Ухвала суду № 98824581, 26.07.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39477/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Кузуб А.Т., слідчого Жигуна О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Жигуна О.О. про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100100000860 від 27.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції Жигун О.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100100000860, відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020 за фактом шахрайського заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «ОФІСБУД», вчиненого невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України..

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ОФІСБУД» код ЄДР 33594090 створено 20.07.2005 та зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41, офіс 35/2. Засновник вказаного товариства ЗАТ «ПО Стеклопродукт», що знаходиться за адресою: Російська Федерація, м. Москва, Большая Ординка, 7, 1. Відповідно відомостей реєстру Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - директором значиться ОСОБА_1 .

Відповідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації, ЗАТ «ПО Стеклопродукт» 20.07.2015 було реорганізовано шляхом приєднання до ЗАТ «Дельфиниум» (РФ, Хабаровський Край), який ліквідовано 17.11.2015 без правонаступника.

08.01.2020 року представникам ТОВ «Офісбуд» стало відомо, що 20.08.2017 року нібито було видано довіреність на ім`я ОСОБА_2 , що посвідчена нотаріусом міста Москви ОСОБА_3 від 20 серпня 2017 року № 77 АА 6659635 від ЗАТ «ПО Стеклопродукт», яке фактично припинило свою діяльність ще 20.07.2015 року шляхом приєднання до ЗАТ «ДЕЛЬФИНИУМ», яке ліквідовано 17.11.2015. Так, на підставі зазначеної довіреності 18.12.2019 року складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Офісбуд» за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Офісбуд», начебто укладеного між представником засновника ЗАТ «ПО Стеклопродукт» за довіреністю ОСОБА_2 та ОСОБА_4 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що він дійсно в період з 10.02.2006 по 26.03.2014 працював на посаді директора у ТОВ «Офісбуд», але він ніколи не підписував будь - яких документів (договорів, актів приймання - передачі, не був довіреною особою), пов`язаних із відчуженням корпоративних прав ТОВ «Офісбуд», належних ЗАТ «ПО Стеклопродукт». Нотаріуса ОСОБА_3 не знає, ніколи до нього не звертався, довіреність не отримував, ОСОБА_4 ніколи не бачив та ніколи про таку особу не чув. Крім цього - ОСОБА_2 будучи 22.01.2020 у приватного нотаріуса ОСОБА_5 нотаріально засвідчив свою заяву з приводу того, що 18.12.2019 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яким було посвідчено акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Офісбуд» за договором купівлі продажу - він не звертався, а також будь-яких документів щодо відчуження частки в статутному капіталі не підписував.

В подальшому, а саме 18.12.2019 року ОСОБА_4 , як єдиний учасник ТОВ «Офісбуд» приймає рішення №18/12/2019, яким звільняє ОСОБА_1 з посади директора ТОВ «Офісбуд» та виключає його з числа осіб, що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності та призначає директором ОСОБА_7 . Згідно цього рішення, ОСОБА_1 звільнено за власним бажанням. Звільнення за власним бажанням передбачає, що особа сама подала заяву про звільнення, а ОСОБА_1 не виявляв бажання звільнитися із займаної посади і тим більше не подавав ОСОБА_4 (якого він не знає, ніколи не бачив, ніколи з ним не спілкувався) заяви про звільнення.

16.01.2020 року знову проведено державну реєстрацію зміни учасника ТОВ «Офісбуд» на ОСОБА_8 та зміну директора на ОСОБА_9 . Про зміни, що відбулися з 26.12.19 по 21.01.2020, ТОВ «Офісбуд» ніхто із так званих нових учасників та директорів не повідомляв.

Відповідно відомостей Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності ТОВ «ОФІСБУД» знаходиться п`ятнадцять об`єктів нерухомого майна, що розташовані в різних частинах України у тому числі і на території АР Крим. Зазначені об`єкти є доглянутими приміщеннями, знаходяться у задовільному стані і придатні до використання та експлуатації згідно їх цільовим призначенням.

В ході досудового розслідування виникли підстави вважати, що метою протиправних дій групи осіб, які незаконно придбали корпоративні права ТОВ «Офісбуд» та на посаду директора підприємства призначили ОСОБА_9 є намір по заволодінню вказаним нерухомим майном належним ТОВ «Офісбуд» з метою його відчуження та отримання прибутку для власної незаконної наживи, а також можливого досягнення цієї мети шляхом подальшої перереєстрації корпоративних прав ТОВ «Офісбуд».

Станом на теперішній час, органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведенні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які вказані у клопотанні слідчого.

Незважаючи на комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не вдалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, значної кількості свідків, необхідності аналізу великого об`єму інформації, а також проведення у ході досудового розслідування судових експертиз, а також те, що дане кримінальне провадження розслідувалось іншим органом досудового розслідування.

Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 27.07.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати наступне:

- допитати в якості свідків ОСОБА_4 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ;

- здійснити тимчасовий доступ до матеріалів судової справи в Окружному адміністративному суді м. Києва;

- здійснити тимчасовий доступ до облікових, податкових та інших документів з реєстраційної справ ТОВ «Офісбуд», що перебуває у володінні ДПС України;

- отримати інформацію щодо відкритих банківських рахунків ТОВ «Офісбуд»;

- здійснити тимчасовий доступ, розкрити банківську таємницю до руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Офісбуд»;

- за результатами проведення тимчасових доступів до аналізу вилучених документів, здійснити їх огляд та приєднати до матеріалів кримінального провадження в якості доказів за наявності підстав;

- за наявності підстав ініціювати питання щодо проведення обшуків з метою виявлення та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонентів керівників та засновників ТОВ «Офісбуд» та осіб, які намагаються злочинним привласнити майно;

- призначити судові почеркознавчі експертизи за матеріалами, здобутими в ході розслідування;

- за результатами аналізу здобутих доказів надати кримінально-правову оцінку діям причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб у даному кримінальному провадженні;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочинів та їх притягнення до кримінальної відповідальності..

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні. Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 12 місяців.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Слідчим доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених заходів, необхідний певний проміжок часу, але з урахуванням перелічених слідчим слідчих дій які необхідно провести, приходить до висновку про необхідність зменшення цього строку до шести місяців, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до 27.01.2022 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Жигуна О.О. - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100100000860 від 27.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяців, а саме до 27.01.2022 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Константінова