Ухвала суду № 98742693, 30.07.2021, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/9654/21

1-кс/308/3206/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №62021140050000077 слідчого П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Територіального управління Державного бюро розслідувань Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №62021140050000077, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.05.2021 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що службові особи митних постів Закарпатської митниці Держмитслужби діючи умисно, в супереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих мотивів, на користь третіх осіб незаконно звільняють від проведення форм митного контролю, що впливає на повну сплату митних платежів по митному оформленню з випуском у вільний обіг товарів «широкого вжитку» шляхом митного оформлення транспортних засобів з товарів як таких, що перетинають державний кордон України в напрямку «в`їзд в Україну», як порожніх або з частковим митним оформленням таких товарів в межах ст.374 Митного кодексу України, що в свою чергу спричиняє шкоду державним інтересам через ненадходження до бюджету митних платежів в сумі понад 500 тис. грн.

15.06.2021 о 03:25 оперативними співробітниками спільно з слідчими ДБР, після завершення прикордонно-митного оформлення зупинено два транспортні засоби з номерним знаком НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , після завершення митного оформлення, в напрямку в`їзду в Україну з території Угорської республіки, водії яких обрали смугу руху «зелений коридор», що вказувало на відсутність в діях водіїв умислу декларувати переміщуваний вантаж.

Під час здійснення митних формальностей транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 315», номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , у період з 03 год. 23 хв. 05 сек. по 03 год. 23 хв. 23 сек. 15.06.2021 року, (в`їзд/виїзд) системою АСАУР було згенеровано ризики за кодами 401-1 та 911-1 «Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств», «Особа була відсутня в Україні менше 24 годин» із вимогою проведення митної процедури «Усне опитування громадян та посадових осіб підприємства». Після чого, старшим державним інспектором відділу митного оформлення № 2 митного поста «Лужанка» Закарпатської митниці Держмитслужби ОСОБА_6 , в ході здійснення митного оформлення зазначеного транспортного засобу, у вказаний проміжок часу, в АСМО «Інспектор», у примітках згенерованого ризику зазначено «Проведено усне опитування. т/з переміщується без вантажу. Товарів, що підлягають декларуванню, з урахуванням частини другої ст. 374 МКУ та п. 191.2.3 ЗУ 2245-VII від 07.12.2017 відсутні», після чого останнім надано водію контрольний талони для проходження по «зеленому коридору» із відповідними відмітками, що підтверджують проходження митного оформлення.

Крім того, під час здійснення митних формальностей транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313», номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , у період з 03 год. 21 хв. 17 сек. по 03 год. 21 хв. 28 сек. 15.06.2021 року, (в`їзд/виїзд) системою АСАУР було згенеровано ризики за кодами 401-1 «Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств», «Особа була відсутня в Україні менше 24 годин» із вимогою проведення митної процедури «Усне опитування громадян та посадових осіб підприємства». Після чого, старшим державним інспектором відділу митного оформлення № 2 митного поста «Лужанка» Закарпатської митниці Держмитслужби ОСОБА_6 , в ході здійснення митного оформлення зазначеного транспортного засобу, у вказаний проміжок часу,в АСМО «Інспектор», у примітках згенерованого ризику зазначено «Проведено усне опитування. т/з переміщується без вантажу. Товарів, що підлягають декларуванню, з урахуванням частини другої ст. 374 МКУ та п. 191.2.3 ЗУ 2245-VII від 07.12.2017 відсутні», після чого останнім надано водію контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» із відповідними відмітками, що підтверджують проходження митного оформлення.

На підставі наданого слідчим доручення від 09.06.2021 №12-51-1007, державними інспекторами відділу оперативного реагування №1 управління забезпечення протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці Держмитслужби проведено огляд (переогляд) вказаних автомобілів, в ході якого у салонах транспортних засобів в картонних коробках виявлено та вилучено товари широкого вжитку (взуття жіноче, чоловіче та дитяче, різних розмірів та кольорів, сорочки, блузки, шорти, штани, футболки, майки, піджаки, загальною вагою 1387,4 кг.).

Допитані у якості свідків водії вказаних транспортних засобів повідомили, що не мають жодного відношення до зазначених товарів та переміщували такі ТМЦ через державний кордон України на прохання невстановлених осіб.

Крім того, у зазначених автомобілях окрім водіїв, в напрямку в`їзду в Україну з території Угорської республіки переміщувались інші громадяни України, яких допитано у якості свідків та які показали, що вони не є власниками товару і ніякого відношення до нього не мають.

Також оглядом відеозаписів з камер відеоспостереження пункту пропуску «Лужанка-Берегшурань» митного поста «Лужанка» встановлено, що жодні громадяни з вказаних транспортних засобів не виходили, до модуля митного контролю не підходили. Працівники митного поста з модуля митного оформлення виходили, жодні митні формальності та митний контроль по зазначеним автомобілям не проводили.

Таким чином, громадяни України водії, які переміщували вказані товари на транспортних засобах номерний знак НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , порушили встановлений порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто переміщував через митний кордон України, обравши формою проходження митного контролю проходження (проїзд) через «зелений коридор» товари, переміщення яких через митний кордон України обмежено законодавством України, вчинивши дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем, тобто з незаконним звільненням від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу.

У період із 31.03.2021 по 02.04.2021 за участю співробітників ТУ ДБР розташованого в м. Львові, проведено передогляд транспортного засобу яким здійснено перевезення незадекларованого товару, про що складено відповідний акт про проведення огляду (переогляду) товарів, вході якого виявлено товар, який не відповідає відомостям зазначеним в ТСД та поданій митній декларації, щодо найменування, кількості та асортименту даного товару.

22.07.2021, виявлений в ході переогляду транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313», номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , незадекларований товар (взуття жіноче, чоловіче та дитяче різних розмірів та кольорів, одяг різних розмірів та кольорів сорочки, блузки, шорти, штани, футболки, майки, піджаки, загальною вагою 785,4 кг.), оглянуто у складському приміщенні митного складу Закарпатської митниці Держимитслужби, за адресою вул. Заставна (без номера), с. Неветленфолу, Берегівського району Закарпатської області, про що складено протокол огляду, за результатом якого вилучено: Макасіни жіночі - 12 пар; Дитячі макасіни 12 пар; Чоловічі кросівки - 4 пари, дитячі кросівки - 11 пар; Дитячі макасіни 12 пар; Дитячі макасіни 12 пар; Жіночі макасіни 12 пар; Дитячі макасіни 12 пар; Дитячі макасіни 12 пар; Жіночі макасіни 12 пар; Дитячі макасіни 12 пар; Жіночі макасіни 12 пар; Жіночі босоніжки (арт.Т500) 12 пар; Жіночі босоніжки (арт.Т500) 12 пар; Жіночі босоніжки (арт.Т500) 12 пар; Жіночі босоніжки (арт.SS-108) 12 пар; Жіночі босоніжки (арт.Т500) 12 пар; Жіночі босоніжки (арт.Т500) - 12 пар; Жіночі босоніжки (арт.Т500) 12 пар; Жіночі кросівки (арт. NB501) 12 пар; Жіночі кросівки (арт. NB501) 12 пар; Кросівки арт. 1836 12 пар; Кеди арт.8881-1 - 12 пар; Кеди арт.8881-1 - 12 пар; Кеди арт.8881-1 - 12 пар; Кеди арт.8881-1 - 12 пар; Кеди арт.8881-1 - 12 пар; Кеди арт.8881-1 - 12 пар; Кросівки арт.205095 - 12 пар; Кросівки арт.205095 - 12 пар; Кросівки арт.205095 - 12 пар; Кеди арт. СН-101 - 12 пар; Кеди арт. СН-101 - 12 пар; Жіночі кросівки арт. NB501 - 12 пар; Жіночі кросівки арт. NB501 - 12 пар; Жіночі кросівки арт. NB501 - 12 пар; Жіночі кросівки арт. NB501 - 12 пар; Жіночі кросівки арт. NB501 - 12 пар; Сумки дорожні «WURTH» - 13 шт.; Кросівки арт.205095 - 12 пар; Тканини різних розмірів та кольорів - 18,6 кг.; Футболки різних кольорів та розмірів - 18 шт.; Сорочки різних розмірів та кольорів - 13 шт.; Плаття різних розмірів та кольорів - 26 шт.; Плаття жіночі різних розмірів та кольорів - 63 шт.; Жіночі блузки - 4 шт.; Плаття жіноче різних кольорів та розмірів «NEW GRINTA» - 80 шт.; Шорти «BLOOM» - 20шт.; Штани «BLOOM» - 10шт.; Плаття жіноче «Dolce Vita» - 80шт.; Куртка джинсова жіноча «WIYA» - 3 шт.; Плаття жіноче «WIYA» - 41 шт.; Штани жіночі «WIYA» - 23 шт., Топік жіночій «WIYA» - 12 шт.; Сарафани жіночі «Smailing Fairy» - 61 шт.; Плаття жіноче «Smailing Fairy» - 70 шт.; Юбки жіночі «Puro Lino» - 18 шт.; Плаття жіноче «Puro Lino» - 9 шт.; Штани жіночі «Puro Lino» - 20 шт.; Блузка жіноча «Puro Lino» - 10 шт.; Плаття жіноче «IRIS» - 10 шт.; Плаття жіноче «DOLCE VITA» - 15 шт.; Плаття жіноче «LL» - 1шт.;Футболка жіноча - 7 шт.; Плаття жіноче - 4 шт.; Шорти - 2 шт.; Штани «ONE LOVE» - 3 шт.; Плаття жіноче10 - шт.; Плаття жіноче MIHOS - 6 шт.; Футболка жіноча «NAIIF» - 2 шт.; Футболка жіноча «Gweetisima» - 9 шт.; Плаття жіноче «WIYA» - 8 шт.; Блуза MIHOS - 4 шт.; Піджак жіночій «NAIIF» - 4 шт.; Штани - 8 шт.; Футболка жіноча - 5 шт.; Штани - 17 шт.; Блуза «Made With Love» - 18 шт.; Футболка жіноча 50 шт.; Плаття жіноче 6 шт.; Штани жіночі 17 шт.; Бріджі жіночі 39 шт.; Плаття жіноче «Made in Inaly» 13 шт.; Плаття жіноче «Pura Seta» - 8 шт.; Футболка жіноча «Italy Moda» - 28 шт.; Майка жіноча «Italy Moda» - 30 шт.; Футболка жіноча «Katia Fashion» - 4 шт.; Сорочки жіночі «MODA» - 126 шт.; Футболки жіночі «LIVANS» - 3 шт.; Шорти жіночі «LIVANS» - 6 шт.; Плаття жіноче «LIVANS» - 7 шт.; Сорочки жіночі «ANYMA» - 2 шт.; Футболки жіночі «Gweetisima» - 2 шт.; Шорти жіночі - 6 шт.; Футболки жіночі «IRIS» - 3 шт.; Шорти «ANYMA» - 2 шт.; Плаття жіноче - 11 шт.; Плаття жіноче «DOLCE VITA» - 2 шт.; Штани жіночі «BLANCO» - 17 шт.; Футболки жіночі«BLANCO» - 7 шт.; Футболки жіночі «MISS MYA» - 5 шт.; Штани жіночі «MISS MYA» - 20 шт.; Футболки жіночі «Vogue» - 4 шт.; Шорти «NAIIF» - 3 шт.; Сорочки жіночі «NAIIF» - 2 шт.; Поло жіноче - 2 шт.; Футболки жіночі - 1 шт.; Піджак жіночій - 8 шт.; Футболки жіночі «NAIIF» - 3 шт.; Штани «NAIIF» - 1 шт.; Піджак жіночій - 3шт.; Плаття жіноче «MIHOS» - 3 шт.; Поло жіноче «Sweetorange» - 10 шт.; Абразивний матеріал на тканевій, паперовій та металевій основах - 115,6 кг.

Слідчий вказує, що 23.07.2021 у рамках даного кримінального провадження винесено постанову про призначення товарознавчої експертизи, для встановлення суми спричинених збитків протиправними діями службових осіб Закарпатської митниці Держимитслужби.

З огляду на викладене виникла необхідність у зверненні до слідчого суді із клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході огляду речі та предмети, так як такі мають значення в якості речового доказу у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий просить накласти на них арешт.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, додаткових матеріалів не подавав, однак в матеріалах справи міститься його заява про розгляд такого без його участі. У зв`язку із скороченими термінами розгляду даної категорії клопотань та відсутність перешкод розгляду клопотання у відсутності власника, слідчий суддя розглядає таке у відсутності власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №62021140050000077 від 25.05.2021 р. підтверджено, що органом досудового розслідування П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління ДБР розташованого у місті Львові здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 22.07.2021 в ході проведення огляду у складському приміщенні митного складу Закарпатської митниці Держимитслужби, за адресою вул. Заставна (без номера), с. Неветленфолу, Берегівського району Закарпатської області транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313», номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено вказаний у описовій частині ухвали незадекларований товар (взуття жіноче, чоловіче та дитяче різних розмірів та кольорів, одяг різних розмірів та кольорів сорочки, блузки, шорти, штани, футболки, майки, піджаки, загальною вагою 785,4 кг.).

Постановою слідчого від 22.07.2021 вказаний виявлений товар визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів, що виявлений та вилучений 22.07.2021 в ході проведення огляду товар має значення речових доказів у кримінальному проваджені, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, необхідній для проведення призначеної товарознавчої експертизи, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене у складському приміщені митного складу Закарпатської митниці Держимитслужби, за адресою вул. Заставна, б/н., с. Неветленфолу, Берегівського району, Закарпатської області, в ході огляду 22.07.2021 майно, а саме: Макасіни жіночі - 12 пар; Дитячі макасіни 12 пар; Чоловічі кросівки - 4 пари, дитячі кросівки - 11 пар; Дитячі макасіни 12 пар; Дитячі макасіни 12 пар; Жіночі макасіни 12 пар; Дитячі макасіни 12 пар; Дитячі макасіни 12 пар; Жіночі макасіни 12 пар; Дитячі макасіни 12 пар; Жіночі макасіни 12 пар; Жіночі босоніжки (арт.Т500) 12 пар; Жіночі босоніжки (арт.Т500) 12 пар; Жіночі босоніжки (арт.Т500) 12 пар; Жіночі босоніжки (арт.SS-108) 12 пар; Жіночі босоніжки (арт.Т500) 12 пар; Жіночі босоніжки (арт.Т500) - 12 пар; Жіночі босоніжки (арт.Т500) 12 пар; Жіночі кросівки (арт. NB501) 12 пар; Жіночі кросівки (арт. NB501) 12 пар; Кросівки арт. 1836 12 пар; Кеди арт.8881-1 - 12 пар; Кеди арт.8881-1 - 12 пар; Кеди арт.8881-1 - 12 пар; Кеди арт.8881-1 - 12 пар; Кеди арт.8881-1 - 12 пар; Кеди арт.8881-1 - 12 пар; Кросівки арт.205095 - 12 пар; Кросівки арт.205095 - 12 пар; Кросівки арт.205095 - 12 пар; Кеди арт. СН-101 - 12 пар; Кеди арт. СН-101 - 12 пар; Жіночі кросівки арт. NB501 - 12 пар; Жіночі кросівки арт. NB501 - 12 пар; Жіночі кросівки арт. NB501 - 12 пар; Жіночі кросівки арт. NB501 - 12 пар; Жіночі кросівки арт. NB501 - 12 пар; Сумки дорожні «WURTH» - 13 шт.; Кросівки арт.205095 - 12 пар; Тканини різних розмірів та кольорів - 18,6 кг.; Футболки різних кольорів та розмірів - 18 шт.; Сорочки різних розмірів та кольорів - 13 шт.; Плаття різних розмірів та кольорів - 26 шт.; Плаття жіночі різних розмірів та кольорів - 63 шт.; Жіночі блузки - 4 шт.; Плаття жіноче різних кольорів та розмірів «NEW GRINTA» - 80 шт.; Шорти «BLOOM» - 20шт.; Штани «BLOOM» - 10шт.; Плаття жіноче «Dolce Vita» - 80шт.; Куртка джинсова жіноча «WIYA» - 3 шт.; Плаття жіноче «WIYA» - 41 шт.; Штани жіночі «WIYA» - 23 шт., Топік жіночій «WIYA» - 12 шт.; Сарафани жіночі «Smailing Fairy» - 61 шт.; Плаття жіноче «Smailing Fairy» - 70 шт.; Юбки жіночі «Puro Lino» - 18 шт.; Плаття жіноче «Puro Lino» - 9 шт.; Штани жіночі «Puro Lino» - 20 шт.; Блузка жіноча «Puro Lino» - 10 шт.; Плаття жіноче «IRIS» - 10 шт.; Плаття жіноче «DOLCE VITA» - 15 шт.; Плаття жіноче «LL» - 1шт.;Футболка жіноча - 7 шт.; Плаття жіноче - 4 шт.; Шорти - 2 шт.; Штани «ONE LOVE» - 3 шт.; Плаття жіноче10 - шт.; Плаття жіноче MIHOS - 6 шт.; Футболка жіноча «NAIIF» - 2 шт.; Футболка жіноча «Gweetisima» - 9 шт.; Плаття жіноче «WIYA» - 8 шт.; Блуза MIHOS - 4 шт.; Піджак жіночій «NAIIF» - 4 шт.; Штани - 8 шт.; Футболка жіноча - 5 шт.; Штани - 17 шт.; Блуза «Made With Love» - 18 шт.; Футболка жіноча 50 шт.; Плаття жіноче 6 шт.; Штани жіночі 17 шт.; Бріджі жіночі 39 шт.; Плаття жіноче «Made in Inaly» 13 шт.; Плаття жіноче «Pura Seta» - 8 шт.; Футболка жіноча «Italy Moda» - 28 шт.; Майка жіноча «Italy Moda» - 30 шт.; Футболка жіноча «Katia Fashion» - 4 шт.; Сорочки жіночі «MODA» - 126 шт.; Футболки жіночі «LIVANS» - 3 шт.; Шорти жіночі «LIVANS» - 6 шт.; Плаття жіноче «LIVANS» - 7 шт.; Сорочки жіночі «ANYMA» - 2 шт.; Футболки жіночі «Gweetisima» - 2 шт.; Шорти жіночі - 6 шт.; Футболки жіночі «IRIS» - 3 шт.; Шорти «ANYMA» - 2 шт.; Плаття жіноче - 11 шт.; Плаття жіноче «DOLCE VITA» - 2 шт.; Штани жіночі «BLANCO» - 17 шт.; Футболки жіночі«BLANCO» - 7 шт.; Футболки жіночі «MISS MYA» - 5 шт.; Штани жіночі «MISS MYA» - 20 шт.; Футболки жіночі «Vogue» - 4 шт.; Шорти «NAIIF» - 3 шт.; Сорочки жіночі «NAIIF» - 2 шт.; Поло жіноче - 2 шт.; Футболки жіночі - 1 шт.; Піджак жіночій - 8 шт.; Футболки жіночі «NAIIF» - 3 шт.; Штани «NAIIF» - 1 шт.; Піджак жіночій - 3шт.; Плаття жіноче «MIHOS» - 3 шт.; Поло жіноче «Sweetorange» - 10 шт.; Абразивний матеріал на тканевій, паперовій та металевій основах - 115,6 кг.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1