YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 98901222, 04.08.2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

04.08.2021

Номер справи

201/7702/21

Номер документу

98901222

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТГ"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 201/7702/21

Провадження № 1-кс/201/2383/2021

УХВАЛА

Іменем України

04 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., за участю секретаря судового засідання Мілової Д.Г., слідчого Заплюсвічки А.В., розглянувши клопотання слідчого ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Лисенко О.О., погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра Гоциком В.О., про надання дозволу на проведення огляду, подане у кримінальному провадженні № 12021041650000609, відомості про яке внесені до ЄРДР 27.07.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із погодженим прокурором клопотанням про надання дозволу на проведення огляду території ТОВ «СТГ» за адресою: м. Дніпро, вул. Кротова, 31 з метою виявлення та вилучення автомобілів, ключів до них та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які належать ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_2 , про те що в період з 2019 по 2020 роки ТОВ «СТГ» в особі директора ОСОБА_3 , шахрайським шляхом заволоділи майном заявниці та ОСОБА_1 . Сума збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування в якості потерпілих були допитані ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які під час допиту повідомили, що в них є знайомий ОСОБА_3 , який є директором ТОВ «СТГ», займається вантажними перевезеннями та має станцію технічного обслуговування вантажних автомобілів, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Кротова, 31.

Також, потерпіла ОСОБА_2 повідомила, що у своєму володінні має транспортні засоби, які зареєстровані на її ім`я та які вона надає в оренду. Так, серед транспортних засобів, якими володіє потерпіла ОСОБА_2 є:

1. Марка: DAF, модель: CF 85.410, державний номерний знак НОМЕР_1 , рік випуску 2007, колір синій, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 , видане 17.08.2018 року ТСЦ 1246;

2. Марка: BODEX, модель: KIS 3B, державний номерний знак НОМЕР_4 , рік випуску 2013, колір зелений, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_6 , видане 17.03.2018 року ТСЦ 1248;

3. Марка: BODEX, модель: KIS 3WA, державний номерний знак НОМЕР_7 , рік випуску 2012, колір сірий, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_9 , видане 16.03.2018 року ТСЦ 1248;

4. Марка: DAF, модель: FX 480, державний номерний знак НОМЕР_10 , рік випуску 2005, колір синій, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_12 , видане 17.03.2018 року ТСЦ 1248;

5. Марка: DAF, модель: CF 85.430, державний номерний знак НОМЕР_13 , рік випуску 2004, колір червоний, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_15 , видане 16.03.2018 року ТСЦ 1248;

6. Марка: TRALIS, модель: D651, державний номерний знак НОМЕР_16 , рік випуску 2006, колір синій, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_18 , видане 11.12.2018 року ТСЦ 1241;

7. Марка: DAF, модель: CF 85.410, державний номерний знак НОМЕР_19 , рік випуску 2007, колір червоний, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_20 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_21 , видане 27.03.2019 року ТСЦ 1242;

8. Марка: BODEX, модель: KIS 3JM, державний номерний знак НОМЕР_22 , рік випуску 2013, колір синій, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_24 , видане 16.03.2018 року ТСЦ 1248;

9. Марка: DAF, модель: FX 105.406, державний номерний знак НОМЕР_25 , рік випуску 2007, колір синій, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_26 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_27 , видане 26.12.2019 року ТСЦ 1242;

10. Марка: SCHWARZMULLER, модель: PA-3E, державний номерний знак НОМЕР_28 , рік випуску 2005, колір синій, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_30 , видане 26.12.2019 року ТСЦ 1242;

11. Марка: DAF, модель: FX 105.410 T, державний номерний знак НОМЕР_31 , рік випуску 2006, колір білий, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_32 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_33 , видане 19.12.2019 року ТСЦ 1242;

12. Марка: НОМЕР_34 , модель: AWE 24, державний номерний знак НОМЕР_35 , рік випуску 1999, колір білий, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_36 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_37 , видане 19/12/2019 року ТСЦ 1242;

13. Марка: DAF, державний номерний знак НОМЕР_38 , рік випуску 2001, колір білий, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_39 ;

14. Марка: BODEX, модель: KIS 3B, державний номерний знак НОМЕР_40 , рік випуску 2013, колір сірий, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_41 ;

15. Марка: BODEX, модель: KIS 3B, державний номерний знак НОМЕР_42 , рік випуску 2015, колір сірий, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_43 ;

16. Марка: DAF, державний номерний знак НОМЕР_44 , рік випуску 2004, колір білий, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_45 ;

17. Причіп марка: Трейлер, державний номерний знак НОМЕР_46 , рік випуску 2000, колір червоний, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_47 .

Потерпілий ОСОБА_1 також повідомив, що у своєму володінні має навантажувач марки Volvo, марка L120, реєстраційний номер НОМЕР_48 , рік випуску 1998, реєстраційний номер НОМЕР_49 , двигун № НОМЕР_50 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_51 , який також надає в оренду.

Зі слів потерпілих, ОСОБА_3 виявив бажання орендувати у останніх їх транспортні засоби нібито для того, щоб здійснювати на них вантажні перевезення та отримувати від цього прибуток. Для цього між ОСОБА_2 і ОСОБА_3 28.12.2019р. та 01.04.2020р. були укладені нотаріально посвідчені договори оренди автомобілів, відповідно до яких ОСОБА_2 є орендодавцем, а ТОВ «СТГ» в особі директора ОСОБА_3 , який є орендарем. Предметами договорів є транспортні засоби, а саме:

1. Марка: DAF, модель: CF 85.410, реєстраційний номер НОМЕР_1 , рік випуску 2007, колір синій, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_52 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 , видане 17.08.2018 року ТСЦ 1246;

2. Марка: BODEX, модель: KIS 3B, реєстраційний номер НОМЕР_4 , рік випуску 2013, колір зелений, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_6 , видане 17.03.2018 року ТСЦ 1248;

3. Марка: BODEX, модель: KIS 3WA, реєстраційний номер НОМЕР_7 , рік випуску 2012, колір сірий, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_53 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_9 , видане 16.03.2018 року ТСЦ 1248;

4. Марка: DAF, модель: FX 480, реєстраційний номер НОМЕР_10 , рік випуску 2005, колір синій, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_54 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_55 , видане 17.03.2018 року ТСЦ 1248;

5. Марка: DAF, модель: 85.430, реєстраційний номер НОМЕР_13 , рік випуску 2004, колір червоний, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_56 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_15 , видане 16.03.2018 року ТСЦ 1248;

6. Марка: TRALIS, модель: D651, реєстраційний номер НОМЕР_57 , рік випуску 2006, колір синій, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_18 , видане 11.12.2018 року ТСЦ 1241;

7. Марка: DAF, модель: CF 85.410, реєстраційний номер НОМЕР_19 , рік випуску 2007, колір червоний, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_58 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_21 , видане 27.03.2019 року ТСЦ 1242;

8. Марка: BODEX, модель: KIS 3JM, реєстраційний номер НОМЕР_22 , рік випуску 2013, колір синій, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_24 , видане 16.03.2018 року ТСЦ 1248;

9. Марка: DAF, модель: FX 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_59 , рік випуску 2007, колір синій, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_60 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_27 , видане 26.12.2019 року ТСЦ 1242;

10. Марка: SCHWARZMULLER, модель: PA-3E, реєстраційний номер НОМЕР_28 , рік випуску 2005, колір синій, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_30 , видане 26.12.2019 року ТСЦ 1242;

11. Марка: DAF, модель: FX 105.410 T, реєстраційний номер НОМЕР_31 , рік випуску 2006, колір білий, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_61 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_33 , видане 19.12.2019 року ТСЦ 1242;

12. Марка: НОМЕР_34 , модель: AWE 24, реєстраційний номер НОМЕР_62 , рік випуску 1999, колір білий, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_36 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_37 , видане 19.12.2019 року ТСЦ 1242.

Зазначені договори оренди автомобілів укладались строком на 3 роки. Розмір орендної плати за користування всіма автомобілями складала щомісячно 600 гривень, але зі слів потерпілої, вказана грошова сума за надання в оренду автомобілів їй не сплачувалась. Дія договорів припиняється у випадках: закінчення строку дії договорів, ліквідації реорганізації Орендаря, загибелі, часткового або повного пошкодження автомобілів.

В ході допиту в якості потерпілих ОСОБА_2 та ОСОБА_1 додали, що окрім автомобілів, які вони передали ТОВ «СТГ» відповідно до нотаріальних договорів, останні також передали зазначеному ТОВ ще частину транспортних засобів за усною домовленістю та жодних договорів про це не укладалось, а саме:

1. Марка: DAF, модель FT CF 85, реєстраційний номер НОМЕР_38 , рік випуску 2001, колір білий, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_63 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_64 , ТСЦ 1242;

2. Марка: BODEX, модель: KIS 3B, реєстраційний номер НОМЕР_40 , рік випуску 2013, колір сірий, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_65 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_41 , ТСЦ 1242;

3. Марка: BODEX, модель: KIS 3B, реєстраційний номер НОМЕР_42 , рік випуску 2015, колір сірий, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_66 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_67 , ТСЦ 1242;

4. Марка: DAF, модель СF 85.430, реєстраційний номер НОМЕР_44 , рік випуску 2004, колір білий, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_68 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_45 , ТСЦ 1248;

5. Марка: TROUILLET, модель: ST 3310A, НАПІВПРИЧІП Н/ПР-БОРТОВИЙ-ТЕНТОВИЙ, реєстраційний номер НОМЕР_46 , рік випуску 2000, колір червоний, № шасі (кузов, рама): НОМЕР_69 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_47 .

Після укладених договорів, технічні паспорти, транспортні засоби та ключі від них потерпілі одразу передала ОСОБА_3 . Усно було обумовлено, що за користування автомобілями, які були передані без укладання договорів ТОВ «СТГ» мало сплачувати 10 000 грн. Також, автомобілі, які передавались за усною домовленістю, ключі від них та технічні паспорти були передані ОСОБА_3 , але орендну плату за їх користування потерпілі жодного разу не отримували.

Через те, що потерпілі не отримували орендної плати за автомобілі вони виявили бажання повернути транспортні засоби, які їм належать та в подальшому продати. Для цього неодноразово потерпілі на адресу ТОВ «СТГ» надсилали вимоги про повернення, але вони не отримувались та ТОВ «СТГ» в особі директора ОСОБА_3 не повертає взяті в оренду транспортні засоби через те, що нібито потерпілі повинні повернути йому борг, який з`явився у зв`язку з тим, що під час експлуатації транспортних засобів ТОВ «СТГ» витратили приблизно 650 000 гривень на ремонт транспортних засобів.

ОСОБА_1 зазначив, що приблизно у квітні місяці 2021 року проводив огляд транспортних засобів, які належать йому та його сестрі та виявив, що вони знаходяться в жахливому стані, відсутня частина деталей. В присутності свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_3 повідомив потерпілому, якщо останній та його сестра не поверне борг за проведений ремонт орендованих транспортних засобів, то він розукомплектує орендовані автомобілі та продасть запчастини.

Також, ОСОБА_1 додав, що приблизно у 2021 році в мережі «Інтернет» на сайті «Авторіо» він побачив оголошення про продаж автомобілів, які належать його сестрі, через це потерпілий подзвонив ОСОБА_3 та запитав чи це він розмістив оголошення. На вказане запитання ОСОБА_3 повідомив, що це він розмістив оголошення щодо продажу автомобілів ОСОБА_2 через те, що нібито існує борг перед ТОВ «СТГ».

Факт того, що автомобілі, які потерпілі надали в оренду знаходяться в експлуатації підтверджується фотознімками, які зроблені з камер системи «Безпечне місто», які розташовані на дорогах міста Дніпро (скрін-шоти додаються).

Для подальшого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, та встановлення всіх обставин справи, необхідно провести тимчасовий доступ до автомобілів, які належать ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та які знаходяться на приватній території за адресою: АДРЕСА_1 .

Для повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження завданої майнової шкоди, вилучення, у разі наявності, майна, слідчий просив надати дозвіл на проведення огляду території ТОВ «СТГ» за адресою: м. Дніпро, вул. Кротова, 31.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12021041650000609, відомості про яке внесені до ЄРДР 27.07.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання і його доводів слідчим надано протоколи допитів потерпілих, свідків, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, копії нотаріально посвідчених договорів оренди транспортних засобів, а також листи - повідомлення потерпілої ОСОБА_6 про припинення договорів та повернення майна.

Також надано роздруківки з мережі «Інтернет» з сайту «Авторіо» оголошення про продаж автомобілів, які належать ОСОБА_2 , фотознімками з камер системи «Безпечне місто», які розташовані на дорогах міста Дніпро (скрін-шоти).

За даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичною адресою ТОВ «СТГ» (ТОВ"СТГ") (код 35679714) є: м. Дніпро, вул. Кротова, 31.

Згідно відомостей з сайта https://2gis.ua, за адресою: м. Дніпро, вул. Кротова, 31, знаходиться станція технічного обслуговування.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будівля та споруда за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Кротова Бориса, будинок 31, належить ТОВ «СТГ».

Статтею 30 Конституції України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, закон допускає проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку.

За змістом статей 223, 237 КПК України огляд є слідчою (розшуковою) дією, що проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Згідно із ч. 4 ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які перебувають у володінні особи.

Водночас у ч. 1 ст. 233 КПК, яка визначає порядок проникнення до житла та іншого володіння особи, передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 цієї статті.

Враховуючи, що будівлі та споруди ТОВ «СТГ» за адресою: м. Дніпро, вул. Кротова, 31, належить ТОВ «СТГ», що унеможливлює виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та отримання інформації для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування іншим шляхом, окрім як під час проведення огляду, а також те, що у відповідно до ч.1 ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити дане клопотання.

Варто відзначити про надані у Постанові Верховного Суду від 17.02.2021р. по справі № 263/10353/16-к (провадження № 51-4972км20) роз`яснення про те, що приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість зазначена ухвала має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК України), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 233, 234, 237, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду території (у тому числі будівель та споруд) ТОВ «СТГ» за адресою: м. Дніпро, вул. Кротова, 31 з метою виявлення та вилучення автомобілів, ключів до них та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які належать ОСОБА_1 та ОСОБА_2 :