Ухвала суду № 98780015, 05.08.2021, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Матвієвська Г. В..

Справа № 644/7128/21

Провадження № 1-кс/644/944/21

05.08.2021

У Х В А Л А

Іменем України

м. Харків 05 серпня 2021 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова – Матвієвська Г.В., за участю секретаря судових засідань – Узденової М.Р., розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Колесник В.А., погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова Дурасовим А.Ю., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220530000771 від 20.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 358, ч.1 ст.382, ч.2 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30.07.2021 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Колесник В.А., погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова Дурасовим А.Ю., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220530000771 від 20.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 358, ч.1 ст.382, ч.2 ст.191 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12019220530000771 від 20.03.2019 за заявою ОСОБА_1 про вчинення підробки офіційного документу невідомою особою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Встановлено, що 20.02.2019 ТОВ «НВО ГІДРОФОРМА» (код ЄДРПОУ 39767594, вул. Індустріальна, б. 15-А, кім. 33, м. Харків, 61106) проведено установчі (загальні) збори учасників товариства, на яких прийнято наступні рішення:

1.Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників.

2.Про звільнення з посади Директора ТОВ «НВО ГІДРОФОРМА» ОСОБА_2 (на підставі заяви про звільнення за власним бажанням).

3.Про призначення нового Директора ТОВ «НВО ГІДРОФОРМА»(на підставі заяви).

Вказані рішення цього ж дня оформлено протоколом №2 установчих зборів, який підписано ОСОБА_3 як головою зборів та ОСОБА_4 як новим директором товариства.

У подальшому, ТОВ «НВО ГІДРОФОРМА» 22.02.2019 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах Товариства.

ОСОБА_1 є співзасновником ТОВ «НВО ГІДРОФОРМА» з часткою статутного капіталу товариства у розмірі 50%, іншим співзасновником Товариства з часткою у розмірі 50% є ОСОБА_3 (чоловік ОСОБА_2 ).

Відповідно до протоколу №2 установчих зборів від 20.02.2019 участь у проведенні установчих (загальних) зборів учасників товариства приймав ОСОБА_1 .

Разом з цим, про проведення установчих (загальних) зборів ОСОБА_1 не був повідомлений у встановленому Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» порядку.

Підпунктом В п 7.3 Статуту ТОВ "НВО ГІДРОФОРМА" встановлено, що до виключної компетенції Товариства належить: призначення та відкликання директора.

Відповідно до п 7.5. Статуту ТОВ "НВО ГІДРОФОРМА", збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють більш як 60 відсотками голосів.

Пунктом 7.11 Статуту ТОВ "НВО ГІДРОФОРМА" зазначено, що про проведення Загальних зборів Товариства учасники повідомляються письмово з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів.

В протоколі №2 від 20.02.2019 зазначено, що ОСОБА_1 був присутній на даних загальних зборах, а також голосував за прийняття вищезазначених рішень, однак, особисто він про проведення загальних зборів учасників ТОВ «НВО ГІДРОФОРМА» не повідомлявся, зазначений протокол не підписував та на зборах присутній не був, оскільки у період з 09.02.2019 по 23.02.2019 перебував на стаціонарному лікуванні у Комунальному закладі Обласного клінічного центру урології і нефрології ім. В.І. Шаповала, який розташований за адресою: пр-т Московський, 195, м. Харків, 61037, що підтверджується Випискою № 1193 із медичної картки стаціонарного хворого.

Відповідно до вищезазначеного, установчі (загальні) збори учасників ТОВ «НВО ГІДРОФОРМА», які оформлені протоколом№2 від 20.02.2019, на яких прийнято рішення про зміну директора товариства, проведені з порушенням процедури скликання загальних зборів та до якого внесено завідомо недостовірні відомості.

У подальшому справжність підписів на протоколі №2 установчих зборів учасників ТОВ «НВО ГІДРОФОРМА» від 20.02.2019 засвідчені приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Хомою Оксаною Вікторівною, як державним реєстратором, що свідчить про умисне та цілеспрямоване порушення ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії:

- допитано в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_1 щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу документу – протоколу установчих зборів ТОВ «НВО Гідроформа» від 20.02.2019 року;

- допитано в якості свідка ОСОБА_3 щодо відомих обставин вчинення кримінального правопорушення;

- отримано тимчасовий до інформації оператора мобільного зв`язку;

- допитано в якості свідка Державного виконавця ОСОБА_5 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_1 ;

- отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківських рахунків ТОВ «НВО ГІДРОФОРМА» відкритих в ПАТ «Сбербанк»;

- допитано в якості свідка ОСОБА_2 ;

- додатково допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 ;

- допитано в якості свідка нотаріуса ОСОБА_6 ;

- отримано тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні ФОП ОСОБА_3 ;

- до підприємств, установ та організацій направлено ряд запитів, відповіді на які долучено до матеріалів кримінального провадження;

- проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_2 ;

ОСОБА_7 особі повідомлення про підозру не вручалось, однак є відомості, які вказують на можливу причетність ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до вчинення злочину.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, встановлено обставини, що вказують на особу, яка можливо причетна до скоєння кримінального правопорушення, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме: встановити місцезнаходження оригіналу протоколу №2 установчих зборів учасників ТОВ «НВО ГІДРОФОРМА» від 20.02.2019, встановити місцезнаходження печатки ТОВ «НВО ГІДРОФОРМА», встановити місцезнаходження документів фінансового-господарської діяльності ТОВ «НВО Гідроформа» переданих директору ОСОБА_4 , призначити судово-економічну експертизу щодо визначення розміру шкоди, підготувати та погодити проект повідомлення про підозру.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Ухвалами слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування неодноразово продовжувався.

Також 02.06.2021 року слідчим групи слідчих кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, однак в подальшому дані рішення скасовано процесуальним керівником 29.07.2021 року.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Відтак, строк досудового розслідування закінчується 08.08.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

В судове засідання слідчий не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як встановлено судом, у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12019220530000771 від 20.03.2019 за заявою ОСОБА_1 про вчинення підробки офіційного документу невідомою особою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось, однак є відомості, які вказують на можливу причетність ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до вчинення злочину.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, встановлено обставини, що вказують на особу, яка можливо причетна до скоєння кримінального правопорушення, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме: встановити місцезнаходження оригіналу протоколу №2 установчих зборів учасників ТОВ «НВО ГІДРОФОРМА» від 20.02.2019, встановити місцезнаходження печатки ТОВ «НВО ГІДРОФОРМА», встановити місцезнаходження документів фінансового-господарської діяльності ТОВ «НВО Гідроформа» переданих директору ОСОБА_4 , призначити судово-економічну експертизу щодо визначення розміру шкоди, підготувати та погодити проект повідомлення про підозру. Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Ухвалами слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування неодноразово продовжувався.

Також 02.06.2021 року слідчим групи слідчих кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, однак в подальшому дані рішення скасовано процесуальним керівником 29.07.2021 року.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 08.08.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Відповідно до ч. 1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Таким чином, суд вважає необхідним клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 12019220530000771 від 20.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 358, ч.1 ст.382, ч.2 ст.191 КК України.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Колесник В.А., погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова Дурасовим А.Ю., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220530000771 від 20.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 358, ч.1 ст.382, ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220530000771 від 20.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 358, ч.1 ст.382, ч.2 ст.191 КК України, до шести місяців, тобто до 08 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Г.В.Матвієвська