Ухвала суду № 98725681, 07.06.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29985/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., слідчого Безпалого О. А., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Безпалого О. А. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021000000000143,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12021000000000143 від 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівництвом ДП «Сервіс» в особі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 організована протиправна схема з виведення державних коштів у приватний сектор економіки, отримання неправомірної вигоди від укладання завідомо збиткових договорів з приватними підприємствами та проведення безтоварних операцій. Вказана схема реалізується за допомогою працівників ДП «Сервіс» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інших, які залучені до фіктивного зариблення, які діють за вказівкою вказаних осіб.

Згідно наявних договорів та результатів фінансово-господарської діяльності ДП «Сервіс», протягом 2020 року даним державним підприємством витрачено кошти на діяльність, пов`язану з вирощуванням біологічних активів (малька риби), на загальну суму 3,9 млн. грн. Однак, у зв`язку з відсутністю техніко-економічного обґрунтування витрат на діяльність, пов`язану з вирощуванням біологічних активів, та відсутністю розрахунків обсягів біологічних активів, що мають бути отримані за результатами вирощування, зазначена діяльність вважається фіктивною та проводилась з метою виведення державних коштів на рахунки ТОВ «Перша аквапромислова компанія» (код ЄДРПОУ 39660780), ТОВ «Донфільтр» (код ЄДРПОУ 32322188), ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » та інших.

Слідчий зазначає, що внаслідок укладення ДП «Сервіс» договорів оренди рухомого і нерухомого майна з ТОВ «Донфільтр» від 19.02.2020 № 19/02/2020-1 та з ФОП « ОСОБА_5 » від 22.06.2020 №20/115 створено боргове зобов`язання на суму близько 5 млн. грн. Однак, вказане рухоме і нерухоме майно ДП «Сервіс» фактично не використовувалось для ведення господарської діяльності. Під час проведення перевірки було встановлено, що між Регіональним відділенням Фонду державного майна по Рівненській та Житомирській областях та ТОВ «Донфільтр» укладено договір оренди індивідуально-визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності від 06.12.2019 №41-у, предметом якого є строкове платне користування державним окремим індивідуально визначеним майном, що належить до сфери управління Держрибагентства та перебуває на балансі ДП «Укрриба», а саме ті ж гідротехнічні споруди, які в подальшому були орендовані ДП «Сервіс» у ТОВ «Донфільтр». Згідно з вказаним договором, майно що передається в оренду, не підлягає передачі в суборенду.

Крім того, встановлено, що протягом лютого-березня 2020 року між ДП «Сервіс» та державною риболовецькою компанією «Fishing Company S.A.» укладались три договори комісії, за якими Підприємством брало на себе обов`язки за дорученням ДРК «Fishing Company S.A.» та винагороду придбати біологічні активи (мальок товстолобика, мальок коропу, мальок білого амура) у визначених договорами суб`єктів господарювання, а також визначених цінах та на загальну суму вказану у договорах.

Слідчий вказує, що за даними бухгалтерського обліку Підприємства відображено передачу біологічних активів ДРК «Fishing Company S.A.» за укладеними договорами на суму 8 838,85 Євро та наявність кредиторської заборгованості перед ДРК «Fishing Company S.A.» на суму 4 961,15 Євро з урахуванням комісії Банку та винагороди Підприємства (за договором № 020320 від 02.03.2020 - 858,09 Євро; за договором № 170320 від 17.03.2020-4 103,06 Євро).

При цьому, фактично біологічні активи Підприємством не передавались ДРК «Fishing Company S.A.», що підтверджується не складанням актів приймання-передачі біологічних активів.

Згідно наявних у слідства даних за місцем проживання директора ТОВ «Перша аквапромислова компанія» ОСОБА_10 та бенефіціарного власника ТОВ «Перша аквапромислова компанія» ОСОБА_11 можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для слідства.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості щодо права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Безпалому Олександру Анатолійовичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, прокурору відділу Офісу Генерального прокурора Кордуняну Віталію Олександровичу та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021000000000143 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- договорів укладених між ДП «СЕРВІС» та ТОВ «ПЕРША АКВАПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39660780) (в тому числі договору № 19/02-20 від 19.02.2020, договору № 30/03/2020 від 30.03.2020) з усіма додатковими угодами, додатками до нього, специфікаціями, актами приймання передачі біологічних активів, актами приймання передачі, актів про зариблення, актів облову, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків на оплату послуг, рахунків фактур, банківські виписки, квитанції); ТОВ «ДОНФІЛЬТР» (код ЄДРПОУ 32322188), (в тому числі договору оренди комплексу риборозведення 19.02.2020 № 19/02/2020-1, додаткових угод, додаткових угод про розірвання договору, всіх без виключення додатків до договору, специфікацій, кошторис вартості оренди гідротехнічних споруд, актів приймання-передавання орендованого нерухомого майна, видаткових накладних, банківських виписок, рахунків фактури, квитанцій про перерахунок грошових коштів, актів зариблення, кошторисної документації вартості оренди гідротехнічних спору рибогосподарських технологічних водойм, що знаходяться за межами с. Кошляки та с. Романівка, Попільнянського району, актів приймання-передачі орендованого нерухомого майна, актів надання послуг, листування ТОВ «Донфільтр» та ДП «Сервіс» щодо вказаних договорів, актів зариблення вказаного комплексу риборозведення, договорів укладених між ТОВ «Донфільтр та Регіональним відділенням Фонду Держмайна по Рівненській та Житомирській області від 06.12.2019 № 41-у та всіх додатків до нього), ФОП « ОСОБА_12 » (в тому числі договору оренди комплексу риборозведення від 22.06.2020 № 30/115 з додатками, актів приймання - передавання орендованого нерухомого майна, договору оренди водного об`єкта від 11.06.2013 № 6/04-12 з Попільнянською районною державною адміністрацією Житомирської області, актів виконаних робіт, банківських виписок, рахунків фактури, квитанцій про перерахунок грошових коштів, актів зариблення, документів листування між ДП «Сервіс» та ФОП « ОСОБА_13 », договору оренди укладеного між ФОП « ОСОБА_13 » та ТОВ «Донфільтр» від 27.02.200 за № 27/02/2020 та всіх додатків до нього, актів прийняття виконаних робіт, накладних, рахунків фактур, банківських виписок, квитанцій); ДРК «FISHING COMPANY S.A.» (в тому числі договори комісії № 190220 від 19.02.2020, № 020320 від 02.03.2020, № 170320 від 17.03.2020-4, актів виконаних робіт, банківських виписок, рахунків фактури, квитанцій про перерахунок грошових коштів, актів зариблення, документів листування між ДП «Сервіс» та ДРК «FISHING COMPANY S.A.», актів приймання-передавання біологічних активів, в тому числі звітів), ФОП « ОСОБА_14 » (в тому числі договору №07/04/2020 від 07.04.2020), ФОП « ОСОБА_15 » (в тому числі договору № 16/04/2020 від 16.04.2020), з усіма додатковими угодами та додатками до нього, актами приймання-передавання біологічних активів, специфікаціями, акти зариблення, акти облову, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки на оплату послуг, рахунки фактури, банківські виписки, квитанції, товаро-транспортні накладні, документи щодо завантаження, розвантаження, зберігання товару тощо, листування між Товариствами та ДП «Сервіс» щодо вказаних договорів; оборотно сальдові відомості ДП «Сервіс» з указаними підприємствами;

- комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів перелічених вище службових осіб.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько