Ухвала суду № 98892832, 10.08.2021, Фастівський міськрайонний суд Київської області

ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08500, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, тел. (04565) 6-17-89, факс (04565) 6-16-76, email

inbox@fs.ko.court.gov.ua

1-кс/381/913/21

381/2220/21

УХВАЛА

про надання дозволу на проведення обшуку

м. Фастів Київська область 10.08.2021 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Соловей Г.В.,

за участю прокурора Фастівської окружної прокуратури Лук`янчук А.В.,

з участю секретаря Момот Л.С.,

розглянув у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області Сладкевич Н.С. у кримінальному провадженні № 42021112310000045 від 26.05.2021 року про проведення обшуку.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

ВСТАНОВИВ:

10.08.2021 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області Сладкевич Н.С. за погодженням прокурора Фастівської окружної прокуратури Лук`янчук А.В. про надання дозволу на проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42021112310000045 від 26.05.2021 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що що протягом 2018-2019 років ОСОБА_1 репрезентуючи себе в якості забудовника житлових площ та приміщень комерційного призначення в ЖК «Грінландія», що розташовані по вул. Вокзальній в смт. Глеваха Київської області, з метою отримання грошових коштів від ОСОБА_2 , під приводом залучення інвестицій в будівництво, зловживаючи довірою останнього, запевнив ОСОБА_2 в тому, що являється безпосереднім розпорядником житлових та нежитлових приміщень у вказаному житловому комплексі, та особисто отримав від останнього 175 555 дол. США готівкою в рахунок придбання приміщення та квартир в ЖК «Грінландія», власноручно виписавши відповідні розписки.

На час отримання грошових коштів від ОСОБА_2 директором

ТОВ «КІБК-ІНВЕСТ» являвся ОСОБА_3 (з 27.01.2019), засновниками - ОСОБА_1 (70%), ОСОБА_4 (30%).

Згідно дозволу на виконання будівельних робіт від 26.04.2019 року «Нове будівництво житлового комплексу з приміщеннями соціально-побутового призначення по вул. Вокзальній в смт. Глеваха Васильківського району Київської області» Житловий будинок № 1 Черга 1» замовником будівництва вказаного об`єкту є ТОВ «КІБК-ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 37740612.

Разом з цим, функції замовника будівництва в цій частині ТОВ «КІБК-ІНВЕСТ» передані ОК «ЖБК «Ольвія-Буд» код ЄДРПОУ 42305551 на підставі договору про спільну забудову земельних ділянок ще 21.01.2019 року. Головою даного житлово-будівельного кооперативу з 02.07.2019 по даний час являється ОСОБА_4 , а станом на час залучення коштів ОСОБА_1 коштів ОСОБА_2 головою ЖБК являвся ОСОБА_5 .

Зокрема згідно п. 3.1 договору про спільну забудову земельних ділянок, укладеного між ТОВ «КІБК-ІНВЕСТ» та ОК «ЖБК «Ольвія-Буд» до моменту розподілу результатів будівництва всі речові та майнові права на побудовані будівлі, споруди та інші об`єкти нерухомості, в тому числі і об`єкти незавершеного будівництва, а також інженерні комунікації, що будуть побудовані Кооперативом будуть належати ОК «ЖБК «Ольвія-Буд».

Разом з цим, згідно розписки ОСОБА_1 від 27.03.2019 року зазначено що ОСОБА_2 передані грошові кошти в рахунок придбання квартири площею 46,88 кв. м. в ЖК «Грінландія», хоча станом на 27.03.2019, відповідно до положень п. 3.1 договору про спільну забудову земельних ділянок від 21.01.2019 року ОСОБА_1 не мав повноважень щодо здійснення продажу даного об`єкту від імені замовника будівництва, оскільки всі речові та майнові права на побудовані будівлі, споруди та інші об`єкти нерухомості належать ОК «ЖБК «Ольвія-Буд».

Крім цього, згідно розписки ОСОБА_1 також відображено отримання коштів від ОСОБА_2 08.04.2019 та 26.04.2019 в рахунок придбання приміщення із комерційного фонду ЖК «Грінландія».

Разом з цим, функції замовника будівництва в частині будівництва нежитлових приміщень (комерційної нерухомості) ТОВ «КІБК-ІНВЕСТ» також передані ТОВ «КВМ Девелопмент» на підставі договору про спільну забудову земельних ділянок від 14.03.2019 року згідно п. 4.3.3. якого ТОВ «КІБК-ІНВЕСТ» мало право реалізувати виключно закріплені за ним приміщення.

У той же час, розподіл відповідних приміщень, у зв`язку з незавершенням будівницта ЖК «Грінландія» не був здійснений.

Крім того, згідно відповіді ОК «ЖБК «Ольвія-Буд» від 18.02.2021 року отримані за вищевказаних обставин ОСОБА_1 від ОСОБА_2 кошти не були спрямовані на фінансування будівельних робіт, а майнові права на об`єкти нерухомості на вищевказані суми в ЖК «Грінландія» за ОСОБА_2 також не обліковані.

Будь-які майнові права на площі ЖК «Грінландія» особисто у ОСОБА_1 також відсутні.

Як зазначив слідчий в клопотанні, вказані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_2 , свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

ОСОБА_1 використовує свою участь як співзасновника ТОВ «КІБК-ІНВЕСТ» для введення в оману інвесторів у будівництво ЖК «Грінландія» щодо наявності у нього статусу забудовника і розпорядника житлових на нежитлових площ даного житлового комплексу. З цією метою ним забезпечується поточне управління підприємства ТОВ «КІБК-ІНВЕСТ» за сприяння директора ОСОБА_3 , введеного ним 16.04.2021 нового учасника товариства ОСОБА_7 та довіреними особами: ОСОБА_8 , яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку діяльності ОСОБА_1 , та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які забезпечують юридичний супровід діяльності ОСОБА_1 .

При проведенні досудового розслідування встановлено нові обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підриємців та громадських формувань змінено склад засновників ТОВ «КІБК-ІНВЕСТ», зокрема засновниками є ОСОБА_11 (50%), ОСОБА_6 (30%), ОСОБА_7 (20%), у зв`язку з чим існують підстави вважати, що ОСОБА_1 вийшов зі складу засновників ТОВ «КІБК-ІНВЕСТ» та зазначений факт підтверджує наявність умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 , без мети їх подальшого зарахування у будівництво ЖК «Грінладнія». Згідно протоколів допиту потерпілого ОСОБА_2 , свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_6 речі та документи, що підтверджують факти заволодіння коштами за вказаних обставин можуть знаходитись за адресою місця проживання ОСОБА_1 , а саме: АДРЕСА_1 .

Як зазначив прокурор в судовому засіданні, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні доказів на підтвердження обставин заволодіння коштами шахрайським шляхом у особливо великих розмірах причетними до вказаних дій особами за викладених обставин.

З наданої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вбачається, що право власності на квартиру АДРЕСА_2 не зареєстровано.

Згідно листа КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 05.08.2021 року № 062/14-9972, квартира АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_12 .

З наданої копії паспорта на ім`я ОСОБА_1 Серії НОМЕР_1 виданий ТУМ Солом`янського РУ ГУМВС України в місті Києві від 07.02.2002, місце реєстрації останього зареєстровано: АДРЕСА_1 .

Статтею 2 КПК України, передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 93 КПК України).

Обшук згідно ч.1 ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук - це слідча дія що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини третьої статті 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання, також, мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Як зазначив в судовому засіданні прокурор підстави для обшуку та обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом оскільки враховуючи обставини та характер вчинення даного злочину, те, що особи причетні до його вчинення здійснюють свою діяльність конспіративно, а ОСОБА_1 є особою, яка безпосередньо отримувала кошти від потерпілого, та є причетною до діяльності ТОВ «КІБК-ІНВЕСТ», та згідно вищезазначених показів свідків і потерпілого здійснює фактичне управління вказаним підприємством, є обґрунтовані підстави вважати, що вказані документи та відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для досудового розслідування можуть бути знищеними, що позбавить орган досудового розслідування встановленню всіх обставин в кримінальному провадженні.

Оскільки за своєю сутністю обшук є обмеженням права на недоторканість житла чи іншого володіння особи, котре за вимогами ст. 13 КПК України не може бути здійснене не інакше як за вмотивованим судовим рішенням.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищенаведене та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя, вважає клопотання про проведення обшуку підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл групі слідчих СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області та групі прокурорів Фастівської окружної прокуратури в кримінальному провадженні № 42021112310000045 від 26.05.2021 року на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 яке належить на праві власності ОСОБА_12 з метою виявлення:

розписок, договорів, листів, які можуть додатково підтвердити факт отримання грошових коштів ОСОБА_1 від ОСОБА_2 , а також їх витрачання не за цільовим призначенням;

розписок про отримання грошових коштів ОСОБА_1 від інших інвесторів будівництва ЖК «Грінландія»;

чорнових записів з приводу отримання та використання ОСОБА_1 коштів інвесторів будівництва ЖК «Грінландія»;

електронних флеш носіїв, мобільних терміналів систем зв`язку, які використовуються ОСОБА_1 , на предмет наявності інформації щодо привласнення та витрачання коштів ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Соловей