Ухвала суду № 98824570, 02.08.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41117/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Шевчук А.В., за участю слідчого Тищенка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000099 від 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

02.03.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Бусик О.Л. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12020000000000099 від 07.02.2020 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Шоп`яком В.Б., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000099 від 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000099 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Невстановлені на даний час досудовим розслідування особи, які фактично здійснювали контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Вейп Естейр» (код 41503604), хоча ні службовими особами ні засновниками вказаного суб`єкта господарської діяльності не були, переслідуючи мету особистого збагачення, розробили план протиправних дій, у відповідності до умов якого шляхом обману вони хотіли заволодіти коштами громадян України, транспортні засоби яких були затримані співробітниками патрульної поліції міста Києва та Київської області за вчинені адміністративні правопорушення.

З метою реалізації плану протиправних дій направлених на шахрайське заволодіння коштами в особливо великих розмірах, особи, які фактично здійснювали контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Вейп Естейр» залучили до своєї протиправної діяльності окремих співробітників Центральної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», які відповідно до попередньо узгодженого плану дій повинні були забезпечити підписання із ТОВ «Вейп Естейр» договору про співпрацю на перевезення тимчасово затриманих транспортних засобів в межах міста Києва та Київської області.

Враховуючи те, що фактично ТОВ «Вейп Естейр» не мало ніякої можливості для здійснення перевезення тимчасово затриманих транспортних засобів, оскільки не мало у власності чи в оренді жодних транспортних засобів, а його штат співробітників складався із 1 особи, яка була і засновником і керівником вказаного Товариства, 01.02.2018 особи, які фактично здійснювали контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Вейп Естейр» забезпечили укладення договору про співпрацю із ТОВ «Автосос-Сервіс» у відповідності до умов якого останнє повинно було здійснювати перевезення транспортних засобів в межах міста Києва за ціною 600 грн. за 1 шт.

7 лютого 2018 року окремі співробітники Центральної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», на виконання умов попередньо розробленого особами, які фактично здійснювали контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Вейп Естейр», плану протиправних дій, забезпечили укладення договору про співпрацю у відповідності до умов якого ТОВ «Вейп Естейр» повинно було здійснювати транспортування тимчасово затриманих транспортних засобів в межах міста Києва та Київської області.

Так, відповідно до спільного наказу Міністерства внутрішніх справ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів України, №967/1218/869 від 10.10.2013, затверджено розміри плати за транспортування і зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках (стоянках), які стягуються з водіїв, власників (співвласників) тимчасово затриманого транспортного засобу і застосуванням незалежного від форм власності майданчика (стоянки) усіма підприємствами, установами та організаціями, які провадять діяльність, пов`язану із доставленням та зберіганням транспортних засобі, яка становить, в залежності від тоннажу 600-850 гривень.

В подальшому особи, які фактично здійснювали контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Вейп Естейр», переслідуючи мету особистого збагачення, надавали громадянам України, транспортні засоби яких були затримані співробітниками патрульної поліції міста Києва та Київської області за вчинені адміністративні правопорушення неправдиву інформацію щодо фактичної вартості послуги щодо перевезення їх транспортних засобів збільшуючи її в 2-3 рази. Менша частина отриманих коштів була перерахована на рахунки ТОВ «Автосос-Сервіс», за фактично надані послуги із перевезення тимчасово затриманих транспортних засобів, а основна частина коштів була перерахували членами організованої групи осіб на підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності, переведена в готівку в різних банківських установах та розділена між її учасниками в тому числі і окремими співробітниками Центральної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

Таким чином, за період часу із лютого 2018 по жовтень 2018 року особи, які фактично здійснювали контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Вейп Естейр», діючи відповідно до умов попередньо розробленого та погодженого усіма членами організованої групи осіб плану, в спосіб обману громадян України транспортні засоби яких були тимчасово затримані співробітниками патрульної поліції за вчинені адміністративні правопорушення, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками якого розпочато досудове розслідування, відноситься до особливо тяжких злочином.

Станом на 28.07.2021 в кримінальному провадженні № 12020000000000099 проведено наступні слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, а саме:

1. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливе вчинення невстановленими особами, в тому числі і працівниками ТОВ «Вейп Естейр», ДП МВС України «Інформ-Ресурси», кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

2. допитано в якості свідка голову ліквідаційної комісії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1 щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

3. допитано в якості свідків колишніх співробітників ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

4. в порядку ст. 93 КПК України витребувано інформацію та документи з Державної казначейської служби України щодо руху коштів по рахунках ТОВ «Вейп Естейр»;

5. в порядку ст. 93 КПК України витребувано із КБ «Земельний капітал» інформацію про рух коштів по банківських рахунках ТОВ «Вейп Естейр»;

6. в порядку ст. 93 КПК України витребувано із ГУНП в Київській області та ГУНП в м. Києві інформацію про взаємовідносини із ТОВ «Вейп Естейр»;

7. неодноразово надано доручення в ДВБ НПУ та отримано на них відповідь щодо переліку осіб причетних до вчинення кримінального провадження передбаченого ч.4 ст. 190 КК України;

8. в порядку ст. 93 КПК України витребувано із ДПС України щодо ряду юридичних осіб з використанням розрахункових рахунків яких здійснювалась незаконна діяльність;

9. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва отримано тимчасовий доступ та вилучено копії документів реєстраційних справ ТОВ «Вейп Естейр», ТОВ «Мак Технолоджі», ТОВ «Портленд» та інших;

10. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва отримано тимчасовий доступ та вилучено копії банківських документів, в тому числі і документи щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Вейп Естейр», ТОВ «Мак Технолоджі», ТОВ «Портленд» та інших;

11. проведено ряд інших слідчих (розшукових) дій направлених на отримання доказів протиправних дій в тому числі і службових осіб ТОВ «Вейп Естейр», ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 07.08.2021.

Однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок складності провадження та необхідності проведення ряду слідчих (розшукових) дій для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, а саме:

- допитати службових осіб ТОВ «Вейп Естейр» та структурних підрозділів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» щодо обставин співпраці із ТОВ «Вейп Естейр»;

- допитати службових осіб ТОВ «Автосос-сервіс» щодо обставин співпраці із ТОВ «Вейп Естейр»;

- на підставі відповідних ухвал слідчих судді отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів на підставі яких відбулися фінансового-господарські взаємовідносини між ТОВ «Вейп Естейр» та ДП МВС України «Інформ-Ресурси»;

- на підставі відповідних ухвал слідчих судді отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали реєстраційні справи ТОВ «Вейп Естейр» та інших юридичних осіб пов`язаних із вчиненням кримінального правопорушення;

- встановити та допитати службових осіб засновників суб`єктів господарської діяльності на банківські рахунки яких було перераховано кошти отримані ТОВ «Вейп Естейр» в результаті евакуації транспортних засобів;

- призначити та забезпечити проведення ряду почеркознавчих експерти з метою підтвердження підписання офіційних документів саме службовими особами ТОВ «Вейп Естейр» та ДП МВС України «Інформ-Ресурси»;

- на підставі зібраних документів назначити проведення відповідного аудиту щодо правомірності проведених дій службових осіб ТОВ «Вейп Естейр» та ДП МВС України «Інформ-Ресурси»;

- встановити та допитати осіб транспортні засоби яких були евакуйовані в 2018 році на території міста Києва;

- після отримання висновку аудиту призначити та забезпечити проведення судової економічної експертизи;

- за результатами аналізу зібраних доказів, за погодженням із процесуальним керівником в кримінальному провадженні прийняти процесуальне рішення щодо осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в тому числі і щодо службових осіб ТОВ «Вейп Естейр» та ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а також інших протиправна діяльність яких буде встановлена за результатами проведення слідчих (розшукових) дій;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 12-ти місяців.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження дійшов до наступного висновку.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо злочину невеликої або середньої тяжкості до дня повідомлення про підозру становить дванадцять місяців, та вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину невеликої або середньої тяжкості а також тяжкого або особливо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, тобто до 12 місяців.

Вирішуючи клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя враховує слідчі та процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строк, необхідний для їх проведення або завершення, та приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000099 від 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000000099 від 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 07.08.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Бусик