнаходження, та оформлені документи щодо ввезення, митного оформлення і сплати, митних платежів та податків за імпортований товар (ключів доступу, електронні прибори, компоненти та електронні системи для автоматичного та диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням в місті Києві) та товарів, протоколи випробування та розрахунків економічної доцільності проведення систем автоматичного та диспетчерського управління освітленням в місті Києві, виконані проектні рішення по провадженню систем вуличного освітлення, виконані проектні рішення по монтажу систем вуличного освітлення, специфікації на комплектності, документи погодження щодо встановлення обладнання на вуличних мережах в місті Києві, акти щодо підключення до лінії живлення, обладнання з управління зовнішнім освітленням та дозволів на роботу з об`єктами підвищеної небезпеки, документи щодо введення в експлуатацію та обліку в балансному рахунку та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда