Ухвала суду № 98841338, 02.08.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41110/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Шевчук А.В., за участю слідчого слідчої групи ГСУ НП України Ломакіна С.О., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції Зарудньої Л.Б. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

02 серпня 2021 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції Зарудньої Л.Б., погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Альохіним О.І. про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управління Національної поліції України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12021000000000349 від 04.03.2021 за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, протиправного заволодіння майном підприємства, що заподіяло велику шкоду, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, створення злочинної організації, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012 році ОСОБА_2 створено злочинну організацію, до складу якої в різний період часу ввійшло понад 10 осіб, членами якої впродовж 2012-2019 років на території Харківської області скоєно багато тяжких та особливо тяжких злочинів. У 2019 році особи, підконтрольні ОСОБА_2 , зокрема ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом залякування та заподіяння тілесних ушкоджень змусили ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 31234033) передати керівництво зазначеним підприємством ОСОБА_5 , який з 11.11.2019 значиться як доданий бенефіціарний власник, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, в період з 15.01.2020 по 24.12.2020 група невстановлених осіб, використовуючи ТОВ «Будівельник» (ЄДРПОУ 31234033), за попередньою змовою зі службовими особами АТ «Укргазвидобування» (ЄДРПОУ 30019775) та ТОВ «Східбудтрансгаз» (ЄДРПОУ 42172933) здійснювали виведення коштів з вказаного акціонерного товариства, чим завдали збитків на суму понад 50 мільйонів гривень, тобто в особливо великих розмірах, шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій.

За результатами досудового розслідування зазначених кримінальних проваджень здобуто достатню кількість доказів причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень одних і тих самих осіб, що входять до злочинної організації, створеної ОСОБА_2 .

До Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов рапорт заступника начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України Кузьменко Ю.О. № 14/03/6-2680 від 22.04.2021, згідно якого за наявною оперативною інформацією встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення є безпосередньо причетним ОСОБА_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації щодо права власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фiксацiї вiдомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, що з метою швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, виявлення та вилучення речей та документів, які можуть мати доказове значення в ході досудового розслідування та судового розгляду, підтверджують факти та обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення таких предметів як персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, мобільні телефони, планшети, які було використано для зв`язку між виконавцями та замовниками злочину; електронні носії інформації (дискові накопичувачі, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, оптичні диски, сервери, жорсткі диски тощо), сім-картки грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції Зарудні Лади Борисівни про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих ГСУ НП України на проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме з метою виявлення та вилучення наступних предметів і документів: зброя (вогнепальна, газова та холодна зброя, пристрої для відстрілу гумових куль), боєприпаси, вибухові речовини, GPS-навігатори, упаковки з-під сім-карток, чорнові записи, що можуть свідчити про злочинну діяльність осіб, засоби особистої гігієни (зубна щітка, бритва), документація, що стосується діяльності підприємств ТОВ «Будівельник» (ЄДРПОУ: 31234033), АТ «Укргазвидобування» (ЄДРПОУ: 30019775), ТОВ «Східбудтрансгаз» (ЄДРПОУ: 42172933), ТОВ «Левтрейд Солюшн» (ЄДРПОУ: 43341077), ТОВ «Лонвенс» (ЄДРПОУ: 43408356), ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ: 30622532), ТОВ «Сенкос» (ЄДРПОУ: 43436121), ТОВ «МКДУ» (ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна», ЄДРПОУ: 25178393) - оригінали та наявні електронні копії первинних фінансово-господарських документів, документи державних підприємств, які мали фінансово-господарські стосунки з зазначеними вище суб`єктами господарювання, зокрема, договорів, угод та додатків до них, додаткових угод до договорів, накладних, податкових і видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийму-передачі, актів прийняття виконаних робіт, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довідок про вартість виконаних робіт, довіреностей, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, журналів ордерів, документів складського обліку, відомостей щодо залишку продукції, проектно-кошторисну документацію на об`єкти будівництва; виконавчі схеми, договори на поставку будівельних матеріалів, обладнання, а також документи, що підтверджують виконання вказаних договорів, банківські картки, печатки, штампи та бланки інших підприємств з ознаками фіктивності.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Бусик