Ухвала суду № 98716914, 30.07.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/5494/21

Провадження № 1-кс/686/7954/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Кирик О.В., за участю секретаря судового засідання Демянової О.В., слідчого Ковтун Л.Ю., розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Ковтун Л.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32020240000000020 від 11.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.07.2021 року старший слідчий ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Ковтун Л.Ю. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури Лунь Ю.А. про надання дозволу на проведення обшуку у використовуваному ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ) приміщені кіоску № НОМЕР_2 його підсобних та прилеглих до нього приміщень, що знаходяться на територія ринку ТСЦ «Дубово» за адресою: АДРЕСА_1, та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 6810100000:26:006:0084, яка на праві власності належить територіальній громаді міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ 33332218), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних та тютюнових виробів), розфасованих у різного роду тару, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, тютюну, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, записів з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження, грошових коштів, одержаних від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів та алкогольних напоїв.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «гр. «ОСОБА_6», «ОСОБА_17», «ОСОБА_16», «ОСОБА_15», «ОСОБА_14», «ОСОБА_13», «ОСОБА_12», «ОСОБА_11», «ОСОБА_10», «ОСОБА_9», «ОСОБА_8», «ОСОБА_7», разом з іншими невстановленими особами, у період з травня 2019 року по теперішній час, на території м. Хмельницький здійснюють виготовлення, придбання, перевезення, а також подальше зберігання підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу товарів - незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

Гр. «ОСОБА_6», «ОСОБА_17», «ОСОБА_16», «ОСОБА_15», «ОСОБА_14», «ОСОБА_13», «ОСОБА_12», «ОСОБА_11», «ОСОБА_10», «ОСОБА_9», «ОСОБА_8», «ОСОБА_7», разом з іншими невстановленими особами, у період з травня 2019 року по теперішній час, на території м. Хмельницький здійснюють придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в скляну та пластикову тару різної ємності.

Гр. « ОСОБА_2 », « ОСОБА_3 », « ОСОБА_4 »,« ОСОБА_5 »,«ОСОБА_18»,«ОСОБА_19», «ОСОБА_20», «ОСОБА_21» та інші невстановлені особи, у період з листопада 2020 року по теперішній час, на території м. Хмельницького здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів.

Гр. « ОСОБА_2 », « ОСОБА_3 », « ОСОБА_4 » ,«ОСОБА_5», «ОСОБА_18», «ОСОБА_19», «ОСОБА_20», «ОСОБА_21» та інші невстановлені особи на території м. Хмельницького здійснюють виготовлення, придбання, перевезення, а також подальше зберігання підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу підакцизних товарів - тютюнових виробів.

Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що одним із місць зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, являється торгівельний кіоск № НОМЕР_2 , який знаходиться на території ринку ТСЦ «Дубово» у АДРЕСА_1 , в якому свою діяльність здійснює ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ).

Так, 27.07.2021 при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в торгівельному кіоску № НОМЕР_2 , який знаходиться на території ринку ТСЦ «Дубово» у АДРЕСА_1 , фінансово-господарську діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ) придбано незаконно виготовлені алкогольні напої.

Відповідно до висновку експерта №КСЕ-19/123-21/5828 від 30.07.2021 придбані незаконно виготовлені алкогольні напої містять алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а також виготовлена непромисловим способом, без дотримання технології виготовлення горілки. Крім цього, надана на дослідження рідина відповідає наступним характеристикам УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження використовуваний у своїй злочинній діяльності ОСОБА_1 торгівельний кіоск № НОМЕР_2 , що знаходиться на територія ринку ТСЦ «Дубово» за адресою: АДРЕСА_1, та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 6810100000:26:006:0084, яка на праві власності належить територіальній громаді міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ 33332218).

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні та тютюнові вироби), сировина для їх виробництва (в т.ч. спирт, тютюн, домішки тощо), знаряддя, прилади, обладнання для їх виготовлення, тара (пляшки, тетрапакети, каністри, бочки, коробки, пачки та інші ємності) для незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнові записи щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, грошові кошти, одержані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також інші речі та документи, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, можуть зберігатись у кіоску № НОМЕР_2 , підсобних та прилеглих до нього приміщень, що знаходяться на територія ринку ТСЦ «Дубово» за адресою: АДРЕСА_1, та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 6810100000:26:006:0084, яка на праві власності належить територіальній громаді міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ 33332218).

Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, так як їх відшукання і вилучення необхідні для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місць незаконного виготовлення підакцизних товарів, осіб, причетних до скоєння злочину, отримання даних про об`єми реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, а також дослідження інших даних про злочинну діяльність щодо незаконного виготовлення, придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Крім цього, незаконно виготовлені підакцизні товари необхідні для проведення судово-хімічних та судово-товарознавчих експертиз».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020240000000020 від 11.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Про можливу причетність ФОП ОСОБА_1 до кримінального правопорушення свідчать: рапорти ст. о/у з ОВС ВПЗуСОТАГ управління БзФЗ ГУ ДФС у Хмельницькій області від 21.07.2021, від 28.07.2021 та від 29.07.2021; висновок експерта №КСЕ-19/123-21/5828 від 30.07.2021; інші матеріали кримінального провадження.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні та тютюнові вироби), розфасовані у різного роду тару, сировина для їх виробництва (в т.ч. спирт, тютюн, домішки тощо), знаряддя, прилади, обладнання для їх виготовлення, тара (пляшки, тетрапакети, каністри, бочки, коробки та інші ємності) для незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів та сировина для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнові записи щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, записи з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження можуть знаходитися у приміщенні кіоску № НОМЕР_2 , його підсобних приміщеннях, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на території ринку ТСЦ «Дубово» та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 6810100000:26:006:0084, який на праві власності належить територіальній громаді міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради, їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до Інформації з Державного земельного кадастру про право власності від 28.07.2021 земельна ділянка з кадастровим номером 6810100000:26:006:0084 належить на праві власності територіальній громаді м. Хмельницького в особі Хмельницької міської ради.

З метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних та тютюнових виробів), розфасованих у різного роду тару, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, тютюну, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнань для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, записів з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Не підлягає задоволенню подане клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається можливості їх ідентифікації в ході обшуку саме як предмету, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення та відмежування від тих грошових коштів, що на законних підставах використовується їх володільцями.

Оцінюючи прохальну частину клопотання, у якій слідчий просить надати дозвіл на відшукання інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), слідчий суддя звертає увагу, що в цій частині воно сформульовано невизначено та широко. При цьому, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними. Отже у задоволенні клопотання в частині відшукання інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32020240000000020 від 11.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України дозвіл на проведення обшуку у використовуваному ФОП ОСОБА_1 приміщенні кіоску № НОМЕР_2 , його підсобних приміщеннях, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на території ринку ТСЦ «Дубово» та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 6810100000:26:006:0084, який на праві власності належить територіальній громаді міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних та тютюнових виробів), розфасованих у різного роду тару, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, тютюну, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнань для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, записів з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження.

Строк дії ухвали до 29 серпня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 02.08.2021.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду О.В. Кирик