Ухвала суду № 98773904, 04.08.2021, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9639/21

Провадження № 1-кс/592/4666/21

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

04 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52018000000000367 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000367, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), контрактоутримувачем яких було підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », протягом 2017-2021 років, з метою умисного ухилення від сплати податків, заявляли до митного оформлення в митному режимі «імпорт» інший товар, ніж той, що у дійсності знаходився у контейнерах, в результаті чого до Державного бюджету України не сплачено мито в розмірі 166152087 грн. Вказані суб`єкти господарювання здійснювали імпорт різноманітних товарів з Китаю та Тайвані, розмитнення якого здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення злочину і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які надавалися вищевказаними суб`єктами господарювання при оформленні митних операцій визначеної у клопотанні групи та найменування товарів, котрі перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з ухиленням від сплати податків вищевказаними суб`єктами господарювання під час митного оформлення товарів у режимі «імпорт» протягом 2017-2021 років.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи, які надавались суб`єктами господарювання при оформленні імпортних операцій наступної групи та найменування товарів протягом 2017-2021 років:

62160000 00 - Рукавиці побутові

40115000 00 - Шини та покришки пневматичні гумові нові: Покришки для велосипедів

96034010 00 - Щітки та пензлі для фарбування, лакування або подібні пензлі : Пензель круглий

34070000 00 - Пластилін, для дитячих розваг

76071111 00 - Фольга алюмінієва, тиснена або не тиснена, завтовшки не більш як 0,2 мм

66019920 00 - Парасолька із складаним стрижнем

48026115 00 - Папір у рулонах

35061000 98 - Готові клеї та інші готові клеїльні препарати розфасовані для роздрібної торгівлі, масою нетто не більш як 1 кг без вмісту прекурсорів, без вмісту озоноруйнівних та наркотичних речовин: Клей

40169997 90 - Вироби з вулканізованої гуми: киянка

87149950 00 - Перемикачі передач - 435кгКраїна походження

96071100 00 - Вироби з недорогоцінного металу: застібки для сумок

72171039 00 - Дріт з вуглецевої сталі неплакований, шліфований, масова частка вуглецю менше 0,25%, поперечний переріз 0.8мм

96170000 00 - Термоси, місткістю 1,2 л.

82159910 00 - Ложки з нержавіючої сталі

82130000 00 - Ножиці побутові

48194000 00 - Подарункові пакети з паперу

70109091 00 - Банки скляні, з безбарвного скла, місткістю 1,5л.

96091090 00 - Олівці з грифелями в твердій оболонці

42029211 00 - Сумки дорожні, вироблені з пластмаси

54024800 00 - Нитки комплексні синтетичні, намотані на конічний носій з картону, нешвацькі, не розфасовані для роздрібної торгівлі, по фарбовані, виготовлені з волоконполіефіру (поліестер), текстуровані

96032930 00 - Щітки для волосся

42021291 00 Рюкзаки

49100000 00 - Друковані календарі з паперу

39241000 00 - Вироби з полімерних матеріалів-прибор и кухонні, лоток пластиковий з кришкою для приготування та зберігання салатів

34060000 00 - Свічки декоративні для використання у побуті

96071900 00 - Застібки-блискавки

72172010 00 - Дріт стальний, з розміром поперечного перерізу 0,8 мм

66011000 00 - Зонт торгівельний круглий

39204910 00 - Плівка ПВХ, що не армована, одношарова, непориста, товщина 0,11 мм, в рулонах

85287240 00 - Приймальна апаратура телевізійна кольорового зображення, з екраном, який виготовлено за технологією рідкокристалічних дисплеїв, зі світлодіодним підсвічуванням, без радіообладнання, не містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі: Телевізор LED, діаг. 32 дюйм

39249000 10 - Речі домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні вироби з пластмас, з регенерованої целюлози: Губка для миття посуду

85163200 00 - Електронагрівальні апарати перукарські: Праска для волосся, 220В

87149300 00 - Частини до велосипедів: зірочки коліс вільного руху

69109000 00 - Вироби санітарно-технічні, з кам`яної кераміки: Унітази

84659500 90 - Верстат для свердління по дереву

61161080 00 - Рукавички робочі, покриті пластмасою (бавовна, трикотаж)

63023100 00 - Постільна білизна в наборі (текстиль, 100% бавовна)

96039091 00 - Вироби для прибирання у домашньому господарстві: Щітка для прибирання, побутова

84679100 90 - Частини пилок ланцюгових (ручних бензопил) шини

83014019 00 - Замки врізні з недорогоцінних металів для дверей будівель, без радіообладнання

96151100 00 - Гребінець для волосся (пластмаса)

84672199 00 - Інструменти ручні з вмонтованим електричним двигуном: Дриль електрична (220В)

72161000 00 - Профіль U-подібний без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, заввишки менше 80 мм, з вуглецевої сталі для будівництва

87149500 00 - Частини до велосипедів: сідло

63079098 00 - Вироби готові текстильні з синтетичного матеріалу, не медичного призначення: Шнурки для взуття

85291080 90 - Розподільники антен побутові: Розподільник ТВ сигнал

39232100 00 - Вироби з поліетилену, без кришки: Пакети

58071090 00 - Етикетки (текстиль, синтетика) розрізані за формою, ткані, але не вишиті

94036010 00 - Меблі для житлових кімнат з нецінних порід обробленої деревини: Тумба під ТВ

85182200 90 - Комплекти гучномовців, які вмонтовані в один корпус, що не містять передавачі або передавачі та приймачі, без радіообладнання: Колонки з можливістю відтворення MP3

63025390 00 - Білизна столова текстильна із синтетичних волокон: Рушники кухонні

73269098 90 - Вироби з чорних металів: Хомут стягую чий (метал)

84659200 00 - Верстат фрезерний, по дереву

84641000 00 - Верстати пиляльні для обробки каменю, кераміки, бетону, азбестоцементу або аналогічних мінеральних матеріалів чи для холодної обробки скла: Плиткоріз

80030000 00 - Олово і вироби з нього: Прутки, бруски, профілі та дріт олов`яні: Припій

69120030 00 - Набір для ванної кімнати (кам`яна кераміка)

94053000 00 - Набори освітлювальних приладів, що використовуються для прикрашання новорічних ялинок, не містять радіообладнання: Гірлянда електрична світлодіодна, без радіо керування

57033012 00 - Тафтинговане поліпропіленове ворсове покриття для підлоги, з максимальною площею 1 м2, розміром: банні килимки 1,0х0,6м ; 0,5х0,6м в набор

71179000 00 - Біжутерія (пластмаса, скло, метал)

82159910 00 - Прибори столові з нержавіючої сталі: ложки, виделки

83024190 00 - Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні вироби з недорогоцінних металів д ля використання у будівлях, без радіообладнання: Карниз для штор (метал)

94051050 00 - Освітлювальні прилади, що не містять радіообладнання, які підвішуються або закріплюються на стелі чи стіні: Світильник (метал, скло)

39181090 00 - Килимки для ванної кімнати, несамоклейні, 0,7х0,4м (ПВХ)

73239400 00 - Вироби столові, кухонні, інші побутові вироби з чорних металів, емальовані: Сушарки для посуду (метал)

39222000 00 - Сидіння для унітазу (пластмаса)

40169500 00 - Вироби з вулканізованої гуми, непористої, крім твердої: Подушки надувні (гумові)

33041000 00 - Засоби для макіяжу губ, не в аерозоль ній упаковці, не містять наркотичних засобів або прекурсорів: помада губна

33042000 00 - Засоби для макіяжу очей, не в аерозольній упаковці, не містять наркотичних засобів або прекурсорів: Косметика для макіяжу очей

96033090 00 - Пензлики для нанесення косметики, макіяжу в наб.

42029291 00 - Вироби з лицьовою поверхнею з текстильних матеріалів: Рюкзак (синтетика, текстиль)

42029219 00 - Вироби з лицьовою поверхнею з листів пластмаси: Чохол для прасувальної дошки (ПВХ)

94054099 00 - Освітлювальні прилади електричні, що не містять радіообладнання, з комбінованих матеріалів: Підсвічування світлодіодне для кришки унітаз

72171039 00 - Дріт з вуглецевої сталі неплакований, шліфований, масова частка вуглецю менше 0,25%, поперечний переріз 1мм, без рельєфів

95044000 00 - Калькулятори електронні, здатні працю вати без зовнішнього джерела живлення, без радіообладнання

73239300 00 - Вироби з нержавіючої сталі побутові: Фляга (нерж. Сталь)

96159000 00 - Гумка для волосся

84818011 00 - Крани змішувальні: Змішувачі для ванної кімнати (метал)

39229000 00 - Вироби санітарно-технічного призначення з пластмас: Лейка для душа (пластмаса)

39174000 90 - Фітинги для труб (поліпропілен)

95030099 00 - Іграшки, що не містять радіообладнання: Іграшки в асорт. (Комбінований матеріал)

95030021 00 - Ляльки, які зображують людей

40169200 00 - Вироби з вулканізованої гуми, непористої, крім твердої: гумки (канцелярські)

48201030 00 - Блокноти паперові

32131000 00 - Фарби для малювання, подані у наборах

83052000 00 - Вироби з недорогоцінних металів (скоби у блоках): Скоби для стиплерів

39261000 00 - Приладдя канцелярське або шкільне: Канцелярське приладдя з пластмаси (пенали, настільні набори, папки, склянки для ручок)

96100000 00 - Дошки грифельні для малювання, що не містять радіообладнання

73063072 90 - Труби металеві, з чорних металів, оцинковані, без різьблення, без ізоляції, діаметр 35м

39172900 90 - Труби, зі складних поліефірних смол, жорсткі, безшовні, без фітингів

84818019 00 - Клапан для раковини (метал)

73181691 90 - Вироби з чорних металів: Гайки внутрішній діаметр 10мм (метал)

73069000 00 - Трубки з нержавіючої сталі з різьбовими і фланцевими з`єднаннями

95071000 00 - Снасті для рибної ловлі: Вудки для риболовлі

95079000 00 - Снасті для рибної ловлі: котушка рибальська

84471100 00 - Машини круглов`язальні, діаметр циліндра 102 мм

70193210 00 - Тканина для оздоблення інтер`єру, тонка, з ниток скловолокна

72171090 00 - Сталь вуглецева. Дріт з вуглецевої сталі з масовою часткою вуглецю 1%

60064300 00 - Інші полотна трикотажні з ниток різни х кольорів, без просочення і покриття

95030041 00 - Іграшки у вигляді тварин або інших істот, крім людей, нові, м`яконабивні: М`яка іграшка плюшева

94032080 00 - Меблі металеві: Шафа для одягу розклад на (каркас метал)

87149950 00 - Частини до велосипедів: пристрої перемикачів передач: перемикачі швидкостей

84828000 00 - Підшипники кульково-роликові

82031000 00 - Інструменти ручні з недорогоцінних металів: напилки

83024110 00 - Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні вироби з недорогоцінних металів д ля використання у будівлях, без радіообладнання, для дверей: вічко дверне

83016000 90 - Частини замків з недорогоцінних металів, без радіообладнання: Накладки для дверних замків

85318095 90 - Дверний дзвінок електричний, побутовий (пластмаса), не містить радіообладнання

95069190 00 - Інвентар та обладнання для занять фізкультурою, гімнастикою, легкою атлетикою: Обруч - хулахуп (пластмаса)

70195900 00 - Склотканина полотняного переплетення, виготовлена з комплексних (неперервних) ниток зі скловолокна, з поверхневою щільністю - 130+/-2г/м2 - 135+/-2г/м2 - 151 50 кг

64041910 00 - Капці кімнатні домашні без задника (верх - текстиль, підошва - ПВХ)

72107080 00 - Сталь (прокат) оцинкована, листова, з полімерним покриттям, в рулонах, завширшки 620 мм, пофарбована

84099900 00 - Частини дизельних двигунів: палець поршня

27101987 00 - Масла трансмісійні

70099200 00 - Дзеркала скляні у рамах для житлових приміщень

42021990 00 - Дорожня дамська сумка-чемодан з комбінованих матеріалі

48189090 00 - Одноразові серветки (пелюшки) гігієнічні для тварин, з целюлози, не медичного призначення

83024200 90 - Фурнітура з недорогоцінних металів для меблів, не містить радіоприймач тапере давачі: ручки металева

94052099 00 - Світильники електричні, не містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі: лампа настільна

85437090 00 - Машини та апаратура електричні, що мають індивідуальні функції: LED лампи

48025890 00 - Папір некрейдований, для офсетного друку, без вмісту волокон отриманих механічним або хіміко-механічним способом, без водяних знаків, одношаровий, у аркушах

39249000 90 - Пластикові вішалки для домашнього вжитку

39199000 12 - Плівка самоклейна, не у рулонах

62121090 00 - Одяг та додаткові речі до одягу: Бюстгальтер жіночий

85167970 00 - Прилади електричні побутові, нові: Сушка для взуття (220В)

42029900 00 - Сумки для покривал з нетканного матеріалу

40114000 00 - Покришки пневматичні гумові нові для мотоциклів

84073290 00 - Двигуни внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням, із зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для мотоциклів, з робочим об`ємом цилiндрів двигуна 200 куб.см, номер двигуна ASSY 163FMM

87141000 00 - Запасні частини до мотоциклів - ніжка кікстартера - 30 шт.

40119200 00 - Покришки пневматичні гумові нові для використання на сільськогосподарських транспортних засобах з протектором типу не «ялинка»

40139000 00 - Камери гумові призначені для шин, що використовуються на сільськогосподарських транспортних засобах

40116100 00 - Покришки пневматичні гумові нові для використання на сільськогосподарських транспортних засобах з протектором типу «ялинка»

94049090 00 - Набір постільний, що складається з: стьобане покривало постільне з синтетичних текстильних матеріалів, з наповнювачем з тонкого синтепону, розміром 220х240см; наволочка з синтетичних текстильних матеріалів, не трикотажна, розміром 50х70см - 2 шт., в індивідуальній упаковці для подальшого роздрібного продажу, яка не може бути використана інакше, крім пакування

85081900 00 - Пилососи, потужність 1800 Вт, об`єм пилосбірника 3 л

85389091 00 - Частини пилососів - модуль управління до пилососу т.м. ViLgrand мод. VVC1845A

85087000 00 - Частини пилососів - кнопка з пластику до пилососу т.м. ViLgrand мод. VVC1845A

85014080 90 - Частини пилососів - мотор потужністю 1 800 Вт, змінного струму, однофазний до пилососу т.м. ViLgrand мод. VVC1845A

39211310 19 - Частини пилососів - фільтр з пористого пінополіуретану, гнучкий до пилососу т.м. ViLgrand мод. VVC1845A

84213920 00 - Частини пилососів - фільтр HEPA фільтр до пилососу т.м. ViLgrand мод. VVC1845A

49119900 00 - Аксесуари до пилососів - інструкція користувача до пилососу т.м. ViLgrand мод. VVC1845A

60053150 00 - Тканина - вибілене основов`язане трикотажне полотно, що має вигляд мережива (мереживо Рашель), виготовлене з поліефірних (синтетичних) ниток мод.Jb

54076110 00 - Тканина - вибілена тканина полотняного переплетення, повністю виготовлена з комплексних поліефірних (синтетичних) не текстурованих ниток. Не ворсова, не покрита, не просочена, не дубльована іншими матеріалами мод.C2

54074400 00 - Тканина - вибивна тканина полотняного переплетення, виготовлена з поліамідних (синтетичних) комплексних монониток мод.O

63039290 00 - Штори нитяні з синтетичних матеріалів, розмір 3*3 м.(24840,00 м2), мод.YCURT

90318091 00 - Будівельні інструменти, рівень (пузирковий ватерпас) - контрольно-вимірювальний прилад для контролю геометричних параметрів, неелектронний, 3 вічка довжина 40 0мм

69089091 00 - Будівельні матеріали, плитка з кам`яно ї кераміки, глазурована, для внутрішніх робіт, яка імітує структуру природного каміння, не відноситься до плитки типу «шпальтплаттен», розмір 325х325мм, завтовшки 8,5 мм (у коробці 15шт)

56031290 00 - Нетканий матеріал, флізелін білого кольору, вибілений, непросочений, не покритий суцільно пластмасами, з частковим (крапковим) нанесенням полімерного термопластичного матеріалу з одного боку. Матеріал виготовлено з суміші штапельних волок он складного поліефіру та поліаміду, поверхова щільність 31+-2 г/м2 - 138 кг

48114190 00 - Стрічка паперова самосклеювальна, одно шарова з покриттям з однієї сторони клей ким составом на основі акрилових полімерів - тейп-стрічка в рулонах, для прикрашання квіткових букетів, маса 1м2 - 80г. - 115 кг

71171900 90 - Ланцюжок, використовується у якості прикраси до жіночих сумок, поясів та одягу, виготовлений з недорогоцінних металів, та не має покриття з дорогоцінних металі в та не має частин із скла - 92 кг

96061000 00 - Швейні аксесуари - стопери - пружинні з пластику, для регулювання та фіксації шнурків у одязі

69109000 00 - Товари домашнього вжитку - сантехнічні вироби раковина накладна з кераміки, розмір 57*49*19,5 см.

73221900 00 - Товари домашнього вжитку - сантехнічні вироби сталеві, панельні, неелектричні радіатори для систем опалення житлових будинків, розмір 500*500 мм

62122000 00 - Пояси-труси - огортають талію та стегна, виготовлені з поліаміду - 77% та еластану-23%, еластичні у вертикальному напрямку та мають обмежуючу еластичність в горизонтальному напрямку

83014011 00 - Замки врізні такі, що замикаються ключем з недорогоцінних металів: замки, що використовуються для дверей будівель

83024900 90 - Арматура кріплення ,що використовуються для дверей: шпінгалети для дверей

73089098 00 - Металоконструкції та їх частини з чорних металів: поріг для вхідних дверей

84818099 00 - Арматура для трубопроводів з недорого цінного металу (латунь)

87149110 00 - Рама для велосипеда

40115000 00 - Шини та покришки пневматичні гумові нові: Покришки для велосипедів

84678900 00 - Інструменти ручні, нові: Тример бензиновий

84231090 00 - Ваги побутові підлогові

84672110 00 - Дриль з вмонтованим електричним двигуном, яка може працювати без зовнішнього джерела живлення

39211900 00 - Листи з EVA (Етиленвінілацетат), пористі

82023100 00 - Диск для циркулярної пилки з робочою частиною із сталі

63026000 00 - Білизна туалетна або кухонна з махрових бавовняних тканин: Рушник махровий

73170060 00 - Аксесуари до взуття цвяхи холодноштампованi з дроту з чорних металiв, а саме: картки обліку підприємств на митниці, вантажно митні декларації (ВМД), зовнішньоекономічні контракти (доповнення та зміни до контрактів, специфікації), транспортні документи (TIRCarnet, CMR, AWB, ТТН), комерційні документи (інвойси (рахунки-фактури), проформа-інвойси), пакувальні листи, документи, що підтверджують вартість доставки товарів (договори на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунки на надання транспортних послуг, довідки про транспортні витрати, інші документи), документи,що підтверджуютьвартість страхуваннятоварів (договори про страхування товарів, страхові поліси, рахунки на оплату страхування товарів, інші документи), документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікати про походження товарів, декларації про походження товарів), дозвільні документи, документи дляпідтвердження митноївартості та всі інші документи, які були надані для здійснення імпорту

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 24.09.2021 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №52018000000000367: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2та завіренікопії -надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1