Ухвала суду № 98891364, 09.08.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6474/21

ун. № 759/17854/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Бандура І.С., за участю секретаря судових засідань Хоречко О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Терпила О.І., погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури Панченко О.І., про продовження строків досудового слідства у кримінальному провадженні № № 12019110000000069 від 12.02.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

06.08.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Терпила О.І., погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури Панченко О.І., про продовження строків досудового слідства у кримінальному провадженні № № 12019110000000069 від 12.02.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000069 від 12.02.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Доступне житло України» (ЄДРПОУ 39216598), на виконання договору № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017, отримали від ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 5 900 000 грн., з метою будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 . Зловживаючи своїми службовими обов`язками, службові особи ОК «ЖБК «Доступне житло України», взяті на себе зобов`язання по договору - не виконали. Отриманими від ОСОБА_1 грошовими коштами - заволоділи і витратили на власні потреби, заподіявши майнову шкоду потерпілому у великому розмірі.

25.11.2018, ТОВ «Судово-експертна компанія «Алінгез» складено висновок експертного дослідження № 2518-177, згідно із яким:

1.Вартість будівельних робіт при будівництві житлового будинку та інших споруд за адресою: АДРЕСА_1 , згідно результатів проведеного візуального-інструментального обстеження та даних, які містяться в наданих на дослідження документах, станом на момент проведення експертного дослідження складає:індивідуальний житловий будинок (великий) - 2 192 234, 67 грн.; індивідуальний житловий будинок (малий) - 613 799, 37 грн.; гараж - 420 907, 69 грн.

Разом 3 226 941, 73 грн. (три мільйони двісті двадцять шість тисяч дев`ятсот сорок одна гривня 73 коп.) з ПДВ.

2. Наявні дефекти порушують вимоги п. 4.1.1, п. 4.1.3 та п. 4.1.5 ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», що унеможливлює нормальну експлуатацію частини об`єкту дослідження - будівлі - Індивідуальний житловий будинок (великий) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки за наявних дефектів забезпечити гарантію безпеки для здоров`я і життя людей та надійності будівлі в цілому неможливо.

Факти розкрадання коштів службовими особами ОК «ЖБК «Доступне житло України», сплачених потерпілими та факти порушення будівельних норм при будівництві, підтверджуються зібраними під час слідства доказами.

08.04.2020 у провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України. За наслідками проведеної експертизи 27.08.2020 складено висновок експерта № 24/133 згідно із пунктом 2 якого: «Виконані будівельні роботи з будівництва індивідуального житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_1 не відповідають вимогам нормативних документів в частині п. 4.1.3 ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд»… Згідно із пунктом 4 висновку зазначено: «Вартість будівельних робіт та матеріалів, використаних при будівництві індивідуального житлового будинку, гостьового будинку та гаражу за адресою: АДРЕСА_1, станом на серпень 2018 року складає 3 541 643 грн. з ПДВ.

Допитані потерпілим ОСОБА_1 і ОСОБА_2 , які зазначили, що станом на момент розірвання договору (02.10.2018) нею на виконання зобов`язань за договором доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017 сплачено 5 991 662,93 грн., згідно розрахунку оплат.

Таким чином є очевидним заподіяння збитків потерпілим, в особливо великому розмірі, шляхом розкрадання службовими особами ОК «ЖБК «ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ», коштів отриманих від потерпілих ОСОБА_1 і ОСОБА_2 .

На теперішній час слідством здійснюються заходи, з метою встановлення точної суми заподіяних збитків потерпілим, з цією метою у кримінальному провадженні призначено економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського Науково-дослідного експертного криміналістичного центру при МВС України. До моменту отримання висновків економічної експертизи, відсутня можливість прийняття остаточного і законного рішення у провадженні.

Станом на день звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 12019110000000069 жодній особі про підозру не повідомлено.

Під час досудового розслідування виконано: відомості про злочин внесено до ЄРДР 12.02.2019; 25.02.2019 вручено пам`ятку потерпілого ОСОБА_1 ; 25.02.2019 допитано потерпілою ОСОБА_1 ; 01.03.2019 вручено пам`ятку потерпілого ОСОБА_2 ; 01.03.2019 допитано потерпілим ОСОБА_2 ; 11.03.2019 допитано свідком ОСОБА_3 ; 11.03.2019 допитано свідком ОСОБА_4 ; 25.03.2019 складено та погоджено клопотання про проведення експертизи; 27.03.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду Ул`яновською О.В. винесено Ухвалу про призначення товарознавчої експертизи; 26.03.2019 складено та погоджено клопотання про проведення будівельно-технічної експертизи; 27.03.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду Ул`яновською О.В. винесено Ухвалу про призначення будівельно-технічної експертизи; 12.04.2019 допитано свідком ОСОБА_5 ; 24.04.2019 допитано свідком ОСОБА_6 ; 24.04.2019 допитано свідком ОСОБА_7 ; 10.06.2019 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Обслуговуючому кооперативі «житлово-будівельний кооператив «Доступне житло»; 13.06.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду Горбенко Н.О. винесено Ухвалу про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Обслуговуючому кооперативі «житлово-будівельний кооператив «Доступне житло»; 05.09.2019 долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію, вилучено АТ «Укрсиббанк»; 08.04.2020 у провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу; 10.08.2020 Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Сенька М.Ф. продовжено строк досудового розслідування у провадженні до 12.02.2021; 27.08.2020 складено висновок № 24/133 будівельно-технічної експертизи; 25.01.2021 винесено постанову про призначення судової економічної експертизи. 05.02.2021 Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А. продовжено строк досудового розслідування у провадженні до 12.08.2021; 21.04.2021 винесено постанову про скасування постанови про призначення судової економічної експертизи; 21.05.2021 винесено постанову про призначення судової економічної експертизи.

Ст. 191 ч. 3 КК України, якою кваліфіковано злочинні дії, є тяжким злочином. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру у даному провадженні становить вісімнадцять місяців. 18-ти місячний строк досудового слідства сплив 12.08.2020. Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Сенька М.Ф., строк слідства був продовжений на 6 місяців, тобто до 12.02.2021. 05.02.2021 Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А, строк слідства був продовжений на 6 місяців, тобто до 12.08.2021. Однак, досудове розслідування у провадженні не може бути завершеним до вказаної дати. Термін досудового розслідування, визначений у строк до 12.08.2021 є недостатнім для прийняття остаточного рішення у провадженні. Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії у визначений термін, це значний обсяг слідчих дій та особлива складність даного провадження, що потребує значного використання часу на дослідження точних і конкретних обставин із застосуванням наукових знань і знань у галузі економіки.

Строк досудового розслідування у даному провадженні може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу, тобто до дванадцяти місяців. В цей час у провадженні слід виконати:

-завершити проведення експертизи, отримавши висновок економічної експертизи, для з`ясування точної суми збитків;

-в разі необхідності провести негласні слідчі (розшукові) дії;

-з урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів, вирішити питання про повідомлення підозр суб`єктам, у діях яких вбачаються ознаки кримінальних правопорушень;

-зібрати характеризуючі матеріали на фігурантів у провадженні;

-виконати вимоги кримінально-процесуального законодавства, щодо об`єктивного, повного та всебічного завершення розслідування в розумні строки.

Враховуючи неможливість закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000069 до спливу встановленого строку, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих дій, результати яких матимуть суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000069від 12.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України у якому повідомлення про підозру не здійснювалось, на 6 (шість) місяців, тобто до 12.02.2022.

В судове засідання слідчий не з"явився, просив розглянути клопотання у його відсутність, при цьому його вимоги підтримав в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування, з метою забезпечення виконання слідчих і процесуальних дій.

Відповідно до ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ст.295 КПК України, продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею:1. У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч.3 ст.294, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Враховуючи, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000069 до спливу встановленого строку неможливо у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих дій, результати яких матимуть суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази, в тому числі завершити проведення експертизи, отримавши висновок економічної експертизи, для з`ясування точної суми збитків; вразі необхідності провести негласні слідчі (розшукові) дії; з урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів, вирішити питання про повідомлення підозр суб`єктам, у діях яких вбачаються ознаки кримінальних правопорушень; зібрати характеризуючі матеріали на фігурантів у провадженні; виконати вимоги кримінально-процесуального законодавства, щодо об`єктивного, повного та всебічного завершення розслідування в розумні строки, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.219, ст.294, ст.295, ст.295-1 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Терпила О.І., погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури Панченко О.І., про продовження строків досудового слідства у кримінальному провадженні № № 12019110000000069 від 12.02.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,- задовольнити.

Продовжити строкдосудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000069від 12.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 09.02.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.С.Бандура