Ухвала суду № 98727481, 03.08.2021, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа №345/882/19

Провадження № 1-кс/345/873/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.08.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018090170001455 від 14.12.2018за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.4ст.ст.190,ч.1,3ст.382 ККУкраїнипро тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до виконавчих проваджень№АСВП:58091084та №АСВП:58473958, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Клопотання обґрунтовує тим, що 18.06.2019 в Калуський ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Калуського міськрайонного суду про внесення відомостей про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України з приводу шахрайський дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Будучи допитанийв якостіпредставника ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 вказав, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17 травня 2017 року укладено Договір оренди автонавантажувачів № 1705/1(з додатками та доповненнями надалі - Договір). За Договором, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тимчасове платне користування (оренду) основні засоби, а саме: навантажувачі та тягові акумуляторні батареї (далі Об`єкт оренди) згідно переліку. Об`єкт оренди Договору передавався у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 31.12.2018 року. Згідно додатків До Договору сторони встановили порядок нарахування орендної плати, та встановили, що Орендодавець здійснює поточний та капітальний ремонт Об`єкта оренди, а Орендар зобов`язується компенсувати йому понесені на ремонт витрати. Впродовж 2017 та 2018 років сторони на виконання умов Договору складали Акти здачі-приймання робіт (надання послуг). Також сторонами складались та підписувались Закази-наряди та Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) щодо проведених Орендодавцем ремонтів Об`єкта оренди. Згідно погодженої між Сторонами процедури, вказані Акти складались Орендодавцем та передавались наручно чи надсилались поштовою кореспонденцією на адресу Орендаря. Орендарем погоджено та підписано Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за червень-серпень 2018 року, які стосуються нарахування орендної плати за оренду навантажувачів та тягових батарей, однак оплачено їх не в повному обсязі. Окрім того у серпні місяці з`ясувалось, що Орендарем нанесено суттєвої шкоди частині майна Орендаря. Перемовини по питанню компенсації збитків не привели до взаємного порозуміння і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був вимушений 11.09.2018 року подати до господарського суду Івано-Франківської області де було відкрито провадження у справі № 909/770/18 на суму 489 800,00 гривень. Після чого (з вересня 2018 року) Орендар відмовився наручно отримувати Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) , тому вони йому стали надсилатися поштовою кореспонденцією цінним листом з описом, однак Орендар безпідставно відмовляється отримувати надіслану кореспонденцію в поштовому відділенні та проводити оплату. Також Орендар в порушення умов Договору відмовляється отримувати, підписувати та оплачувати Акти здачі-приймання робіт (наданих послуг), які стосуються проведених Орендодавцем на замовлення Орендаря ремонтів Об`єкта оренди, що проведені в червні - вересні 2018 року. Вважаючи, що такі дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відмови в оплаті орендної плати та вартості проведених ремонтних робіт порушують як умови укладеного між Сторонами Договору, так і діюче законодавство, яким врегульовано відносини найму (оренди), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось із позовною заявою до господарського суду Івано-Франківської області. 09.11.2018 року Господарським судом Івано-Франківської області відкрито провадження у справі № 909/962/18 на суму 210355,16 гривень (збільшено 27.11.2018 року на 213 465,73 грн, загальна сума позову становить 423820,89 гривень). В той же час, здійснюючи підготовку до розгляду вказаної судової справи, нами було з`ясовано наступне: - у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "відсутнє будь-яке нерухоме майно, що підтверджується Довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.11.2018 року № 144508980; - за даними інформаційної бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "станом налистопад такожвідсутні будь-якіосновні засоби,в томучислі транспортнізасоби;- орендовані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " навантажувачі використовуються виключно для виконання вантажно-розвантажувальних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно укладених договорів, про що чітко вказано у п. 3 Договору оренди автонавантажувачів № 1705/1 (надалі Договір) (в редакції Додаткової угоди № 3 від 02.03.2018 року). Відповідно, у разі припинення вказаних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » буде припинено і Договір оренди автонавантажувачів № 1705/1, а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "не буде мати коштів для оплати наявної перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості, бо не буде мати засобів для надання відповідних послуг; - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повинно своєчасно та в повному обсязі отримувати грошові кошти за виконані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вантажно-розвантажувальні роботи згідно укладених договорів, про наявність яких чітко вказано у п. 3 Договору оренди автонавантажувачів № 1705/1 (надалі Договір) (в редакції Додаткової угоди № 3 від 02.03.2018 року), оскільки в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні спори з даного приводу; - 16.10.2018 року в Єдиному держаному реєстрі проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Як можна побачити з інформації в ЄДР вказане товариство має подібну з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " назву (просто змінено черговість слів у назві), тих самих засновників, теж саме місцезнаходження корпус 012, тільки інший номер приміщення, бо на вул. Промисловій не має офісних приміщень, оскільки це територія промислових підприємств і там є окремі корпуси, кожен із засновників є директором у одному з цих товариств, у двох товариств однаковий основний вид діяльності складське господарство (52.10.). Такі дії з реєстрації аналогічної юридичної особи засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та припинення здійснення оплати орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідчить про певні умисні дії спрямовані на створення можливості уникнення відшкодування боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом переведеннягосподарської діяльності(активів переукладеннядоговорів тощо),якою займаєтьсяТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "на новостворенуюридичну особута залишенняборгів заТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".Йому відомо,що ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » маєнамір перебратина себегосподарські зобов`язаннящодо виконаннянавантажувально-розвантажувальнихробіт дляТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,які наданий часще здійснюютьсяТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",а дляцього ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "звернулось доТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »про достроковеприпинення діючогодоговору провиконання навантажувально-розвантажувальнихробіт,що такожсвідчити пронамір ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "уникнути сплатинаявного передТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »боргу. Посадовіособи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючиборгові зобов`язанняперед ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,іншими контрагентами,в томучислі працівниками,місцевим тадержавним бюджетами,свідомо вчиняютьдії,спрямовані настворення умов,за якихбуде неможливимпогашення заборгованостіперед ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,що можнабуде достовірноз`ясувати вході проведеннявідповідних слідчихдій увідкритому кримінальномупровадженні.Критична ситуація в плані наявності матеріальних та фінансових ресурсів для погашення своїх боргових зобов`язань спричинена на його думку зокрема умисними діями посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо свідомого позбавлення товариства фінансової спроможності погашення боргових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, що випливає з того, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "отримуючи грошовікошти відТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »за виконаніз використанняморендованих навантажувачівнавантажувально-розвантажувальніроботи,не проводятьрозрахунку зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а використовуютьотримані коштидля власногозбагачення тана цілі,не пов`язанізі здійсненнямгосподарської діяльностіта забезпеченнямФінансової спроможностітовариства.Крім того, засновниками як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " так і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " являються ті самі пов`язані особи, є достатні підстави вважати, що шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 913620, 89 грн., на вказану суму оспорювались та оспорюються позови в Господарських судах.

На підставі ухвали Господарського суду Івано-Франківської області у справі №909/770/18 від 27.11.2018 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задоволено частково, накладено арешт в межах ціни позову 488800 грн. на грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться на його банківських рахунках та на грошові кошти на всіх інших рахунках, які буде виявлено державним виконавцем при виконанні ухвали суду про забезпечення позову, в решті заяви відмовлено.

В ходідосудового розслідуваннявиникла необхідністьотримати тимчасовийдоступу довиконавчих проваджень№АСВП:58091084та №АСВП:58473958, які зберігаються у приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вилучення даних документів необхідне для швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а їх огляд надасть можливість встановити обставини у кримінальному провадженні № 12018090170001455 від 14.12.2018.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак в поданому клопотанні просить його розглянути у його відсутності, клопотання підтримує.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно ізабз.1,2ч.5ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: 1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що необхідні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Оскільки надання тимчасовогодоступу довищевказаних документів необхідне з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 163, 164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Калуського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до виконавчих проваджень№АСВП:58091084та №АСВП:58473958, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в оригіналах, а у випадку їх відсутності зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 письмово повідомити про причини їх відсутності та надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :