Ухвала суду № 98740756, 28.07.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40261/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Кузуб А.Т., прокурора Рафальонта Н.Б., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Рафальонта Н.Б. у кримінальному провадженні № 42021000000000505 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Рафальонт Н.Б. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000505 від 09.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «Укргідроенерго» та інших приватних Товариств, а саме ТОВ «Ам інтегратор груп», ТОВ «Ам інтегратор софт», ТОВ «Ста Електроніка», ТОВ «Джи ай ті», ПАТ «Банкомзвязок», ТОВ «Спеціальний технологічний моніторинг», ТОВ «Бкс-Трейдінг», ТОВ «ЕС. ВІ. ЕС.», ТОВ «Укртрансвязок» привласнили державні кошти під час впровадження захисних систем з протидії проникнення до зон акваторій об`єктів ГЕС.

Так, керівництво ПрАТ «Укргідроенерго» у змові з представниками ТОВ «Ам інтегратор груп», ТОВ «Ам інтегратор софт», ТОВ «Ста Електроніка», ТОВ «Джи ай ті», ПАТ «Банкомзвязок», ТОВ «Спеціальний технологічний моніторинг», ТОВ «Бкс-Трейдінг», ТОВ «ЕС. ВІ. ЕС.», ТОВ «Укртрансвязок», через укладання прямих договорів з придбання товарів та послуг для потреб об`єктів електроенергетики, вчиняється розкрадання державних коштів шляхом здійснення запланованих і попередньо узгоджених антиконкурентних дій, внаслідок уникнення встановленого порядку процедури державних закупівель, аргументуючи вказане наявністю в предметі закупівель відомостей, що становлять державну таємницю.

Внаслідок впровадження вказаного протиправного механізму, представниками ТОВ «Ам інтегратор груп», ТОВ «Ам інтегратор софт», ТОВ «Ста Електроніка», ТОВ «Джи ай ті», ПАТ «Банкомзвязок», ТОВ «Спеціальний технологічний моніторинг», ТОВ «Бкс-Трейдінг», ТОВ «ЕС. ВІ. ЕС.», ТОВ «Укртрансвязок», у змові зі службовими особами держпідприємства в період з 2019 року по теперішній час нанесено збитки державним інтересам у сумі близько 40 млн грн.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетні представники ТОВ «Ста Електроніка» (ЄДРПОУ 33152052) та ТОВ «Джи ай ті» (ЄДРПОУ 42456750), які здійснюють свою господарську за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Ста Електроніка» (ЄДРПОУ 33152052) та ТОВ «Джи ай ті» (ЄДРПОУ 42456750) можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні прокурора, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нежитлове приміщення у АДРЕСА_1 , зареєстроване на праві приватної власності за ОСОБА_1 .

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000505 від 09.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Ста Електроніка» (ЄДРПОУ 33152052) та ТОВ «Джи ай ті» (ЄДРПОУ 42456750), за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення запитуваних прокурором предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Рафальонта Н.Б. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000505 від 09.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, оперативним працівникам в порядку ст. 40 КПК України за дорученням, на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, де здійснюють свою діяльність ТОВ «Ста Електроніка» (ЄДРПОУ 33152052) та ТОВ «Джи ай ті» (ЄДРПОУ 42456750), за адресою: АДРЕСА_1, право власності зареєстровано за ОСОБА_1 з метою виявлення та вилучення предметів та документів, під час укладення угод, контрактів, договорів та/або інших між ПрАТ «Укргідроенерго» та ТОВ «Ста Електроніка», ТОВ «Джи ай ті» та інше майно, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: документальні та електронні матеріали, первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності та які використовуються для забезпечення діяльності обготівкування та виведення коштів, у тому числі з компаніями резидентами та нерезидентами України; носії інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації та свідчить про характер діяльності вищезазначених компаній та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання; комп`ютерна та серверна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється протиправна діяльність, інформація на серверах, використання якої здійснюється шляхом віддаленого доступу, електронної та поштова переписка з інформацією про дані протиправної діяльності; мобільні телефони, смартфони, сім-карти, кінцеве обладнання, здатне працювати з сім-картами, інше обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, яке використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину; банківські картки, документи, видані на ім`я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, надання фінансовими установами фінансових послуг щодо зарахування коштів на рахунки, переведення коштів між рахунками та зняття коштів, платіжні документи, розрахункові-касові документи, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу; записи, паролі, логіни, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг; матеріали з відомостями щодо обліку клієнтів, листування з клієнтами, відомості про осіб, задіяних у злочинній діяльності тощо; рукописні та печатні чорнові записи із відображенням анкетних даних, номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей тощо; ключі та договори на оренду від індивідуальних банківських сейфів; грошові кошти, отримані від протиправної діяльності; інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова