Ухвала суду № 98905765, 02.08.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41053/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Шевчук А.В., за участю слідчого: Бацанова О.В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Бацанова Олександра Володимировича про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

02 серпня 2021 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Бацанова О.В., за погодженням і прокурором другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора Дремлюгою С.О. про проведення обшуку за місце знаходження АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ - 00032112) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000581 від 08.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань.

В межах досудового розслідування перевіряються обставини ймовірного заволодіння грошовими коштами АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (далі - АТ «Укрексімбанк», код ЄДРПОУ - 00032112) в розмірі 1,6 млрд. грн. службовими особами ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592) шляхом укладення в період 2005-2009 років кредитних договорів за сприяння службових осіб Національного банку України.

Слідством встановлено, що документи за період 2005-2021 роки, які свідчать про укладення кредитних договорів з ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592), звіти про оцінку майна, звіти експертних грошових оцінок земельних ділянок, висновки про оцінку майнових прав, на підставі яких встановлено вартість майна, яке передавалось в заставу для забезпечення виконання зобов`язань, а також предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у справі знаходяться за місце знаходження АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ - 00032112) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Наведені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження. Відомості, що містяться в зазначених вище документах, буде використано як докази причетності службових осіб ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592) та інших осіб до укладення договорів реструктуризації, які економічно невигідними для державної банківської установи та призводять до нанесення збитків державі в особі АТ «Укрексімбанк».

Обшук за місце знаходження АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ - 00032112) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, необхідно провести з метою виявлення та вилучення документів, які свідчать про укладення кредитних договорів з ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592), звітів про оцінку майна, звітів експертних грошових оцінок земельних ділянок, висновків про оцінку майнових прав на підставі яких встановлено вартість майна, яке передавалось в заставу для забезпечення виконання зобов`язань, а також предметів та речей, які мають значення для встановлення істини у справі.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 267069356 від 22.07.2021 право власності на приміщення за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, зареєстровано за ПАТ «ДТЕК «Київські Електромережі» (код ЄДРПОУ 41946011).

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що в інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження існує реальна загроза зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами у володінні яких вони перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, що з метою швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, виявлення та вилучення речей та документів, які можуть мати доказове значення в ході досудового розслідування та судового розгляду, підтверджують факти та обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про проведення обшуку в частині вилучення чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток, штампів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, засобів зв`язку та мобільних телефонів, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів, банківських карток, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні, не підлягає задоволенню, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без її вилучення. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток, штампів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, засобів зв`язку та мобільних телефонів, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів, банківських карток, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Бацанова Олександра Володимировича про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 62021000000000581 від 08.07.2021 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, на проведення обшуку за місце знаходження АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ - 00032112) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документів за період 2005-2021 роки, які свідчать про укладення кредитних договорів з ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592), звіти про оцінку майна, звіти експертних грошових оцінок земельних ділянок, висновки про оцінку майнових прав, на підставі яких встановлено вартість майна, яке передавалось в заставу для забезпечення виконання зобов`язань, у тому числі: документів, що містять відомості про графік надання коштів (траншів) ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592); рахунки ПрАТ «АК «Богдан Моторс» на які надавалися (перераховувалися) грошові кошти; документи з відомостями про рух грошових коштів по вказаним рахункам; документів, які стосуються забезпечення зобов`язання, та документів, які стосуються перевірки наявності вказаного майна; документів, що містять відомості про актуальний стан заставного майна; документів, що стосуються реструктуризації заборгованості у 2018-2019 роках; документів, що формують банківські справи за договорами позики; документів, що знаходяться у кредитній справі ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592) в тому числі, але не виключно, генеральної кредитної, усіх інших кредитних договорів, угод, додатків та змін до них, договорів застав, договорів іпотек, державних актів про право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальників, повідомлень про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, балансів СПД, договорів поруки, актів огляду заставного майна; експертних висновків їх вартості, технічних паспортів на майно, що передане в заставу, технічних паспортів на заставне майно, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету та висновків усіх інших структурних підрозділів банку, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі та інших документів, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку; оригіналів всіх документів, що стосуються проведення реструктуризації в рамках кредитних договорів укладення з ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592); копій роздруківок банківських виписок по усіх рахунках ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592) в національній та іноземній валютах за період з моменту відкрила по 02.08.2021 з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі блокнот та у форматі таблиць Excel) вигляді; копій державних актів про право власності на земельні ділянки та технічних паспортів на нерухоме майно, що передане в заставу для забезпечення виконання зобов`язань в рамках кредитних договорів; оригіналів усіх наданих службовими особами ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592) документів, на підставі яких між ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592) та AT «Укрексімбанк» підписані кредитні договори; оригіналів усіх службових записок, аналітичних довідок, рішень, протоколів та інших внутрішніх документів АТ «Укрексімбанк» щодо погодження та прийняття структурними підрозділами AT «Укрексімбанк» рішень про видачу кредитів ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592); копій роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають видачу кредитних коштів ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592), з розшифровкою платежів (назви, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номера рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), повернення кредитних коштів, вартість активів (майна) у підприємства, наданого в заставу за кредитними правочинами, відрахувань до страхового резерву за кредитними правочинами з ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592); копії бухгалтерської довідки про наявну заборгованість ПрАТ «АК Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592) за кредитними правочинами; копії бухгалтерської довідки про вартість активів (майна) у підприємства, наданого в заставу за кредитними правочинами із ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592); копій юридичних та депозитних справ ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків; оригіналів договорів про банківське обслуговування ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592) в режимі віддаленого доступу клієнт-банк, а також документів які містять дані про комп`ютер клієнти та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; оригіналів документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592) в системі клієнт-банк; оригіналів документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592), (договорів з нерезидентами, ВМД, актів та інших документів, то підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні AT «Укрексімбанк» для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями; копій роздруківок виписок AT «Укрексімбанк» з журналу експортно-імпортних операцій за операціями ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592) із зазначенням даних, встановлених Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої Постановою Правління НБУ № 136 від 24.03.1999; оригіналів документальних матеріалів (реєстрів електронних копій ВМД та інших документів), що стали підставою для поставлення/зняття і контролю операцій ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592) по контрактам з нерезидентами; оригіналів договорів-доручень, векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, актів пред`явлення векселів до сплати та інших документів, відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592), (розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, контрактів тощо); оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по рахунках ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592); документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках компанії ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів; оригіналів документів щодо здійснення ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів; оригіналів звітів про оцінку майна, звітів експертних грошових оцінок земельних ділянок, в тому числі висновків про оцінку майнових прав, з усіма додатками до них, на підставі яких встановлено вартість майна, яке передавалось в заставу для забезпечення виконання зобов`язань ПрАТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ - 05808592) по кредитних договорах укладених із AT «Укрексімбанк» у паперовому вигляді; копій документів щодо до капіталізації державою та залучення рефінансування НБУ AT «Укрексімбанк» за період 2014-2019 років.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Бусик