Постанова № 9884489, 14.06.2010, Печерський районний суд міста Києва

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

справа №4-1424/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

14 червня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Пилаєвої М.К.

при секретарі Кицюк Л . П .

за участю прокурора: Кобякова О.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання прокурора відділу Головного управління нагляду за додержанням законів на транспорті та підприємствах оборонної промисловості Генеральної прокуратури України Божило С.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в ВАТ «ВіЕйБі Банк», м. Київ (код МФО 321637) щодо ДП «Укроборонсервіс», код ЄДРПОУ 21552117, у кримінальній справі №49-2829, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Головного управління нагляду за додержанням законів на транспорті та підприємствах оборонної промисловості Генеральної прокуратури України Божило С.В. за згодою заступника Генерального прокурора України Кузьміна Р.Р. звернувся до суду з вказаним поданням.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що проводиться досудове слідство в кримінальній справі №49-2829, порушеній 05.02.2010 року щодо директора ТОВ «СУР НВП «Фірма «Параллакс» ОСОБА_4 та заступника директора зазначеного Товариства ОСОБА_5 за фактом здійснення підприємницької діяльності без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, що було повязано з отриманням доходу у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 202 КК України.

В обґрунтування подання прокурор Божило С.В. посилався на наступні обставини, що встановлені в ході досудового слідства, і дані про які вбачаються з матеріалів кримінальної справи. Директор ТОВ «СУР НВП «Фірма «Параллакс» ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з заступником директора Товариства ОСОБА_5 з метою вчинення господарської діяльності без отримання ліцензії під час виконання умов договорів поставок № Д29-5.2/1436 від 30.12.05, № Д29-5.1/478 від 10.03.06, № Д29-5.1/423 від 12.03.06, № Д29-5.1/452А від 14.03.06. 09.11.09 у Першій Київській філії ВАТ «ВіЕйБі Банк» (код МФО 321637) на підставі постанови Печерського районного суду м. Києва від 28.10.09 проведено виїмку документів щодо руху коштів на рахунку ТОВ «СУР НВП «Фірма «Параллакс» № 26002300120407. Вивченням роздруківки руху коштів зазначеному рахунку за період з 01.01.05 по 01.06.09 встановлено, що у вказаний період ВАТ «ВіЕйБі Банк» надавався кредит ТОВ «СУР НВП «Фірма «Параллакс» в сумі 11814600 грн. на підставі укладеного між Товариством та ВАТ «ВіЕйБі Банк» кредитного договору № 215 від 25.12.06. Згідно із п. 1.3. кредитного договору № 215 від 25.12.06, в якості забезпечення виконання Позичальником (ТОВ «СУР НВП «Фірма «Параллакс») своїх зобовязань щодо повернення кредиту, сплати нарахованих процентів, комісій, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат, виступають майнові права на грошові кошти по контракту Д 29-5.2/1436 від 30.12.05, укладеного з ДП «Укроборонсервіс» на суму 21210002,40 грн., грошові кошти в сумі 5225000,00 грн., які розміщені на рахунку ДП «Укроборонсервіс» № 26107310021769 в Першій Київській філії АТ ВАбанк згідно Генерального депозитного договору № 136-НВ від 30.07.03. В даний час, з метою встановлення істини у справі та обставин одержання кредиту службовими особами ТОВ «СУР НВП «Фірма «Параллакс» в ВАТ «ВіЕйБі Банк» для купівлі зенітних керованих ракет 9М38М1 у ДП «Укроборонсервіс» відповідно до умов договору № Д 29-5.1/940 від 08.11.06, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на депозитному рахунку ДП «Укроборонсервіс» № 26107310021769, відкритому ДП «Укроборонсервіс» в ВАТ «ВіЕйБі Банк», код МФО 321637.

Вислухавши думку прокурора Божило С.В., який звернувся та обґрунтував подання, думку прокурора, який підтримав подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання слід задовольнити, оскільки наявні в кримінальній справі матеріали дають достатні підстави вважати, що без розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів неможливо встановити обставини, які мають значення для справи, розкриття злочину, встановлення винних осіб та обєктивної істини у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України „ Про банки і банківську діяльність ”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Розкрити для Генеральної прокуратури України банківську таємницю щодо ДП «Укроборонсервіс», код ЄДРПОУ 21552117, в ВАТ «ВіЕйБі Банк», м. Київ (код МФО 321637)

Надати дозвіл на проведення виїмки в ВАТ«ВіЕйБі Банк», м. Київ (код МФО 321637) оригіналів документів:

- виписок (у тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунку № 26107310021769 ДП «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117) з інформацією про: точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку до часу виконання постанови; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ДП «Укроборонсервіс», та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ДП «Укроборонсервіс»;

- оригіналів документів юридичної справи ДП «Укроборонсервіс» на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі на обслуговування банківських рахунків та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною та валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Печерського

районного суду міста Києва М.К. Пилаєва