Ухвала суду № 98833980, 27.07.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24851/21

Провадження № 1-кс/761/14485/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Аббасова Н.В., при секретарі Архипову І.Р., за участю прокурора Яцинина В.В., слідчого Сафонова А.Ю., захисника Сокура С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Сафонова А.Ю., погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Яцининим В.В. про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32014100000000168 від 28.05.2015, за підозрою ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання, яке мотивовано тим, що першим відділом управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100000000168 від 28.05.2015 за підозрою колишнього голови Спостережної ради ПАТ «Комерційний банк «Стандарт» (МФО 380690, код 36335426) ОСОБА_1 у заволодінні упродовж 2013-2015 років коштами банку шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання та подальшої їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , будучи службовою особою ПАТ «КБ «Стандарт», усвідомлюючи покладену на нього відповідальність, а саме здійснювати, організовувати та контролювати діяльність ПАТ «КБ «Стандарт», з метою отримання прибутку, при невстановлених у ході слідства обставинах приблизно у березні 2014 року, організував та сприяв реалізації злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна у особливо великих розмірах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 будучи службовою особою та використовуючи свій вплив на підлеглих службових осіб ПАТ «КБ «Стандарт» прийняв рішення про легалізацію коштів шляхом вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

При зазначених вище обставинах ОСОБА_1 вступивши у злочинну змову з невстановленими особами, які розпоряджались ключами до системи «Клієнт-Банк» по розрахунковим рахункам ТОВ «Блек Ботл», ТОВ «Бріна», ТОВ «Ной Араспел», ТОВ «Одінер», ТОВ «Сантаріус», ТОВ «Скотіш Лідер», ТОВ «Феймос Грос», ТОВ «Хайленд Легенд», в період 2014 року здійснював фактичний розподіл кредитних коштів, з метою їх легалізації шляхом вкладання в господарську діяльність.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел невстановлені особи за вказівкою ОСОБА_1 здійснили перерахування коштів отриманих у якості кредиту товариствами: ТОВ «Блек Ботл», ТОВ «Бріна», ТОВ «Ной Араспел», ТОВ «Одінер», ТОВ «Сантаріус», ТОВ «Скотіш Лідер», ТОВ «Феймос Грос», ТОВ «Хайленд Легенд» на розрахунковий рахунок ПАТ «КБ «Стандарт» відкритий в ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816). В подальшому ці кошти у сумі 174 575 011 грн. були спрямовані на погашення кредиторської заборгованості ряду підприємств-клієнтів ПАТ «КБ «Стандарт», а саме - ТОВ «Верде Груп» (код 38870786, кредитний договір № 12/КЛ/-0214 від 03.02.2014), ТОВ «Мартін Лідер» (код за ЄДРПОУ 38851061, кредитний договір № 13/КЛ-0214 від 03.02.2014), ТОВ «Паркінг Буд Сервіс» (код за ЄДРПОУ 36126051, кредитний договір 11/КЛ-0214 від 03.02.2014), ТОВ «Ріо Брок» (код за ЄДРПОУ 38467383, кредитний договір № 09/КЛ-0214 від 03.02.2014), ТОВ «Франкур» (код за ЄДРПОУ 38779855, кредитний договір № 15/КЛ-0214 від 04.02.2014), ТОВ «Альде» (код за ЄДРПОУ 38887412, кредитний договір № 84/КЛ-0814 від 06.08.2014), ТОВ «СТЛ Інвест» (код за ЄДРПОУ 34662385, кредитний договір № 67/КЛ-0714 від 22.07.2014), ТОВ «Ельсінор Плюс» (код за ЄДРПОУ 38865273, кредитний договір № 12/КЛ-0214 від 03.02.2014), ТОВ «Ксіон Компані» (код за ЄДРПОУ 38738177, кредитний договір № 14/КЛ-0214 від 03.02.2014), які теж були підконтрольні ОСОБА_1 .

Рішення про надання кредиту ТОВ «Верде Груп», ТОВ «Мартін Лідер», ТОВ «Паркінг Буд Сервіс», ТОВ «Ріо Брок», ТОВ «Франкур», ТОВ «Альде», ТОВ «СТЛ Інвест», ТОВ «Ельсінор Плюс», ТОВ «Ксіон Компані» приймались на засіданнях Спостережної ради ПАТ «КБ «Стандарт» безпосередньо ОСОБА_1 .

Загальна сума легалізованих ОСОБА_1 коштів, перерахованих на погашення кредиторської заборгованості ТОВ «Верде Груп», ТОВ «Мартін Лідер», ТОВ «Паркінг Буд Сервіс», ТОВ «Ріо Брок», ТОВ «Франкур», ТОВ «Альде», ТОВ «СТЛ Інвест», ТОВ «Ельсінор Плюс», ТОВ «Ксіон Компані», склала 174 575 011 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_1 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності. У зв`язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_1 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 27.06.2017 у день його складення, зазначене повідомлення, відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 та ст.ст. 111, 135 КПК України, направлено у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України від 04.05.2017 вих. 0.64-14367/0/15-17, від 11.07.2017 вих. № 0.64-21842/0/15-17, перетнув кордон в аеропорту Бориспіль та здійснив виїзд рейсом 991 Київ-Барселона до Іспанії по даний час в Україну не повертався.

13.07.2017 ОСОБА_1 оголошено у розшук проведення якого доручено співробітникам Служби безпеки України.

На даний час місце перебування ОСОБА_1 не встановлено за місцем реєстрації та проживання він відсутній.

02.10.2017 Шевченківським районним судом м. Києва винесено ухвалу про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 з метою приводу до Шевченківського районного суду м. Києва для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

30.03.2018 Шевченківським районним судом м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

27.08.2018 Апеляційним судом міста Києва, за скаргою захисника Гавриленка В.О., яка діяла в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 , скасовано рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 30.03.2018, та постановлено нову ухвалу якою обрано ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без строку дії.

ОСОБА_1 значиться у обліках Генерального секретаріату Інтерполу та перебуває у міжнародному розшуку відповідно до постанови слідчого.

Враховуючи те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 209 КК України, щодо яких відповідно до ст. 297-1 КПК України передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а також перебуває в міжнародному розшуку, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор Яцинин В.В. та слідчий Сафонов А.Ю. клопотання підтримали та просили задовольнити.

Захисник підозрюваного - адвокат Сокур С.О., заперечував щодо задоволення клопотання та зазначив, що ОСОБА_1 не переховується від органів досудового розслідування, він взагалі не знає, що триває досудове розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що першим відділом управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100000000168 від 28.05.2015 за підозрою колишнього голови Спостережної ради ПАТ «Комерційний банк «Стандарт» (МФО 380690, код 36335426) ОСОБА_1 у заволодінні упродовж 2013-2015 років коштами банку шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання та подальшої їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , будучи службовою особою ПАТ «КБ «Стандарт», усвідомлюючи покладену на нього відповідальність, а саме здійснювати, організовувати та контролювати діяльність ПАТ «КБ «Стандарт», з метою отримання прибутку, при невстановлених у ході слідства обставинах приблизно у березні 2014 року, організував та сприяв реалізації злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна у особливо великих розмірах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 будучи службовою особою та використовуючи свій вплив на підлеглих службових осіб ПАТ «КБ «Стандарт» прийняв рішення про легалізацію коштів шляхом вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Загальна сума легалізованих ОСОБА_1 коштів, перерахованих на погашення кредиторської заборгованості ТОВ «Верде Груп», ТОВ «Мартін Лідер», ТОВ «Паркінг Буд Сервіс», ТОВ «Ріо Брок», ТОВ «Франкур», ТОВ «Альде», ТОВ «СТЛ Інвест», ТОВ «Ельсінор Плюс», ТОВ «Ксіон Компані», склала 174 575 011 грн.

Одними із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини (ст.2 КПК України).

Згідно положень ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.209 КК України, відносно яких законодавцем передбачена можливість здійснення спеціального досудового розслідування.

У зв`язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_1 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 27.06.2017 у день його складення, зазначене повідомлення, відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 та ст.ст. 111, 135 КПК України, направлено у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Частиною 2 ст. 297-4 КПК України встановлено, що під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

Як вбачається із матеріалів клопотання обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема: статутом ПАТ «КБ «Стандарт» затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2014 року; положенням про Спостережну раду Банку затвердженого рішенням загальними зборами акціонерів від 16.04.2014 року; регламентом проведення активних операцій для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб у ПАТ «КБ «Стандарт» затвердженого рішенням Правління Банку від 17.01.2013 року; протоколами засідання Спостережної ради Банку № 67 від 29.07.2014, № 118/2 від 21.11.2014, № 118/4 від 25.11.2014, № 118/5 від 26.11.2014, № 124 від 26.12.2014; кредитними договорами (з додатками) № 127/КЛ-1114 від 21.11.2014, № 128/КЛ-1114 від 21.11.2014, № 129/КЛ-1114 від 21.11.2014, № 130/КЛ-1114 від 21.11.2014, № 131/КЛ-1114 від 25.11.2014, № 132/КЛ-1114 від 25.11.2014, № 133/КЛ-1114 від 25.11.2014, № 134/КЛ-1114 від 25.11.2014, № 135/КЛ-1114 від 25.11.2014, № 136/КЛ-1114 від 26.11.2014, № 137/КЛ-1114 від 26.11.2014, № 150/ОВ-1214 від 26.12.2014; розпорядженнями про перерахування кредитних коштів на рахунки ТОВ «Самра», ТОВ «Гіала», ТОВ «Вілкос», ТОВ «Орісса», ТОВ «Феймос Грос», ТОВ «Скотіш Лідер», ТОВ «Блек Ботл», ТОВ «Хайленд Легенд», ТОВ «Гленрозис Селект», ТОВ «Бріна», ТОВ «Одінер», ТОВ «Кілбегган», ТОВ «Сантаріус», ТОВ «Ной Араспел», ТОВ «Хайленд Кап», ТОВ «Неввіль»; звітом (висновком) від 01.03.2016 року Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Стандарт» «Про здійснення перевірки кредитних договорів/справ позичальників» ПАТ «КБ «Стандарт»; висновком судово-економічної експертизи № 10232/10233-45 від 22.07.2016; висновком почеркознавчих експертиз № 1315 від 22.10.2015, № 1347 від 06.11.2015, № 689/690 від 25.03.2016, № 775/776 від 31.03.2016, № 779/780 від 04.04.2016, № 436/тдд від 10.03.2017; висновком судово - технічної експертизи № 24533/24534/15-34/1124-1133/16-34 від 28.01.2016; виписками по розрахункових рахунках підприємств - позичальників, а саме: ТОВ «Самра», ТОВ «Гіала», ТОВ «Вілкос», ТОВ «Орісса», ТОВ «Феймос Грос», ТОВ «Скотіш Лідер», ТОВ «Блек Ботл», ТОВ «Хайленд Легенд», ТОВ «Гленрозис Селект», ТОВ «Бріна», ТОВ «Одінер», ТОВ «Кілбегган», ТОВ «Сантаріус», ТОВ «Ной Араспел», ТОВ «Хайленд Кап», ТОВ «Неввіль»; протоколами допиту службових осіб ПАТ «КБ «Стандарт», а саме - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; протоколи допиту засновників та директорів підприємств - позичальників, а саме: ТОВ «Хайленд Легенд», ТОВ «Хайленд Кап», ТОВ «Вілкос», ТОВ «Сантаріус», ТОВ «Самра», ТОВ «Неввіль», ТОВ «Орісса», ТОВ «Феймос Грос», ТОВ «Бріна», ТОВ «Гиала», ТОВ «Скотіш Лідер».

Слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст.5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Не вирішуючи питання щодо доведеності вини та кваліфікації дій підозрюваного, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому злочинів.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України від 04.05.2017 вих. 0.64-14367/0/15-17, від 11.07.2017 вих. № 0.64-21842/0/15-17, перетнув кордон в аеропорту Бориспіль та здійснив виїзд рейсом 991 Київ-Барселона до Іспанії по даний час в Україну не повертався.

13.07.2017 ОСОБА_1 оголошено у розшук, проведення якого доручено співробітникам Служби безпеки України.

На даний час місце перебування ОСОБА_1 не встановлено за місцем реєстрації та проживання він відсутній.

02.10.2017 Шевченківським районним судом м. Києва винесено ухвалу про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 з метою приводу до Шевченківського районного суду м. Києва для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

30.03.2018 Шевченківським районним судом м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

27.08.2018 Апеляційним судом міста Києва, за скаргою захисника Гавриленка В.О., яка діяла в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 , скасовано рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 30.03.2018, та постановлено нову ухвалу якою обрано ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_1 значиться у обліках Генерального секретаріату Інтерполу та перебуває у міжнародному розшуку відповідно до постанови слідчого.

Положеннями статті 297-4 КПК України законодавець встановив обов`язок слідчого, прокурора довести, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

На підтвердження умислу підозрюваного спрямованого на переховування від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, згідно доводів, наведених у клопотанні, свідчить той факт, що ОСОБА_1 перетнув кордон в аеропорту Бориспіль та здійснив виїзд рейсом 991 Київ-Барселона до Іспанії по даний час в Україну не повертався.

Наведені обставини дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 умисно ухиляється від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, що є передумовою для здійснення в кримінальному провадженні № 32014100000000168, відносно нього спеціального досудового розслідування у відповідності до положень глави 24-1 КПК України.

Таким чином, враховуючи, що ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 209 КК України, він умисно ухиляється від явки на виклики слідчого, переховується від органів слідства та суду за межами України з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у міжнародний розшук, перебуває за межами України, з метою виконання завдань кримінального судочинства, слідчий суддя визнав за необхідне надати дозвіл на здійснення стосовно підозрюваного ОСОБА_1 спеціального досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.139, 297-1, 297-2, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100000000168 від 28.05.2015, відносно оголошеного у міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Якщо підстави для проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32014100000000168 від 28.05.2015, за підозрою ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, відносно підозрюваного перестануть існувати, органу досудового розслідування звернутися до суду із клопотанням про припинення здійснення спеціального досудового розслідування та здійснення подальшого досудового розслідування згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Аббасова