Ухвала суду № 98821955, 06.08.2021, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10360/21

1-кс/295/4905/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Капустинській Г.О., за участю старшого слідчого Сокирко А.В., розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області Сокирко А.В., погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Луценко Б. про проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні 42021060360000004 від 11.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням де зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління, переслідуючи корисливу мету та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» під час виконання договорів замовлення Міністерства оборони України, заволоділи бюджетними коштами, на суму близько 406 815,6 грн. Також, Громадянин Г., вніс завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД», з метою здійснення фактичного керівництва вказаною юридичною особою та створення недобросовісної конкуренції для перемоги в процедурах конкурсних торгів, у тому числі на об`єктах Міністерства оборони України, що призвело до заволодіння бюджетними коштами.

Так, висновком аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Житомирській області від 26.11.2020 № 32/06-30-08-05/41437715, при проведенні моніторингу закупівель за бюджетні кошти встановлено, що протягом 2018-2020 років ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» прийняло участь та стало переможцем тендерних процедур. Всього прийнято участь у 24 закупівлях, з них підписано 13 договорів, на суму понад 60 млн.грн. Так, серед зазначених закупівель є державна організація (установа, заклад) Новоград-Волинська квартирно-експлуатаційна частина району (код ЄДР 07760151) - 5 договорів на загальну суму 24 169 868 грн., а саме: договір № 473 від 20.10.2020, договір № 414 від 30.09.2020, договір № 614 від 07.12.2020, договір № 327 від 04.09.2020, договір № 416 від 30.09.2020 та Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління (код ЄДР 24982019) - 5 договорів на загальну суму 32 308 236 грн., а саме: договір № 190/189 від 11.09.2019, договір № 106/103 від 13.06.2019, договір № 574 від 22.10.2018, договір № 523 від 12.10.2018.

ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» (код ЄДР 41437715), протягом 2020 року, завищило вартість робіт на загальну суму понад 2 161 тис.грн., що фінансувались за бюджетні кошти (головний розпорядник коштів Міністерство оборони України), згідно договору від 13.06.2019 №106/103 з Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (п.н. 24982019, м. Чернігів, замовник), укладеного за результатами проведення відкритих торгів, щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція військової будівлі № 81/886 під їдальню, м. Житомир, Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова, військове містечко №81», в тому числі:

- у травні 2020 року шляхом оформлення придбання Установки біологічної очистки побутових стоків типу Bio-CWT-45 м.куб. в кількості 1 шт. за ціною 2 383 500 грн. (з ПДВ) із завищенням вартості на суму 1 967 тис. грн. через ланцюг безтоварних операцій з ризиковими СГД для збільшення вартості: ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585), ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260);

- використання у травні 2020 року документів ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» (код ЄДР 43388424) та по ланцюгу постачання ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585) для завищення вартості робіт та виведення коштів під виглядом оплати за «Виконання робіт з реконструкції в/б №81/866 під їдальню м. Житомир, Житомирський інститут ім.С.П.Корольова», на суму 813 633,6 гривень;

- використання в липні 2020 року документів ТОВ «СМАРТ КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДР 43567811) для завищення вартості придбання обладнання (Підстанція трансформаторна комплектна КТП-400/10/0,4 У1; Конденсаторна установка УКР-0,4-150,У3) на загальну суму понад 194 тис. гривень.

Станом на день складання клопотання, орган досудового розслідування отримав докази на підтвердження слідчої версії щодо розкрадання бюджетних коштів шляхом значного завищення вартості ТМЦ, які постачались при виконанні робіт по об`єкту «Реконструкція військової будівлі №81/886 під їдальню, м. Житомир, Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова, військове містечко №81». Вбачається, що по ланцюгу постачання ТОВ «АЛЛБАУТЕХ УКРАЇНА» (код ЄДР 41647439) - ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260) - ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585) - ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» (код ЄДР 41437715) - Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління (код ЄДР 24982019) ціна «Установка біологічної очистки побутових стоків типу Bio-CWT - 45 м/куб» завищена з 832 941 грн. (з ПДВ) до 2 383 500 грн. (з ПДВ), що майже в 2,8 разів перевищує початкову ціну продажу.

Вказане підтверджує виписана податкова накладна ТОВ «АЛЛБАУТЕХ УКРАЇНА» (код ЄДР 41647439) на ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260) № 59 від 04.05.2020, де зазначена ціна продажу за 832 941 грн., виписана податкова накладна ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260) на ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585) № 705 від 05.05.2020, де зазначена ціна продажу 1 439 650 грн., виписана податкова накладна ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585) на ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» (код ЄДР 41437715) № 11 від 06.05.2020, де зазначена ціна продажу 2 383 500 грн.. Також, ТОВ «АЛЛБАУТЕХ УКРАЇНА» за № 15 від 25.03.2021 надано первинні документи виписані ТОВ «АЛЛБАУТЕХ УКРАЇНА» (код ЄДР 41647439), якими підтверджено початкову ціну установки.

Органом досудового розслідування отримано інформацію від УБФЗ ГУ ДФС у Житомирській області за № 668/06-97-04-05 від 05.08.2021 щодо діяльності групи осіб, які використовуючи реквізити ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585), ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» (код ЄДР 43388424), ТОВ «СМАРТ КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДР 43567811), ТОВ «ЕДІНГЕМ ЛАЙТ» (код ЄДР 43203532), ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП» (код ЄДР 43321967), ТОВ «БУДКОМРЕД» (код ЄДР 42374735), ТОВ «Виробнича компанія «ПРЕМІОР» (код ЄДР 42620161) шляхом проведення документальних безтоварних операцій здійснюють злочинну діяльність направлену, в тому числі, на сприяння заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів замовлення Міністерства оборони України службовими особами Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління та ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД». Так, учасником зазначеної групи осіб є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення незаконної діяльності, ОСОБА_1 використовується сейф (банківська скринька), яка орендована в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_2 , яка є дружиною ОСОБА_1 та якому надано довіреність № 1893 від 19.03.2021 на розпорядження сейфом.

Банківська установа АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 23/52.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 269266935, право власності за адресою: АДРЕСА_1 , належить Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, ОСОБА_3 .

У зв`язку з викладеним, є всі підстави вважати, що у зазначеному приміщенні, а саме в орендованій банківській скриньці знаходяться первинні фінансово-господарські документи, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, чорнова бухгалтерія, документи складського обліку, документи бухгалтерської звітності, незаконно «конвертовані» кошти, електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, засоби зв`язку, сім-картки) та інші на яких зберігаються відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств, чекові книжки, банківські картки, довіреності, реєстраційні документи та інші документи, які мають значення для досудового розслідування.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні та вилучення речей, документів, а саме: первинних документів щодо вище зазначених договорів, документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей/робіт/послуг: договорів та додатків до них, касових заявок, заявок розрахунків для встановлення лімітів, прибуткових/видаткових касових ордерів, касових книг, заяв про майнові вимоги до боржника, заяв про порушення справи, платіжних доручень та реєстрів платіжних доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на отримання чекових книг, реєстру чеків, заяв про втрату чекових книг, банківських виписок, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків фактур, актів виконаних робіт/послуг, сертифікатів якості та відповідності, специфікацій, документів на походження товару, довіреностей, оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам, реєстрів бухгалтерського обліку, книг обліку господарських операцій, актів приймання-передачі основних засобів, розрахунково-платіжних відомостей, розрахунків заробітної плати, платіжних відомостей, авансових звітів, карток складського обліку, закупівельних актів, квитанцій, накладних-вимог на відпуск, путівок на вивезення продукції, талонів водіїв, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, бухгалтерських довідок, наказів, посадових інструкцій та статутів, укладених, виданих, отриманих ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» (код ЄДР 41437715), ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585), ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» (код ЄДР 43388424), ТОВ «СМАРТ КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДР 43567811), ТОВ «ЕДІНГЕМ ЛАЙТ» (код ЄДР 43203532), ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП» (код ЄДР 43321967), ТОВ «БУДКОМРЕД» (код ЄДР 42374735), ТОВ «Виробнича компанія «ПРЕМІОР» (код ЄДР 42620161), інших СГД, документи (речі, які ідентифікують СГД) будуть виявленні при проведенні слідчих дій, чорнової бухгалтерії, банківських карток, бланків з відбитками печаток підконтрольних підприємств, незаконно «конвертованих» коштів отриманих від незаконної діяльності, інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, сім-карток, мольних телефонів, флеш накопичувачів) на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, печаток, кліше та штампів.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши старшого слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Статтею 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобіганням заворушення чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Пунктом 7 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню. Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Сокирку Анатолію Володимировичу, заступнику начальника першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Харкевичу Павлу Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Перевишко Людмилі Олександрівні, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Зінчуку Віталію Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Кравченку Володимиру Івановичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Літвінову Михайлу Володимировичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Супруненку Роману Володимировичу, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Барабашуку Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Рибачуку Дмитру Вікторовичу, слідчим слідчої групи, визначених постановою, на проведення обшуку в приміщеннях банківської установи АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», які знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 23/52, які на праві власності належить Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, ОСОБА_3 , а саме в сейфі (банківській скриньці), яка орендована ОСОБА_2 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: первинних документів, які фіксують факти проведення фінансово-господарських операцій та проведення їх в бухгалтерському обліку з ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» (код ЄДР 41437715), ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585), ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» (код ЄДР 43388424), ТОВ «СМАРТ КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДР 43567811), ТОВ «ЕДІНГЕМ ЛАЙТ» (код ЄДР 43203532), ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП» (код ЄДР 43321967), ТОВ «БУДКОМРЕД» (код ЄДР 42374735), ТОВ «Виробнича компанія «ПРЕМІОР» (код ЄДР 42620161), інших СГД, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей/робіт/послуг: договорів та додатків до них, касових заявок, заявок розрахунків для встановлення лімітів, прибуткових/видаткових касових ордерів, касових книг, заяв про майнові вимоги до боржника, заяв про порушення справи, платіжних доручень та реєстрів платіжних доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на отримання чекових книг, реєстру чеків, заяв про втрату чекових книг, банківських виписок, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків фактур, актів виконаних робіт/послуг, сертифікатів якості та відповідності, специфікацій, документів на походження товару, довіреностей, оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам, реєстрів бухгалтерського обліку, книг обліку господарських операцій, актів приймання-передачі основних засобів, розрахунково-платіжних відомостей, розрахунків заробітної плати, платіжних відомостей, авансових звітів, карток складського обліку, закупівельних актів, квитанцій, накладних-вимог на відпуск, путівок на вивезення продукції, талонів водіїв, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, бухгалтерських довідок, інші документи та речі, які ідентифікують СГД або ідентифікують осіб, які можуть ці документи та речі використовувати в злочинній діяльності, чорнової бухгалтерії, чорнових записів, банківських карток, бланків з відбитками печаток підконтрольних підприємств, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, засобів відео нагляду, спостереження та охорони, засобів зв`язку, мобільних телефонів, сім-карток, флеш накопичувачів та інших на яких зберігаються електронні ключі цифрових підписів, система «Клієнт-банк», відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами, фізичними особами, інформації, контактних даних щодо осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності, печаток, кліше та штампів, а також журналу (інших носів інформації) щодо безпосереднього надання доступу до сейфу (банківської скриньки).

Строк дії ухвали встановити до 05.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка