Ухвала суду № 98801121, 05.08.2021, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/1375/21

Справа № 711/4818/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі судових засідань Кофановій А.О., за участю слідчого Сергєєвої О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області Сергєєвої О.Є., погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури, у кримінальному провадженні, що винесене у кримінальному провадженні №12019250000000295, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області Сергєєва О.Є. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019250000000295, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У обґрунтування клопотання зазначено, що Згідно заяви ГО «Муніципальна Громада» встановлено, громадською організацією під час аналізу порталу державних закупівель prozorro.gov.ua було виявлено, що Черкаською дитячою школою мистецтв в період 2018-2019 років було укладено 6 договорів із ТОВ «Дженерал Клінінг» (ЄДРПОУ 38811469) засновником якого є ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 на загальну суму 4 188 679, 20 гривень.

В ході перевірки інформації встановлено, що виконання робіт проводиться лише однією підрядною організацією, за виконанням робіт від всіх виконавців слідкує ОСОБА_1 .

Також підрядником за рахунок коштів виділених на утеплення фасаду будівлі та ремонт внутрішніх приміщень виконуються роботи із добудови пожежного виходу, що не передбачено умовами договору.

Під час перевірки даної інформації стало відомо, що директор ТОВ «Дженерал Клінінг» та ФОП ОСОБА_1 під час виконання робіт здійснює привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом використання недоброякісних матеріалів.

До матеріалів провадження долучено лист ГУ ДПС у Черкаській області, та додатки до нього з відомостями про всі діючі та закриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_1 (РНОКП НОМЕР_1 ), відомостями про всі діючі та закриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_2 (РНОКП НОМЕР_2 ), копіями документів податкової звітності по вищевказаним фізичним особам-підприємцям за період з 01.01.2017 по теперішній час, інформацією про кількість найманих працівників вказаних фізичних осіб-підприємців.

28.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено вилучення копій реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 .

Підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до документів, що складають реєстраційну справу ФОП ОСОБА_1 , яка перебуває у володінні Кам`янської районної державної адміністрації.

28.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено вилучення копій реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2

06.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено вилучення копій реєстраційної справи ТОВ «Дженерал Клінінг».

21.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено вилучення копій документів по взаємовідносинах Черкаської дитячої школи мистецтв з ТОВ «Дженерал Клінінг», ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 .

До матеріалів кримінального провадження долучено роздруківки щодо трансакцій сторонами яких є Черкаська дитяча школа мистецтв та ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «Дженерал клінінг».

Допитана свідком директор Черкаської дитячої школи мистецтв ОСОБА_3 пояснила, що з 11.01.2013 займає посаду директора в Черкаській дитячій школі мистецтв, а також викладача естрадного співу.

Черкаська дитяча школа мистецтв має державну форму власності та фінансується за рахунок державного та місцевого бюджетів. Вказана школа складається з корпусу № 1 (в якому знаходяться 4 службових кабінетів, актовий зал, малий зал, навчальні класи, бібліотека), корпусу № 2 (в якому знаходяться навчальні класи, кабінет директора, службовий кабінет заступника директора з господарської роботи, костюмерна, хореографічний клас).

Коли свідок зайняла вказану посаду деякі приміщення школи були у дуже поганому стані, та потребували ремонту. У зв`язку із чим були направлені запити щодо участі у програмі «Бюджет розвитку» Черкаської міської ради, щодо потреб школи, зокрема пов`язаних з ремонтом приміщень.

За результатами розгляду вказаних запитів погоджено ряд ремонтних робіт.

Приблизно у 2014 році почались перші ремонтні роботи. Для виконання таких робіт необхідно залучення відповідних підприємств. Однак, особисто свідок та підлеглі не займались підбором та пошуком підприємств та організацій для виконання вказаних робіт.

В деяких випадках, їй телефонували особи, хто саме не пам`ятає, та інформували, що роботи будуть виконуватись тим чи іншим підприємством, після чого до неї у школу приходили представники підприємств та фізичні особи-підприємці, які казали, що саме вони будуть виконувати ремонтні роботи, з якими остання на місці підписувала підготовлені ними договори.

Так, для виконання певного переліку робіт (Капітального ремонту навчальних класів корпусу № 1 дитячої школи мистецтв, капітального ремонту будівлі (утеплення фасаду) корпусу № 1 дитячої школи мистецтв, капітального ремонту будівлі (утеплення фасаду) корпусу № 2 дитячої школи мистецтв, капітального ремонту будівлі (навчальні класи) дитячої школи мистецтв корпусу № 1, капітального ремонту прилеглої території дитячої школи мистецтв, капітального ремонту будівлі (інженерні мережі) дитячої школи мистецтв корпус № 1, капітального ремонту частини приміщень будівлі Черкаської дитячої школи мистецтв корпус № 2) школа звернулась до проектувальників, які розробили проекти вказаних робіт. В подальшому, вказаний проект було направлено до експертної лабораторії (яка саме невідомо) для її погодження та отримано експертний висновок.

Крім того, на територію школи прийшов ОСОБА_1 , який представився та повідомив, що ним будуть проводитись ремонтні роботи по вказаним вище напрямкам. Про те, що договори будуть складатись з різними виконавцями він мені не повідомив.

Деколи перед підписанням договорів їх погоджують співробітники хоз. групи при Департаменті освіти, про що ставиться відповідний штамп.

Подробиці та обставини підписання договорів з ТОВ «Дженерал клінінг», ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_1 , а також їх кількість, свідок не пам`ятає.

Крім того, відомо, що ОСОБА_2 являється фізичною особою-підприємцем з якою було підписано договори, однак фактично роботами керує ОСОБА_1 . В свою чергу ОСОБА_2 свідок бачила декілька раз, коли вона приїжджала до школи разом зі ОСОБА_1 .

У ТОВ «Дженерал клінінг», ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_1 наявні дозволи на ведення будівельних робіт

З метою контролю за якістю та обсягом виконання робіт ОСОБА_3 було укладено договір зі ОСОБА_4 , який згідно умов договору повинен перевіряти роботи виконані ТОВ «Дженерал клінінг», ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_1 .

Станом на сьогоднішній день, з боку виконавців в повному обсязі виконано ремонт прилеглої території, капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) корпусу № 2, капітальний ремонт будівлі (навчальні класи), про що складені акти, в яких директор поставила свої підписи після перевірки та підпису ОСОБА_4 .

Інші види робіт наразі не виконані в повному обсязі у зв`язку з відсутністю бюджетного фінансування. Однак, виконавцям було сплачені авансові платежі, в межах суми яких ними частково виконуються роботи.

У приміщенні пожежного виходу наразі ремонт не ведеться через відсутність фінансування, однак вказаний вид робот передбачений розробленим проектом.

15.06.2021 проведено додатковий допит директора Черкаської дитячої школи мистецтв ОСОБА_3 , якою зазначено, що наразі роботи по зазначеним договорам виконані не в повному обсязі, що обумовлено відсутністю фінансування.

04.06.2020 призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено судовому експерту Петрову М.С. (м. Кропивницький, вул. Преображенська 4/8).

27.08.2020 проведено огляд приміщень Черкаської дитячої школи мистецтв, за клопотанням та участю судового експерта ОСОБА_5 , в ході якого зафіксовано стан виконання робіт.

В подальшому від судового експерта ОСОБА_5 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів.

На виконання клопотання на адресу керівництва Черкаської дитячої школи мистецтв скеровано відповідний запит.

У відповідь надійшов лист згідно якого запитувана документація відсутня, у зв`язку із втратою.

У зв`язку з тривалим виконанням експертизи на адресу судового експерта ОСОБА_5 було скеровано лист на прискорення виконання експертизи, але жодної відповіді отримано не було.

В подальшому, судовому експерту Петрову М.С. направлено лист з вимогою повернути матеріали кримінального провадження, оскільки за тривалий проміжок часу останнім експертиза виконана не була, висновок експерта не отримано, про терміни та результати дослідження невідомо.

Після повернення матеріалів кримінального провадження, 02.06.2021 винесено повторну постанову про призначення будівельно-технічної експертизи проведення якої доручено експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України.

Від судового експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України отримано клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для виконання експертизи.

15.07.2021 на адресу Черкаської дитячої школи мистецтв, а також ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ТОВ «Дженерал клінінг» направлено відповідний запит з метою отримання документів зазначених у клопотання експерта.

Згідно відповіді Черкаської дитячої школи мистецтв вони не володіють документами зазначеними в клопотанні експерта, окрім тих, що були надані раніше.

Від Виконавця робіт наразі відповіді не отримано.

Наразі виконання експертизи триває, висновок експерта та матеріали досудового розслідування до слідчого управління не надійшли.

11.06.2021 отримано лист Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру про те, що у зв`язку із значним навантаженням експертів сектору будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Черкаського НДЕКЦ МВС України, складання висновку за результатами проведення будівельно-технічної експертизи відповідно до постанови від 31.05.20221, враховуючи черговість її виконання буде можливо в термін понад 4 (чотири) місяці.

30.04.2021 було отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців.

06.08.2021 закінчується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Слідство зазначає, що для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, отримання матеріалів на виконання клопотання експерта та проведення будівельно-технічної експертизи, необхідний термін не менший шести місяців, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000295 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 06.02.2022.

В судовому засіданні слідчий Сергєєва О.Є. просила задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000295 від 06.11.2019 року, оскільки, закінчити досудове розслідування неможливо так, як необхідно виконати ще значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Заслухавши пояснення слідчого Сергєєвої О.Є., дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України встановлено строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні № 12019250000000295 від 06.11.2019 року, спливає 06.08.2021 року. Однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: провести будівельно-технічну експертизу.

Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, в зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням та зазначає, що строк який необхідний для виконання всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадження, які неможливо було виконати з об`єктивних на те причин, складає шість місяців.

Враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що ним доведена необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000295 від 06.11.2019 року, однак враховуючи ті слідчі дії які необхідно ще виконати органу досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про продовження строків досудового розслідування в даному кримінальному провадженні ще строком на шість місяців, тобто до 06.02.2022 року.

За таких підстав, з урахуванням викладеного, задля забезпечення дотримання загальних засад кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000295 від 06.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 06.11.2021 року, оскільки вважає що саме цього строку буде достатньо для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Сергєєвої О.Є. про продовження строку досудового розслідування – задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000295 від 06.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 06.02.2022 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Р. В. Демчик