Ухвала суду № 98891298, 05.08.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41966/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Бережника В.В. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 12021100100001547 за ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України.

У клопотанні вказано, що 21.04.2021, близько 20 год 10 хв, ОСОБА_1 разом з групою невстановлених осіб, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, біля будинку, у якому проживає ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 , підійшли до останнього та без всяких пояснень, схопивши його за руки і тулуб, силоміць завели в автомобіль Mercedes Vito, д.н.з. НОМЕР_1 , і застосувавши кайданки, помістивши на підлогу указаного автомобіля, накривши голову курткою, перемістили у такому положенні до будинку, розташованого на територію Садового товариства «Природа» за адресою: АДРЕСА_2, де утримували до ранку наступного дня 22.04.2021. Після цього викрадений ОСОБА_2 був переміщений до однієї з квартир у м. Кременчук Полтавської обл., де утримувався протягом доби, а в подальшому, наступного дня 23.04.2021, вивезений на відкриту місцевість за адресою: АДРЕСА_5, де приблизно о 18 год його відпустили.

Окрім цього, під час викрадення ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_1 разом з групою невстановлених осіб, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, відкрито заволоділи мобільним телефоном ІPhone 11 Pro, 2 тис. доларів США та 3 тис. грн, які знаходились у його кишенях, а також ноутбуком Apple Maсbook Pro, 10 тис. доларів США та 40 тис. грн, які знаходились у належному потерпілому автомобілі Audi A4, д.н.з. НОМЕР_2 .

У клопотанні вказано, що під час утримування ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з 21.04.2021 по 22.04.2021, ОСОБА_1 разом з групою невстановлених осіб, за попередньою змовою між собою, будучи обізнаними у наявності у викраденого значної кількості криптовалюта, наносячи удари по різним частинам тіла, вимагали у останнього здійснити транзакції по перерахунку належних йому цифрових коштів (криптовалюти) із його криптовалютних рахунків, на криптовалютні рахунки викрадачів.

Так, 22.04.2021 ОСОБА_1 та інші невстановлені особи, які заволоділи комп`ютерною технікою та мобільним телефоном потерпілого ОСОБА_2 , здійснили транзакції переведення цифрових коштів з криптовалютних рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_10, які належать потерпілому. Під час аналізу рахунку НОМЕР_3 було встановлено, що цифрові кошти на суму 603 400 USDT (криптовалюта Tether) частково були виведені на криптовалютний рахунок НОМЕР_9, шо знаходиться на криптовалютній біржі Binance (Binance Holdings Limited, Suite 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KY11104 Cayman Islands).

Криптовалютна біржа Binance у свою чергу повідомила, що власником криптовалютного рахунку НОМЕР_9 є громадянин Румунії на ім`я ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), та додатково надала інформацію про гаманці в інших валютах та IP-адреси, з яких здійснювалось підключення, які належать особі.

Подальшим аналізом було встановлено, що IP-адреса гаманця НОМЕР_12 та IP-адреса гаманця НОМЕР_9 частково співпадають, а також ідентичні цифрові відбитки браузера з якого здійснювались підключення.

Аналізом рахунку НОМЕР_10 встановлено, що цифрові кошти на суму 562 300 USDT (криптовалюта Tether) частково були виведені на криптовалютний рахунок НОМЕР_8, шо знаходиться на криптовалютній біржі KUNA (KUNAWALLET OU, реєстраційний код 14905696, адреса: Harju Maakond , Tallinn, Kristiine Linnaosa, Tulika Tn 19, 10613, Естонія), а іншу частину цифрових коштів на суму 1 622 666,842697 TRX (криптовалюта Tron) було переведено на криптовалютний рахунок НОМЕР_11.

Криптобіржа KUNA повідомила, що криптовалютний рахунок НОМЕР_8 належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , використовує мобільний телефон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення злочину.

22.07.2021 постановою слідчого у кримінальному провадженні, відповідно до якої всі вищевказані цифрові кошти (криптовалюта), а саме 603 400 USDT (криптовалюта Tether) на криптовалютному рахунку НОМЕР_9, шо знаходиться на криптовалютній біржі Binance, 562 300 USDT (криптовалюта Tether) на криптовалютному рахунку НОМЕР_8, шо знаходиться на криптовалютній біржі KUNA, та 1 622 666,842697 TRX (криптовалюта Tron) на криптовалютному рахунку НОМЕР_11, які незаконно були переведені з криптовалютних рахунків потерпілого ОСОБА_2 НОМЕР_3 та НОМЕР_10, визнано речовими доказами.

Також у ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_2 звернувся з відповідним клопотанням, у якому просить вжити заходів щодо повернення викрадених у нього цифрових коштів (криптовалюти) шляхом переведення на його новий криптовалютний рахунок НОМЕР_7, шо знаходиться на криптовалютній біржі KUNA.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідають ознакам визначеними ст. 98 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий Балюк О.Л. подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, зберігання яких неможливо без зайвих труднощів, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

22.07.2021 постановою слідчого у кримінальному провадженні, відповідно до якої всі вищевказані цифрові кошти (криптовалюта), а саме 603 400 USDT (криптовалюта Tether) на криптовалютному рахунку НОМЕР_9, шо знаходиться на криптовалютній біржі Binance, 562 300 USDT (криптовалюта Tether) на криптовалютному рахунку НОМЕР_8, шо знаходиться на криптовалютній біржі KUNA, та 1 622 666,842697 TRX (криптовалюта Tron) на криптовалютному рахунку НОМЕР_11, які незаконно були переведені з криптовалютних рахунків потерпілого ОСОБА_2 НОМЕР_3 та НОМЕР_10, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та визначення порядку зберігання речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Бережника В.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 12021100100001547 арешт на:

- цифрові кошти (криптовалюту) у сумі 562 300 USDT (криптовалюта Tether), що знаходяться на криптовалютному рахунку НОМЕР_8 криптовалютної біржі KUNA, належному громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_3 ;

- цифрові кошти (криптовалюту) у сумі 603 400 USDT (криптовалюта Tether), що знаходяться на криптовалютному рахунку НОМЕР_9 криптовалютної біржі Binance, належному громадянину Румунії на ім`я ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 );

- цифрові кошти (криптовалюту), що знаходяться на криптовалютному рахунку НОМЕР_11.

які незаконно були переведені з криптовалютних рахунків потерпілого ОСОБА_2 НОМЕР_3 та НОМЕР_10.

Визначити порядок зберігання речових доказів, а саме арештованих цифрових коштів (криптовалюти) у сумі 562 300 USDT (криптовалюта Tether), що знаходяться на криптовалютному рахунку НОМЕР_8 криптовалютної біржі KUNA та повернути їх власнику, для чого зобов`язати службових осіб KUNA.io (KUNAWALLET OU, реєстраційний код НОМЕР_7 , адреса: Harju Maakond , Tallinn, Kristiine Linnaosa, Tulika Tn 19, 10613, Естонія) перевести незаконно отримані цифрові кошти (криптовалюту) у сумі 562 300 USDT (криптовалюта Tether), яка належать потерпілому ОСОБА_2 , шляхом перерахування з рахунку НОМЕР_8, який належить

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_4 , на рахунок потерпілого ОСОБА_2 , НОМЕР_7, відкритого на біржі KUNA.io.

Визначити порядок зберігання речових доказів, а саме арештованих цифрових коштів (криптовалюти) у сумі 603 400 USDT (криптовалюта Tether), що знаходяться на криптовалютному рахунку НОМЕР_9 криптовалютної біржі Binance та повернути їх власнику, для чого зобов`язати службових осіб Binance (Binance Holdings Limited, Suite 5-204, АДРЕСА_4 ) перевести незаконно отримані цифрові кошти (криптовалюту) у сумі 603 400 USDT (криптовалюта Tether), яка належить потерпілому ОСОБА_2 шляхом перерахування з рахунків НОМЕР_9, який належить громадянину Румунії на ім`я ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ) на рахунок потерпілого ОСОБА_7 , відкритий на біржі KUNA.io.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.В. Вовк