Ухвала суду № 98841341, 02.08.2021, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.08.2021
Номер справи
757/41078/21-к
Номер документу
98841341
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41078/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Шевчук А.В., за участю слідчого Сластіна Ю.О., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора Сльоти Євгенія Сергійовича про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

02 серпня 2021 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л. надійшло клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора Сльоти Євгенія Сергійовича про проведення обшуку в житловому будинку, з господарськими будівлями та спорудами (Житловий будинок літ. "Б-1" з підвалом літ. "Бпд", входом до підвалу літ. "б", ганком літ. "б{1}" і терасою літ. "б{2}" з господарськими будівлями: басейн літ. "В", літня кухня літ. "Е", гараж літ. "Ж", тераса літ. "И", та споруди: місцева очисна споруда літ. "Г", місцева очисна споруда літ. "Д"), що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_1 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, на підставі постанови заступника Генерального прокурора України про визначення підслідності, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020220500001710 від 18.11.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактами ймовірного заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2019-2021 років група осіб, за прикриттям високопосадовців Національної поліції України та фіскальних органів, діючи умисно на території України (м. Київ та Київська область, м. Харкова та Харківської області, Донецької області), з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам, зареєстрованим на території Харківської області та інших областей України з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття незаконної діяльності, створили та придбали низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб).

З метою незаконного виводу отриманих бюджетних та державних коштів в період 2019 - 2021 років використовуються послуги фіктивних підприємств «транзитно - конвертаційної» групи, до складу якої зокрема входить низка фіктивних підприємств: ТОВ «Меморіан Індастрі» (43155919), ТОВ «Гелтекс Плюс» (43155809), ТОВ «Праймолюкс Плюс» (42608579), ТОВ «Візіон Інвестмент» (42976120), ТОВ «Грейдіон трейд плюс» (42969878), ТОВ «Торгова компанія Арнеж» (42670778), ТОВ «Роланд Капітал» (43137748), ТОВ «Будівельна фірма «Будсервісгруп» (42545226), ТОВ «Старвейт Груп» (42670694), ТОВ «Франко Некст» (43264197), ТОВ «Бістам постач» (43271801), ТОВ «Салабуріс Гранд» (43138170), а також пов`язані з ними по «транзитному ланцюгу» підприємства: ТОВ «Гросс-Хандель» (43340769), ТОВ «Альтбуд ЛТД» (43347063), ТОВ «Треджтіз Мджет» (42923388), ТОВ «Мікстрейд ЛТД» (42923456), ТОВ «Дрім Таун» (43205901), ТОВ «Гридо» (43334185), ТОВ «Асатела» (42790487), ТОВ «Лімія» (42859790), ТОВ «Ламия Форс» (42344145), ТОВ «Прецесія» (43397470), ТОВ «Периней» (42795459), ТОВ «ТД Палія» (42859449), ТОВ «Прат Трейд» (43117386), ТОВ «Вейдлер» (43340843), ТОВ «Мега Сфера» (43585736), ТОВ «Оушен Стиль» (43052853), ТОВ «Сако-2000» (42944612), ТОВ «Фітслімсервіс» (42210711), ТОВ «Мекплекс» (42944696), ТОВ «Маріс ЛТД» (43135358), ТОВ «Севіс формс» (432144979), ТОВ «Солнеп» (42743039), ТОВ «Оптіма Сейлінг» (41296248), ТОВ «Будмаг Консалт» (41163095), ТОВ «Прат Трейд» (43117386) та інші.

Проведеними заходами встановлено, що через зазначену групу підприємств з ознаками фіктивності було виведено грошових коштів,в тому числі місцевого бюджету, на загальну суму - понад 50 млн.грн.

Крім того, проведеними заходами встановлено, що пов`язаною компанією із ТОВ «Дорожньо - будівельна компанія Профіт» є ТОВ «Метрокуб» (40391324), яке також мало сумнівні фінансово - господарські взаємовідносини із зазначеними підприємствами.

Встановлено, що фактичним бенефіціарним власником двох зазначених підприємств є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою - АДРЕСА_2 ; фактично мешкає - в садовому будинку літ. ОСОБА_3 АДРЕСА_3 (земельна ділянка № НОМЕР_1 на території садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). ОСОБА_2 був офіційним засновником вказаних підприємств, але з метою маскування своєї злочинної діяльності вийшов із складу засновників.

Згідно представленої оперативної інформації колишній начальник Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ОСОБА_4 зберігає речові докази - документи та чорнові записи на території заміського помешкання в АДРЕСА_1 власником якого доводиться його дружина ОСОБА_1 .

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Прокурор зазначив, що в сторони обвинувачення на сьогоднішній день є обґрунтовані підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ризик втручання, як необхідність проведення обшуку в житловому будинку та господарських будівлях та спорудах, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 власником якого доводиться його дружина ОСОБА_1 , в якому останній фактично проживаю з метою відшукання речей, предметів та документів, що стосуються вищевказаної злочинної діяльності.

Слідчий суддя, що з метою швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, виявлення та вилучення речей та документів, які можуть мати доказове значення в ході досудового розслідування та судового розгляду, підтверджують факти та обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення мобільних терміналів системи зв`язку, які містять інформацію по взаємовідносинам між учасниками протиправної діяльності, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Окрім цього, що стосується вилучення мобільних терміналів системи зв`язку, які містять інформацію по взаємовідносинам між учасниками протиправної діяльності, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора Сльоти Євгенія Сергійовича про проведення обшук - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку, з господарськими будівлями та спорудами (Житловий будинок літ. "Б-1" з підвалом літ. "Бпд", входом до підвалу літ. "б", ганком літ. "б{1}" і терасою літ. "б{2}" з господарськими будівлями: басейн літ. "В", літня кухня літ. "Е", гараж літ. "Ж", тераса літ. "И", та споруди: місцева очисна споруда літ. "Г", місцева очисна споруда літ. "Д"), що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів а саме документів первинної фінансово-господарської звітності, документів проектно-кошторисної, проектної та проектно-технічної документації, договорів, актів приймання-передачі виконаних робіт, актів скритих робіт по взаємовідносинам Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради правонаступником (Департаменту комунального господарства Харківської міської ради), Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, КП «Харківжилбуд» з підприємствами ТОВ «Дорожньо - будівельна компанія Профіт» та ТОВ «Метрокуб», а також бухгалтерські, фінансово-господарські, податкові документи з приводу придбання товарів, робіт та послуг у підприємств ТОВ «Меморіан Індастрі» (43155919), ТОВ «Гелтекс Плюс» (43155809), ТОВ «Праймолюкс Плюс» (42608579), ТОВ «Візіон Інвестмент» (42976120), ТОВ «Грейдіон трейд плюс» (42969878), ТОВ «Торгова компанія Арнеж» (42670778), ТОВ «Роланд Капітал» (43137748), ТОВ «Будівельна фірма «Будсервісгруп» (42545226), ТОВ «Старвейт Груп» (42670694), ТОВ «Франко Некст» (43264197), ТОВ «Бістам постач» (43271801), ТОВ «Салабуріс Гранд» (43138170), ТОВ «Біріон Трейд Плюс» (42973224), ТОВ «Гросс-Хандель» (43340769), ТОВ «Альтбуд ЛТД» (43347063), ТОВ «Треджтіз Мджет» (42923388), ТОВ «Мікстрейд ЛТД» (42923456), ТОВ «Дрім Таун» (43205901), ТОВ «Гридо» (43334185), ТОВ «Асатела» (42790487), ТОВ «Лімія» (42859790), ТОВ «Ламия Форс» (42344145), ТОВ «Прецесія» (43397470), ТОВ «Периней» (42795459), ТОВ «ТД Палія» (42859449), ТОВ «Прат Трейд» (43117386), ТОВ «Вейдлер» (43340843), ТОВ «Мега Сфера» (43585736), ТОВ «Оушен Стиль» (43052853), ТОВ «Сако-2000» (42944612), ТОВ «Фітслімсервіс» (42210711), ТОВ «Мекплекс» (42944696), ТОВ «Маріс ЛТД» (43135358), ТОВ «Севіс формс» (432144979), ТОВ «Солнеп» (42743039), ТОВ «Оптіма Сейлінг» (41296248), ТОВ «Будмаг Консалт» (41163095), ТОВ «Прат Трейд» (43117386), чорнових записів, та надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з мобільних терміналів системи зв`язку, які містять інформацію по взаємовідносинам між учасниками протиправної діяльності.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Бусик

Часті запитання

Який тип судового документу № 98841341 ?

Документ № 98841341 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98841341 ?

Дата ухвалення - 02.08.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98841341 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 98841341 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 98841341, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 98841341, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 02.08.2021. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 98841341 відноситься до справи № 757/41078/21-к

Це рішення відноситься до справи № 757/41078/21-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 98841340
Наступний документ : 98841346