Ухвала суду № 98843493, 05.08.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11518/20

Провадження № 1-кс/234/5083/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2021 року Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області–Лутай А.М.

за участю: секретаря судового засідання – Зеленкової С.М.

розглянувши у судовому засіданні в м.Краматорську клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Бондаренко Є.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020050000000052 від 12.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Бондаренко Є.В. 03.08.2021 року звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Краматорської окружної прокуратури Чумаком В.Е., про продовження на 6 місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020050000000052 від 12.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання у провадженні другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32020050000000052 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

12.08.2020 співробітниками Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, управління ОРД ГУ ДФС у Донецькій області та Краматорського прикордонного загону по вулиці Елеваторній м. Краматорська зупинено автомобіль ВАЗ 2111 державний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, в ході огляду виявлено та вилучено 5990 пачок цигарок без марок акцизного податку України, які водій ОСОБА_1 незаконно перевозив з метою подальшого збуту.

Вищезазначені дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконного виготовлення тютюнових виробів, санкція якої передбачає накладення штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Органом досудового розслідування є другий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, який є структурним підрозділом ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028) з місцем дислокації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

12.08.2020 у період часу з 14 години 50 хвилин по 15 годину 10 хвилин проведено огляд транспортного засобу марки ВАЗ 2111 державний номер НОМЕР_1 та тютюнових виробів, які знаходились біля вказаного транспортного засобу, який було зупинено по вулиці Елеваторній м. Краматорська в ході проведення якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме:

- «Marshall super slim red» у кількості 1000 пачок;

- «Pull super slims medium» у кількості 1000 пачок;

- «Marshall deluxe» у кількості 500 пачок;

- «Фэст» у кількості 500 пачок;

- «Pull red» у кількості 500 пачок;

- «Pull blue» у кількості 500 пачок;

- «Jin ling» у кількості 490 пачок;

- «Focus» у кількості 500 пачок;

- «Marshal super slims» у кількості 1000 пачок;

Загальна кількість тютюнових виробів становить 5990 пачок.

12.08.2020 вилучені тютюнові вироби без марок акцизного податку з ознаками фальсифікації було визнано речовими доказами.

17.08.2020 слідчим суддею Краматорського міського суду винесено ухвалу про арешт тютюнових виробів вилучених 12.08.2020 у загальній кількості 5990 пачок.

15.09.2020 в ході проведення огляду тютюнових виробів вилучених 15.08.2020, відібрано експериментальні зразки для експертного дослідження, а саме:

- «Marshall super slim red» у кількості 20 пачок;

- «Pull super slims medium» у кількості 20 пачок;

- «Marshall deluxe» у кількості 20 пачок;

- «Фэст» у кількості 20 пачок;

- «Pull red» у кількості 20 пачок;

- «Pull blue» у кількості 20 пачок;

- «Jin ling» у кількості 20 пачок;

- «Focus» у кількості 20 пачок;

- «Marshal super slims» у кількості 20 пачок, які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано склейкою з підписом слідчого.

15.08.2020 слідчим винесено постанову про призначення судово-хімічної експертизи та за супровідним листом № 4091/10/05-97-03-04 від 25.09.2020 спрямовано до Київського НДІ судових експертиз. Висновок до теперішнього часу не отримано.

15.01.2021 до Київського НДІ судових експертиз спрямовано лист, щодо прискорення проведення судово-хімічної експертизи.

01.03.2021 отримано відповідь від Київського НДІ судових експертиз, в якій зазначається, що у фахівців КНДІСЕ значне поточне завантаження щодо проведення експертиз. Призначена експертиза знаходиться на контролі у керівництва підрозділу КНДІСЕ та буде виконана в порядку черговості в найстигліший термін.

22.06.2021 ГУ ДФС у Донецькій області отримано лист від КНДІСЕ, в якому зазначається необхідність в зміні назви експертизи з «судово-хімічної» на «комплексну судово-біологічну, трасологічну та товарознавчу», відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 20.01.2021 № 243/5 про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

07.07.2021 за супровідним листом № 4868/10/05-97-03-04 до Київського НДІ судових експертиз спрямовано постанову про корегування постанови про призначення судово-хімічної експертизи від 12.08.2020. На теперішній час, висновок експертного дослідження не отримано.

Слідчий зазначає, що для повного, всебічного встановлення істини та прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадження необхідно отримати висновок призначеної комплексної судово-біологічної, трасологічної та товарознавчої експертизи.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи, що досудове розслідування кримінального провадження №32020050000000052 від 12.08.2020 не можливо закінчити у строк до 12.08.2021, необхідно продовжити строк досудового розслідування. В подальшому планується отримати результати комплексної судово-біологічної, трасологічної та товарознавчої експертизи, а також провести ряд інших слідчих та процесуальних дій, направлених на збір необхідних доказів.

Завершити досудове розслідування в установлені строки не вдалось з об`єктивних причин, оскільки експертні установи мають велику завантаженість та тривалість проведення експертиз може досягати більше року.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідно продовжити строки досудового розслідування, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий Бондаренко Є.В. не з?явилася, втім надала суду заяву в якій просила клопотання про продовження строку досудового розслідування задовольнити та розглядати справу у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, зважаючи на таке.

Встановлено, що другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020050000000052 від 12.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України, злочин передбачений ч.3 ст.185 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів.

На теперішній час жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження..

Відповідно до п.1 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020050000000052 закінчується 12.08.2021, однак в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно дочекатися висновки експертиз.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування, слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.

При цьому, слідчим суддею також враховано складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020050000000052 від 12.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, на 6 місяців, у відповідності до вимог ч.1 ст.294 КПК України.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Бондаренко Є.В. про продовження строку досудового розслідування – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020050000000052 від 12.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, на 6 (шість) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяА. М. Лутай