Вирок № 98722544, 29.07.2021, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Номер провадження 1-кп/243/750/2021

Номер справи 243/7434/21

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2021 року Слов`янський міськрайонний суд Донецької області у складі:

Головуючого судді Мірошниченко Л.Є.

За участю

секретаря судового засідання Мірошниченко В.В.

прокурора Цуріна А.В.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника обвинуваченого адвоката Мосієнко С.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №7 м. Слов`янська Донецької області кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12021050000000483 від 25.06.2021 року, по обвинуваченню

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Слов`янська Донецької області, громадянин України, з повною середньою освітою, неповнолітніх дітей на утриманні не має, не працює, раніше не судимий, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 , скоїв кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України, при наступних обставинах.

07.04.2019 року, більш точного часу під час судового провадження не встановлено, але не пізніше 09 год. 37 хв., перебуваючи на території с. Торське Лиманського району Донецької області, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи за попередньою змовою у групі з невстановленою в ході досудового розслідування особою, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 , запропонував ОСОБА_1 звернутися до банківської установи АТ «Ощадбанк» від імені ОСОБА_2 задля отримання банківської платіжної картки для отримання пенсії ім`я останнього.

07.04.2019 року, більш точного часу під час судового провадження не встановлено, але не пізніше 09 год. 37 хв., перебуваючи на території с. Торське Лиманського району Донецької області, ОСОБА_1 , прийняв дану пропозицію, та між ним і особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження виникла домовленість щодо вчинення дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 .

З метою реалізації вказаного вище спільного злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, нарахованими на ім`я ОСОБА_2 , ОСОБА_1 спільно з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, групою осіб, 07.04.2019 року, більш точного часу під час судового провадження не встановлено, але не пізніше 09 год. 37 хв., прибули до приміщення відділення ТВБВ 10004/0573 АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Тараса Шевченка, 11. У цей же час, перебуваючи поблизу зазначеного відділення банківської установи, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження передав ОСОБА_1 паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , а також розповів ОСОБА_1 , які саме дії останньому необхідно буде вчинити для отримання платіжної банківської картки на ім`я ОСОБА_1 , яка надає доступ до пенсійного рахунку останнього.

Надалі, 07.04.2019 року, більш точного часу під час судового провадження не встановлено, але не пізніше 09 год. 37 хв., ОСОБА_1 , перебуваючи всередині приміщення операційного залу відділення ТВБВ 10004/0573 АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Тараса Шевченка, 11, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, виконуючи умови вказаної вище спільної з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження домовленості, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи паспорт громадянина України, на ім`я ОСОБА_2 серії НОМЕР_1 , представився працівникам даного відділення банку іменем ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим ввів працівників відділення ТВБВ 10004/0573 АТ «Ощадбанк» в оману.

У той же час та місці ОСОБА_1 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з метою досягнення спільної з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження мети - незаконного заволодіння грошовими коштами, нарахованими на ім`я ОСОБА_2 , написав від імені останнього заяву про видачу платіжної банківської картки.

На підставі вказаної заяви, 07.04.2019 року о 09 год. 37 хв. працівниками ТВБВ 10004/0573 АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Тараса Шевченка, 11, видано ОСОБА_1 платіжну банківську картку, оформлену на ім`я ОСОБА_2 та пін-конверт до неї.

При цьому, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з метою досягнення спільної з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, мети - незаконного заволодіння грошовими коштами, нарахованими на ім`я ОСОБА_2 , перебуваючи всередині приміщення операційного залу відділення ТВБВ 10004/0573 АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Тараса Шевченка, 11, 07.04.2019 о 09 год. 39 хв. ОСОБА_1 пройшов ідентифікацію від імені ОСОБА_2 шляхом фотографування з розгорнутим паспортом серії НОМЕР_1 , виданим на ім`я останнього, а також отриманою платіжною банківською карткою.

Після отримання наведеної платіжної банківської картки та документів до неї, ОСОБА_1 покинув дане приміщення банківської установи.

Після чого, виконуючи умови вказаної вище спільної з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження домовленості, ОСОБА_1 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, 07.04.2019, приблизно о 09 год. 40 хв., більш точний час судовим слідством не встановлено, перебуваючи поблизу приміщення відділення ТВБВ 10004/0573 АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Тараса Шевченка, 11, передав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження отриману платіжну банківську картку та документи до неї, оформлені на ім`я ОСОБА_2 , співучаснику кримінального правопорушення - з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження

За цих же обставин у цей же час та місці ОСОБА_1 отримав від з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження грошові кошти у сумі 1000 грн. в якості винагороди за отримання доступу до грошових коштів, нарахованих на ім`я ОСОБА_2 , внаслідок отримання вказаної вище платіжної банківської картки на ім`я останнього.

Внаслідок отримання платіжної банківської картки на ім`я ОСОБА_2 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження отримала доступ до карткового рахунку, відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_2 № НОМЕР_2 .

У період часу з 24.04.2019 року по 30.05.2019 року, шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки - мережі банкоматів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження оготівкував та привласнив грошові кошти, які містилися на картковому рахунку, відкритому в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_2 № НОМЕР_2 , на загальну суму 160 850 грн. а саме:

- 24.04.2019 року 12 год. 21 хв. зняття готівки у сумі 10 000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0578 560226 A0400034;

- 24.04.2019 року 12 год. 22 хв. зняття готівки у сумі 20 000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0578 560228 A0400034;

- 24.04.2019 року 12 год. 27 хв. зняття готівки у сумі 20 000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560230 A0400238;

- 24.04.2019 року 12 год. 28 хв. зняття готівки у сумі 20 000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560233 A0400238;

- 24.04.2019 року 12 год. 29 хв. зняття готівки у сумі 20 000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560235 A0400238;

- 24.04.2019 року 12 год. 30 хв. зняття готівки у сумі 10 000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560238 A0400238;

- 25.04.2019 року 15 год. 27 хв. зняття готівки у сумі 10 000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0578 560241 A0400034;

- 25.04.2019 року 18 год. 44 хв. зняття готівки у сумі 5000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0573 560243 A0400035;

- 29.04.2019 року 07 год. 11 хв. зняття готівки у сумі 2000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560246 A0400099;

- 02.05.2019 року 18 год. 21 хв. зняття готівки у сумі 8000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0573 560248 A0400035;

- 03.05.2019 року 16 год. 52 хв. зняття готівки у сумі 10 000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0573 560250 A0400035;

- 07.05.2019 року 17 год. 53 хв. зняття готівки у сумі 2000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560253 A0400172;

- 10.05.2019 року 12 год. 35 хв. зняття готівки у сумі 4000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0573-С010 560255 A0400035;

- 12.05.2019 року 12 год. 56 хв. зняття готівки у сумі 1000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560257 A0400140;

- 12.05.2019 року 17 год. 00 хв. зняття готівки у сумі 3000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560259 A0400173;

- 14.05.2019 року 17 год. 46 хв. зняття готівки у сумі 2000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560261 A0400172;

- 24.05.2019 року 20 год. 23 хв. зняття готівки у сумі 3000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0578 560264 A0400034;

- 25.05.2019 року 18 год. 08 хв. зняття готівки у сумі 100 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560272 A0400173;

- 25.05.2019 року 18 год. 09 хв. зняття готівки у сумі 5000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560274 A0400173;

- 28.05.2019 року 12 год. 50 хв. зняття готівки у сумі 3000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0578 560276 A0400034;

- 30.05.2019 року 12 год. 31 хв. зняття готівки у сумі 2750 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0578 560279 A0400034.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою провину визнав у повному обсязі та показав суду, що дійсно скоїв правопорушення у час, місці та обставинах, викладених у описовій частині вироку, а саме погодившись на пропозицію особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, звернутися до банківської установи АТ «Ощадбанк» від імені ОСОБА_2 для отримання банківської платіжної картки для отримання пенсії ім`я останнього, за що йому пообіцяли винагороду у розмірі 1000 грн. та 07.04.2019 року, отримавши від даної особи, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 прибув у відділення ТВБВ 10004/0573 АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Тараса Шевченка, 11. Перебуваючи у відділенні банку представився працівникам даного відділення банку іменем ОСОБА_2 та написав від імені останнього заяву на підставі якої йому було видано платіжну банківську картку, оформлену на ім`я ОСОБА_2 та пін-конверт до неї. Після чого, він в цей же день, біля відділення банку передав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження отриману платіжну банківську картку та документи до неї, оформлені на ім`я ОСОБА_2 , за що останній надав йому грошові кошти у сумі 1000 грн. в якості винагороди за вчиненні дії, якими він розпорядився на власний розсуд. У скоєному щиро кається.

Потерпіла ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, надала заяву з проханням розглянути справу за своєї відсутності.

Крім того, провина обвинуваченого підтверджується дослідженими у судовому засіданні доказами.

Відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 16.10.2020 року, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей та документів задоволено. Надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

юридичної (фінансової) справи з відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритої в АТ «Ощадбанк»;

- до руху грошових коштів по картковому рахунку в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2015 року по теперішній час з розшифровкою контрагентів, суми, дати, призначення платежу;

- до фото та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у від ділені банку в момент внесення змін у заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2015 по теперішній час;

- фінансового номеру закріпленого за картковим банківським рахунком АТ «Ощадбанк» відкритим на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- даних за рахунками яких клієнтів закріплені також фінансові номери, аналогічні фінансовим номерам закріпленим за рахунком ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- до фото та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкомату та відділені банку в момент намагання отримання та отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- матеріалів службового розслідування за фактами відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), розташованого за адресою; 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Згідно до протоколу тимчасового доступу до речей документів від 13.11.2020 року, у приміщенні філії Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк", за адресою м. Краматорськ, вул. Сіверська, 54, вилучено документи на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 16.10.2020 року, а саме:

-Висновок службового розслідування щодо ймовірних шахрайських дій з готівковими коштами клієнта Банку ОСОБА_2 від 31.07.2020 року;

-Розписка ОСОБА_2 про отримання платіжної карти та Пін-конверту;

-Заява ОСОБА_5 щодо подій пов`язаних з клієнтом банку ОСОБА_2 , які не пам`ятає, у зв`язку зі спливом часу;

-Пояснювальні записки працівників Ощадбанку , а саме ОСОБА_7 від 31.07.2020 року, ОСОБА_8 від 30.07.2020 року, ОСОБА_9 від 31.07.2020 року, ОСОБА_10 від 30.07.2020 року;

-Службова записка Начальника відділу електронної комерції та платіжних засобів, з якої вбачається, що рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ТВБВ №10004/0570 20.01.2015 року на ім`я ОСОБА_2 ;

-Лист від 05.11.2020 року Департаменту електронної комерції та платіжних засобів АТ "Ощадбанк";

-Рух за рахунком;

-Фото з ідентифікацією;

-Журнал реєстрації використання Pos-терміналів;

-Службова записка в.о. начальника відділу банківської безпеки філії-Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк", щодо поповнення та зняття коштів через ІПТ в АТМ АТ Ощадбанк по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_2 за період з 01.01.2015 року по 05.11.2020 року, з якого вбачаються наступні зняття коштів:

-24.04.2019 року 12 год. 21 хв. зняття готівки у сумі 10 000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0578 560226 A0400034;

-24.04.2019 року 12 год. 22 хв. зняття готівки у сумі 20 000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0578 560228 A0400034;

-24.04.2019 року 12 год. 27 хв. зняття готівки у сумі 20 000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560230 A0400238;

-24.04.2019 року 12 год. 28 хв. зняття готівки у сумі 20 000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560233 A0400238;

-24.04.2019 року 12 год. 29 хв. зняття готівки у сумі 20 000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560235 A0400238;

-24.04.2019 року 12 год. 30 хв. зняття готівки у сумі 10 000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560238 A0400238;

-25.04.2019 року 15 год. 27 хв. зняття готівки у сумі 10 000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0578 560241 A0400034;

-25.04.2019 року 18 год. 44 хв. зняття готівки у сумі 5000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0573 560243 A0400035;

-29.04.2019 року 07 год. 11 хв. зняття готівки у сумі 2000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560246 A0400099;

-02.05.2019 року 18 год. 21 хв. зняття готівки у сумі 8000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0573 560248 A0400035;

-03.05.2019 року 16 год. 52 хв. зняття готівки у сумі 10 000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0573 560250 A0400035;

-07.05.2019 року 17 год. 53 хв. зняття готівки у сумі 2000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560253 A0400172;

-10.05.2019 року 12 год. 35 хв. зняття готівки у сумі 4000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0573-С010 560255 A0400035;

-12.05.2019 року 12 год. 56 хв. зняття готівки у сумі 1000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560257 A0400140;

-12.05.2019 року 17 год. 00 хв. зняття готівки у сумі 3000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560259 A0400173;

-14.05.2019 року 17 год. 46 хв. зняття готівки у сумі 2000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560261 A0400172;

-24.05.2019 року 20 год. 23 хв. зняття готівки у сумі 3000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0578 560264 A0400034;

-25.05.2019 року 18 год. 08 хв. зняття готівки у сумі 100 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560272 A0400173;

-25.05.2019 року 18 год. 09 хв. зняття готівки у сумі 5000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0570 560274 A0400173;

-28.05.2019 року 12 год. 50 хв. зняття готівки у сумі 3000 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0578 560276 A0400034;

-30.05.2019 року 12 год. 31 хв. зняття готівки у сумі 2750 грн. через ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0578 560279 A0400034;

-Роздруківкою з ГУ з обслуговування клієнтів Cardholder Contact Statement, щодо зняття коштів з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_2 ;

-Магнітний носій.

З Висновку експерта №СЕ-19/105-21/4022-ФП від 01.06.2021 року, який проведений на підставі постанови слідчого про призначення судової портретної експертизи від 26.05.2021 року, вбачається, що на цифрових фотознімках у файлах з назвами "финоненко" та "финоненко ю м", що міститься на диску для лазерних систем зчитування формату DVD+R 4,7 GB, 120 min, 16x, марки "Verbatim" з серійним номером: МАР627YC31072098 та на зображеннях ОСОБА_1 , що надані в якості порівняльного матеріалу, а саме:

- відеозаписи обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 від 08.04.2021 року, на цифровій картці пам`яті формату micro SD "Kingston CANVAS Select Plus" об`ємом 16 Gb (1945 MVHN003522364) на відео-файлі "00001" на відрізках відеозапису: з 03 хв. 44 сек. по 03 хв. 52 хв.; з 03 хв. 53 сек. по 04 хв. 51 сек.; з 04 хв. 55 сек. по 05 хв. 05 сек.; з 09 хв. 20 сек. по 09 хв. 24 сек.; з 09 хв. 52 сек. по 09 хв. 56 сек.; з 10 хв. 43 сек. по 10 хв. 52 сек.; з 30 хв. 02 сек. по 30 хв. 03 сек.; з 49 хв. 26 сек. по 50 хв. 18 сек.; з 51 хв. 25 сек. по 51 хв. 36 сек.; з 52 хв. 00 сек. по 52 хв. 03 сек.; з 52 хв. 20 сек. по 52 хв. 23 сек.;

- 2 кольорових фотокартках розміром 3Х4 см;

- у файлах формату "JPG" з назвами "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", що містяться на диску для лазерних систем зчитування формату CD-R, 700 МВ, 80 min, 52x, марки "RIDATA" з серійним номером КАВ80М-80685;

- 10 кольорових фотокартках розміром 9х12 см,

зображена одна й та ж сама особа.

З протоколу огляду від 30.11.2020 року, що проведений 30.11.2020 року та 01.12.2020 року, вбачається, що об`єктом огляду були: копія висновку службового на п`яти аркушах; копія розписки про отримання платіжної картки та ПІН-конверту на одному аркуші; копія заяви ОСОБА_5 на одному аркуші; копія пояснювальної записки ОСОБА_7 на одному аркуші; копія пояснювальної записки ОСОБА_8 на одному аркуші; копія пояснювальної записки ОСОБА_9 на одному аркуші; копія пояснення ОСОБА_12 на одному аркуші; службова записка REF № 104.14.21/1/2964 на одному аркуші; службова записка REF № 104.14.21/1/2963 на двох аркушах; лист електронної пошти № 53/2-28/3482 на трьох аркушах; рух за рахунком НОМЕР_3 на чотирьох аркушах; фото з ідентифікації на двох аркушах; копія журналу реєстрації використання Pos-терміналів на трьох аркушах.

Згідно до протоколу огляду від 02.12.2020 року, було здійснено огляд оптичного носія, а саме диску «hр invent dvd+rw 4х» об`ємом 4,7gb/120min. Після загрузки диску оглядом встановлено, що на диску міститься інформація об`ємом 43,9 МБ (46 092 288 байт). На диску мається папка «ФОТО». Після входу в папку «ФОТО» мається папка «А0400034 FОТО» та папка «А0400238_FОТО».

Після входу в папку «А0400034 FОТО» мається папка «CapturedImages_20181010», в якій міститься 5 (п`ять) папок: «20190424», «20190425», «20190524», «20190528», «20190530».

Після розкриття папки «20190424» маємо папку «12», в якій містяться 375 (триста сімдесят п`ять) фотозображень формату JРЕG (.jрg). Під час перегляду фотозображень було відібрано фотозображення, які мають значення в кримінальному провадженні, на яких чоловік кавказької зовнішності з лобними та тім`яними залисинами, має вуса та бороду одягнений в сорочку світлого кольору, темну краватку, темні брюки, на правій руці годинник, в руках портфель чорного кольору (встановлений як особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) знімає грошові кошти з банкомату № А0400034 в період часу з 12:21:28 годин 24.04.2019 року по 12:23:15 годин 24.04.2019 року з банківської картки НОМЕР_4 .

В папці « 20190425 » міститься папка «15» в якій міститься 177 (сто сімдесят сім) фотозображень формату JРЕG (.jрg). Під час перегляду фотозображень було відібрано фотозображення, які мають значення в кримінальному провадженні, на яких чоловік кавказької зовнішності з лобними та тім`яними залисинами, має вуса та бороду одягнений в піджак темного кольору сорочку світлого кольору, темну краватку, темні брюки, на правій руці годинник, в руках портфель чорного кольору (встановлений як особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) знімає грошові кошти з банкомату № А0400034 в період часу з 15:26:25 годин 25.04.2019 року по 15:27:54 годин 25.04.2019року з банківської картки НОМЕР_4 .

В папці « 20190524 » маємо папку «20», в якій міститься 154 (сто п`ятдесят чотири) фотозображень формату JРЕG (.jрg). Під час перегляду фотозображень було відібрано фотозображення, які мають значення в кримінальному провадженні, на яких чоловік кавказької зовнішності, має вуса та бороду одягнений в футболку темного кольору, спортивні штани темного кольору, кросівки темного кольору з білою підошвою, кепку темного кольору, на правій руці годинник (встановлений як особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) знімає грошові кошти з банкомату № А0400034 в період часу з 20:22:36 годин 24.05.2019 року по 20:23:55 годин 24.05.2019 року з банківської картки НОМЕР_4 .

В папці « 20190528 » маємо папку «12» в якій міститься 80 (вісімдесят) фотозображень формату JРЕG (.jрg). Під час перегляду фотозображень було відібрано фотозображення, які мають значення в кримінальному провадженні, на яких чоловік кавказької зовнішності, має лобні та тім`яні залисини одягнений в чорно - білу сорочку з коротким рукавом, темні штани, на правій руці годинник, в руках має портфель темного кольору (встановлений як особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) знімає грошові кошти з банкомату № А0400034 в період часу з 12:49:59 годин 28.05.2019 року по 12:51:04 годин 28.05.2019 року з банківської картки НОМЕР_4 .

Після розкриття папки «20190530» маємо папку «12», в якій міститься 271 (двісті сімдесят одне) фотозображення формату JРЕG (.jрg). Під час перегляду фотозображень було відібрано фотозображення, які мають значення в кримінальному провадженні, на яких чоловік кавказької

зовнішності, має лобні та тім`яні залисини одягнений в футболку темного кольору, штани темного кольору, чорні туфлі, на правій руці годинник, (встановлений як особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) знімає грошові кошти з банкомату № А0400034 в період часу з 12:30:34 годин 30.05.2019 року по 12:31:46 годин 30.05.2019 року з банківської картки НОМЕР_4 .

Після входу в папку «А0400238 FОТО» мається папка ««CapturedImages», в якій міститься папка «20190424», далі папка «12», в якій міститься 300 (триста) фотозображень формату JРЕG (.jрg). Під час перегляду фотозображень було відібрано фотозображення, які мають значення в кримінальному провадженні, на яких чоловік кавказької зовнішності з лобними та тім`яними залисинами, має вуса та бороду одягнений в сорочку блакитного кольору, темну краватку, темні брюки, чорні туфлі, на правій руці годинник круглої форми із металу жовтого кольору та ремінцем коричневого кольору, в руках портфель чорного кольору (встановлений як особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)знімає грошові кошти з банкомату № АТМ000238 в період часу з 12:26:39 годин 24.04.2019 року по 12:30:58 годин 24.04.2019 року з банківської картки НОМЕР_4 . Також до протоколу додані фототаблиці.

Відповідно до Протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.01.2021 року, за участю свідка ОСОБА_5 , відповідно до якого останній впізнав ОСОБА_1 як ОСОБА_2 , знайомого особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка зверталась до нього з питань виявлення проблеми блокування картки платіжної на ім`я ОСОБА_2 . Згодом, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження приходив до відділення разом з ОСОБА_2 . При цьому ОСОБА_2 здав документи для відправки до Харківського обласного управління для розгляду питання, щодо розблокування карки ОСОБА_2 . Свідок впізнав особу, яка представилась ОСОБА_2 та надала підтверджуючи документи за рисами обличчя: продовгувате худорляве обличчя, формою очей, носа, зачіскою. Довідка до протоколу.

У відповідність до протоколу обшуку від 07.04.2021 року, що проведений на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 29.03.2021 року, об`єктом огляду є квартира за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон "Samsung" (imei: НОМЕР_8 ), з мобільним номером НОМЕР_9 , у робочому стані;

-мобільний телефон "Samsung" (imei: НОМЕР_10 ), з сім картою, невстановленого номеру;

-мобільний телефон "Samsung"(imei: НОМЕР_11 ), без сім карти, у неробочому стані;

-мобільний телефон "Nokia" (imei: НОМЕР_12 ), без сім карти, у не рабочому стані;

-мобільний телефон "Xiomi Redmi 6A" (imei: НОМЕР_13 ) з сім картою НОМЕР_14 , у робочому стані;

-банківську картку "ПриватБанк" № НОМЕР_15 ;

-папір-документ банківського зразку на якому відображено на кого видано карту банку - ОСОБА_1 № картки НОМЕР_16 , адрес мешкання;

-чорну куртку ОСОБА_1 .

Відповідно до постанови про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 07.04.2021 року, вбачається, що вилучені в ході досудового слідства по кримінальному провадженню: чорна куртка упакована до сейф-пакету INZ 4009711, два мобільних телефони "Samsung", білого (imei: НОМЕР_8 ) та чорного кольору (imei: НОМЕР_10 ), картку "ПриватБанк" № НОМЕР_15 , пін-конверт "Індекс-Банк" на ім`я ОСОБА_1 та аркуш паперу з номерами телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , упаковані до сейф-пакету №7026083 - визнано речовими доказами. Карту "ПриватБанк" № НОМЕР_15 , пін-конверт "Індекс-Банк" на ім`я ОСОБА_1 та аркуш паперу з номерами телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 - передано на зберігання обвинуваченому ОСОБА_1 , чорну куртку та мобільні телефони передано до камери зберігання речових доказів Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області.

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_2 помер у м. Ровенки Луганської області, що підтверджується свідоцтвом про смерть серія НОМЕР_19 .

Відповідно до свідоцтва про укладання шлюбу серія НОМЕР_20 , вбачається, що ОСОБА_2 був чоловіком ОСОБА_4 , яка є спадкоємцем після смерті останнього, згідно до Витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі № витягу 64015245 від 20.03.2021 року.

Згідно до протоколу проведення слідчого експерименту від 17.05.2021 року, за участю обвинуваченого ОСОБА_1 , останній розповів та наглядно продемонстрував за яких обставин ним було вчинено кримінальне правопорушення 07.04.2019 року.

Крім того, з досудової доповіді про обвинуваченого у кримінальному провадженні, вбачається, що ризик вчинення ОСОБА_1 повторного кримінального правопорушення оцінюється як середній, ризик небезпеки для суспільства і окремих осіб також, у зв`язку з чим Слов`янський МРВ філії ДУ "Центр пробації" вважає за можливе виправлення ОСОБА_1 без позбавлення або обмеження волі на певний строк та не становить високої небезпеки для суспільства.

Аналізуючи вищезазначені докази у їх сукупності, суд приходить до переконання, що обвинувачений ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст. 27 ч.3 ст. 190 КК України, а саме у безпосередньому вчиненні у співучасті з іншими суб`єктами кримінального правопорушення злочину, пов`язаного із заволодінням чужим майном, шляхом обману за попередньою змовою групою осіб, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У відповідності до ст.50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого і за змістом ст.65 КК України, таке покарання повинно бути необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Відповідно до п.3 постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання», досліджуючи дані про особу підсудного, суд повинен з`ясувати його вік, стан здоров`я, поведінку до вчинення злочину як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність не знятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень), склад сім`ї (наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку), його матеріальний стан тощо.

При визначенні міри покарання, суд враховує характер та ступінь загальної небезпеки скоєного правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів; дані про особу: раніше не судимий, на обліку у лікаря - психіатра та на обліку у лікаря-нарколога не перебуває, за місцем мешкання характеризується позитивно, одружений.

Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_1 у відповідність до ст. 67 КК України - відсутні.

Суд вважає необхідним прийняти до уваги щире каяття обвинуваченого в скоєному, що є обставиною, що пом`якшує покарання, відповідно до ст. 66 КК України та характеризується ставленням винної особи до вчиненого ним злочину, яке полягає у визнанні обвинуваченим своєї вини, наданням правдивих показань, щирого жалю про вчинене, негативної оцінки злочину, бажанням виправити ситуацію, що склалася та демонстрацією, в подальшому готовності понести заслужене покарання.

Крім того, суд враховує роз`яснення, наведене у Рішенні Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року №15-рп/2004, згідно якого окремим виявом справедливості є питання відповідності покарання вчиненому злочину; категорія справедливості є питання відповідності покарання вчиненому злочину; категорія справедливості передбачає, що покарання за злочин повинно бути домірним злочину. Справедливе застосування норм права є передусім недискримінаційний підхід, неупередженість. Це означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та рамки покарання відповідатимуть один одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного. Адекватність покарання ступеню тяжкості злочину випливає з принципу правової держави, із суті конституційних прав та свобод людини і громадянина, зокрема права на свободу, які не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Суд, також враховує критичну оцінку обвинуваченим своїх дій та з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого ним злочину, особи винного, обставини, що пом`якшує покарання та конкретних обставин вчинення злочину, приходить до висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання у виді позбавлення волі, із звільненням його від відбування покарання з випробуванням. Зазначене покарання, за своїм видом та розміром, суд вважає, є справедливим, необхідним та достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Питання про речові докази вирішити на підставі КПК України.

Витрати у розмірі 4976 грн. 98 коп. за проведення експертизи №СЕ-19/105-21/4022-ФП від 01.06.2021 року Донецьким НДЕКЦ МВС України, відповідно до Закону України «Про судову експертизу» та ст. 124 КПК України, підлягають стягненню з ОСОБА_1 на користь держави.

Цивільний позов не заявлявся.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 369-370,374 КПК України, -

З А С У Д И В :

Визнати винним ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді 4(чотирьох) років позбавлення волі.

В силу ст. ст. 75, 76 КК України ОСОБА_1 звільнити від відбування призначеного покарання встановивши йому іспитовий строк на 2 (два) роки, поклавши на нього наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід, відповідно до видів, передбачених ст. 131 КПК України, судом не обирався.

Речові докази, а саме: Карту "ПриватБанк" № НОМЕР_15 , пін-конверт "Індекс-Банк" на ім`я ОСОБА_1 та аркуш паперу з номерами телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 - які передано відповідно до розписки на зберігання ОСОБА_1 , після набрання вироком законної сили - залишити останньому за належністю.

Речові докази, а саме: чорну куртку упакована до сейф-пакету INZ 4009711, два мобільних телефони "Samsung", білого (imei: НОМЕР_8 ) та чорного кольору (imei: НОМЕР_10 ) - які передано до камери зберігання речових доказів Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, після набрання вироком законної сили - повернути ОСОБА_1 за належністю.

Стягнути з ОСОБА_1 , на користь держави витрати у розмірі 4 976 грн. 98 коп. за висновок експерта №СЕ-19/105-21/4022-ФП від 01.06.2021 року Донецьким НДЕКЦ МВС України (Стягувач - Держава; балансовий рахунок: 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету"; код бюджетної класифікації доходу: 24060300 "Інші надходження"; призначення платежу: за висновок експерта №СЕ-19/105-21/4022-ФП від 01.06.2021; замовник: старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Губенко А.М.).

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Донецького апеляційного суду через Слов`янський міськрайонний суд Донецької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а засудженим в той же строк з моменту вручення йому копії судового рішення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя Слов`янського

міськрайонного суду Л.Є. Мірошниченко