Ухвала суду № 98824080, 06.08.2021, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/2386/21

Справа №754/12058/21

У Х В А Л А

Іменем України

06 серпня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Татаурова І.М.,

за участю:

секретаря Токарчука І.І.,

слідчого Бишевича Є.В.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання керівника Київської міської прокуратури Кіпера О.О. у кримінальному провадженні №12020100030003702 від 12.06.2020 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 05.08.2021 надійшло клопотання керівника Київської міської прокуратури Кіпера О.О. про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_2 - дружині ОСОБА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: реєстраційних та статутних документів ПП «ТЕЙКІТ», ПП «ТОЙНБІ» (код ЄДРПОУ 39259689), копій паспортів громадян України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , листування ПП «ТЕЙКІТ», ПП «ТОЙНБІ» з ПАТ «Укрзалізниця» та його структурними підрозділами з приводу укладання та виконання договорів поставки запасних частин та технічного обслуговування рухомого складу, документів фінансово-господарської діяльності ПП «ТЕЙКІТ», ПП «ТОЙНБІ» (код ЄДРПОУ 39259689), блокнотів, робочих записів, чернеток, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, у т.ч. листів компаній-нерезидентів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками перелічених суб`єктів господарювання та службовими особами банківських установ за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що міститься на комп`ютерній техніці, магнітних носіях та телефонах; комп`ютерної техніки, що використовувалась для створення документів; печаток даних товариств, ключів доступу до банківських рахунків - електронних цифрових підписів, яке подане в рамках кримінального провадження №12020100030003702 від 12.06.2020.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному проваджені №12020100030003702 від 12.06.2020, за підозрою начальника виробничого підрозділу локомотивного депо «Київ-Пасажирський» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 28 ч. 2, 364 ч.ч. 1,2 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 366 ч. 2 КК України.

Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження став лист Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області (вих. № 51/2/3-44974 від 04.06.2020) щодо виявлення фактів протиправної діяльності службових осіб регіонально філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та ПП «Тейкіт».

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди посадовими особами ПП «Тейкіт» (код ЄДРПОУ 39259689), використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, протягом 2019 року в порушення вимог чинного законодавства, без проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII та укладання відповідних договорів, угод чи контрактів за результатом проведення публічних закупівель залучи ПП «Тейкіт» до нібито виконання робіт по ремонту тягового рухомого складу локомотивного господарства Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та поставлення комплектуючих деталей під час такого ремонту за значно завищеними цінами, що завдало тяжких наслідків, у вигляді збитків державним інтересам в особі Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на суму 4 125 791, 41 грн.

Зокрема, досудовим розслідування встановлено, що службові особи локомотивного господарства Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» всупереч вимог Законів України «Про публічні Державні закупівлі», «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції», «Про захист економічної конкуренції», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про Антимонопольний комітет України», наказів Державного підприємства «Прозорро», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди посадовими особами ПП «Тейкіт» (код ЄДРПОУ 39259689), використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, протягом 2019 року без проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг надали перевагу ПП «ТЕЙКІТ» під час закупівлі послуги ремонту тягового рухомого складу локомотивного господарства Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та поставлення комплектуючих деталей під час такого ремонту, за результатом проведення яких складено видаткові накладні та акти надання послуг, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості службовими особами ПП «Тейкіт», щодо вартості запчастин, а саме: акти надання послуг № 66 від 17.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 67 від 17.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 68 від 17.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 69 від 17.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 70 від 17.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 71 від 17.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 72 від 17.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 73 від 17.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 74 від 18.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 75 від 18.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 76 від 18.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 77 від 18.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 78 від 18.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 79 від 18.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 80 від 18.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 81 від 20.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 82 від 20.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 83 від 20.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 84 від 20.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 85 від 20.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 86 від 20.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту; № 87 від 20.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 88 від 20.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 89 від 20.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 23 від 27.03.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 57 від 27.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 58 від 27.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 59 від 27.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 60 від 24.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 61 від 24.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 62 від 24.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 63 від 27.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 64 від 27.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 65 від 27.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 104 від 04.06.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 105 від 05.06.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 106 від 05.06.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 107 від 06.06.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 108 від 07.06.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 119 від 31.07.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 120 від 31.07.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 121 від 31.07.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 122 від 31.07.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 123 від 31.07.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 124 від 31.07.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 125 від 31.07.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 126 від 31.07.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 127 від 31.07.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 161 від 07.08.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 162 від 08.08.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 163 від 16.08.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 164 від 09.08.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 165 від 15.08.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; № 24 від 28.03.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг та інших додатків до них.

На підставі вказаних документів в подальшому посадовими особами Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» складено платіжні доручення та перераховано бюджетні грошові кошти.

Згідно з інформацією, викладеною в листі Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київської області вих. №51/2/3-44974 від 04.06.2020, встановлено, що відповідно до відомостей Державної податкової служби України ПП «Тейкіт» (код ЄДРПОУ 39259689) з початку 2017 року по цей час, зареєстровано платником податку, однак не подає до фіскальних органів жодної податкової звітності (у вигляді податкових декларацій (розрахунків) платником податків (у тому числі відокремленими підрозділами у випадках, визначених Податковим Кодексом України) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов`язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку).

За результатами проведення Офісом великих платників податків Державної податкової служби України аналітичного дослідження №6/28-10-16-01-20/40081221 від 30.06.2020 фінансової та господарської діяльності регіональної філії «Південно-Західна Залізниця» АТ «Укрзалізниця» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2019 по 23.06.2020 вбачається: що службові особи регіональної філії «Південно-Західна Залізниця» АТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами державного підприємства, порушуючи норми чинного законодавства, документально оформили операції щодо ремонту залізничного транспорту та поставки запчастин до них з підприємством ПП «ТЕЙКІТ», реальність виконання/постачання яких не підтверджено/не встановлено в ході дослідження, що в подальшому призвело до привласнення коштів державного підприємства у сумі 15 979 252,19 грн.

Дії службових осіб регіональної філії «Південно-Західна Залізниця» АТ «Укрзалізниця» в частині перерахування коштів державного підприємства на банківські рахунки підприємства, яке має ознаки фіктивності ПП «ТЕЙКІТ», спрямовані на легалізацію грошових коштів в сумі 15 979 252, 19 грн.

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи №13-1/1547 від 04.11.2020, завищення вартості комплектуючих запчастин під час господарських взаємовідносин Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» з ПП «ТЕЙКІТ» складає 4 125 791,41 грн.

Відповідно до висновку економічної експертизи №19/7 від 25.02.2021, матеріальна шкода (збитки), завдана Регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» внаслідок завищення вартості використаних запасних частин при проведенні у 2019 році ПП «ТЕЙКІТ» робіт з ремонту рухомого складу локомотивного господарства, з урахуванням ринкової вартості таких запасних частин, визначеної у висновку експерта №13-1/1547 від 04.11.2020, складеному за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи судовим експертом Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центу МВС України, документально підтверджується у розмірі 4 125 791, 41 грн.

За результатами досудового розслідування, 09.07.2021, повідомлено про підозру начальнику виробничого підрозділу локомотивного депо «Київ-Пасажирський» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ст. 28 ч.2, ст. 364 ч. ч. 1, 2 КК України.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що за результатом наради з питань експлуатації рейкових автобусів виробництва «PESA» (м. Бидгощ, Польща) на маршруті Київ-Пасажирський - Бориспіль-аеропорт від 10.12.2018, за участі в.о. голови правління АТ «Укрзализниця» ОСОБА_6 та присутніх керівників структурних підрозділів залізниці, а саме: ЦЦЛ ОСОБА_7 , ЦЦТех ОСОБА_8 , ЦЦЮ ОСОБА_9 , в.о. ЦФК ОСОБА_10 , ЦЛ ОСОБА_11 , ЦРП ОСОБА_12 , ЦРБ ОСОБА_13 , ЦТЗ-1 ОСОБА_14 , НДКТІ ОСОБА_15 , Н ПЗЗ ОСОБА_1 , НЗТ ПЗЗ ОСОБА_16 , ПЗЗ ОСОБА_17 , та ТЧ-1 ПЗЗ ОСОБА_5 визначено потребу в необхідному обладнанні та запасних частинах для проведення технічного обслуговування та поточних ремонтів 8 рейкових автобусів «PESА» та передбачити в плані ремонту основних засобів на 2019 рік кошти для проведення ремонту та технічного обслуговування 8 рейкових автобусів PESA.

За результатом виробничої наради з питань експлуатації, обслуговування, виконання ремонтів рейкових автобусів «PESA» від 10.12.2018, при головуючому в.о. служби РФ НПЗЗ ОСОБА_1 та присутніх керівників структурних підрозділ залізниці, а саме: НБЗ ОСОБА_18 , НЗТ ОСОБА_16 , Т ОСОБА_17 , в.о. Ш ОСОБА_19 , НГ ОСОБА_20 , П ОСОБА_21 , НХ ОСОБА_22 , НХЗ ОСОБА_23 , НО ОСОБА_24 , НРП ОСОБА_25 , НРПЗ 1 ОСОБА_26 , ТЧ-1 ОСОБА_5 , ТЧЗЕ ОСОБА_27 , та НДАФ ОСОБА_28 за результатом якої надано доручення службам НЗТ та Т організувати виконання технічного обслуговування, розробку та затвердження технічної документації для обслуговування рейкових автобусів «PESA 620-М», виконання капітального ремонту 8 дизельних двигунів та гідропередач, організація ремонтних робіт рейкових автобусів та поставок запасних частин до них.

За результатом виробничої наради при в.о. директора РФ ПЗЗ з питань експлуатації, обслуговування, виконання ремонтів рейкових автобусів «PESA 620-М» місце проведення м. Київ, ТЧ-1 «Київ-Пасажирський» від 05.12.2018, при головуючому в.о. служби РФ НПЗЗ ОСОБА_1 та присутніх керівників наступних структурних підрозділ залізниці, а саме: НБЗ ОСОБА_18 , НЗТ ОСОБА_16 , Т ОСОБА_17 , НКВ ОСОБА_29 , НХз ОСОБА_30 , НГК ОСОБА_31 , НО ОСОБА_24 , НГКз ОСОБА_32 , в.о. Ш ОСОБА_19 , НХ ОСОБА_22 , НХЗ ОСОБА_23 , НО ОСОБА_24 , ТЧ-1 ОСОБА_5 , ТЧЗЕ ОСОБА_27 , та НДАФ ОСОБА_28 вирішено провести переговори та визначити контрагентів, якими будуть проводитись роботу по ремонту рейкових автобусів «PESA 620-М».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Тейкіт» (код ЄДРПОУ 39259689) зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Княжеська, 32. Керівником та засновником даного підприємства, на даний час, являється ОСОБА_3 .. До 04.06.2020 керівником та засновником даного підприємства являвся ОСОБА_4 ..

Крім того, 28.07.2020, відбулась зміна назви підприємства з ПП «Тейкіт» на ПП «ТОЙНБІ».

Допитаний, як свідок, заступник начальника локомотивного ДЕПО «Київ-Пасажирський» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_27 показав, що контроль з пошуку контрагентів, ціноутворення, фінансування в межах бюджету, постачання та проведених ремонтних робіт підрядною організацією ПП «ТЕЙКІТ» рейкових автобусів «PESA 620-М», здійснював безпосередньо в.о. РФ ПЗЗ ОСОБА_1 .

Допитані, як свідки, головний інженер локомотивного ДЕПО «Київ-Пасажирський» ОСОБА_33 дав аналогічні показання.

Зазначені порушення вчинені службовими особами локомотивного депо Київ - пасажирський Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ПП «ТЕЙКІТ».

За таких обставин, в ході досудового розслідування одержано достатньо даних, які вказують, що до пошуку та вибору контрагента, ціноутворення, вирішення питання фінансування, постачання та проведених ремонтних робіт саме ПП «ТЕЙКІТ» прямо причетний виконуючий обов`язків керівника Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_1 .

Проведеними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний колишній виконуючий обов`язків керівника Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Факт проживання ОСОБА_1 підтверджується відомостями викладеними в щорічних деклараціях за 2020, 2021 роки останнього, згідно яких місце проживання ОСОБА_1 та членів його сім`ї є приватний будинок загальною площею 454 м2 розташований в смт. Козин, Київської області , який на праві власності належить дружині останнього - ОСОБА_2 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №265264604, право власності на нерухоме майно - будинок загальною площею 454 м2 розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 є адвокатом, та колишнім депутатом VII скликання Харківської обласної ради.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

За таких обставин в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_2 - дружині ОСОБА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: реєстраційних та статутних документів ПП «ТЕЙКІТ», ПП «ТОЙНБІ» (код ЄДРПОУ 39259689), копій паспортів громадян України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , листування ПП «ТЕЙКІТ», ПП «ТОЙНБІ» з ПАТ «Укрзалізниця» та його структурними підрозділами з приводу укладання та виконання договорів поставки запасних частин та технічного обслуговування рухомого складу, документів фінансово-господарської діяльності ПП «ТЕЙКІТ», ПП «ТОЙНБІ» (код ЄДРПОУ 39259689), блокнотів, робочих записів, чернеток, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, у т.ч. листів компаній-нерезидентів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками перелічених суб`єктів господарювання та службовими особами банківських установ за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що міститься на комп`ютерній техніці, магнітних носіях та телефонах; комп`ютерної техніки, що використовувалась для створення документів; печаток даних товариств, ключів доступу до банківських рахунків - електронних цифрових підписів.

У органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що перелічені вище документи зберігаються за місцем проживання колишнього виконуючого обов`язків керівника Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_1 , оскільки, згідно матеріалів кримінального провадження, саме він, перебуваючи на керівній посаді, активно сприяв укладанню договору з вказаною юридичною особою, що може свідчити про факт причетності його до створення та фінансово-господарської діяльності ПП «ТЕЙКІТ».

Зазначені речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.

З урахуванням обставин кримінального провадження, а також викладених у клопотанні доводів, ініціатор клопотання - керівник Київської міської прокуратури Кіпер О.О. вважає, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити їх збереження у первинному вигляді.

Також, зазначає, що в іншій спосіб, ніж проведення обшуку за вказаною вище адресою, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення злочинів, а в разі відсутності перелічених вище документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження та забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування.

Зокрема, одержання перелічених речей та документів надасть можливість стороні обвинувачення встановити обставини та схему незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укрзалізниця», виявити офіційні документи, ключі доступу до банківських рахунків, печатки, первинні фінансово-господарські документи ПП «ТЕЙКІТ», ПП «ТОЙНБІ».

Крім того, одержання зазначених документів надасть можливість стороні обвинувачення провести почеркознавчі експертизи та технічні експертизи документів, а також судово-бухгалтерську та судово-економічну експертизи.

Слідчий в судовому засіданні детально обґрунтував клопотання, підтримав його за викладених в ньому обставин та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Положенням ст. 234 ч. 5 КПК України передбачені підстави за яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.

Клопотання керівника Київської міської прокуратури Кіпера О.О. відповідає вимогам ст. 234 ч. 3 п.п. 1-8 КПК України та є таким, в якому доведено матеріалами клопотання наявність підстав, передбачених ст. 234 ч. 5 п.п. 1-5 КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зі змісту клопотання, долучених до нього матеріалів, обґрунтування слідчого у судовому засіданні вбачається, що за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_2 - дружині ОСОБА_1 , можуть знаходитись речові докази, які мають відношення до здійснення вище описаної протиправної діяльності, відшукуванні речові докази мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речових доказів, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання керівника Київської міської прокуратури Кіпера О.О. у кримінальному провадженні №12020100030003702 від 12.06.2020.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання керівника Київської міської прокуратури Кіпера О.О. у кримінальному провадженні №12020100030003702 від 12.06.2020 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_2 - дружині ОСОБА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: реєстраційних та статутних документів ПП «ТЕЙКІТ», ПП «ТОЙНБІ» (код ЄДРПОУ 39259689), копій паспортів громадян України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , листування ПП «ТЕЙКІТ», ПП «ТОЙНБІ» з ПАТ «Укрзалізниця» та його структурними підрозділами з приводу укладання та виконання договорів поставки запасних частин та технічного обслуговування рухомого складу, документів фінансово-господарської діяльності ПП «ТЕЙКІТ», ПП «ТОЙНБІ» (код ЄДРПОУ 39259689), блокнотів, робочих записів, чернеток, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, у т.ч. листів компаній-нерезидентів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками перелічених суб`єктів господарювання та службовими особами банківських установ за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що міститься на комп`ютерній техніці, магнітних носіях та телефонах; комп`ютерної техніки, що використовувалась для створення документів; печаток даних товариств, ключів доступу до банківських рахунків - електронних цифрових підписів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Три копії ухвали видати слідчому та/або прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.М. Татаурова