Ухвала суду № 98899291, 05.08.2021, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2940/21

Провадження № 1-кс/0203/1535/2021

УХВАЛА

05 серпня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Колесніченко О.В.,

при секретарі - Залізняк І.С.,

за участі слідчого - Ткач Ю.О.,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Пашковського Сергія Володимировича про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене у кримінальному провадженні №42020042630000051, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене у кримінальному провадженні №42020042630000051. В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що відділом РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області з часу внесення 11 лютого 2020 року відомостей до ЄРДР здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом виявлення групи осіб, до якої встановлена можлива причетність ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які за попередньою змовою та у відповідності до розподілених між собою ролей, протягом 2019-2020 років організували на території м. Дніпра діяльність, пов`язану із систематичним вимаганням у громадян належного їм нерухомого майна, а також заволодіння нерухомим майном громадян шляхом обману. Механізм вчинення кримінальних правопорушень полягав у віднайдені одиноких малозабезпечених громадян, безсімейних, які перебувають у скрутних життєвих ситуаціях, здебільшого непрацюючі, зловживають спиртними напоями, однак мають власне житло, шляхом входження до таких громадян у довіру та подальшого заволодіння їх житлом з використанням підроблених довіреностей, договорів купівлі-продажу нерухомості. Так, шахрайським шляхом вибуло з володіння громадян: - 1\2 частки квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 65,5 кв. м, що належала потерпілому ОСОБА_6 ; - 1\3 частки квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 63,5 кв. м, що належала потерпілому ОСОБА_7 ;- нежитловою будівлею (магазином) за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 549,6 кв.м, яка належала ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування отримані достатні та об`єктивні данні, які можуть свідчити про зв`язок ОСОБА_1 із зазначеним кримінальними правопорушеннями, а також за допомогою проведених слідчих та розшукових дій виявлено, що фактичним місцем проживання ОСОБА_1 є домоволодіння за адресою АДРЕСА_4 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на 79/100 часток та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на 21/100 часток, тому є підстави вважати, що у зазначеному домоволодінні можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: ІНН громадян, паспорта громадян України, бланки паспортів громадян України, бланків договорів купівлі-продажу, бланків договорів дарування, технічний паспорт, звіти про оцінку майна, магнітні та електроні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, не заповненні бланки з відбитками печаток, зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами, мобільні телефони, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, SIM-карток мобільних операторів, упаковок, футлярів для SIM-карток мобільних операторів, пластикових банківських карток, які використовувалися ними під час та в місці скоєння правопорушення, що мають істотне значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів і речей, що свідчать про наведену протиправну діяльність, а також для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить про надання дозволу на обшук за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на 79/100 часток та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на 21/100 часток.

В судовому засіданні слідчий підтримав викладені у клопотанні обставини, просив задовольнити останнє в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого в судовому засіданні, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 223, 234 КПК України обшук є різновидом слідчої (розшукової) дії, спрямованої на виявлення та фіксацію відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

На підставі ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відомості, які викладені у клопотанні слідчого підтверджуються витягом з ЄРДР №42020042630000051 від 11 лютого 2020 року; протоколами допиту свідків від 31 серпня 2020 року, від 07 вересня 2020 року, 12 вересня 2020 року, копією постанови про відкриття виконавчого провадження №60265937, де стягувачем є ОСОБА_1 , матеріалами виконавчого провадження №60265937, витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08 жовтня 2019 року, висновком судово-психіатричної експертизи 37 від 09 лютого 2021 року, висновком судово-психіатричної експертизи №1 від 22 квітня 2021 року, копією договору позики від 07 червня 2019 року, копією виконавчого напису №393 від 18 червня 2019 року, копією свідоцтва про спадщину від 04 вересня 2004 року, копією постанови про відкриття провадження №59376520 від 2019 року, де стягувачем є ОСОБА_1 , копією постанови про повернення виконавчого документу стягувачу від жовтня 2019 року у ВП №59376520, копіями свідоцтв про право на спадщину за законом від 04 вересня 2004 року, протоколами допитів свідків від 15 березня 2021 року, від 09 квітня 2021 року, висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України №СЕ-19/104-21/12573-ПЧ від 16 квітня 2021 року, висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України №СЕ-19/104-21/14632-ПЧ від 12 травня 2021 року, протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02 грудня 2020 року, протоколом допиту свідка від 29 квітня 2021 року, копією заяви потерпілого ОСОБА_7 , протоколом допиту свідка від 18 січня 2021 року, протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18 січня 2021 року, заявою ОСОБА_10 , витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 04 листопада 2020 року, протоколом допиту потерпілого від 19 січня 2021 року, копією протоколу огляду місця події від 15 грудня 2020 року, копією пояснень ОСОБА_10 , копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 15 грудня 2020 року, протоколом допиту свідка (додатковий) від 10 лютого 2021 року, протоколами допитів свідків від 20 лютого 2021 року, від 25 лютого 2021 року, від 01 березня 2021 року, матеріалами виконавчого провадження №59133712 від 16 травня 2019 року, де стягувачем є ОСОБА_1 , протоколом допиту свідка від 30 березня 2021 року, протоколом допиту потерпілого від 18 січня 2021 року, проколом допиту свідка від 29 квітня 2021 року, висновком експерта ДНД ЕКЦ МВС України №СЕ-19/104-21/14564-ПЧ від 27 травня 2021 року, витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13 квітня 2021 року, висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України №СЕ-19/104-21/12921ОБ від 27 травня 2021 року, висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України №19/104-21/18591ОБ від 11 червня 2021 року, постановою прокурора групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 20 липня 2021 року, постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 19 липня 2021 року про зміну кваліфікації кримінального правопорушення, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчим суддею також досліджено Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 15 червня 2021 року, за даними яких право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на 79/100 часток на підставі договору купівлі-продажу №493517 від 16 грудня 2002 року та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на 21/100 часток на підставі свідоцтва про право на спадщину від 07 серпня 2012 року.

Таким чином, матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення бланків паспортів громадян України, бланків договорів купівлі-продажу, бланків договорів дарування, технічних паспортів, звітів про оцінку нерухомого майна, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, не заповнених бланків з відбитками печаток, зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами, мобільних телефонів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, SIM-карток мобільних операторів, футлярів для SIM-карток мобільних операторів, пластикових банківських карток, які використовувалися ними під час та в місці скоєння правопорушення, а також для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, що має значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Вирішуючи питання щодо розгляду визначеного клопотання слідчий суддя також зважає на положення викладені у п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, а саме те, що в клопотанні про обшук мають бути зазначено речі, предмети і документи, які планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, проте клопотання в частині вимог про вилучення в ході обшуку оригіналів паспортів громадян України та оригіналів довідок про присвоєння ІПН, таким вимогам закону не відповідають, оскільки слідчим не доведене доказове значення цим документів, не зазначені обставини предмету доказування, які будуть підтверджуватись цими документами та взагалі не доведена необхідність втручання у права і свободи особи у такий спосіб. При цьому, вилучення в ході обшуку дійсного паспорта громадянина України в особи, за якою в момент вилучення не визнається статусу підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні, без доведення спроб його знищення, спотворення чи приховання є непропорційним втручанням в особисте життя людини.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 223, 233, 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Пашковського Сергія Володимировича про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене у кримінальному провадженні №42020042630000051, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Пашковському С.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Ткач Ю.О. та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42020042630000051 Лавровичу А.І., Саломатіній О.О., Супрун М.О., Філь О.І. дозвіл на проведення обшуку будинку за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на 79/100 часток та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на 21/100 часток, з метою виявлення та вилучення:

бланків паспортів громадян України, бланків договорів купівлі-продажу, бланків договорів дарування, технічних паспортів, звітів про оцінку нерухомого майна, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, не заповнених бланків з відбитками печаток, зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами, мобільних телефонів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, SIM-карток мобільних операторів, футлярів для SIM-карток мобільних операторів, пластикових банківських карток, які використовувалися ними під час та в місці скоєння правопорушення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Слідчим чи прокурорам вжити заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку власників квартири ОСОБА_1 та ОСОБА_9 , чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені, заздалегідь повідомивши присутніх при обшуку про обов`язкове застосування звуко- та відеозаписувальних технічних засобів фіксування виконання цієї ухвали, про право осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені щодо безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і діє строком до 05 вересня 2021 року, але заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений учасникам провадження 09 серпня 2021 року о 09-10 год.

Слідчий суддя О.В. Колесніченко